Back to announcement
20230918_PANI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31411221_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk
(Dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk)
RINGKASAN RISALAH SUMMARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR MINUTES OF
BIASA EXTRAORDINARY GENERAL
PT PANTAI INDAH KAPUK DUA MEETING OF SHAREHOLDERS
Tbk PT PANTAI INDAH KAPUK
DUA Tbk
Direksi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (selanjutnya The Board of Directors of PT Pantai Indah Kapuk
disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan Dua Tbk (hereinafter referred to as the
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa “Company") hereby notifies the Shareholders of
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum the Company, that the Company has convened
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Extraordinary General Meeting of Shareholders
“Rapat”) yaitu pada : (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely
on:
Hari, Tanggal : Jum’at, 15 September 2023 Day, Date : Friday, 15th September
Pukul : 15.21 WIB – 17.30 WIB 2023
Tempat Rapat : LAUSANNE I Time : 15.21 WIB – 17.30 WIB
SWISSOTEL JAKARTA Venue : LAUSANNE I
PIK AVENUE SWISSOTEL JAKARTA
Pantai Indah Kapuk Boulevard PIK AVENUE
PIK Avenue Mall, 14470 Pantai Indah Kapuk
Jakarta Boulevard
INDONESIA PIK Avenue Mall, 14470
Jakarta
INDONESIA
Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang With the Agendas of Extraordinary General Meeting
Saham Luar Biasa sebagai berikut : of Shareholders as follows:
1. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran 1. Change of the Use of Proceeds raised from
Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Limited Public Offering With Regard to the
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Capital Addition/Increase by granting the
Terlebih Dahulu (“HMETD”) I; Preemptive Right (“HMETD”) I;
2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan 2. Increase of Authorized Capital by changing of
merubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Article 4 paragraph (1) of the Company’s Articles
Perseroan; of Association;
3. Penambahan modal Perseroan dengan 3. Addition of the Company’s Capital by granting
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Preemptive Right II (“PMHMETD II”) to the
II (“PMHMETD II”) kepada para pemegang saham Company’s shareholders, and therefore it
Perseroan, dan oleh karenanya mengubah Pasal changes Article 4 paragraph (2) and Article 4
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 2
4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar paragraph (3) of the Company’s Articles of
Perseroan; Association;
4. Persetujuan atas Transaksi Material 4. Approval on Material Transaction as stipulated in
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material concerning Material Transaction and Change of
dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Transaksi Business Activities, and Affilate Transaction as
Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan stipulated in OJK Regulation No.
OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi 42/POJK.04/2020 concerning Affilate Transaction
Afiliasi dan Benturan Kepentingan, sehubungan and Conflict of Interest, with regard to the use of
dengan penggunaan dana hasil PMHMETD II proceeds raised from PMHMETD II that will be
yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk used by the Company for the
pengambilalihan/penyertaan atas saham baru acquisition/investment on new shares issued by
yang akan dikeluarkan oleh perusahaan afiliasi the Company’s affilaites, namely: (i) : PT
Perseroan, yaitu: (i) : PT Bumindo Mekar Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti
Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT
Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v) Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama
PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, and (vii) PT
Utama, dan (vii) PT Sharindo Matratama; Sharindo Matratama;
5. Pengambilalihan/penyertaan Perseroan atas 5. The Company’s acquisition/investment on new
saham baru yang diterbitkan oleh: (i) : PT shares issued by: (i) : PT Bumindo Mekar
Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya
Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v)
Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta
Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, dan (vii) PT Utama, and (vii) PT Sharindo Matratama; and
Sharindo Matratama; dan
6. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 6. Change of the members of the Company’s Board
Perseroan. of Directors and Board of Commissioners.
A. Anggota Dewan Komisaris dananggota Direksi A. Members of the Board of Commissioners and
Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagai Board of Directors of the Company present at
berikut : the Meeting are as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Phiong Vice President Commissioner: Bapak Phiong
Phillipus Darma Phillipus Darma
Komisaris: Bapak Richard Halim Kusuma Commissioner: Bapak Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen: Bapak Hardjo Subroto Independent Commissioner: Bapak Hardjo
Lilik Subroto Lilik
Komisaris Independen: Bapak Prof. Djisman Independent Commissioner: Bapak Prof.
