Back to announcement
20230906_BOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31407263.pdf
RUPS minutes Needs review BOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 12.002/SL.e/Corsec/BOSS/IX/2023
Nama Perusahaan PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Kode Emiten BOSS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 12.007/SL.e/Corsec/BOSS/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04
September 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 548.307.583 saham atau 39,16%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian
Ya 39,16% 548.307. 100% 0 0% 2.400.00 0,17% Setuju
Anggaran Dasar
583 0
dengan Standar
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia 2020
("KBLI 2020") Sesuai
dengan Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik, serta
Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar dengan Standar Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020") Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
berkenaan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan
selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Freddy DIREKTUR 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2
Tedjasasmita UTAMA
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Widodo Nurly DIREKTUR 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2
Sumady
Bapak Bobby Rachman DIREKTUR 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johannes Halim KOMISARIS 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2
UTAMA
Bapak David Alusinsing KOMISARIS 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Widodo Nurly S
Direktur
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410
Telepon : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com
Nama Pengirim Widodo Nurly S
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 06-09-2023 17:20
Lampiran 1. COVERNOTE RUPST KETIGA PT BOSS TBK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Ketiga PT BOSS Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 12.002/SL.e/Corsec/BOSS/IX/2023
Issuer Name PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Issuer Code BOSS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 12.007/SL.e/Corsec/BOSS/VIII/2023 Date 28 August 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 September 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 548.307.583 shares or 39,16%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian
Ya 39,16% 548.307. 100% 0 0% 2.400.00 0,17% Setuju
Anggaran Dasar
583 0
dengan Standar
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia 2020
("KBLI 2020") Sesuai
dengan Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik, serta
Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.
Hasil Keputusan 1. Approved the adjustment of Article 3 (three) of the Articles of Association with the 2020
Indonesian Standard Business Field Classification ("KBLI 2020") in accordance with
Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2018 concerning
Electronically Integrated Business Licensing Services, as well as Government Regulation
Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.
2. To authorize the Board of Directors of the Company and/or jointly or individually with the
right of substitution to restate the resolutions of the Meeting regarding the adjustment of the
Company's Articles of Association in a Notarial deed and subsequently apply for approval
and/or submit a notification of the amendment of the Company's Articles of Association to
the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia related to the adjustment
of the Company's Articles of Association, and take all necessary actions in accordance with
the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Freddy PRESIDENT 10 October 2022 10 October 2027 2
Tedjasasmita DIRECTOR
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Widodo Nurly DIRECTOR 10 October 2022 10 October 2027 2
Sumady
Bapak Bobby Rachman DIRECTOR 10 October 2022 10 October 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johannes Halim PRESIDENT 10 October 2022 10 October 2027 2
COMMISSIONER
Bapak David Alusinsing COMMISSIONER 10 October 2022 10 October 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Widodo Nurly S
Direktur
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410
Phone : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com
Sender Name Widodo Nurly S
Function Direktur
Date and Time 06-09-2023 17:20
Attachment 1. COVERNOTE RUPST KETIGA PT BOSS TBK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Ketiga PT BOSS Tbk.pdf
This is an official document of PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
227 ms
12 Sep 2026 22:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '39.16',
'shares_present': '548307583'}