Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 107
Page 1
Page 2
LAPORAN TAHUNAN 2022 ANNUAL REPORT 2022 PT NUSANTARA ALMAZIA TBK
Page 3
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability
Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil This Annual Report contains statements on the financial
operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan condition, results of operations, projections, plans, strategies,
Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam policies and objectives of the Company, which are classified as
pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang forward-looking statements in the implementation of
bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek applicable laws, except for historical matters. These
risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan statements have the prospect of risk, uncertainty and could
aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. result in actual developments being materially different from
those reported.
Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat Prospective statements in this Annual Report are made based
berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi on various assumptions regarding current and future
mendatang serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan conditions as well as the business environment in which the
kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini Company conducts business activities. The statements
bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, mengingat contained in this Annual Report are not a guarantee of future
kinerja aktual di masa depan dapat berbeda dengan pernyataan pada performance, considering that actual future performance may
Laporan Tahunan ini karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor differ from the statements in this Annual Report because they
di luar kendali Perseroan. can be influenced by several factors beyond the Company's
control.
Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 ini diterbitkan sesuai The Company's Annual Report for the 2022 financial year is
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 published in accordance with the Financial Services Authority
tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Regulation Number 29 / POJK.04 / 2016 concerning the Annual
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Report of Issuers or Public Companies and the Financial
Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Services Authority Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021
concerning the Form and Content of the Issuer's Annual Report
or Public Companies
Laporan Tahunan ini memuat kata “NZIA” dan “Perseroan” yang This Annual Report contains the words “NZIA” and “the
didefinisikan sebagai PT Nusantara Almazia Tbk. Penyebutan satuan Company” which are defined as PT Nusantara Almazia Tbk.
mata uang “Rupiah”, “Rp” merujuk pada mata uang resmi Republik The mention of the currency unit “Rupiah”, “Rp” refers to the
Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang official currency of the Republic of Indonesia. All financial
Rupiah. information is presented in Rupiah.
2
Page 4
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Contents
I. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ................................................................................. 5
II. INFORMASI SAHAM ............................................................................................................ 7
III. LAPORAN DIREKSI ............................................................................................................. 10
IV. LAPORAN DEWAN KOMISARIS .......................................................................................... 17
V. PROFIL PERSEROAN .......................................................................................................... 22
Tentang Perseroan ................................................................................................................................................ 22
Visi dan Misi Perseroan ......................................................................................................................................... 24
Kegiatan Usaha Perseroan ..................................................................................................................................... 24
Struktur Perseroan ................................................................................................................................................ 34
Profil Direksi ........................................................................................................................................................... 36
Profil Dewan Komisaris .......................................................................................................................................... 39
Karyawan dalam Perseroan................................................................................................................................... 43
Kepemilikan Saham Perseroan .............................................................................................................................. 45
Kronologi Pencatatan Saham .................................................................................................................................. 47
Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Dalam mengaudit laporan keuangan
perseoran untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 ............................................................................... 47
Lembaga dan Profesi Penunjang ........................................................................................................................... 48
Penghargaan dan Sertifikasi ................................................................................................................................... 48
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ...................................................................... 49
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha..................................................................................................................... 49
Kinerja Keuangan Komprehensif ........................................................................................................................... 49
Informasi dan Fakta Material yang terjadi Setelah Periode Pelaporan ................................................................. 54
Prospek Usaha Perseroan ..................................................................................................................................... 54
Perbandingan Target/Proyeksi pada Awal Tahun Buku dengan Hasil yang Dicapai (Realreisasi) ......................... 56
Target Perseroan 1 (satu) tahun Mendatang......................................................................................................... 57
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan, dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan .................................... 58
Aspek Pemasaran Perseroan ................................................................................................................................. 58
Uraian terkait Dividen ............................................................................................................................................. 59
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ............................................................................................ 60
Informasi Material ................................................................................................................................................. 61
Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perseroan ........ 61
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan .................................... 62
VII. TATA KELOLA PERSEROAN ................................................................................................ 63
Rapat Umum Pemegang Saham ............................................................................................................................ 63
Direksi .................................................................................................................................................................... 67
Dewan Komisaris ................................................................................................................................................... 70
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ..................................................................................... 74
Komite Audit .......................................................................................................................................................... 75
Komite Nominasi dan Remunerasi......................................................................................................................... 79
Sekretaris Perusahaan ........................................................................................................................................... 82
Unit Audit Internal................................................................................................................................................. 84
Sistem Pengendalian Internal ................................................................................................................................. 87
Sistem Manajemen Risiko ...................................................................................................................................... 88
Perkara Penting yang Dihadapi oleh Perseroan .................................................................................................... 90
Informasi tentang Sanksi Administratif yang Dikenakan kepada Perseroan ......................................................... 91
3
Page 5
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Kode Etik Perseroan ............................................................................................................................................. 91
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) ............................................ 92
Kebijakan Pengungkapan Informasi ...................................................................................................................... 92
Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan ......................................................................................................... 93
Kebijakan Anti-Korupsi Perseroan......................................................................................................................... 94
Pedoman Tata Kelola Perseroan............................................................................................................................ 95
VIII. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN ............................................103
4
Page 6
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
I. Ikhtisar Data Keuangan Penting I. Summary of Financial Data
Dalam jutaan Rupiah In million Rupiah
URAIAN 2022 2021 2020 DESCRIPTION
LAPORAN LABA RUGI DAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE
KONSOLIDASIAN INCOME
PENJUALAN NETO 84.864 100.416 80.627 NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN 50.365 65.059 53.280 COST OF SALES
LABA BRUTO 34.319 35.357 27.347 GROSS PROFIT
LABA (RUGI) USAHA 4.712 5.981 6.891 OPERATING PROFIT (LOSS)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN 1.540 3.062 2.666 NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
Total Laba (Rugi) Bersih yang Dapat Net Profit (Loss) for The Year Attributable
Diatribusikan Kepada: to:
Pemilik Entitas Induk (37) 1.318 121 Owners of the parent
Kepentingan Nonpengendali 1.577 1.744 2.545 Non-controlling interest
Total 1.540 3.062 2.666 Total
Total Laba (Rugi) Komprehensif yang Total Comprehensive Income (Loss) for
Dapat Diatribusikan Kepada: The Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk (73) 1.387 630 Owners of the parent
Kepentingan Nonpengendali 1.590 1.752 2.487 Non-controlling interest
Total 1.517 3.139 3.117 Total
Laba (Rugi) per Saham (dalam Rupiah Basic Earning per Basic Shares (EPS) - in
penuh) 0,69 0,10 0,66 full IDR
LAPORAN POSISI KEUANGAN CONSOLIDATED STATEMENT OF
KONSOLIDASIAN FINANCIAL POSITION
Aset Lancar 218.612 235.807 275.141 Current Assets
Aset Tidak Lancar 386.889 397.736 388.237 Non-current Assets
TOTAL ASET 605.501 633.543 663.378 TOTAL ASSETS
Liabilitas Jangka Pendek 29.108 65.422 64.236 Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang 63.615 56.750 90.639 Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS 92.723 122.172 154.875 TOTAL LIABILITIES
TOTAL EKUITAS 512.778 511.371 508.503 TOTAL EQUITY
Rasio-rasio Penting Key Ratios
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio (%)
Rasio Lancar 751,03 360,44 428,33 Current Ratio
Modal Kerja Bersih (dalam juta Net Working Capital (in million Rp)
Rupiah) 189.504 170.385 210.906
Rasio Solvabilitas (x) Solvency Ratio (x)
Total Liabilitas / Total Aset 0,15 0,19 0,23 Total Liabilities / Total Assets
Total Liabilitas / Total Ekuitas 0,18 0,24 0,30 Total Liabilities / Total Equity
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratios (%)
Marjin Laba Kotor 40,53% 35,21% 33,92% Gross Profit Margin
Marjin Laba Bersih 1,79% 3,05% 3,31% Net Profit Margin
Imbal-Hasil terhadap Aset 0,25% 0,48% 0,40% Return on Assets
Imbal-Hasil terhadap Ekuitas 0,30% 0,60% 0,52% Return on Equity
5
Page 7
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Penjualan Dan Pendapatan Aktiva
Usaha (Dalam Juta Rupiah)
(Dalam Juta Rupiah) Assets
Sales And Revenues (In Million Rupiah)
(In Million Rupiah)
663,378
100,416
633,543
84,684
80,627
605,501
2022 2021 2020 2022 2021 2020
Liabilitas Ekuitas
(Dalam Juta Rupiah) (Dalam Juta Rupiah)
Liabilities Equity
(In Million Rupiah) (In Million Rupiah)
512,778
154,875
122,172 511,371
92,723
508,503
2022 2021 2020 2022 2021 2020
6
Page 8
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
II. Informasi Saham II. Share Information
Saham yang Diterbitkan untuk Setiap Masa Triwulan The Issued Shares for each Quarter
Jumlah Saham yang Beredar The Number of Outstanding Stocks
The number of shares outstanding are 2,197,540,705
Jumlah saham yang beredar sebsar 2.197.540.705
lembar. shares.