Simandjuntak Djisman Simandjuntak
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur: Bapak Sugianto Kusuma President Director: Bapak Sugianto Kusuma
Wakil Presiden Direktur: Bapak Alexander Vice President Director: Bapak Alexander Halim
Halim Kusuma Kusuma
Wakil Presiden Direktur: Bapak Surya Pranoto Vice President Director: Bapak Surya Pranoto
Budihardjo Budihardjo
Direktur: Bapak Markus Kusumaputra Director: Bapak Markus Kusumaputra
Director: Bapak Ipeng Widjoyo
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 3
Direktur: Bapak Ipeng Widjoyo Director: Bapak Arthur Salim
Direktur: Bapak Arthur Salim Director: Bapak Gianto Gunara
Direktur: Bapak Gianto Gunara Director: Bapak Yohanes Edmond Budiman
Direktur: Bapak Yohanes Edmond Budiman
B. Rapat telah dihadiri pemegang Saham atau B. The Meeting was attended by the
Kuasanya baik yang hadir secara fisik shareholders or their respective Proxy, either
maupun secara elektronik yang mewakilii physically or electronically present
sejumlah 13.129.224.839 saham dari jumlah representing 13,129,224,839 shares of the all
seluruh saham yang memiliki hak suara yang number of shares with valid voting rights or
sah atau mewakili kurang lebih 97,04 % dari equivalent to approximately 97.04 % of the
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang total number of shares with valid voting rights
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, issued by the Company, including attended
termasuk dihadiri oleh 1.213.109.795 by 1,213,109,795 shares with valid voting
saham Independen dari jumlah seluruh saham rights owned by IndependentShareholders or
dengan hak suara sah yang dimiliki Pemegang equivalent to approximately 75.17 % of the
Saham Independenatau mewakili kurang lebih total number of shares with voting rights
75,17 % dari jumlah seluruh saham dengan owned by Independent Shareholders issued
hak suara sah yang dimiliki Pemengan Saham by the Company.
Independen.
C. During the Meeting, the shareholders or their
C. Dalam Rapat, Para Pemegang Saham atau respective proxy, either physically or
Kuasanya baik yang hadir secara fisik electronically present were granted the
maupun secara elektronik diberikan opportunity to raise question and/or opinion
kesempatan untuk mengajukan with regard to the Meeting Agenda after
pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata finishing the discussion of all Meeting Agenda
acara Rapat setelah selesai membicarakan and proposed resolutions.
seluruh mata acara Rapat dan usulan
keputusan Rapat.
D. Dalam Rapat tidak terdapat Pemegang D. During the Meeting there’s no Shareholder nor
Saham/kuasa pemegang saham yang proxy of shareholder asking/giving questions
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. and/or opinions.
E. The Resolution mechanism in the Meeting is
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam carried out by means of deliberation to reach
Rapat dilakukan dengan cara musyawarah consensus, however since deliberation for
untuk mufakat akan tetapi karena
consensus was unable to be achieved, then
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
the voting was carried out for the shareholders
maka dilakukan pemungutan suara bagi Para
or their respective proxy either physically or
Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang
electronically present.
hadir secara fisik maupun secara
F. As the result, the Meeting resolves as
elektronik.
follows:
F. Hasil Rapat pada pokoknya memutuskan
sebagai berikut:
Mata Acara Pertama : First Agenda:
1. Approved fully the change of Usage of Remaining
1. Menyetujui sepenuhnya perubahan Penggunaan Proceeds Raised From Limited Public Offering
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas With Regard To Addition of Capital By Granting
Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Preamptive Right (“HMETD”) I in the amount of
Memberikan Memberikan Hak Memesan Efek Rp 50,417,603,000,- which initially in accordance
Terlebih Dahulu (“HMETD”) I sebesar Rp with Chapter II (Use of Procceds Raised From
50.417.603.000,-, yang semula sesuai dengan Result of Limited Public Offering I), letter A, point
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 4
Bab II (Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari (ii) of Prospectus with regard to PMHMETD I,
Hasil PUT I), huruf A, butir (ii) Prospektus dalam should be used for the followings:
rangka PMHMETD I, seharusnya dipergunakan
untuk:
the Company’s working capital capturing the
modal kerja Perseroan yang mencakup biaya Company’s operational expenses such as salary
operasional Perseroan seperti biaya gaji, biaya expenses, employee training expenses and any
pelatihan karyawan, dan sebagainya others
dirubah menjadi dipergunakan untuk: to be changed to be used for the followings:
untuk penambahan penyertaan Perseroan atas for the addition of the Company’s investment on
saham baru yang akan dikeluarkan oleh Entitas new shares that will be issued by the Company’s
Anak Perseroan, yaitu PT Panorama Eka Tunggal, subsidiary, namely PT Panorama Eka Tunggal,
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara domiciled in North Jakarta Administrative City
(“PT PET”), yang selanjutnya dana dari (“PT PET”) which further the funds raised from
penambahan penyertaan tersebut akan such addition of investment will be used by PT
dipergunakan oleh PT PET untuk pembelian tanah PET for the purchase of land (including the
(berikut biaya-biaya yang berkaitan dengan expenses related to such purchase of land).
