Back to announcement
20230906_BOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31407263_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 04
September 2023, di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav.77, Slipi, Jakarta Barat – 11410, Indonesia, telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (selanjutnya disebut “RUPST Ketiga”) PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
(selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST Ketiga dibuka pada pukul 14.25 WIB dan RUPST Ketiga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan yakni :
A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST Ketiga
Dewan Komisaris Direksi
- Direktur Utama : Tuan FREDDY TEDJASASMITA
- Komisaris Utama : Tuan JOHANNES HALIM;
- Direktur : Tuan WIDODO NURLY
- Komisaris Independen : Tuan DAVID ALUSINSING.
SUMADY.
1
Page 2
B. Agenda Tunggal RUPST Ketiga
Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dengan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (“KBLI
2020”) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Ketiga adalah :
Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST Ketiga :
Kuorum kehadiran untuk agenda RUPST Ketiga berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-12/PM.2/2023, tertanggal 24
Agustus 2023 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.,
bahwa RUPST Ketiga sah apabila dihadiri/diwakili sekurang-kurangnya sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan RUPST Ketiga dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPST Ketiga.
Dalam RUPST Ketiga telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST
Ketiga sebanyak 548.307.583 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga) saham atau
sebesar 39,16% (tiga puluh sembilan koma satu enam persen) dari 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham, yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan recording date yaitu tanggal 25 Agustus 2023
2
Page 3
sampai dengan pukul 16.00 WIB pada penutupan perdagangan Bursa, yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek PT. Adimitra
Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
- Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST Ketiga adalah sah dan dapat mengambil keputusan-
keputusan yang sah dan mengikat.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Agenda RUPST Ketiga. Tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang
Saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda RUPST Ketiga.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir dalam RUPST Ketiga
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
F. Keputusan RUPST Ketiga
Agenda Tunggal RUPST Ketiga
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
3
Page 4
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST Ketiga Sebanyak 548.307.583 (lima ratus Sebanyak 2.400.000 (dua juta Tidak ada
disetujui dengan suara empat puluh delapan juta tiga ratus empat ratus ribu) saham.
bulat tujuh ribu lima ratus delapan puluh -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
tiga) saham atau 100% (seratus POJK No.15/2020, suara yang
persen) dari jumlah suara yang sah hadir namun tidak mengeluarkan
dan dihitung dalam RUPST Ketiga. suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar dengan Standar Klasifikasi Baku Lapangan
Tunggal RUPST Ketiga Usaha Indonesia 2020 (“KBLI 2020”) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan penyesuaian
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
4
Page 5
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
RUPST Ketiga Perseroan ditutup pada pukul 14.31 WIB.
Jakarta, 04 September 2023
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
DIREKSI
5
Page 6
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, domiciled in West Jakarta, hereby informs that on Tuesday, July 11, 2023, at Wisma 77 Tower
1, 8th Floor, Letjen. S. Parman Street Kav.77, Slipi, West Jakarta – 11410, Indonesia, the Third Annual General Meeting of Shareholders
(hereinafter “The Third AGMS”) of PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk (hereinafter referred to as the “Company”). The Third
AGMS opened at 02.25 PM (Western Indonesian Time) and the Third AGMS was attended by members of the Company's Board of
Commissioners and Directors, namely:
A. The Board of Commissioners and Directors present at the Third AGMS
Board of Commissioners Directors
- President Commissioner : Mr. JOHANNES HALIM; - President Director : Mr. FREDDY TEDJASASMITA
- Independent Commissioner : Mr. DAVID ALUSINSING. - Director : Mr. WIDODO NURLY SUMADY.
6
Page 7
B. Single Agenda of the Third AGMS
Approval of the adjustment of Article 3 of the Articles of Association with the Indonesian Standard Industrial Classification
2020 ("KBLI 2020") in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2018 concerning
Electronically Integrated Business Licensing Services, as well as Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the
Implementation of Risk-Based Business Licensing.