PERIODE JUMLAH KAPITALISASI TERTINGGI TERENDAH PENUTUPAN VOLUME
Period SAHAM PASAR Highest Lowest Closing PERDAGANGAN
BEREDAR Market SAHAM
Number of Capitalization Traded Stock
Outstanding Volume
Stocks
2022
Triwulan I 2.197.540.705 297.000.000.000 324 123 135 25.285.000
Triwulan II 2.197.540.705 292.000.000.000 220 122 133 125.523.000
Triwulan III 2.197.540.705 369.000.000.000 196 126 168 73.256.000
Triwulan IV 2.197.540.705 778.000.000.000 388 129 354 1.311.755.000
2021
Triwulan I 2.197.540.705 501.039.280.740 324 150 228 22.738.000
Triwulan II 2.197.540.705 288.000.000.000 246 123 131 48.991.000
Triwulan III 2.197.540.705 332.000.000.000 195 126 151 40.923.000
Triwulan IV 2.197.540.705 345.000.000.000 324 123 157 9.158.000
7
Page 9
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Kapitalisasi Pasar Market Capitalization
Kapitalisasi Pasar Saham
2021-2022
900,000,000,000
800,000,000,000
700,000,000,000
600,000,000,000
500,000,000,000
400,000,000,000
300,000,000,000
200,000,000,000
100,000,000,000
-
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2021 2022
Harga Saham Stock Price
Harga Saham
2021 - 2022
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Triwulan I Triwulan II Triwulan Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan Triwulan
2021 2021 III 2021 IV 2021 2022 2022 III 2022 IV 2022
TERTINGGI TERENDAH PENUTUPAN
8
Page 10
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Volume Perdagangan Volume of Trading
Volume Perdagangan Saham
2021 - 2022
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
2021 2022
Aktivitas Perdagangan Saham Stock Trading Activities
Pada tahun 2021 dan 2022, Perseroan tidak mengalami penghentian In 2021 and 2022, the Company did not have any
perdagangan saham sementara (suspension) ataupun penghapusan problem in the form of a temporary suspension or
pencatatan saham (delisting). delisting.
Aksi Korporasi yang Dilakukan Perseroan Corporate Action Conducted by the Company
Pada tahun 2022, Perseroan tidak melakukan aksi koperasi yang In 2022, the Company did not carry out corporate
berupa pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse actions in the form of stock splits, reverse stock,
stock), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal share dividends, bonus shares and changes in the
saham. nominal value of shares.
9
Page 11
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
III.Laporan Direksi III. Board of Directors Report
Para Pemegang Saham yang Terhormat, Dear Esteemed Share Holders,
Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan puji dan On this good occasion, we would like to express our praise
syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan and gratitude to God Almighty for His grace and
karunia-Nya, tahun 2022 yang penuh dengan tantangan dan blessings, the year 2022, which was full of challenges and
perubahan ini dapat dilewati dengan cukup baik oleh changes, was passed quite well by the Company.
Perseroan.
Perseroan masih fokus bergerak di bidang real estate dengan The Company’s focus is in real estate with housing and
proyek perumahan dan apartemen yang berlokasi di apartment projects located in Tangerang, as well as
Tangerang, serta perumahan komersil dan perumahan commercial housing and Housing Development Liquidity
Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang Facility (FLPP) housing located in Karawang. To date, the
berlokasi di Karawang. Hingga saat ini, Perseroan merupakan Company is the largest FLPP housing developer in East
pengembang rumah FLPP terbesar di Karawang Timur. Karawang.
Di tahun 2022, meskipun Indonesia sudah dinyatakan keluar
dari masa resesi, namun kondisi perekonomian Indonesia In 2022, although Indonesia has been declared out of
masih belum pulih seutuhnya. Berdasarkan rilis data Badan recession, Indonesia's economic conditions have not fully
Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan recovered. Based on data released by the Central
ekonomi 2022 mencapai 5,31%, lebih tinggi dibanding Statistics Agency (BPS), economic growth in 2022
capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar reached 5.31%, higher than the achievement in 2021
3,70%. which experienced growth of 3.70%.
Kinerja Tahun 2022 Performance in 2022
Tahun 2022, Perseroan tetap berfokus dalam pengembangan In 2022, the Company continued to focus on FLPP housing
perumahan FLPP melalui Entitas Anak PT Serena Inti Sejati, development through its subsidiary PT Serena Inti Sejati,
perumahan komersil di Karawang serta Apartemen Poris 88 di commercial housing in Karawang and Poris 88
Tangerang. Sepanjang tahun 2022, Perseroan berhasil Apartment in Tangerang. Throughout 2022, the
menjual: Company managed to sell:
- Perumahan Saung Kebun sebanyak 28 unit kavling - Saung Kebun Housing as many as 28 units of lots
- Apartemen Poris 88 sebanyak 1 unit - Poris 88 Apartment as many as 1 unit
- Perumahan Serasi Indah milik Entitas Anak SIS, di - Serasi Indah Housing owned by a subsidiary of SIS, in
Karawang sebanyak 477 unit rumah FLPP. Karawang, totaling 477 FLPP housing units.
Konsultan properti, Colliers Indonesia melaporkan sepanjang Property consultant company, Colliers Indonesia report
Januari hingga September 2022 penjualan apartemen that from January to September 2022 the sales of
menurun, hanya sekitar 60% dari total penjualan apartemen apartment had sharply decreased to only 60% the same
pada period yang sama tahun 2021. Colliers juga menjelaskan period in 2021. Colliers further explained that the
kondisi industri apartemen secara umum mengalami condition of apartments sales in general were having
kesulitan dalam menjual produk, bahkan ada juga yang tidak difficulty in selling the products, with some properties did
mencatatkan transaksi. (Sumber: marketeers.com /hingga- not record any sales. (Source: marketeers.com/hingga-
10
Page 12
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
september-2022-penjualan-apartemen-hanya-782-unit/ september-2022-penjualan-apartemen-hanya-782-unit/
tanggal 5 Oktober 2022). dated 5 October 2022).
Penjualan properti FLPP masih menunjukkan hasil yang cukup
baik, seiring dengan masih banyaknya backlog perumahan The sales of FLPP housing showed a good result,
dan permintaan rumah FLPP terutama di Jawa Barat. consistent with the high number of housing backlog and
Kabupaten Karawang mencatat penyaluran FLPP sebanyak the demand for FLPP housing especially in West Java. The
9.161 unit, tertinggi ketiga secara nasional. region of Karawang recorded FLPP funding for 9.161
units, the third highest nationally.
Tinjauan Ekonomi Global di 2022 Global Economic Outlook in 2022
Ekonomi global di tahun 2022 dipengaruhi resiko akibat The global economy in 2022 is affected by risks due to
perang berkepanjangan, laju inflasi yang melonjak tajam serta prolonged wars, soaring inflation rates and weakening
tren market saham yang melemah. Memasuki penghujung stock market trends. Entering the end of 2022, global
tahun 2022, aktivitas perekonomian global menunjukkan economic activity showed a slowdown and raised fears of
perlambatan dan menimbulkan kekhawatiran terjadinya a global recession. Manufacturing contraction occurred
resesi global. Kontraksi manufaktur terjadi di banyak negara in many major countries such as China, Japan, South
besar seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Korea, the United States (US), and Europe, while in
Serikat (AS), dan Eropa, sementara di ASEAN yaitu Filipina, ASEAN, the Philippines, Thailand, and Indonesia still
Thailand, dan Indonesia masih mencatatkan ekspansi. recorded expansion.