pembelian tanah tersebut).
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan 2. Approved to confer the power and authority to the
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak Company’s Board of Directors with the
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang substitution right to carry out any and all actions
diperlukan berkaitan dengan mata acara Pertama as necessary related to the First Agenda of the
Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk Meeting including but not limited to making,
membuat, menandatangani dan menyerahkan signing and delivering any and all documents and
segala dokumen serta untuk menyatakan to express the Meeting’s resolutions in a separate
keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di deed in front of Notary and to take any other
hadapan Notaris serta untuk melaksanakan actions as necessary.
tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
With the following vote count:
Keterangan / Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage
Suara Abstain / Abstain votes 11.824.095 0,09 %
Tidak Setuju/ disagree votes 0 0%
Suara Setuju / agree votes 13.117.400.744 99,91 %
Total Suara Setuju/ Total agree 13.129.224.839 100%
votes
Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 5
Mata Acara Kedua : Second Agenda:
1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran 1. Approved the Amendment of Article 4 paragraph
Dasar Perseroan: 1 of the Company’s Articles of Association:
Meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Increased the Authorized Capital of the Company
sebesar Rp 5.000.000.000.000,-(Lima Trilyun to become in the amount of Rp
Rupiah), terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh 5,000,000,000,000,- (Five Trillion Rupiah), divided
miliar) saham, masing-masing saham dengan into 50,000,000,000 (Fifty Billion) shares, each
nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah); share with the nominal value of Rp 100,- (One
Hundred Rupiah);
2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 2. In relation to the said amendment of Article 4
Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyetujui paragraph 1 of the Company’s Articles of
memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk Association, approved to confer power and
menyatakannya dalam akta tersendiri dihadapan authority to the Company’s Board of Directors to
notaris, dan selanjutnya menyampaikan express in a separate deed in front of Notary and
permohonan persetujuan atas perubahan further to submit the request for approval on the
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri change of the Company’s Articles of Association to
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Minister of Law and Human Right of Republic of
Indonesia, untuk membuat perubahan dan atau Indonesia, to make the amendment and/or
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun addition in any form whatsoever as necessary for
juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di the abovementioned purpose, to submit and sign
atas, mengajukan dan menandatangani semua all appications and other documents, and to take
permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk any other actions as necessary.
melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.
Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
With the following vote count:
Keterangan / Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage
Suara Abstain / Abstain votes 11.818.095 0,09 %
Tidak Setuju/ disagree votes 0 0%
Suara Setuju / agree votes 13.117.406.744 99,91 %
Total Suara Setuju/ Total agree 13.129.224.839 100%
votes
Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
1. Approved the issue of new shares by granting the
1. Menyetujui pengeluaran saham baru dengan preamptive right (HMETD) II pursuant to OJK
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning The
Dahulu (HMETD) II berdasarkan Peraturan Addition of a Public Company’s Capital By Granting
OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Preamptive Right as has been amended by OJK
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 6
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Regulation No. 14/POJK.04/2019, in the maximum
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek number of 8,000,000,000 shares with the nominal
Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah value of Rp 100,- per share through the Addition of
oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, Capital By Granting The Preamptive Right II
dalam jumlah sebanyak-banyaknya (PMHMETD II), as such to amend Article 4
8.000.000.000 saham dengan nilai nominal paragraph (2) and (3) of the Company’s Articles of
sebesar Rp. 100,- per saham melalui Association;
Penambahan Modal dengan memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD
II) dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2)
dan (3) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi 2. Approved to confer power and authority to the
Perseroan untuk melakukan segala tindakan Company’s Board of Directors to take any and all
yang diperlukan sehubungan dengan actions as necessary in connection with PMHMETD
PMHMETD II dengan memenuhi syarat-syarat II by fulfilling the requirements determined in the
yang ditentukan dalam Peraturan perundang- prevailing Law and Regulations including Capital
undangan yang berlaku termasuk peraturan Market Law and Regulations, including but not
pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas limited to the followings:
pada:
1) Menentukan segala syarat dan ketentuan 1) To determine any and all terms and conditions
dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II with regard to the implementation of PMHMETD
termasuk tetapi tidak terbatas pada II including but not limited to the precise and final
kepastian jumlah saham yang dikeluarkan number of shares that will be issued with regard
dalam rangka PMHMETD II dan harga to PMHMETD II and the
pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II; implementation/execution price with regard to
2) Menandatangani dokumen-dokumen yang PMHMETD II;
diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan 2) To sign the required documents including
dokumen pernyataan pendaftaran kepada notarized deeds and filing/Registration
OJK; documents to OJK;
3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang 3) To determine the date of the Shareholder
Saham (DPS) yang berhak atas HMETD II; Register which is entitled to HMETD II;
4) Menentukan jadwal PMHMETD II; 4) To determine the schedule of PMHMETD II;
5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham 5) To determine the shareholder’s ratios which is
yang berhak atas HMETD II; entitled to HMETD II;
6) Memastikan mengenai penggunaan dana 6) To ensure pertaining the use of proceeds raised
hasil PMHMETD II; dan from PMHMETD II; and
7) To determine the Standby Buyer, and to
7) Menentukan Pembeli Siaga, serta
determine the terms and conditions and also to
menentukan syarat dan ketentuan dan juga
sign any and all deeds and/or agreements and/or
menandatangani segala akta dan/atau
documents between the Company and the
perjanjian dan/atau dokumen antara
Standby Buyer including but not limited to Deed
Perseroan dengan Pembeli Siaga termasuk
Of Remaining Share Purchase Agreement With
tetapi tidak terbatas pada Akta Perjanjian
Regard To Public Offering For Capital Addition
Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka
By Granting Preamptive Right II PT Pantai Indah
Penawaran Umum Untuk Penambahan
Kapuk Dua Tbk and any other related
Modal Dengan Memberikan Hak Memesan
documents.
Efek Terlebih Dahulu II PT Pantai Indah
Kapuk Dua Tbk serta dokumen-dokumen
lainnya yang terkait.
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 7
3. Memberikan kuasa/kewenangan kepada Dewan 3. Conferred power/authority to the Company’s Board
Komisaris Perseroan untuk menyatakan of Commissioners to state the increase of issued and
peningkatan modal ditempatkan dan disetor paid up capital, namely the amendment of Article 4
yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) paragraph (2) and (3) of the Company’s Articles of
Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD Association after the completion of PMHMETD II and
II selesai dilaksanakan dan selanjutnya further to submit notification on the amendment of
menyampaikan pemberitahuan atas perubahan the Company’s Articles of Association to Minister of
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Law and Human Rights of Republic of Indonesia, to
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik make any change and/or addition in any form
Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau whatsoever required for the abovementioned
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun purpose, to submit and sign all applications and any
juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di other documents and to carry out any other actions
atas, mengajukan dan menandatangani semua that may be required.
permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.
Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
With the following vote count:
Keterangan / Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage
Suara Abstain / Abstain votes 11.824.095 0,09 %
Tidak Setuju/ disagree votes 0 0%
Suara Setuju / agree votes 13.117.400.744 99,91 %
Total Suara Setuju/ Total agree 13.129.224.839 100%
votes
Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda
1. Menyetujui Transaksi Material sebagaimana 1. Approved the Material Transaction as mentioned in
dimaksud dalam Peraturan OJK No. OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Material Transaction and Change of Business
Perubahan Kegiatan Usaha, dan Transaksi Afiliasi Activities, and Affiliate Transaction as mentioned in
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Affiliate Transaction and Conflict of Interest, in
Benturan Kepentingan, sehubungan dengan relation to the use of proceeds raised from
penggunaan dana hasil PMHMETD II yang akan PMHMETD II that will be used by the Company to
dipergunakan oleh Perseroan untuk melakukan carry out the acquisition/investment on the new
pengambilalihan/penyertaan atas saham baru shares that will be issued by the Company’s affiliates
yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan afiliasi with the total value of Rp9.484.943.750.000,-, with
Perseroan dengan total nilai the detail of the investment value as follows:
Rp9.484.943.750.000,-, dengan rincian nilai
penyertaan sebagai berikut: a) 1.585.000 new shares which will be issued by PT
a) 1.585.000 saham baru yang akan dikeluarkan Bumindo Mekar Wibawa (“BMW”) or equals to
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 8
oleh PT Bumindo Mekar Wibawa (“BMW”) atau 94,07% of share ownership in BMW, with the
setara dengan 94,07% kepemilikan saham transaction amount of Rp1.268.000.000.000,-.
