Back to announcement
20260312_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32053404.pdf
RUPS minutes Needs review HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 069/HIS-JKT/CORSEC-UM05/III/2026
Nama Perusahaan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Kode Emiten HAIS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 039/HIS-JKT/CORSEC-UM05/II/2026 tanggal 13 Februari 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.153.385.100 saham atau 81,99%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,99% 2.152.43 99,956% 937.200 0,044% 15.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
2.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari:
- Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025; dan
- Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,99% 2.152.43 99,956% 937.200 0,044% 15.000 0,001% Setuju
Bersih
2.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk
digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) atau Rp26.122.618.638,- (dua puluh
enam miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh
delapan Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp9,95 (sembilan koma sembilan
puluh lima rupiah) per lembar saham; dan
b. Sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) atau Rp60.952.776.823,- (enam puluh
miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua
puluh tiga Rupiah) sebagai saldo ditahan.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian
dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 81,99% 2.152.41 99,955% 951.400 0,044% 15.000 0,001% Setuju
remunerasi lainnya
8.700
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Memberikan dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan remunerasi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026 melalui Rapat Dewan Komisaris.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,99% 2.140.99 99,425%12.374.2 0,575% 15.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
5.900 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2026; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,99% 2.152.41 99,955% 937.200 0,044% 29.200 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
8.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
- Ibu Jayanti Sari sebagai Direktur Utama;
- Bapak Rahmad Pudjotomo sebagai Direktur;
- Ibu Laorentina Devi sebagai Direktur;
- Bapak Rickie sebagai Direktur.
2. Menetapkan masa jabatan anggota Direksi tersebut selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan pada tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,99% 2.152.43 99,956% 937.200 0,044% 15.000 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
2.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
- Bapak Zainal Hadi HAS HB sebagai Komisaris Utama;
- Bapak Hendra Iskandar Lubis sebagai Komisaris Independen;
- Bapak Iwanho sebagai Komisaris.
2. Menetapkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut selama 3 (tiga) tahun,
terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Jayanti Sari DIREKTUR 10 Maret 2026 30 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Rahmad DIREKTUR 10 Maret 2026 30 Juni 2029 2
Pudjotomo
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Laorentina Devi DIREKTUR 10 Maret 2026 30 Juni 2029 2
Bapak Rickie DIREKTUR 10 Maret 2026 30 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Zainal Hadi HAS KOMISARIS 10 Maret 2026 30 Juni 2029 2
HB UTAMA
Bapak Ir. Hendra Iskandar KOMISARIS 10 Maret 2026 30 Juni 2029 2
X
Lubis
Bapak Iwanho KOMISARIS 10 Maret 2026 30 Juni 2029 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Rengga Temenggung
Sekretaris Perusahaan
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 3, Jl. Senopati No. 8B, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru,
Telepon : (62-21) 29343888 , Fax : (62-21) 29343777 , https://www.pthis.id
Nama Pengirim Rengga Temenggung
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 12-03-2026 11:40
Lampiran 1. Covernote Notaris RUPST HIS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST HIS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 069/HIS-JKT/CORSEC-UM05/III/2026
Issuer Name PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Issuer Code HAIS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 039/HIS-JKT/CORSEC-UM05/II/2026 Date 13 February 2026, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 10 March 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.153.385.100 shares or 81,99%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,99% 2.152.43 99,956% 937.200 0,044% 15.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
2.900
Tahunan
Hasil Keputusan Approved of the Company Annual Report including:
- Approved of the Company Consolidated Financial Statement for the financial year ended
on December 31, 2025; and
- Ratification of the Management and Supervision Report by the Company Board of Directors
and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025 and
granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of
the Board of Commissioners and Board of Directors for their management actions that have
been carried out during the 2025 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,99% 2.152.43 99,956% 937.200 0,044% 15.000 0,001% Setuju
Bersih
2.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine on the Use of Net Profits or Income for the year of the Company Parent Entity
in accordance with the Company Consolidated Financial Statements for the financial year
ended on December 31, 2025 to be used as follows :
a. 30.00% (thirty point zero zero percent) or Rp26,122,618,638,- (twenty six billion one
hundred twenty two million six hundred eighteen thousand six hundred and thirty eight
Rupiah) is determined as cash dividends or Rp9.95 (nine point ninety five Rupiah) per share;
and
b. 70.00% (seventy point zero zero percent) or Rp60,952,776,823,- (sixty billion nine
hundred fifty two million seven hundred seventy six thousand eight hundred twenty three
Rupiah) as a retained earning.
2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend
distribution in accordance with applicable regulations.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 81,99% 2.152.41 99,955% 951.400 0,044% 15.000 0,001% Setuju
remunerasi lainnya
8.700
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Granting and approving the granting of authority and power to the Company Board of
Commissioners to determine the amount of salary or honorarium and remuneration of the
Company Board of Commissioners and Directors for 2026 through a Board of
Commissioners Meeting.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,99% 2.140.99 99,425%12.374.2 0,575% 15.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
5.900 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granting authority to the Board of Commissioners through a Board of Commissioners
Meeting to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company Financial
Report for the 2026 Financial Year; and
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of
honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm in accordance with applicable regulations
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,99% 2.152.41 99,955% 937.200 0,044% 29.200 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
8.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of the following members of the Company Board of Directors:
- Ms. Jayanti Sari as President Director;
- Mr. Rahmad Pudjotomo as Director;
- Ms. Laorentina Devi as Director;
- Mr. Rickie as Director
2. Determine that the term of the members of the Board of Directors for 3 (three) years,
starting from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders until the closing of
the Annual GMS in the following third year, without reducing the right of the General Meeting
of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of applicable laws
and regulations.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,99% 2.152.43 99,956% 937.200 0,044% 15.000 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
2.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of the following members of the Company Board of
Commissioners:
- Mr. Zainal Hadi HAS HB as President Commissioner;
- Mr. Hendra Iskandar Lubis as Independent Commissioner;
- Mr. Iwanho as Commissioner.
2. Determined that the term of the members of the Board of Commissioners is 3 (three)
years, commencing from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in the following three years,
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any
time in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Jayanti Sari PRESIDENT 10 March 2026 30 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Rahmad DIRECTOR 10 March 2026 30 June 2029 2
Pudjotomo
Ibu Laorentina Devi DIRECTOR 10 March 2026 30 June 2029 2
Bapak Rickie DIRECTOR 10 March 2026 30 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Zainal Hadi HAS PRESIDENT 10 March 2026 30 June 2029 2
HB COMMISSIONER
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Hendra Iskandar COMMISSIONER 10 March 2026 30 June 2029 2
X
Lubis
Bapak Iwanho COMMISSIONER 10 March 2026 30 June 2029 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Rengga Temenggung
Sekretaris Perusahaan
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 3, Jl. Senopati No. 8B, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru,
Phone : (62-21) 29343888 , Fax : (62-21) 29343777 , https://www.pthis.id
Sender Name Rengga Temenggung
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 12-03-2026 11:40
Attachment 1. Covernote Notaris RUPST HIS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST HIS.pdf
This is an official document of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rahmad
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Rengga Temenggung
· Sekretaris Perusahaan
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1059 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.044',
'pct_for': '81.99',
'seq': 2,
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '951400',
'votes_for': '2152'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.044',
'pct_for': '81.99',
'seq': 4,
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '951400',
'votes_for': '2152'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.99',
'shares_present': '2153385100'}