Beberapa harga komoditas global sudah menunjukkan tren
penurunan seiring pelemahan aktivitas ekonomi di negara Some global commodity prices have shown a downward
besar. Namun demikian, tensi geopolitik masih menjadi trend as economic activity in major economies weakens.
penyebab volatilitas harga komoditas energi dunia. Di sisi lain, However, geopolitical tensions still cause volatility in
tekanan inflasi mulai melambat di berbagai negara. global energy commodity prices. On the other hand,
Penurunan harga komoditas, khususnya energi, berkontribusi inflationary pressures have started to slow down in
terhadap perlambatan tekanan inflasi. Sementara itu, tren various countries. The decline in commodity prices,
pengetatan moneter berlanjut khususnya di negara maju particularly energy, contributed to the slowdown in
seperti di AS, the Fed, kembali menaikkan suku bunga acuan inflationary pressures. Meanwhile, the trend of monetary
Fed Funds Rate (FFR) sebanyak 50 basis poin (bps) menjadi 4,5 tightening continues, especially in developed countries
persen pada Desember 2022. such as in the US, the Fed, again raising the benchmark
Fed Funds Rate (FFR) by 50 basis points (bps) to 4.5
percent in December 2022.
Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan The Company’s Strategy and Strategic Policy
Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah mempersiapkan Throughout 2022, the Company has prepared several
beberapa strategi untuk terus dapat melakukan penjualan strategies to continue to be able to sell and market
dan marketing produk, sebagai berikut: products, as follows:
1. Membangun fokus pada fasilitas dan mutu bangunan 1. Building a focus on facilities and building quality
dalam melakukan pemasaran dan/atau marketing in marketing and/or marketing housing so as to
perumahan sehingga meningkatkan potensi calon increase the potential for potential buyers
pembeli dan/atau penghuni perumahan untuk and/or residents of housing to recommend
merekomendasikan produk perumahan tersebut housing products to their colleagues, family, and
kepada rekan, keluarga, maupun kolega dari calon colleagues from potential buyers and/or
pembeli dan/atau penghuni perumahan tersebut. residents of the housing.
11
Page 13
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
2. Membangun fasilitas seperti lapangan olahraga, 2. Building facilities such as sports centre, outdoor
outdoor gym dan water splash gym and water splash.
3. Kembali melakukan kunjungan ke pabrik – pabrik 3. Resuming visits to factories and to do face-to-
serta marketing secara tatap muka melalui pameran face marketing through participation in
dan open-table exhibitions and open table.
4. Meningkatkan pemasaran kreatif melalui kerja sama 4. Increasing creative marketing through
dengan digital agency di jaringan sosial Instagram, collaboration with digital agency on social
Tik Tok, dan Facebook. networks Instagram, Tik Tok, and Facebook.
5. Menjaga dan meneruskan kerja sama yang telah 5. Maintain and continue the well-established
terjalin dengan baik dengan bank pemberi kredit cooperation with lending banks for conventional
konvensional maupun Syariah agar kegiatan akad and Syariah product, that the home loan
kredit rumah yang dilakukan dapat terus berjalan. contract activities carried out can continue to
run.
Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Role of Board of Directors in formulation for Strategy
Strategis Perseroan and Strategic Policy of Company
Perseroan meyakini bahwa keterlibatan aktif Direksi sangat The Company believes that the active involvement of the
diperlukan, terutama dalam melakukan perumusan strategi Board of Directors is very necessary, especially in
dan kebijakan strategis Perseroan. Untuk itu, Direksi selalu formulating the Company's strategies and strategic
mengambil peranan dalam perumusan strategis dan kebijakan policies. For this reason, the Board of Directors always
strategis perseroan. Perumusan strategi dan kebijakan takes a role in the strategic formulation and strategic
strategis untuk jangka pendek (1 tahun kedepan) telah policies of the company. The formulation of strategies
disusun sebelum tahun buku 2022 dimulai. and strategic policies for the short term (1 year ahead)
has been prepared before the 2022 financial year begins.
Direksi juga berperan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan The Board of Directors also plays a role in determining the
operasional perusahaan serta menetapkan ukuran company's operational policies as well as establishing
keberhasilan yang jelas dan berimbang, baik dari aspek clear and balanced measures of success, both from
keuangan maupun non-keuangan, untuk menentukan financial and non-financial aspects, to determine the
pencapaian tujuan perseroan. achievement of the company's goals.
Sepanjang tahun 2022, rencana-rencana strategis yang Throughout 2022, the strategic plans prepared by the
disusun oleh Perseroan disesuaikan dengan terus Company were continuously adjusted according to rules
memperhatikan kebijakan dan peraturan dari pemerintah, and regulations by the Government, while also keeping in
serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan mind economy and market situation. The Board of
pasar. Direksi berkonsultasi dengan Dewan Komisaris, dan Directors consulted with Board of Commissioners and
berkomunikasi secara menerus bersama dengan jajaran management board in overcoming challenges in property
manajemen dalam menjalani usaha properti di masa yang business.
penuh tantangan ini.
Proses yang dilakukan Direksi dalam Implementasi Strategi Process conducted by the Board of Directors in the
Perseroan Implementation of Company Strategy
Implementasi strategi Perseroan dilakukan oleh Direksi Processes carried out by the Board of Directors:
melalui proses:
1. menjalin komunikasi aktif dengan karyawan dan jajaran 1. establish active communication with employees
manajemen Perseroan demi memastikan strategi yang and management of the Company to ensure the
disusun tepat guna bagi tujuan Perseroan;
12
Page 14
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
2. melalui diskusi-diskusi yang dilaksanakan dengan strategy is appropriate for the Company's
seluruh departemen terkait, Direksi mendapatkan objectives;
feedback terutama mengenai kesesuaian strategi 2. through discussions conducted with all relevant
dengan implementasi di lapangan, serta kemungkinan departments, the Board of Directors received
penambahan dan perubahan yang harus dilakukan demi feedback, especially about the suitability of the
tercapainya target Perseroan. strategy with implementation in the field, as
3. melakukan pemantauan terhadap penerapan strategi well as the possibility of additions and changes
Perseroan melalui pelaksanaan rapat dan diskusi secara that must be made in order to achieve the
berkala dengan seluruh departemen terkait, mulai dari Company's targets.
operasional hingga sales dan marketing, dan langkah 3. monitoring the implementation of the
selanjutnya yang harus ditempuh; Company's strategy through the
4. Memonitor hasil kegiatan marketing dan efeknya implementation of meetings and discussions
terhadap penjualan, terutama dalam hal digital periodically with all relevant departments,
marketing. ranging from operations to sales and marketing,
and the next steps that must be taken;
4. Monitoring the result of marketing campaigns
and the effects on sales, especially in the newly
implemented digital marketing.
Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Comparation between the achieved and the targeted
Ditargetkan Result
Pada tahun 2022, Perseroan menargetkan Penjualan rumah In 2022, the Company targets to sell 500 units of FLPP
FLPP sebanyak 500 unit rumah, 30 unit kavling komersil di houses, 30 units of commercial lots in Karawang, and 10
Karawang, dan 10 unit apartemen di Tangerang. Di tengah units of apartments in Tangerang. In the midst of the
pandemi Covid-19 kami dapat menjual 477 unit rumah FLPP, Covid-19 pandemic, we were able to sell 477 units of FLPP
28 unit kavling komersil di Karawang, serta 1 unit apartemen houses, 28 units of commercial lots in Karawang and 1
di Tangerang. apartment unit in Tangerang.
Kendala yang Dihadapi Perseroan The Constraints faced by the Company
Sepanjang tahun 2022, kendala yang dihadapi Perseroan Throughout 2022, the constraint faced by Company is the
adalah terbatasnya sebagian pasokan material pembangunan limited amount of building materials available in the
rumah dan harga material yang terus naik. Kenaikan harga market and the material prices that kept on soaring. The
material tidak dapat diikuti dengan menaikkan harga jual increase in cost is not balanced by the increased in FLPP
rumah FLPP, dan berimbas kepada keuangan Perusahaan. prices, and thus causing Company’s profit. In selling FLPP
Dalam menjual rumah FLPP, Perseroan mengikuti harga yang houses, the Company must adhere to the set price by the
telah ditetapkan oleh Pemerintah yang terakhir ditetapkan Government which had not have increase since 2019.
untuk tahun 2019, dan hingga saat ini belum ada kenaikan.