dalam BMW, dengan nilai transaksi sebesar
Rp1.268.000.000.000,-.
The proceeds raised from the issue of the new
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham shares will be used by BMW for the purpose of
baru akan digunakan oleh BMW untuk tujuan loan repayment to the affiliate parties in the
pembayaran utang kepada pihak afiliasi amount of Rp1.259.713.010.000,- and the
sebesar Rp1.259.713.010.000,- dan sisa dana remaining proceeds in the amount of
sebesar Rp8.286.990.000,- akan digunakan Rp8.286.990.000,- will be used by BMW for
oleh BMW untuk modal kerja. working capital.
b) 88.500 saham baru yang akan dikeluarkan b) 88.500 new shares which will be issued by PT
oleh PT Cahaya Inti Sentosa (“CISN”) atau Cahaya Inti Sentosa (“CSIN”) or equals to 99,33
setara dengan 99,33 % kepemilikan saham % of share ownership in CISN, with the
dalam CISN, dengan nilai transaksi sebesar transaction amount of Rp4.159.500.000.000,-.
Rp4.159.500.000.000,-.
The proceeds raised from the issue of the new
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham shares will be used by CISN for the purpose of
baru akan digunakan oleh CISN untuk tujuan loan repayment to the affiliate parties in the
pembayaran utang kepada pihak afiliasi amount of Rp4,157,592,998,000,- and the
sebesar Rp4.157.592.998.000,- dan sisa dana remaining proceeds in the amount of
sebesar Rp1.907.002.000,- akan digunakan Rp1.907.002.000,- will be used by CISN for
oleh CISN untuk modal kerja. working capital.
c) 670.000 saham baru yang akan dikeluarkan c) 670.000 new shares which will be issued by PT
oleh PT Jaya Indah Sentosa (“JIS”) atau setara Jaya Indah Sentosa (“JIS”) or equals to 93,06 %
dengan 93,06 % kepemilikan saham dalam of share ownership in JIS, with the transaction
JIS, dengan nilai transaksi sebesar amount of Rp1.273.000.000.000,-.
Rp1.273.000.000.000,-.
The proceeds raised from the issue of the new
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham shares will be used by JIS for the purpose of loan
baru akan digunakan oleh JIS untuk tujuan repayment to the affiliate parties in the amount of
pembayaran utang kepada pihak afiliasi Rp1,271,270,302,000,- and the remaining
sebesar Rp1.271.270.302.000,- dan sisa dana proceeds in the amount of Rp1.729.698.000,- will
sebesar Rp1.729.698.000,- akan digunakan be used by JIS for working capital.
oleh JIS untuk modal kerja.
d) 4.800.000 series B new shares which will be
d) 4.800.000 saham baru seri B yang akan issued by PT Kemilau Karya Utama (“KKU”) or
dikeluarkan oleh PT Kemilau Karya Utama equals to 90,14 % of share ownership in KKU,
(“KKU”) atau setara dengan 90,14 % with the transaction amount of
kepemilikan saham dalam KKU, dengan nilai Rp460.800.000.000,-
transaksi sebesar Rp460.800.000.000,-.
The proceeds raised from the issue of the new
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham shares will be used by KKU for the purpose of
baru akan digunakan oleh KKU untuk tujuan loan repayment to the affiliate parties in the
pembayaran utang kepada pihak afiliasi amount of Rp388,666,658,000,- and the
sebesar Rp388.666.658.000,- dan sisa dana remaining proceeds in the amount of
sebesar Rp72.133.342.000,- akan digunakan Rp72.133.342.000,- will be used by KKU for
oleh KKU untuk modal kerja. working capital.
