Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 033/CORSEC-IFII/V/2026
Nama Perusahaan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Kode Emiten IFII
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 017/CORSEC-IFII/IV/2026 , Tanggal 28 April 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 05 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ballroom ADR Tower Lantai 17, Jl. Pantai
diumumkan dan sesuai iklan) Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 12 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2025.
2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
3 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota
Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2026.
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan
Perseroan.
5 Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
6 Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (KBLI 2025).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Page 2
Evan Kristian
Corporate Secretary
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan,
Telepon : (021) 39518899, Fax : -, www.pt-ifi.com
Nama Pengirim Evan Kristian
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-05-2026 12:28
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST IFII - 5 Juni 2026.pdf
2. Invitation of AGMS IFII - 5 Juni 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/CORSEC-IFII/V/2026
Issuer Name PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Issuer Code IFII
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 017/CORSEC-IFII/IV/2026 , dated 28 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 05 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom ADR Tower Lantai 17, Jl. Pantai
Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
Recording date of Shareholders which are entitled to : 12 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2025.
2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
3 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota
Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2026.
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan
Perseroan.
5 Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
6 Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (KBLI 2025).
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Evan Kristian
Corporate Secretary
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan,
Phone : (021) 39518899, Fax : -, www.pt-ifi.com
Sender Name Evan Kristian
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-05-2026 12:28
Attachment 1. Pemanggilan RUPST IFII - 5 Juni 2026.pdf
2. Invitation of AGMS IFII - 5 Juni 2026.pdf
This is an official document of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Evan Kristian
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.