Perseroan terkendala dalam penjualan stok unit apartemen While in apartment sales, the constraints remained
karena minat konsumen akan apartemen yang masih rendah unchanged since last year, that the demand of
dan lebih memilih rumah tapak, serta kebijakan PPN DTP yang apartments were low compared to landed housing, and
telah dirubah dimana 50% dari PPN ditanggung oleh further impacted by the regulations of PPN DTP which
Pemerintah sampai dengan September 2022. has been changed to 50% of PPN borned by the
Government.
13
Page 15
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Prospek Usaha Business Prospects
Meskipun pada tahun 2023 berpotensi terjadi resesi global, Eventhough there are talks about potential global
namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa recession, Indonesian Ministry of Finance mentioned that
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam tingkat yang Indonesia’s economic growth is in managable stage.
dapat dikendalikan. Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa Bank Indonesia also stated that policies and regulations
bauran kebijakan pada 2023 akan terus diarahkan untuk in 2023 is targetted to strengthen defense, recovery, and
memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan the rising of economy in tight sinergy with national
perekonomian dalam sinergi yang erat dengan kebijakan economic strategies.
ekonomi nasional.
Prospek usaha di tahun 2023 untuk tetap baik karena rumah The Company thinks that 2023 prospects are good
merupakan kebutuhan utama masyarakat, dan masih because houses are one of the primary needs, and
banyaknya backlog perumahan. Perseroan berharap agar especially there are still housing backlogs. The Company
harga rumah FLPP mendapat penyesuaian harga penjualan hopes that FLPP housing prices can be adjusted to the
agar kinerja Perseroan dapat menjadi lebih positif. rising cost such that Company’s financial performance
can improve.
Selain menjual rumah FLPP, Perseroan akan mulai fokus dalam
penjualan rumah komersil dengan memanfaatkan lahan-lahan Other than FLPP housings, the Company will also start
yang sudah dimiliki oleh Perseroan di Tangerang dan focusing on the development of commercial housing
Karawang. Dalam menunjang penjualan rumah komersil, utilizing existing landbanks in Tangerang and Karawang.
Perseroan berencana akan membangun sarana – sarana To support the development of commercial housing, the
rekreasi untuk menjadi daya tarik dan hiburan bagi penghuni. Company is planning to build recreational facilities to be
attraction for
Perseroan yakin prospek usaha Perseroan dalam jangka The Company believes that the Company's business
waktu pendek maupun Panjang masih menunjukkan prospects in the short and long term still show optimism.
optimism. Adanya kebijakan dan optimisme yang dilakukan The existence of policies and optimism carried out by the
pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan government in order to increase Indonesia's economic
perekonomian Indonesia juga memberikan sinyal positif growth also provides a positive signal that the Indonesian
bahwa ekonomi Indonesia akan membaik ditahun-tahun economy will improve in the coming years.
mendatang.
Penerapan Tata Kelola Perseroan Implementation of Corporate Governance
Penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik atau dikenal juga The implementation of good corporate governance or
dengan istilah Good Corporate Governance bukan sekadar also known as good corporate governance is not just to
untuk memenuhi kewajiban, namun menjadi kebutuhan fulfill obligations, but is a necessity to create sustainable
untuk menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. business growth. Upholding Good Corporate Governance
Menjunjung tinggi Tata Kelola Perseroan yang baik juga also aims to convince shareholders and other
bertujuan untuk meyakinkan para pemegang saham dan stakeholders, including employees, customers and
pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, business partners, that the Company's actions are always
pelanggan, dan mitra bisnis, bahwa tindakan Perseroan selalu aimed at the best interests of the stakeholders.
ditujukan untuk kepentingan terbaik para pemangku Maintaining stakeholder trust is the foundation for
kepentingan. Mempertahankan kepercayaan para pemangku achieving long-term growth goals.
kepentingan merupakan fondasi untuk mencapai tujuan
pertumbuhan jangka panjang.
Perseroan selalu mengutamakan kualitas dan berkomitmen The Company always prioritizes quality and is committed
untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai to ensuring that all business activities run in accordance
14
Page 16
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik, serta with the principles of Good Corporate Governance, and
mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang comply with all applicable laws and regulations.
berlaku.
The implementation of corporate governance refers to
Penerapan tata kelola perusahaan mengacu pada ketentuan the following provisions:
berikut: 1. Law No. 40/2007 concerning Limited Liability
1. Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Companies ('Company Law');
Terbatas (‘Undang-Undang Perseroan’); 2. Law no. 8/1995 concerning the Capital Market;
2. Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal; 3. Circular Letter of the Financial Services Authority
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. (OJK) No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the
16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Form and Content of the Annual Report of
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; Issuers or Public Companies;
4. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 4. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated
November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata November 16, 2015 concerning the
Kelola Perusahaan Terbuka; Implementation of the Guidelines for the
5. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Governance of Public Companies;
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 5. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; concerning the Plan and Implementation of the
6. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi General Meeting of Shareholders of a Public
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Company;
Publik. 6. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014
concerning the Board of Directors and Board of
Pada tahun 2022, penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik Commissioners of Issuers or Public Companies.
dapat terwujud dengan dukungan dari seluruh Dewan
Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan staf Perseroan. In 2022, the implementation of Good Corporate
Governance can be realized with the support of the entire
Prinsip utama dari Tata Kelola Perseroan meliputi Board of Commissioners, Directors, management and
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi staff of the Company.
serta kewajaran dan kesetaraan. Perseroan selalu
mengupayakan agar prinsip-prinsip ini dipahami oleh seluruh The main principles of Corporate Governance include
perangkat Perseroan dan diterapkan dalam seluruh kegiatan transparency, accountability, responsibility,
operasional Perseroan. independence as well as fairness and equality. The
Company always strives for these principles to be
understood by all of the Company's equipment and
applied in all of the Company's operational activities.
Members of Board of Directors
Anggota Direksi Perseroan
Direktur Utama: Novrizal Setiawan President Director: Novrizal Setyawan
Direktur : Nur Anisa Nusuqi Director : Nur Anisa Nusuqi
Direktur : Caesarika Dwi Sekar Palupi Director : Caesarika Dwi Sekar Palupi
15
Page 17
Laporan Tahunan / '\1rnwil Rqwl 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tok
-· --- ------
Apresiasi Appreciation
Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada We are very grateful to the Board of Commissioners and
Dewan Komisaris dan seluruh pemegang saham all shareholders of the Company vAw continue to
Perseroan yang terus mendukung keberlangsungan support the sustainability of the Company's bt1siness
kegiatan usaha Perseroan dalam tahun yang penuh activities in a vearfu/1 of challenges. We also express our
tantangan. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami gratitude and appreciation to all levels of management
berikan kepada seluruh jajaran manajemen dan staf and staff of the Company for their performance so far
Perseroan atas kinerjanya selama ini untuk memberikan to provide the best for the Company in 2022. Thus we
yang terbaik bagi Perseroan di tahun 2022. Demikian yang can convey, we will continue to be committed to
dapat kami sampaikan, kami akan terus berkomitmen providing our best performance in the years to come.
untuk memberikan kinerja terbaik kami di tahun-tahun come.
yang akan datang.