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 9
e) 70,250 new shares which will be issued by PT
e) 70.250 saham baru yang akan dikeluarkan Karunia Utama Selaras (“KUS”) or equals to
oleh PT Karunia Utama Selaras (“KUS”) atau 99.15% of share ownership in KUS, with the
setara dengan 99,15% kepemilikan saham transaction amount of Rp1,656,143,750.000,-
dalam KUS, dengan nilai transaksi sebesar
Rp1.656.143.750.000,-. The proceeds raised from the issue of the new
shares will be used by KUS for the purpose of
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham loan repayment to the affiliate parties in the
baru akan digunakan oleh KUS untuk tujuan amount of Rp1,650,410,972,000,- and the
pembayaran utang kepada pihak afiliasi remaining proceeds in the amount of
sebesar Rp1.650.410.972.000,- dan sisa dana Rp5,732,778,000,- will be used by KUS for
sebesar Rp5.732.778.000,- akan digunakan working capital.
oleh KUS untuk modal kerja.
f) 500,000 new shares which will be issued by PT
f) 500.000 saham baru yang akan dikeluarkan Sumber Cipta Utama (“SCU”) or equals to
oleh PT Sumber Cipta Utama (“SCU”) atau 90.91% of share ownership in SCU, with the
setara dengan 90,91% kepemilikan saham transaction amount of Rp327.500.000.000,-
dalam SCU, dengan nilai transaksi sebesar
Rp327.500.000.000,-.
The proceeds raised from the issue of the new
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham shares will be used by SCU for the purpose of
baru akan digunakan oleh SCU untuk tujuan loan repayment to the affiliate parties and third
pembayaran utang kepada pihak afiliasi dan parties, respectively in the amount of
pihak ketiga masing-masing sebesar Rp228.387.528.000,- and Rp72,084,000,000,-,
Rp228.387.528.000,- dan Rp72.084.000.000,- and the remaining proceeds in the amount of
dan sisa dana sebesar Rp27.028.472.000,- Rp27.028.472.000,- will be used by SCU for
akan digunakan oleh SCU untuk modal kerja; working capital; and
dan
g) 1.000.000 saham baru seri B yang akan g) 1.000.000 series B new shares which will be
dikeluarkan oleh PT Sharindo Matratama issued by PT Sharindo Matratama (“SHM”) or
(“SHM”) atau setara dengan 90,91 % equals to 90,91 % of share ownership in SHM,
kepemilikan saham dalam SHM, dengan nilai with the transaction amount of
transaksi sebesar Rp340.000.000.000,-. Rp340.000.000.000,-.
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham The proceeds raised from the issue of the new
baru akan digunakan oleh SHM untuk tujuan shares will be used by SHM for the purpose of
pembayaran utang kepada pihak afiliasi dan loan repayment to the affiliate parties and third
pihak ketiga masing-masing sebesar parties, respectively in the amount of
Rp150.995.134.000,- dan Rp150,995,134,000,- and Rp181,219,000,000,-,
Rp181.219.000.000,- dan sisa dana sebesar and the remaining proceeds in the amount of
Rp7.785.866.000,- akan digunakan oleh SHM Rp7.785.866.000,- will be used by SHM for
untuk modal kerja. working capital.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan 2. Approved to confer power and authority to the
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak Company’s Board of Directors with the substitution
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang right, to carry out any and all actions as required in
diperlukan berkaitan dengan mata acara Keempat connection with the Fourth Agenda of this Meeting
Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk including but not limited to making, signing and
membuat, menandatangani dan menyerahkan surrendering any and all documents and to state the
segala dokumen serta untuk menyatakan Meeting’s resolutions in a separate deed in front of
keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di Notary and to carry out any other actions as may be
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 10
hadapan Notaris serta untuk melaksanakan required.
tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
With the following vote count:
Keterangan / Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage *)
Suara Independen 11.818.095 0,73 %
Abstain/ Abstain
Independent Votes
Suara Independen Tidak setuju/ 0 0%
Disagree Independent Votes
Suara Independen Setuju/ 1.201.291.700 74,43 %
Agree Independent Votes
Total Suara Independen 1.213.109.795 75.16 %
yang setuju/ Total
Agree Independent Votes
Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
Independen yang mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the independent shareholders giving
votes
*) Catatan/Notes:
Persentase dihitung dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen /
Percentage was calculated based on the number of shares with valid voting right owned by the Independent
Shareholders
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan 1. Approved the Company’s plan to carry out
pengambilalihan/penyertaan atas saham baru acquisition/investment on the new shares that will be
yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan afiliasi issued by the Company’s affiliates with the total
Perseroan dengan total nilai value of Rp9.484.943.750.000,- with the detail of
Rp9.484.943.750.000,-, dengan rincian nilai investment value as follows:
penyertaan sebagai berikut:
a) 1.585.000 saham baru yang akan dikeluarkan a) 1.585.000 new shares that will be issued by PT
oleh PT Bumindo Mekar Wibawa (“BMW”) atau Bumindo Mekar Wibawa (“BMW”) or equals to
setara dengan 94,07 % kepemilikan saham 94,07 % of share ownership in BMW, with the
dalam BMW, dengan nilai transaksi sebesar transaction value of Rp1.268.000.000.000,-.
Rp1.268.000.000.000,-.
b) 88.500 saham baru yang akan dikeluarkan b) 88.500 new shares that will be issued by PT
oleh PT Cahaya Inti Sentosa (“CISN”) atau Cahaya Inti Sentosa (“CISN”) or equals to 99,33
setara dengan 99,33 % kepemilikan saham % of share ownership in CISN, with the
dalam CISN, dengan nilai transaksi sebesar transaction value of Rp4.159.500.000.000,-.
Rp4.159.500.000.000,-.
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 11
c) 670.000 saham baru yang akan dikeluarkan c) 670.000 new shares that will be issued by PT Jaya
oleh PT Jaya Indah Sentosa (“JIS”) atau setara Indah Sentosa (“JIS”) or equals to 93,06 % of
dengan 93,06 % kepemilikan saham dalam share ownership in JIS, with the transaction value
JIS, dengan nilai transaksi sebesar of Rp1.273.000.000.000,-.
Rp1.273.000.000.000,-.
d) 4.800.000 saham baru seri B yang akan d) 4.800.000 series B new shares that will be issued
dikeluarkan oleh PT Kemilau Karya Utama by PT Kemilau Karya Utama (“KKU”) or equals
(“KKU”) atau setara dengan 90,14 % to 90,14 % of share ownership in KKU, with the
kepemilikan saham dalam KKU, dengan nilai transaction value of Rp460.800.000.000,-.
transaksi sebesar Rp460.800.000.000,-.
e) 70.250 saham baru yang akan dikeluarkan e) 70,250 new shares that will be issued by PT
oleh PT Karunia Utama Selaras (“KUS”) atau Karunia Utama Selaras (“KUS”) or equals to
setara dengan 99,15% kepemilikan saham 99.15% of share ownership in KUS, with the
dalam KUS, dengan nilai transaksi sebesar transaction value of Rp1,656,143,750,000,-.
Rp1.656.143.750.000,-.
f) 500.000 saham baru yang akan dikeluarkan f) 500,000 new shares that will be issued by PT
oleh PT Sumber Cipta Utama (“SCU”) atau Sumber Cipta Utama (“SCU”) or equals to
setara dengan 90,91% kepemilikan saham 90.91% share ownership in SCU, with the
dalam SCU, dengan nilai transaksi sebesar transaction value of Rp327.500.000.000,-, and
Rp327.500.000.000,-.; dan
g) 1.000.000 saham baru seri B yang akan g) 1.000.000 series B new shares that will be issued
dikeluarkan oleh PT Sharindo Matratama by PT Sharindo Matratama (“SHM”) or equals to
(“SHM”) atau setara dengan 90,91 % 90,91 % share ownership in SHM, with the
kepemilikan saham dalam SHM, dengan nilai transaction value of Rp340.000.000.000,-;
transaksi sebesar Rp340.000.000.000,-;
satu dan lain hal penyertaan saham baru oleh one and other things, the new share investment by
Perseroan pada perusahan-perusahaan the Company in its affiliates by adhering the
afiliasinya tersebut di atas dengan memperhatikan prevailing law and regulations.
