20260312_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32053404_lamp2.pdf

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
seratus) saham atau merupakan 81,99Y6
(delapan puluh satu koma sembilan
sembilan persen) dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan
memperhatikan daftar pemegang saham
Perseroan per tanggal 12 Februari 2026
sampai dengan pukul 16.00 WIB.

. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan
Direksi termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan
remunerasi lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2026.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026.

5. Persetujuan Pengangkatan Kembali
Anggota Direksi Perseroan.

6. Persetujuan Pengangkatan Kembali
Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

three hundred eighty five thousand one
hundred) shares or constitute 81.994 (eighty
one pointnine nine percent) of the total shares
with valid voting rights that have been issued
by the Company based on the Company
Shareholders were February 12, 2026 at 16.00
WIB.

. The Meeting Agenda

1. Approval of the Board of Directors
Annual Report, including the Board of
Commissioners Supervisory Duties
Report, for the financial year ending
December 31, 2025, and ratification of
the Company Financial Statements for
the financial year ending December 31,
2025.

2. Determination of the Use of the
Company Net Profit for the financial
yearending December 31, 2025,

3. Determination of salaries or
honorarium and other remuneration for
members of the Board” of
Commissioners and the Board of
Directors for the 2026 financial year.

4. Appointment of a Public Accountant to
audit the Company Financial
Statements for the year ending
December 31, 2026.

5. Approval of the Reappointment of the
Company Board of Directors.

6. Approval of the Reappointment of the
Company Board of Commissioners.

HEAD OFFICE
Office 8 Buliding, 3 Moor,

JI. Senopati No. BB, Jokarta Selatan,
(OKI Jakarto, 12190.

D. Pemberian

. Jumlah

Office 8 Bullding, 3 floor,
JI. Senopati No. 88, Jakarta Selatan

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

kesempatan
pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait Mata Acara Rapat

Kepada pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan
dengan tata cara sebagai berikut :

1. Bagi pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara fisik :
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan
dan mengisi formular pertanyaan
dan/atau pendapat yang telah
disediakan oleh Panitia Rapat.

2. Bagi pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara elektronik:
Dipersilahkan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat di
platform eASY.KSEI.

pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara
Rapat

Tidak terdapat pemegang saham yang
mengajukan pernyataan terkait dengan mata
acara Rapat.

Mekanisme
dalam Rapat

pengambilan keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka dilakukan pemungutan suara.

. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pengambilan keputusan yang
dilakukan dengan pemungutan suara/voting
pemegang saham yang hadir secara fisik
maupun melalui platform eASY.KSEI adalah
sebagaimana berikut ini:

BANJARMASIN OFFICE
IL Berangas Timur No. 121
'Mlalak, Banjarmasin,

kepada D. Opportunity shareholders to ask guestions

and/or opinions related to the agenda of
the Meeting

Shareholders and/or their proxies present at
the Meeting were given the opportunity to ask
guestions and/or to opinions related to
agenda of the Meeting which being discussed
with the following procedures :

1. Shareholders and/or their proxies
physically present:
They were welcome to raise their hands
and fill out the guestions and/or opinions
from provided by the Meeting committee.

2. Shareholders and/or their proxies
electronically present:
They were welcome to submit the
guestions and/or opinions in the
@ASY.KSEI platform.

Number of shareholders who asked
guestions and/or provided opinions
regarding the agenda of the Meeting

There is no shareholders who submitted
statements related to the agenda of the
Meeting.

Decision-making mechanism in the
Meeting

Meeting Resolution was made by deliberation
for consensus. Should deliberation for
consensus was not reached, then a vote is
held.

. Voting Results

The results of decisions made by voting for
shareholders who are physically present or
through the eASY.KSEI platform are as
follows:

Y

ee:

DKI Jakarta, 12190) Kalimantan Selatan, 70582

Phone :(46221) 20523866
Fax :148221720343777
Web spthisid

PT Hasnur Internasional

Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang

berakhir pada
tanggal 31
Desember 2025

dan Pengesahan
Laporan
Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31
Desember 2025.

Approval of the
Board of Directors
Annual Report,
including the
Board of
Commissioners
Supervisory
Duties Report, for
the financial year
ending December

31, 2025, and
ratification of the
Company
Financial
Statements forthe
financial year

ending December
31, 2025.

Rapat.

2,152,432,900 votes
or 99.955846 from all

Shares with legal
voting rights that
present at the
Meeting.

937,200 votes or
0.04354 from all

shares with legal
voting rights that
present at the
Meeting.