Hormat kami,
Best Regards,
�-
Novrizal Setiawan
Direktur Utama
President Director
16
Page 18
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
IV. Laporan Dewan Komisaris IV. Report from Board of
Commissioners
Penilaian terhadap Kinerja Direksi Assessment of the Board of Directors’ Performance
Kami selaku Dewan Komisaris mengucapkan puji dan syukur We as the Board of Commissioners would like to express
kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan our praise and gratitude to God Almighty for His mercy
karunia-Nya, Perseroan telah dapat melewati tahun 2022 and grace, the Company has been able to pass the year
dengan hasil yang cukup baik. Di tengah kondisi industri yang 2022 with good results. In the midst of less than optimal
kurang optimal Perseroan telah berupaya bergerak cepat industry conditions, the Company has tried to move
dalam meminimalkan dampak, sekaligus memastikan quickly in minimizing the impact, while ensuring
kesiapan dalam merespons masalah yang dihadapi serta readiness in responding to problems faced and capturing
menangkap peluang sekecil apapun yang masih tersedia. the slightest opportunities that are still available. We
Kami mengucapkan terima kasih kepada Direksi Perseroan would like to thank the Board of Directors for leading the
yang telah dapat memimpin Perseroan dalam melewati Company through a challenging 2022. Overall, the Board
tahun 2022 yang penuh dengan tantangan. Secara of Directors was able to mitigate risks well in the face of
keseluruhan, Direksi dapat memitigasi risiko dengan baik dynamic market conditions and was able to optimize all
dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis dan mampu of the Company's resources by always focusing on
mengoptimalkan seluruh sumber daya Perseroan dengan continuing to strategically expand the portfolio in
selalu fokus untuk terus memperluas portofolio secara response to market trends and opportunities, while still
strategis dalam menanggapi tren dan peluang pasar, serta managing costs and driving cost efficiency. Management
tetap mengelola biaya dan mendorong dilakukannya initiatives and innovations, particularly in developing
efisiensi terhadap biaya. Inisiatif dan inovasi manajemen, attractive affordable housing in the lower-middle market
khususnya dalam mengembangkan perumahan yang and adding value to the Company's development, are key
menarik dengan harga terjangkau di pasar menengah-bawah to driving growth.
dan menambah nilai bagi pengembangan Perusahaan,
merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan.
Secara umum, indikator kinerja Direksi adalah:
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap In general, the board of directors' performance indicators
anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar dan Key are:
Performance Indicator (KPI) individu. a. The implementation of the duties and
b. Tingkat kesehatan perusahaan yang meliputi 3 (tiga) responsibilities of each member of the Board of
aspek: keuangan, operasional dan administrasi. Directors in accordance with the Articles of
c. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS. Association and Key Performance Indicator (KPI)
of individuals.
b. The level of corporate health covers 3 (three)
aspects: finance, operations and administration.
c. Implementation of the results of the GMS
Secara keseluruhan dapat kami sampaikan bahwa kinerja decision.
Perseroan di bawah pengelolaan Direksi saat ini dalam Overall, we can say that the Company's performance
menjalankan kegiatan usaha bidang properti sepanjang under the management of the current Board of Directors
tahun 2022 telah berjalan dengan sangat baik. Kami juga in running the property business throughout 2022 has
menilai bahwa Direksi tetap konsisten dalam melakukan been very good. We also believe that the Board of
perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk Directors has remained consistent in making the
dapat melalui tantangan-tantangan yang ada selama tahun necessary improvements for the Company to best
2022 dengan sebaik-baiknya. navigate through the challenges of 2022.
17
Page 19
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Pengawasan terhadap Perumusan dan Implementasi Supervision for the Formulation and Implementation of
Strategi Perseroan Company Strategy
Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan The Board of Commissioners always supervises the
terhadap perumusan dan implementasi strategi dan formulation and implementation of the Company's
kebijakan Perseroan yang terutama difokuskan pada strategies and policies which are primarily focused on
langkah-langkah efisiensi yang sesuai dan bijaksana dalam appropriate and prudent efficiency measures in order to
rangka mempertahankan seluruh operasional bisnis. Kami maintain all business operations. We continue to carry
terus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan out supervision of the implementation in the formulation
dalam perumusan dan implementasi strategi Perseroan. and implementation of the Company's strategy.
Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan memberikan The Board of Commissioners reviewed and provided
rekomendasi atas penerapan berbagai efisiensi cash flow recommendations on the implementation of various cash
yang telah dilakukan Perseroan antara lain mengurangi biaya flow efficiencies that have been carried out by the
overhead dan penghematan atas biaya-biaya lainnya. Dewan Company, including reducing overhead costs and savings
Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap on other costs. The Board of Commissioners also
implementasi strategi oleh Direksi yang dilakukan melalui supervises the implementation of strategies by the Board
penerapan Good Corporate Governance untuk memastikan of Directors through the implementation of Good
bahwa Perseroan telah melakukan pengelolaan secara Corporate Governance to ensure that the Company has
keseluruhan yang sesuai dengan peraturan perundang- carried out overall management in accordance with
perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris berkomitmen applicable laws and regulations. The Board of
untuk terus melakukan penelaahan atas implementasi Commissioners is committed to continuously reviewing
strategi yang dilakukan oleh Perseroan sehingga seluruh the implementation of the Company's strategy so that all
target-target Perseroan dapat tercapai dengan maksimal of the Company's targets can be maximally achieved and
dan Perseroan dapat mengalami perkembangan bisnis yang the Company can experience progressive business
progresif. Kami melakukan pengamatan dan memberikan development. We observe and provide recommendations
rekomendasi atas penerapan berbagai efisiensi cash flow on the implementation of various cash flow efficiencies
yang telah dilakukan Perseroan antara lain mengurangi biaya that have been carried out by the Company, including
overhead dan penghematan atas biaya-biaya lainnya. Dewan reducing overhead costs and savings on other costs. The
Komisaris juga terus melakukan pengawasan dan Board of Commissioners also continues to supervise and
memberikan arahan kepada Direksi untuk disiplin dan fokus provide direction to the Board of Directors to be
pada pengembangan usaha serta pertumbuhan yang lebih disciplined and focused on business development and
baik disertai penerapan prinsip kehati-hatian dan tetap better growth along with the application of the
berani meraih peluang yang ada. precautionary principle and remain brave to seize
existing opportunities.
Bentuk pengawasan dan pemberian masukan kepada Direksi
dilakukan melalui rapat-rapat yang diadakan Dewan
Komisaris, baik rapat internal maupun rapat gabungan The form of supervision and providing input to the Board
dengan mengundang Direksi. Rapat-rapat tersebut menjadi of Directors is carried out through meetings held by the
forum bagi Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi Board of Commissioners, both internal meetings and joint
mendalam terhadap kebijakan Perseroan, kinerja keuangan, meetings by inviting the Board of Directors. These
peluang dan potensi risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, meetings serve as a forum for the Board of
kondisi industri masing-masing unit bisnis, kemajuan operasi Commissioners to conduct an in-depth evaluation of the
dan bisnis Perseroan, penanganan permasalahan, Company's policies, financial performance, opportunities
penerapan GCG, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia and potential risks faced by the Company, industrial
(SDM) di lingkup Perseroan sepanjang tahun 2022. conditions of each business unit, progress of the
18
Page 20
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Pelaksanaan strategi dan kebijakan Perusahaan oleh Direksi Company's operations and business, handling of
terus berlanjut sepanjang tahun melalui komunikasi secara problems, implementation of GCG, and management of
regular antara seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini Human Resources (HR) within the Company throughout
memungkinkan Dewan Komisaris untuk dapat 2022. The implementation of the Company's strategies
memanfaatkan bidang keahlian dan pengalamannya di and policies by the Board of Directors continued
dalam implementasi pada area bisnis Perusahaan, sehingga throughout the year through regular communication
dapat memberikan masukan yang sesuai pada waktu yang between all Directors and the Board of Commissioners.
tepat. This enables the Board of Commissioners to utilize its
expertise and experience in the implementation of the
Company's business areas, so as to provide appropriate
inputs at the right time.
Pandangan atas Prospek Usaha View on Business Outlook
Tahun 2023 menjadi harapan baru bagi semua orang, The year 2023 is a new hope for everyone, especially for
khususnya bagi pelaku usaha. Tahun 2023, diperkirakan businesses. In 2023, it is estimated that Indonesia's
pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibanding tahun economic growth will be higher than in 2022. One of the
2022. Kami memandang bahwa arah yang diambil oleh factors underlying the growth of the housing business in
Perseroan dengan tetap fokus di perumahan FLPP, dan 2023 is the performance during 2022 which also tends to
dengan memulai kembali pengembangan rumah komersil di be moderate. It is said to be moderate because although
Karawang adalah langkah yang baik. Selain di Karawang, the GDP sectoral growth is relatively low, the growth of
prospek properti di kota Tangerang untuk perumahan financing related to property is relatively high.
menengah juga lebih baik dari apartemen.
The fact is that the need for new housing is still very high.
Kebutuhan perumahan baru saat ini masih sangat tinggi. Based on data from the Ministry of PUPR, there are
Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, saat ini masih currently around 12.71 million housing backlogs, of which
terdapat sekitar 12,71 juta backlog perumahan, di mana around 47% are dominated by young people. Every year
sekitar 47%-nya didominasi oleh kawula muda. Setiap tahun there are around 700 to 800 thousand additional new
terdapat sekitar 700 hingga 800 ribu tambahan keluarga baru families who certainly need a house, either by renting or
yang tentunya membutuhkan rumah, baik dengan cara sewa buying. In other words, the potential demand for housing
maupun beli. Dengan kata lain, potensi demand terhadap is still large.
perumahan masih besar.