C. Quorum of Attendance of Shareholders
Whereas the provisions regarding the quorum for the validity of the Third AGMS are :
Provisions for Quorum of Attendance and Decision Making of the Second AGMS :
The attendance quorum for the Third AGMS agenda is based on Financial Services Authority Letter No. S-12/PM.2/2023, dated
August 24, 2023 regarding Determination of the Quorum for the Third Annual General Meeting of Shareholders of PT Borneo
Olah Sarana Sukses Tbk., that the Third AGMS is valid if attended/represented by at least 37% (thirty seven percent) of the
total shares issued by the Company with valid voting rights and the Third AGMS can make valid and binding decisions if
approved by more than 50% (fifty percent) of the total votes cast with valid voting rights present in the Third AGMS.
The Third AGMS was attended by shareholders or their legal proxies who were present or represented at the Third AGMS of
548,307,583 (five hundred forty-eight million three hundred seven thousand five hundred eighty-three) shares or 39.16% (thirty-nine
point one six percent) of 1,400,000. 000 (one billion four hundred million) shares, which are all shares issued by the Company up to
the Recording Date which is August 25, 2023 until 04.00 PM (Western Indonesian Time ) at the closing of IDX Trading Hours,
which was submitted by the Securities Administration Bureau of PT. Adimitra Jasa Korpora, domiciled in Jakarta.
7
Page 8
- Thus, it has been fulfilled based on the required number of attendance quorum. Therefore, the Third AGMS is declared valid and able
to make decisions that are legally binding.
D. Opportunity for Questions and Answers
Prior to making a decision, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the Shareholders and/or their proxies who are
present to ask questions in every discussion of the Agendas of the Third AGMS. There were no Shareholders or Shareholders' proxies who
asked questions on the Third AGMS Agenda.
E. Decision Making Mechanism
Decisions are taken by deliberation for consensus, but if deliberation for consensus is not reached, then decisions are taken by voting. In
accordance with the provisions of Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, shareholders who attended the Third AGMS but did not
cast a vote (abstained) were deemed to have cast the same vote as the majority vote.
F. Third AGMS Decisions
Single Agenda of the Third AGMS
Number of There is not any
Shareholders Inquiring
Voting Results Agree Abstain Do not agree
Third AGMS approved A total of 548,307,583 (five A total of 2,400,000 (two million There is not any
unanimously hundred forty-eight million three four hundred thousand) shares.
8
Page 9
hundred seven thousand five - That according to Article 47 of
hundred eighty-three) shares or POJK No.15/2020, shareholders
100% (one hundred percent) of the who attended the Third AGMS
total number of valid votes counted but did not cast a vote (abstained)
in the Third AGMS. were deemed to have cast the
same vote as the majority vote.
Third AGMS Single 1. Approved the adjustment of Article 3 (three) of the Articles of Association with the 2020 Indonesian
Agenda Decision Standard Business Field Classification ("KBLI 2020") in accordance with Government Regulation of
the Republic of Indonesia Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business
Licensing Services, as well as Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the
Implementation of Risk-Based Business Licensing.
2. To authorize the Board of Directors of the Company and/or jointly or individually with the right of
substitution to restate the resolutions of the Meeting regarding the adjustment of the Company's
Articles of Association in a Notarial deed and subsequently apply for approval and/or submit a
notification of the amendment of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia related to the adjustment of the Company's Articles of
Association, and take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
9
Page 10
The Company's Second AGMS closed at 02.31 PM (Western Indonesian Time).
Jakarta, September 04, 2023
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
BOARD OF DIRECTORS
10
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 4 Sep 2023 · 14:25– |
| Present | 548,307,583 (39.16%) |
| Chair | — |
Agenda 3
approved
For
548,307,583
100.00%
Against
0
—
Abstain
2,400,000
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
206 ms
12 Sep 2026 22:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'RUPST Ketiga Sebanyak disetujui dengan suara empat '
'bulat tujuh tiga) persen)',
'votes_abstain': '2400000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '548307583'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-09-04',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '39.16',
'record_date': '2023-08-05',
'shares_present': '548307583',
'shares_total_voting': '1400000000',
'time_start': '14:25:00'}