Back to announcement
20260312_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32053404_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.942
KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.
Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 49/MH.NOT/III/2026
Yang bertanda tangan di bawah ini, MUHAMMAD HANAFI, SH,
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan
pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, telah dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan Terbatas
PT. HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, dibuat oleh saya, Notaris,
pada tanggal 10 Maret 2026 No. 20 ("Akta").
I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menghadiri
Rapat tersebut yaitu
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris : Tuan IWANHO
- Komisaris Independen : Tuan Insinyur HENDRA ISKANDAR LUBIS
DIREKSI
— Direktur Utama : Nyonya JAYANTI SARI
- Direktur : Tuan RAHMAD PUDJOTOMO
- Direktur : Nyonya LAORENTINA DEVI
- Direktur : Tuan RICKIE
II . Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 2.153.385.100
(dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan
puluh lima ribu seratus) saham atau mewakili 81,99 $
(delapan puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari
2.626.250.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua
ratus lima puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham
yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai
dengan tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan kuorum
kehadiran untuk Rapat tersebut sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan
yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.948
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com III. Bahwa untuk Acara Rapat Pertama, Acara Rapat Kedua dan Rapat Keenam tersebut setelah dilakukan pemunguta diperoleh hasil sebagai berikut a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 937.200 ( ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) sah mewakili 0,0435 $ (nol koma nol empat tiga lima p dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : Jumlah suara yang abstain sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham atau mewakili 0,0007 $ (nol koma nol nol nol tujuh persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.152.432.900 (dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 99,9558 $ (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima lima delapan persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. IM Bahwa untuk Acara Rapat Ketiga tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 951.400 (sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,0442 $ (nol koma nol empat empat dua persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : Jumlah suara yang abstain sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham atau mewakili 0,0007 $ (nol koma nol nol nol tujuh persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.152.418.700 (dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 99,9551 $ (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima lima satu persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. V. Bahwa untuk Acara Rapat Keempat tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 12.374.200 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,5746 $ (nol koma lima tujuh empat enam persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima
Page 3 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com VI VII, VILLI.. puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili Rapat : $ b. Jumlah suara yang abstain sebanyak 15.000 (limdzbela ribu) saham atau mewakili 0,0007 8 (nol koma nol tujuh persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar serat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili Rapat : c. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.140.995.900 (dua miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 99,4247 $ (sembilan puluh sembilan koma empat dua empat tujuh persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Bahwa untuk Acara Rapat Kelima tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 937.200 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0435 $ (nol koma nol empat tiga lima persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : b. Jumlah suara yang abstain sebanyak 29.200 (dua puluh sembilan ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0014 $ (nol koma nol nol satu empat persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : c. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.152.418.700 (dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 99,9551 $& (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima lima satu persen) dari 2.153.385.100 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Acara Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut
Page 4 OCR 0.946
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com Acara Pertama. Rapat memutuskan untuk Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri 1. Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Pkr£e satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12 dan 2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Penga Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). Acara Kedua. Rapat memutuskan untuk 1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) untuk digunakan sebagai berikut “ Sebesar 30,00 $& (tiga puluh koma nol nol persen) atau Rp. 26.122.618.638,- (dua puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp 9,95 (sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) per lembar saham : “ Sebesar 70,00 $ (tujuh puluh koma nol nol persen) atau Rp. 60.952.776.823,- (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai saldo ditahan. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Acara Ketiga. Rapat memutuskan untuk Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan remunerasi Dewan
Page 5 OCR 0.935
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026 ribu dua puluh enam) melalui Rapat Dewan Komis Acara Keempat. Rapat memutuskan untuk 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melaluN an Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Ps! (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) : 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Acara Kelima. Rapat memutuskan untuk 1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagai berikut “ Nyonya JAYANTI SARI sebagai Direktur Utama : “ Tuan RAHMAD PUDJOTOMO sebagai Direktur : “ Nyonya LAORENTINA DEVI sebagai Direktur : “ Tuan RICKIE sebagai Direktur. 2. Menetapkan masa jabatan anggota Direksi tersebut- selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Acara Keenam. Rapat memutuskan untuk 1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan---- Komisaris Perseroan, yaitu “ Tuan ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji BASIRUN sebagai Komisaris Utama : “ Tuan Insinyur HENDRA ISKANDAR LUBIS sebagai Komisaris Independen : “ Tuan IWANHO sebagai Komisaris. 2. Menetapkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Page 6 OCR 0.930
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Maret 2026 Fakarta Selatan
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT MUHAMMAD HANAFI
p.1 ×7
unresolved
person
Insinyur HENDRA ISKANDAR LUBIS
· Komisaris Independen
p.1 ×5
unresolved
person
RICKIE II
p.1
unresolved
person
ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji BASIRUN
· Komisaris Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
58 ms
13 Sep 2026 14:34
no text layer - needs OCR