Especially for FLPP housing, until the second week of
Khusus untuk perumahan FLPP, sampai dengan minggu kedua March 2023, BP Tapera has funded 1.192 houses, with
bulan Maret 2023, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP Karawang Regent consistently placing third in the
untuk 1.192 unit rumah, dengan kabupaten Karawang tetap national standing.
berada di posisi ketiga secara nasional.
In our view, the strategy developed by the Board of
Dalam pandangan kami, strategi yang dikembangkan oleh Directors reflects the current condition of our business
Direksi mencerminkan kondisi bisnis kami dan industri and the property industry, as well as projections of global
properti saat ini, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi global and national economic growth. The BOD is closely
dan nasional. Direksi secara ketat memantau perkembangan monitoring the development of the COVID-19 situation
situasi COVID-19 dan potensi dampaknya terhadap kinerja and its potential impact on the Company's performance
Perusahan pada tahun 2023. Kami yakin analisis mendalam in 2023. We believe the Directors' in-depth analysis will
dari Direksi akan memungkinkan Perusahaan untuk melalui enable the Company to navigate through the uncertainty
ketidakpastian selama beberapa bulan mendatang. Kami juga over the coming months. We also support the Board of
mendukung upaya Direksi dalam memperkuat platform untuk Directors' efforts in strengthening the platform for future
perkembangan di masa mendatang dengan menyesuaikan developments by adjusting the Company's strengths to
kekuatan Perusahaan agar sejalan dengan kondisi pasar. align with market conditions.
19
Page 21
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perseroan View on the Implementation of Corporate Governance
Dengan memberikan jaminan atas tingkat kepercayaan By giving assurance of the Company’s inherent
Perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik memberikan trustworthiness, good corporate governance provides
fondasi bagi bisnis yang sukses dan pertumbuhan yang the foundation for a successful business and sustained
berkelanjutan. Sepanjang tahun 2022, kami terus mengawasi growth. Throughout 2022 we continued to supervise the
pelaksanaan dari tata kelola perusahaan di semua tingkatan implementation of corporate governance at all levels of
Perusahaan, dibantu oleh Komite Audit dan Unit Audit the Company, assisted by the Audit Committee and the
Internal, yang meninjau integritas dan efektivitas Internal Audit Unit, which reviewed the integrity and
manajemen risiko kami, pengendalian internal atas prosedur effectiveness of our risk management, internal controls
keuangan dan operasional, dan kepatuhan. Kami juga over financial and operational procedures, and
mengawasi tindak lanjut manajemen atas rekomendasi audit compliance. We also oversaw the follow-up of their
internal maupun eksternal. Berdasarkan hal tersebut di atas, recommendations, and those of the external auditor, by
kami telah melihat peningkatan yang konsisten di dalam management. Based on the above, we have seen a
penerapan tata kelola perusahaan selama ini. consistent improvement in corporate governance
implementation over the year.
Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa
memprioritaskan praktik Tata Kelola Perseroan/ Good As a public company, the Company always prioritizes the
Corporate Governance (GCG) yang baik untuk mewujudkan practice of Good Corporate Governance (GCG) to create
sistem pengelolaan yang mendukung terciptanya a management system that supports the creation of
keberhasilan usaha dan akuntabilitas. Untuk itu, Perseroan business success and accountability. To that end, the
senantiasa meningkatkan implementasinya demi mencapai Company continuously improves its implementation to
hasil yang optimal. Selain memenuhi perundang-undangan, achieve optimal results. In addition to complying with the
ketentuan dan peraturan dari otoritas yang berlaku, laws, rules and regulations of the applicable authorities,
Perseroan juga mengedepankan kesadaran untuk terus the Company also prioritizes awareness to continue to
berkembang dalam menjadi lebih baik. Kode Etik Perseroan develop in becoming better. The Company's Code of
senantiasa disosialisasikan, ditegakkan serta diawasi Ethics is continuously socialized, enforced and monitored
pelaksanaannya untuk membawa Perseroan pada tingkat to bring the Company to a higher level of compliance. The
kepatuhan yang lebih tinggi. Dewan Komisaris berkeyakinan Board of Commissioners believes that with the
bahwa dengan penerapan GCG yang baik, maka PT implementation of good GCG, PT Nusantara Almazia Tbk
Nusantara Almazia Tbk akan mampu bertahan dalam will be able to survive in facing every challenge that
menghadapi setiap tantangan yang ada, bahkan semakin exists, and even develop towards a better sustainable
berkembang ke arah berkelanjutan yang lebih baik pada direction in the future.
masa-masa mendatang.
Anggota Dewan Komisaris Perseroan Members of Board of Commissioners of Company
Komisaris Utama : Ventje Rahardjo Soedigno President Commissioner : Ventje Rahardjo Soedigno
Komisaris : Michella Ristiadewi Commissioner : Michella Ristiadewi
Komisaris Independen : Selamat Commissioner Independent: Selamat
20
Page 22
Laporan Tahunan / l.nm1,1l l\t'f'<'rt 2022
1
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
- ·-------··----
Apresiasi Appreciation
Untuk menutup Laporan ini, perkenankanlah kami To close this report, allow us on heholf of the Board
atas nama Dewan Komisaris, menyampaikan ucapan of Commissioners to express our gratitude to the
terima kasih kepada jajaran Direksi beserta seluruh Board of Directors and all staff and employees of the
staf dan karyawan Perseroan yang tetap Company who continue to show their support and
menunjukkan dukungan dan dedikasinya kepada dedication to the Company so that the Company is
Perseroan sehingga Perseroan mampu melewati able to pass 2022 well. We also express our gratitude
tahun 2022 dengan baik. Ucapan terima kasih dan and appreciation to all partie s who have established
apresiasi juga kami sampaikan kepada semua pihak good cooperation with the Company so far; including
yang telah menjalin kerja sama yang baik dengan the shareholders of the Company. We will always try
Perseroan selama ini, termasuk kepada para our best to realize the vision, mission and goals of the
pemegang saham Perseroan. Kami akan selalu Company.
mengupayakan yang terbaik untuk mewujudkan visi,
misi, dan tujuan Perseroan.
Hormat kami,
Best Regards,
Ventje Rahardjo Soedigno
Komisaris Utama
President Commissioner
21
Page 23
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
V. Profil Perseroan V. Company Profile
Tentang Perseroan A. About the Company
Profil Perusahaan Company Profile
Nama Perseroan :
PT Nusantara Almazia Tbk
Alamat Perseroan :
CKM City Kav. 1 Jl. Raya Citya Kebun Mas, Desa Bengle, Kec. Majalaya,
Karawang.
Telepon/Faksimile : (0267) 432851-2 / (0267) 9161789
Email : nusantara@ristiagroup.com
Website : www.nusantara-almazia.com
Tanggal Pendirian : 26 November 2007
Dasar hukum Pembentukan : Akta Pendirian PT Nusantara Almazia No. 24 tanggal 26 November
2007, yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N., Notaris
di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumhan”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
03882.AH.02.02 tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008.
Kegiatan Usaha : Real Estat dan Developer
Modal Dasar : 6.844.000.000 lembar saham dengan nilai nominal
Rp. 1.368.800.000.000
Modal Ditempatkan : 2.197.540.705 lembar saham dengan nilai nominal
Rp. 439.508.141.000
Entitas Anak : PT Serena Inti Sejati
PT Nusantara Almazia Tbk adalah suatu Perseroan PT Nusantara Almazia Tbk is a company with the
dengan kegiatan usaha utama di bidang real estate. main business activity in the real estate sector. In
Pada tahun 2019, PT Nusantara Almazia telah 2019, PT Nusantara Almazia conducted its First
melakukan Penawaran Umum Saham Pertama, dan Public Offering, and changed its status to a public
mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka company which listed its stocks at the Indonesia
dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Stocks Exchange.
Perseroan memiliki 1 Entitas Anak dengan The Company has 1 Subsidiary with 68% equity
penyertaan saham sebesar 68% yakni PT Serena Inti participation, namely PT Serena Inti Sejati, which is
Sejati, yang juga bergerak di bidang real estate. also engaged in real estate.
