Back to announcement
20230921_WIIM_Perubahan Profesi Penunjang_31412082_lamp4.pdf
Other Text extracted WIIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.930
NOTARIS ITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com Nomor 2 16/Not/V/2023 Perihal 1 Laporan tentang PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk. Surabaya, 29 Mei 2023 Kepada : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Di Jakarta Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami PT. WISMILAK INTI MAKMUR,Tbk. dengan ini kami melaporkan : IL. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk., berkedudukan di Surabaya, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Grha Wismilak, Jalan Dr. Soetomo 27 Surabaya. II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.621.238.560 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh) saham atau sama dengan 78,246 Y6 (tujuh puluh delapan koma dua ratus empat puluh enam persen) dari 2.071.973.760 (dua milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022: 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022: 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023: 4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan,
Page 2 OCR 0.895
ITA ANGGAWIDJAJA, S.H. NOTARIS Jl. Genteng Kali 77A Surabaya 031 ) 5311812, 5311816 ita id 2000@yahoo.com 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POIK.04/2022 tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. IV. Kuorum Hasil Pemungutan Suara 1. » Mata Acara Pertama Jumlah suara blanko / abstain Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara setuju Sehingga total suara setuju Mata Acara Kedua Jumlah suara blanko / abstain Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara setuju Sehingga total suara setuju Mata Acara Ketiga Jumlah suara blanko / abstain Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara setuju Sehingga total suara setuju Mata Acara Keempat Jumlah suara blanko / abstain Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara setuju Sehingga total suara setuju . Mata Acara Kelima Jumlah suara blanko / abstain Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara setuju Sehingga total suara setuju : 74.500 suara 1 - suara :1.621.164.060 suara : 1.621.238.560 suara, atau sebesar 10076, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat : 74.500 suara :- suara : 1.621.164.060 suara : 1.621.238.560 suara, atau sebesar 10076, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat : 74.500 suara 12.413.100 suara : 1.618.750.960 suara : 1.618.825.460 suara, atau sebesar 99,854, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat : 77.500 suara : 16.900 suara :1.621.144.160 suara : 1.621.221.660 suara, atau sebesar 99,996, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat 1 74.500 suara 136.980.900 suara .584.183.160 suara 1 11584 257.660 suara, atau sebesar 97,7196, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat
Page 3 OCR 0.950
NOTARIS ITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com V. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) : Keputusan mata acara I: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat “menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 27 Maret 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. Keputusan mata acara II : a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.249.331.695.478,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah rupiah) sebagai berikut : i. Sebesar Rp72,9 per saham dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan, ii. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: iii. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya. b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku.
Page 4 OCR 0.942
ITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya 031 ) 5311812, 5311816 Phone : Email : N OTARIS (id 2000@yahoo.com Keputusan mata acara II! a. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain : 1. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan: II. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dan Distribusi, serta memahami kompleksitas usaha Perseroan: III. Independen terhadap grup Perseroan. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan mata acara IV : a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan dan: b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp.6.300.000-000.- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2023. Keputusan mata acara V: a. Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
Page 5 OCR 0.941
NOTARIS ITA ANGGAWIDJAJA, S.H. J1. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031 ) 5311812, 5311816 ita id 2000@yahoo.com b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Notaris di Surabaya (ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.) Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada : 1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan 2. PT. Wismilak Inti Makmur, Tbk 3. Arsip
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.