Shipping Tbk
- Tidak Setuju / $
Mata Acara / Agenda Setuju / Agree Not Agree Abstain
1. Persetujuan atas | 2.152.432.900 suara | 937.200suara atau | 15.000 suara atau
Laporan Tahunan | atau mewakili | mewakili  0,043596 | mewakili 0,0007Y6 dari
Direksi termasuk | 99,95584 dari total | dari total seluruh | total seluruh saham
Laporan Tugas | seluruh saham yang | sahamyangsahyang | yang sah yang hadir
Pengawasan sah yang hadir dalam | hadir dalam Rapat. dalam Rapat.

15,000 votes or 0,000746
from all shares with
legal voting rights that
presentat the Meeting.

HEAD OFFICE
Omice 8 Buiiding, 3“ oor,

JI. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan,
(DKI Jakarta, 12190,

Phone (16221) 20345588

Fax
Web

pthissid

1 (262172934377

Jl Berangas Timur No. 121,
Alatak, Banjarmasin
Kalimantan Selatan, 70582.

2. Penetapan 2.152.432.900 suara | 937.200suara atau | 15.000 suara atau
Penggunaan Laba | atau mewakili | mewakili  0,043599 | mewakili 0,000746 dari
Bersih Perseroan | 99,955896 dari total | dari total seluruh | total seluruh saham
untuk tahun buku | seluruh saham yang | sahamyangsahyang | yang sah yang hadir
yang berakhir | sah yang hadir dalam | hadir dalam Rapat. dalam Rapat.
pada tanggal 31 | Rapat.

Desember 2025.
BANJARMASIN OFFICE Pagedoto 4

“

PT Hasnur Internasional

Shipping Tbk
Determination of | 2,152,432,900 votes | 937,200 votes or | 15,000votes or0,000746
the Use of the | or99.9558X4fromall | 0.04354 from all| from all shares with
Company Net | shares with legal | shares with legal | legal voting rights that
Profit for the | voting rights that | voting rights that | presentatthe Meeting.
financial year | present at the | present at the
ending December | Meeting. Meeting.
31, 2025.

3. Penetapan gaji | 2.152.418.700 suara | 951.400 suara atau | 15.000 suara atau
atau honorarium | atau mewakili | mewakili  0,0442Y6 | mewakili 0,0007Y6 dari
dan remunerasi | 99,95514 dari total | dari total seluruh | total seluruh saham
lainnya bagi | seluruh saham yang | sahamyangsahyang | yang sah yang hadir
anggota Dewan | sahyang hadir dalam | hadir dalam Rapat. dalam Rapat.
Komisaris dan | Rapat.

Direksi Perseroan

untuk tahun buku

2026.

Determination of | 2,152,418,700 votes | 951,400 votes or | 15,000 votes or
salaries or | or 99.955146 Yo from | 0.04424 from all | 0.000746 from all shares
honorarium and | all shares with legal | shares with legal | with legal voting rights
other voting rights that | voting rights that | that present at the
remuneration for | present at the | present at the | Meeting.

members of the | Meeting. Meeting.

Board of

Commissioners

and the Board of

Directors for the

2026 financial

year.

4. Penunjukan 2.140.995.900 suara | 12.374.200 suara | 15.000 suara atau
Akuntan Publik | atau mewakili | atau mewakili | mewakili 0,0007Y6 dari
untuk melakukan | 99,4247”6 dari total | 0,5746Y6 dari total | total seluruh saham
audit atas Laporan | seluruh saham yang | seluruh saham yang | yang sah yang hadir
Keuangan sah yang hadir dalam | sahyang hadir dalam | dalam Rapat.
Perseroan yang | Rapat. Rapat.
berakhir pada
tanggal 31
Desember 2026.

Appointment of a | 2,140,995,900 votes | 12,374,200 votes or | 15,000 votes or
Public Accountant | or'99.4247 Iofrom all | 0574646 from all | 0.00074 from all shares
to audit the | shares with legal | shares with legal | with legal voting rights
Company voting rights that | voting rights that | that present at the
Financial present at the | present at the | Meeting.

Statements forthe | Meeting. Meeting.

year ending

k

HEAD OFFICE
Office 8 Building, 3" Mor

11. Senopati No, 88, Jakarta Selatan,
(DKI Jakarta, 12190.

BANJARMASIN OFFICE
JI Berangas Timur No. 121
Alalak, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan, 70582.

Phone :(v6221)20343888
Fax :(46221)20343777
Web -pthis.id

PT Hasnur Internasional

Shipping Tbk
December 31,
2026.

5. Persetujuan 2.152.418.700 suara | 937.200 suara atau | 29.200 suara atau
Pengangkatan atau mewakili | mewakili  0,043546 | mewakili 0,0014y dari
Kembali Anggota | 99,955196 dari total | dari total seluruh | total seluruh saham
Direksi Perseroan. | seluruh saham yang | sahamyangsahyang | yang sah yang hadir

sah yang hadir dalam | hadir dalam Rapat. dalam Rapat.