Wilayah Operasional Perseroan Operational Areas of the Company
Wilayah Operasional Perseroan berada di Kabupaten The Company's operational areas are located in
Karawang dan Kota Tangerang, dimana Perseroan Karawang Regency and Tangerang City, where the
memiliki berbagai proyek – proyek hunian yang Company has various residential projects located in
terletak di lokasi-lokasi yang sangat strategis. Proyek very strategic locations. The projects owned by the
yang dimiliki Perseroan terdiri dari perumahan Company consist of housing, Housing Financing
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Liquidity Facility (FLPP), commercial housing and
perumahan komersil dan apartemen, serta lahan – apartments, as well as lands that are planned to be
lahan yang direncanakan akan dikembangkan untuk developed for commercial areas such as hospitals,
commercial area seperti rumah sakit, taman terbuka
22
Page 24
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
umum, sekolah dan pasar bersih, hingga Transit public open parks, schools and clean markets, to
Oriented Development. Transit Oriented Development.
Projek Perseroan dipetakan menjadi 2 wilayah yaitu Timur dan Barat Jakarta. Timur
berada Kabupaten Karawang Jawa Barat dan Barat berada di Poris, Kota Tangerang, Banten.
The Company's projects are mapped into 2 areas, namely East and West Jakarta. East is in CKM City,
Karawang Regency, West Java and West is in Poris, Tangerang, Banten
Riwayat Singkat Perseroan Brief History of the Company
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang The Company is a limited liability Company that has
telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara been legally established under the laws of the
Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT Republic of Indonesia, based on the Deed of
Nusantara Almazia No. 24 tanggal 26 November Establishment of PT Nusantara Almazia No. 24 dated
2007, yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., 26 November 2007, drawn up before Ukon
Sp.N., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Krisnajaya, S.H., Sp.N., Notary in Jakarta, which has
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi been approved by the Minister of Law and Human
Manusia Republik Indonesia (“Menkumhan”) Rights of the Republic of Indonesia (“Menkumhan”)
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- based on Decree No. AHU-03882.AH.02.02 year
03882.AH.02.02 tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 2008 dated 25 January 2008 and has been registered
dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. in the Company register No. AHU-0005913.AH.01.09
AHU-0005913.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 25 Year 2008 dated January 25, 2008. ("Deed of
Januari 2008. (“Akta Pendirian”). Establishment").
Pada bulan September 2019, Perseroan melakukan In September 2019, the Company conducted an
Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah Initial Public Offering of shares totaling 461,538,000
sebanyak 461.538.000 (empat ratus enam puluh satu (four hundred sixty-one million five hundred and
juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham thirty-eight thousand) shares with a nominal value
dengan nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) of IDR 200.00 (two hundred Rupiah) per share. In
per saham. Selain itu, sebanyak 605.999.394 (enam addition, as many as 605,999,394 (six hundred five
ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh million nine hundred ninety-nine thousand three
sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hundred ninety-four) Series I Warrants issued
Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru acCompanying the New Shares offered through this
yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering of Shares will also be listed on
Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI. the IDX.
23
Page 25
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak Series I Warrant gives the holder the right to
kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian purchase ordinary shares with a nominal value of
saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp Rp200, - with an exercise price of Rp.680, - which can
200,- dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 680,- be done during the period, from 23 March 2020 to
yang dapat dilakukan selama masa berlakunya 23 September 2020. In that period, There was the
pelaksanaan yaitu mulai tanggal 23 Maret 2020 exercise of Series I Warrants amounting to 2,705
sampai dengan 23 September 2020. Pada periode shares such that the total paid up capital increased
tersebut, terjadi pelaksanaan exercise Waran Seri I to Rp. 439.508.141.000.
sebesar 2.705 saham sehingga total keseluruhan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat
menjadi sebesar Rp. 439.508.141.000.
Visi dan Misi Perseroan B. Vision and Mission of the Company
Visi Vision
Menjadi pengembang dalam bidang properti yang To be a developer in the property sector with
berintegritas dan terpercaya untuk selau memberikan integrity and trustworthiness to always provide
manfaat bagi masyarakat, rekan usaha dan para benefits to the community, business partners and
pemegang saham, serta akan selalu tumbuh dan shareholders, and will always grow and develop by
berkembang dengan mengadaptasi teknologi terkini adapting the latest technology to optimize potential.
untuk mengoptimalkan potensi.
Misi Mission
I. Membantu meningkatkan kualitas hidup I. Help in improving the quality of life of the
masyarakat dengan membangun community by building quality and
perumahan dan area komersil yang affordable housing and commercial areas.
berkualitas dan terjangkau. II. Managing and optimizing investment so
II. Mengelola dan mengoptimalkan investasi that it can provide benefits for investors and
sehingga dapat memberikan manfaat bagi shareholders.
investor dan para pemegang saham. III. Synergizing with Government regulations
III. Bersinergi dengan peraturan Pemerintah to improve community welfare by carrying
untuk meningkatkan kesejahteraan out environmentally friendly development
masyarakat dengan melaksanakan and can contribute positively to the
pembangunan yang ramah lingkungan dan environment.
dapat berkontribusi positif terhadap
lingkungan.
Kegiatan Usaha Perseroan C. Business Activities of the Company
Kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan saat The main business activity carried out by the
ini adalah sebagai pengembang (developer), dengan Company at this time is as a developer, with a focus
berfokus dalam pengembangan kawasan di wilayah on regional development in the Poris and Karawang
Poris dan Karawang. Perseroan mengembangkan areas. The Company develops residential properties
properti residensial yang berfokus untuk memenuhi that focus on meeting the residential needs of the
kebutuhan hunian masyarakat kelas menengah lower middle class and MBR, apartment and area
kebawah dan MBR, pengembang apartmen dan developers with the concept of Transit Oriented
Development (TOD).
24
Page 26
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
kawasan dengan konsep Transit Oriented
Development (TOD).
Proyek-proyek yang sedang dalam proses The projects that are in the process of planning,
perencanaan, pengerjaan/ pengembangan dan construction/development and completion of the
penyelesaian Perseroan adalah, sebagai berikut: Company are as follows:
25
Page 27
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
KARAWANG TIMUR EAST KARAWANG
Citra Kebun Mas (CKM City) Citra Kebun Mas (CKM City)
Perseroan merupakan pengembang dengan lahan The Company is a developer with the largest land
dan pembangunan rumah yang paling besar di and house construction in East Karawang. At this
Karawang Timur. Pada saat ini, Perseroan melalui time, the Company through a project known as CKM
proyek yang dikenal sebagai CKM City telah berhasil City has succeeded in developing more than
mengembangkan lebih dari 1.420.000 m2 lahan dan 1,420,000 m2 of land and providing houses for
menyediakan rumah bagi sekitar 14.000 kepala around 14,000 householders. Nearly 100% of CKM
keluarga. Hampir 100% dari penghuni CKM City City residents are workers in factories located in
adalah para pekerja di pabrik-pabrik yang berlokasi di industrial areas, so that making it easier to working
kawasan industri, sehingga memudahkan akses access and the distance from home and workplace
bekerja dan jarak dari rumah dan tempat kerja dapat can be reached in less than 30 minutes. CKM City
ditempuh dalam waktu kurang dari 30 menit. housings are well known for its quality and facilities,
Perumahan CKM City sudah dikenal dengan kualitas so it is not difficult to find the prospective customers.
dan fasilitasnya, sehingga tidak sulit untuk CKM City housing is well known for its quality and
mendapatkan calon konsumen. facilities, so it is not difficult to find potential
customers.
Fasilitas penunjang CKM City berupa Sekolah Supporting facilities for CKM City are State Junior
Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah High Schools (SMPN), Public Middle Schools (SMUN)
Menengah Umum Negeri (SMUN) dan PDAM and PDAM.
PERUMAHAN CKM CITY
Alamat: Komplek Perumahan CKM City Kav. 1
Jl. Raya Citra Kebun Mas, Desa Bengle, Kec. Majalaya, Karawang
Telepon: (0267) 432851-2/ (0267) 9161789
26
Page 28
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Saung Kebun Saung Kebun
Saung Kebun adalah perumahan komersil dengan Saung Kebun is a commercial housing estate located
lokasi di depan Citra Kebun Mas dengan luas 11 in front of Citra Kebun Mas with an area of 11
hektar. Rumah yang telah terbangun dan dihuni hectares. There are as many as 297 units of houses
adalah sebanyak 297 unit. that have been built and inhabited.
