20230915_KOPI_Pemanggilan RUPS_31410811_lamp3.pdf

KONDISI UMUM PERSEROAN
GENERAL CONDITION OF THE COMPANY
Pada triwulan II tahun 2023, Perseroan mencatat pendapatan
sebesar Rp101,12 miliar, naik sebesar 11,62% jika dibandingkan
pendapatan triwulan II tahun 2022 yaitu sebesar Rp90,59 miliar.
Laba komprehensif periode September 2023 sebesar Rp2,34 miliar
turun 44,89% dibanding periode September 2022 Rp4,27 miliar.

In the second quarter of 2023, the Company recorded revenue of
Rp101.12 billion, an increase of 11.62% compared to the revenue in the
second quarter of 2022, which was Rp90.59 billion. The comprehensive
profit for the period ending in September 2023 amounted to Rp2.34
billion, an decrease of 44.89% compared to the period ending in
September 2022, which was Rp4.27 billion.

MATA ACARA RUPSLB
Agenda of EGMS

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Approval of Changes to the Company's Management Structure

Persetujuan Mata Acara RUPSLB
Approval for Agenda of RUPSLB

      Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
      efektif sejak ditutupnya RUPSLB tanggal 10 Oktober 2023;

 1.
      Approving changes to the structure of the Company's Board of
      Commissioners, effective from the closing date of the Extraordinary General
      Meeting of Shareholders held on October 10, 2023."

Persetujuan Mata Acara RUPSLB
Approval for Agenda of RUPSLB
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPSLB ini
menjadi sebagai berikut:
The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company following
the conclusion of this EGMS is as follows:
Direksi/ Board of Directors
 •Direktur Utama/President Director      : Said August Putra
•Direktur/Director                      : Husni Heron

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
•Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent
Commissioner                      : Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi
•Komisaris/Commissioner          : Hirotaka Kaneda

Persetujuan Mata Acara RUPSLB
Approval for Agenda of RUPSLB

     Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
     sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan
     sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini
2.
     Ratifying all actions of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
     Company, in connection with the management and oversight of the Company from the
     date of their appointment until the closing of this General Meeting of Shareholders.

Persetujuan Mata Acara RUPSLB
Approval for Agenda of RUPSLB
     Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
     melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan susunan
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan
     keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada
     Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap
     tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
     undangan yang berlaku.
3.

     Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take
     all necessary actions related to decisions regarding changes in the structure of the members of the Board of
     Directors and the Board of Commissioners of the Company, including but not limited to recording the
     decisions of the Meeting in a deed executed before a Notary, and subsequently notifying the Minister of Law
     and Human Rights of the Republic of Indonesia, and undertaking all and any actions required in accordance
     with the Articles of Association of the Company and applicable laws and regulations.

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan
hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-bersama untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini termasuk tetapi
tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala
akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan
RUPSLB ini baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk
menghadap ke Notaris.

Agreed to grant authority and power, with substitution rights,
to the Board of Directors of the Company, both individually
and collectively, to take all necessary actions in relation to
the decisions of this EGMS, including but not limited to
creating and signing all deeds, documents, and letters
pertaining to the decisions of this EGMS, whether to
authorized parties or for submission to the Notary.

TERIMA KASIH
THANK YOU




+6221 7945-838 http://new.mitraenergipersada.com/ Graha Krama Yudha Lantai 2
                                                  Jl. Warung Jati Barat No.43,
                                                        Jakarta Selatan