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui Rancangan Pengambilalihan yang 2. Approved the Acquisition Designs with all their
seluruh Ringkasan Rancangan Acquisition Design Summaries have been
Pengambilalihannya telah diumumkan melalui announced through Harian Ekonomi Neraca
surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada newspaper on 10th August 2023.
tanggal 10 Agustus 2023.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan 3. Approved to confer power and authority to the
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Company’s Board of Directors with the substitution
hak substitusi untuk melakukan segala right to carry out any and all actions as necessary in
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan connection with the Fifth or last agenda of this
mata acara Kelima atau terakhir Rapat ini Meeting including but not limited to making, signing
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, and surrendering any and all documents and to state
menandatangani dan menyerahkan segala the Meeting’s resolutions in a separate deed in front
dokumen serta untuk menyatakan keputusan of Notary and to carry out any other actions as may
Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di be required.
hadapan Notaris serta untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 12
Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
With the following vote count:
Keterangan / Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage
Suara Abstain / Abstain votes 11.818.095 0,09 %
Tidak Setuju/ disagree votes 0 0%
Suara Setuju / agree votes 13.117.406.744 99,91 %
Total Suara Setuju/ Total agree 13.129.224.839 100%
votes
Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes
Mata Acara Keenam:
Sixth Agenda
1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Adi 1. Approved to appoint Bapak Adi Pranoto Leman as the
Pranoto Leman sebagai Komisaris Independen Company’s Independent Commissioner, calculated as
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini of the closing of this Meeting up to the closing of the
sampai dengan penutupan Rapat Umum fifth Annual General Meeting of Shareholders, namely
Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima, the Annual General Meeting of Shareholders that will
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan be convened in 2028, hence the members of Board of
yang akan diselenggarakan Tahun 2028, Directors and Board of Commissioners will become as
sehingga anggota Direksi dan Dewan Komisaris follows:
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris : Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Bapak Susanto Kusumo President Commissioner: Bapak Susanto Kusumo
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Phiong Vice President Commissioner: Bapak Phiong
Phillipus Darma Phillipus Darma
Komisaris : Bapak Steven Kusumo Commissioner: Bapak Steven Kusumo
Komisaris : Bapak Richard Halim Kusuma Commissioner: Bapak Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen : Bapak Hardjo Subroto Independent Commissioner: Bapak Hardjo Subroto
Lilik Lilik
Komisaris Independen : Bapak Prof. Djisman Independent Commissioner: Bapak Prof. Djisman
Simandjuntak Simandjuntak
Komisaris Independen : Bapak Adi Pranoto Independent Commissioner: Bapak Adi Pranoto
Leman Leman
Direksi : Board of Directors:
Presiden Direktur : Bapak Sugianto President Director: Bapak Sugianto Kusuma
Kusuma Vice President Director: Bapak Alexander Halim
Wakil Presiden Direktur: Bapak Alexander Halim Kusuma
Kusuma Vice President Director: Bapak Surya Pranoto
Budihardjo
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 13
Wakil Presiden Direktur: Bapak Surya Pranoto Director: Bapak Markus Kusumaputra
Budihardjo Director: Bapak Ipeng Widjoyo
Direktur : Bapak Markus Kusumaputra Director: Bapak Arthur Salim
Direktur : Bapak Ipeng Widjoyo Director: Bapak Gianto Gunara
Direktur : Bapak Arthur Salim Director: Bapak Yohanes Edmond Budiman
Direktur : Bapak Gianto Gunara such the appointments shall be effective as of the
Direktur : Bapak Yohanes Edmond closing of this Meeting;
Budiman
pengangkatan mana efektif sejak ditutupnya
Rapat ini;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan 2. Approved to grant power and authority to the Board of
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Directors of the Company with the right of substitution
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan to take all necessary actions related to changes of the
yang diperlukan berkaitan dengan perubahan members of the Company's Board of Commissioners
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut including but not limited to making, signing and
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, submitting all documents, and to state the resolutions
menandatangani dan menyerahkan segala of this Meeting in a separate deed before Notary and
dokumen, serta untuk menyatakan keputusan to notify the change of the members of the
Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Company's Board of Commissioners to the competent
Notaris dan memberitahukan perubahan anggota authority and to carry out any other actions that may
Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada be required
instansi berwenang serta untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
With the following vote count:
Keterangan / Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage
Suara Abstain / Abstain votes 12.894.395 0,10 %
Tidak Setuju/ disagree votes 0 0%
Suara Setuju / agree votes 13.116.330.444 99,90 %
Total Suara Setuju/ Total agree 13.129.224.839 100%
votes
Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes
Jakarta Jakarta
18 September 2023 18th September 2023
DIREKSI PERSEROAN BOARD OF DIRECTORS
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 14
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1163 ms
12 Sep 2026 22:03
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-09-15',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '17:30:00',
'time_start': '15:21:00'}