Rapat.
Approval of the | 2,152,418,700 votes | 937,200 votes or | 29,200 votes or
Reappointment of | or 99.955146 from all | 0.043546 from all | 0.001446 from all shares
the Company | shares with legal | shares with legal | with legal voting rights
Board of | voting rights that | voting rights that | that present at the
Directors. present at the | present at the | Meeting.

Meeting. Meeting.

6. Persetujuan 2.152.432.900 suara | 937.200 suara atau | 15.000 suara atau
Pengangkatan atau mewakili | mewakili  0,043596 | mewakili 0,000746 dari
Kembali Anggota | 99,955846 dari total | dari total seluruh (total seluruh saham
Dewan Komisaris | seluruh saham yang | sahamyangsahyang | yang sah yang hadir
Perseroan. sah yang hadir dalam | hadir dalam Rapat. dalam Rapat.

Rapat.
Approval of the | 2,152,432,900 votes | 937,200 votes or| 15,000 votes or
Reappointment of | or 99.95584 from all | 0.04354 from all | 0.000796 from all shares
the Company | shares with legal | shares with legal | with legal voting rights
Board of | voting rights that | voting rights that | that present at the
Commissioners. present at the | present at the | Meeting.

Meeting. Meeting.

H. Keputusan Rapat H. The Meeting's Resolution

HEAD OFFICE
Office 8 Building, 3“Moor,
Jl. Senopati No. 88, Jakarta Selatan,

(DKI Jakarta, 12190.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

# Mata Acara Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan

yang terdiri dari:
Menyetujui

Laporan

Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, dan

- Mengesahkan
Pengurusan

Perseroan oleh Direksi
Perseroan selama tahun

Komisaris

Laporan Tugas
dan Pengawasan
dan Dewan

buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember

Phone : (46221) 29343688
(16221) 29843777

Fax
Web

2pthis.id

2025 serta memberikan

BANJARMASIN OFFICE
II Beranges Timur No, 121,
Alatak, Banjarmasin.

Kalimantan Selatan, 70582.

The Meeting resolutions were as follows:

e First Agenda

Approved of the Company Annual
Report including:

- Approved

of the

Company

Consolidated Financial Statement for
the financial year ended on December

31, 2025, and

-  Ratification of the Management and
Supervision Report by the Company
Board of Directors and Board of

Commissioners for the financial year
ended on December 31, 2025 and
granting full release and discharge of

pagosora Mk

Ka

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada segenap anggota Dewan
Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2025.

Mata Acara Kedua

1. Menetapkan penggunaan laba
bersih atau Laba Tahun Berjalan
yang Dapat Diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk Perseroan

sesuai dengan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2025 untuk
digunakan sebagai berikut:

a. Sebesar 30,004 (tiga puluh
koma nol nol persen) atau
Rp26.122.618.638,- (dua puluh
enam miliar seratus dua puluh
dua juta enam ratus delapan
belas ribu enam ratus tiga puluh
delapan Rupiah) ditetapkan
sebagai dividen tunai atau Rp
9,95 (sembilan koma sembilan
puluh lima rupiah) per lembar
saham, dan

b. Sebesar 70,004 (tujuh puluh
koma nol nol persen) atau
Rp60.952.776.823,- (enam
puluh miliar sembilan ratus lima
puluh dua juta tujuh ratus tujuh
puluh enam ribu delapan ratus
dua puluh tiga Rupiah) sebagai
saldo ditahan.

2. Menyetujui memberikan wewenang
dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi
untuk mengatur lebih lanjut
mengenai — tata cara dan
pelaksanaan pembagian dividen
tunai tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

responsibility (acguit et de charge) to all
members of the Board of
Commissioners and Board of Directors
for their management actions that have
been carried out during the 2025
financial year.

Second Agenda

1. Determine on the Use of Net Profits
or Income for the year of the
Company Parent Entity in
accordance with the Company
Consolidated Financial Statements
for the financial year ended on
December 31, 2025 to be used as
follows :

a. 30.004 (thirty point zero zero
percent) or Rp 26, 122,618,638,-
(twenty six billion one hundred
twenty two million six hundred
eighteen thousand six hundred
and thirty eight Rupiah) is
determined as cash dividends
or Rp 9.95 (nine point ninety five
Rupiah) per share: and

b. 70.004 (seventy point zero zero
percent) or Rp 60,952, 776,823,-
(sixty billion nine hundred fifty
two million seven hundred
seventy six thousand eight
hundred twenty three Rupiah)
asaretained earning.

2. Approved to grant authority and
power to the Board of Directors of
the Company with substitution
rights to further regulate the
procedures and implementation of
cash dividend distribution in
accordance with applicable
regulations.

HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE
Office 8 Building, 3" Noor, JL Berangas Timur No. 121,
JL. Senopati No. 88, Jakarta Solatan, Alatak, Banjarmasin,

DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.

Pas7otn , kat

Phone :(16221) 20349888
Fax :(46221)20343777
Web #pthisid

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

e Mata Acara Ketiga
Memberikan dan menyetujui pemberian
wewenang dan kuasa kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji atau
honorarium dan remunerasi Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk

tahun 2026 melalui

Rapat Dewan

Komisaris.

e Mata Acara Keempat

1.

Memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris melalui Rapat Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk
melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku
2026, dan
Memberikan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

e Mata Acara Kelima

1.

HEAD OFFICE
Office 8 Building. 3“loor,

JL. Senopati No. 88, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta, 12190.

Phone :(s6221) 20343888
Fax :(46221) 20343777
Web :pinisid

Menyetujui pengangkatan kembali

anggota Direksi Perseroan sebagai

berikut:

e Ibu Jayanti Sari
Direktur Utama,

e Bapak Rahmad Pudjotomo
sebagai Direktur,

e Ibu Laorentina Devi sebagai
Direktur,

e Bapak Rickie sebagai Direktur.

sebagai

Menetapkan masajabatan anggota
Direksi tersebut selama 3 (tiga)
tahun, terhitung sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ini sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan pada
tahun ketiga berikutnya, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum

BANJARMASIN OFFICE

1 Berangas Timur No. 121

Mala, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70582.

Third Agenda

Granting and approving the granting of
authority and power to the Company
Board of Commissioners to determine
the amount of salary or honorarium and
remuneration of the Company Board of
Commissioners and Directors for 2026
through a Board of Commissioners
Meeting.

Fourth Agenda

1. Granting authority to the Board of
Commissioners through a Board of
Commissioners Meeting to appoint
a Public Accounting Firm to
conduct an audit of the Company
Financial Report for the 2026
Financial Year, and

2. Granted authority to the Board of
Directors of the Company to
determine — the amount of
honorarium and other reguirements
in connection with the appointment
of the Public Accounting Firm in
accordance with applicable
regulations.

Fifth Agenda

1.  Approved the reappointment of the
following members of the
Company's Board of Directors:
e Ms. Jayanti Sari as President

Director,

e Mr. Rahmad Pudjotomo as
Director,

e Ms. Laorentina Devi as
Director,

e Mr. Rickie as Director

2. Determine that the term of the
members of the Board of Directors
for3 (three) years, starting from the
closing of this Annual General
Meeting of Shareholders until the
closing of the Annual GMS in the
following third year, without
reducing the right of the General

AY

Page8ot9

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

e Mata Acara Keenam

1.

Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam
hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa
Inggris dengan informasi pada ringkasan risalah
Rapat dalam Bahasa Indonesia, informasi yang

digunakan

Menyetujui pengangkatan kembali

anggota Dewan Komisaris

Perseroan sebagai berikut:

@ Bapak Zainal Hadi HAS HB
sebagai Komisaris Utama,

e Bapak Hendra Iskandar Lubis

sebagai Komisaris
Independen,

e Bapak Iwanho sebagai
Komisaris.

Menetapkan masa jabatan anggota
Dewan Komisaris tersebut selama
3 (tiga) tahun, terhitung sejak
ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ini
sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan pada tahun ketiga

berikutnya, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan
peraturan — perundang-undangan

yang berlaku.

sebagai acuan adalah informasi

dalam Bahasa Indonesia.

HEAD OFFICE
Olfice 8 Building, 3“ cor,

JI. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta, 12190.

Phone : (26221) 20343888
Fax :(16221)20343777
Web :pthisia

Jakarta,

Meeting of Shareholders to dismiss
at any time in accordance with the
provisions of applicable laws and
regulations.

Sixth Agenda

1. Approved the reappointment of the
following members of the
Company's Board of
Commissioners:

e Mr. Zainal Hadi HAS HB as
President Commissioner,

e Mr. Hendra Iskandar Lubis as
Independent Commissionerj

e Mr. Iwanhoas Commissioner.

2. Determined that the term of the

members of the Board of
Commissioners is 3 (three) years,
commencing from the closing of
this Annual General Meeting of
Shareholders until the closing of
the Annual General Meeting of
Shareholders in the following three
years, without prejudice to the right
of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at
any time in accordance with
applicable laws and regulations.

This information is made in dual language which
are Indonesian and English. In the event there is
a difference of interpreting the information
notified in English and the Indonesian language,
the Indonesian language will be used as a
reference of information for such notification.

12 Maret 2026 / March 12, 2026
Direksi / Board of Directors
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

BANJARMASIN OFFICE
1 Berangas Timur No. 121,
Alalak, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan, 70882.

meng h