Pada tahun 2022, Perseroan menjual 28 unit kavling. In 2022, the Company sold 28 land plots.
Demi mendukung kenyamanan penghuni dengan In order to support the comfort of residents with the
tersedianya fasilitas yang lengkap, Perseroan telah availability of complete facilities, the Company has
membangun sports centre untuk olahraga voli, bola built sports centre which can be used for volleyball,
basket dan futsal. Perseroan juga telah memulai basketball and futsal. The Company has also started
pembangunan waterpark. building waterpark.
PERUMAHAN SAUNG KEBUN
Desa Kondangjaya dan Bengle
Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang
27
Page 29
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
TANGERANG TANGERANG
Simprug DiPoris Simprug DiPoris
Perseroan memiliki proyek rumah Simprug di Poris The Company has a Simprug house project in Poris
seluas 279.213 m2, dan di mana sebanyak 1.450 unit covering an area of 279,213 m2, and in which 1,450
rumah telah dijual sepenuhnya sejak tahun 1992. housing units have been completely sold since 1992.
Simprug di Poris merupakan kawasan hunian yang Simprug in Poris is a residential area developed by
dikembangkan Perseroan untuk memenuhi the Company to meet housing needs for the middle
kebutuhan rumah bagi kalangan masyarakat class community in the Tangerang area. Simprug di
menengah di daerah Tangerang. Simprug di Poris Poris is the first property developed by the Company
merupakan properti pertama yang dikembangkan in the Poris area. 2 Kavling and 1 house are currently
Perseroan di wilayah Poris. 2 kavling dan 1 rumah in the process of being sold. The advantage of
yang saat ini masih dalam proses penjualan. Simprug diPoris is that it is close to transportation
Keunggulan Simprug Diporis adalah dekat dengan access, one of which is a train station that serves
akses transportasi salah satunya stasiun kereta yang airport trains and commuter lines.
melayani kereta bandara dan commuter line.
Perumahan Simprug DiPoris
Alamat: Jl. Maulana Hasanudin, Blok A6, No. 20 Kelurahan Porisgaga, Kecamatan Batuceper, Kota
Tangerang, Provinsi Banten 15122
Telepon: (021) – 5213267
28
Page 30
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Apartemen Poris 88 Poris 88 apartment
Perseroan memiliki dan telah membangun The Company owns and has built the Poris 88
Apartemen Poris 88 di mana Tower pertama sudah Apartment where the first tower has been handed
mulai diserahterimakan sejak bulan Mei 2018. over since May 2018. The Company has also licenses
Perseroan juga telah memiliki izin untuk membangun and permits to build the Second Tower.
Tower Kedua.
Sebanyak hampir 200 unit apartemen telah terjual Almost 200 apartments units have been sold and
dan dihuni. Perseroan telah melakukan proses Balik occupied. Apartemen unit title (SHMSRS) process
Nama dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah have been given to apartment owners.
Susun (SHMSRS) untuk pemilik unit apartemen Poris
88.
Poris 88 mempunyai fasilitas indoor swimming pool, Poris 88 have indoor swimming pools, gym and
gym dan jogging track. jogging track for facilities.
APARTEMEN PORIS 88
Alamat: Jl. Benteng Betawi, Poris Gaga Baru, Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15141
Telepon: 021 3972 8800
29
Page 31
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Transit Oriented Development – Benteng Betawi, Transit Oriented Development - Benteng Betawi,
rencana Future Development plan for Future Development
Perseroan memiliki lahan sebesar 150.969 m2 di Jalan The Company has a land area of 150,969 m2 on
Benteng Betawi, Kota Tangerang, yang akan Jalan Benteng Betawi, Tangerang City, which will be
dikembangkan dengan konsep Transit Oriented developed with the concept of Transit Oriented
Development (TOD) menjadi kawasan mixed use Development (TOD) into a mixed use area
(apartemen, perkantoran, rumah sakit, hotel, (apartments, offices, hospitals, hotels, schools). This
sekolah). Lokasi ini didukung oleh sistem tranportasi location is supported by a well-functioning public
umum yang telah berjalan dengan baik, yaitu Stasiun transportation system, namely Batu Ceper Station
Batu Ceper yang melayani rute KRL dan Kereta ke which serves KRL and Train routes to the Airport,
Bandara, Terminal Bus Poris Plawad yang melayani Poris Plawad Bus Terminal which serves the
rute Transjakarta ke Senayan dan bus antar kota – Transjakarta route to Senayan and intercity - inter-
antar provinsi. Selain terdapat transportasi umum di provincial buses. In addition to public transportation
sekitar lokasi Apartemen Poris 88, di Jalan Benteng around the location of the Poris 88 Apartment, on
Betawi juga terdapat gerbang tol akses masuk tol Jalan Benteng Betawi there is also a toll gate for
JORR II Kunciran – Bandara, yang tersambung ke tol access to the JORR II Kunciran - Airport toll road,
Kunciran – Serpong. Tol JORR II sudah selesai which is connected to the Kunciran - Serpong toll
terbangun dan sudah diresmikan pengoperasiannya road. The JORR II toll road has been completed and
pada tanggal 1 April 2021. operation has officially commenced in 1 April 2021.
Untuk saat ini, Perseroan masih mempertimbangkan For now, the Company is still discussing suitable
proyek yang cocok untuk dikembangkan di lahan project for this location, so that the development can
Benteng Betawi, agar juga dapat memberikan give recurring income and to increase the profit of
recurring income dan guna meningkatkan the Company.
penerimaan laba Perseroan.
30
Page 32
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Entitas Anak Subsidiary Companies
PT Serena Inti Sejati (Serasi Indah) PT Serena Inti Sejati (Serasi Indah)
Perumahan Serasi Indah dimiliki oleh Entitas Anak PT Serasi Indah is owned by subsidiary PT Serena Inti
Serena Inti Sejati, yang dikembangkan di area seluas Sejati, which is being developed in an area of 60
60 hektar dan sudah mulai dibangun dan dijual mulai hectares and has started to be built and sold starting
tahun 2020. Pada tahun 2020, rumah yang sudah in 2020. In 2020, 467 houses have been sold and
terjual dan serah terima sebanyak 467 unit. handed over.
Perumahan Serasi Indah dikembangkan dengan Serasi Indah was developed with the concept of "a
konsep “rumah FLPP rasa komersil”, dimana commercial FLPP house", where FLPP housing has
perumahan FLPP ini mempunyai banyak fasilitas dan many facilities and features that provide comfort for
fitur yang memberikan kenyamanan bagi penghuni, residents, including:
antara lain:
– Security dan CCTV 24 jam – Security and CCTV 24 hours
– Penerangan jalan umum (PJU) yang – Adequate street lighting (PJU)
memadai – Mosque
– Masjid – Activity Park
– Activity Park – Water Park
– Puskesmas rawat inap – Government – provided family health
center with in-patient care
Fasilitas lain yang dalam tahap perencanaan yakni Other facilities that is in the planning stage is a
sekolah. school.
Presentase kepemilikan saham entitas anak The percentage of share ownership of the
Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Company's subsidiaries is as stated in the Deed of
Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 42 Decision of the Shareholders No. 42 dated 23 March
tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat di hadapan 2018, drawn up before Vincent Sugeng Fajar, S.H.,
Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota M.Kn., Notary in the City of Central Jakarta, which
Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh deed was approved by the Menkumham based on
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Decree No. AHU-0008751.AH.01.02.Tahun 2018
Keputusan No. AHU-0008751.AH.01.02.Tahun 2018 April 18 2018, and has been notified to Menkumham
tanggal 18 April 2018, dan telah diberitahukan based on (i) receipt of Notification of Amendment to
kepada Menkumham berdasarkan (i) bukti the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 0153756 dated 18 April 2018 and (ii) proof of receipt
Dasar No. AHU-AH.01.03-0153756 tanggal 18 April of Company Data Change Notification No. AHU-
2018 dan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan AH.01.03-0153759 dated 18 April 2018, all of which
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03- have been registered in the Company Register No.
0153759 tanggal 18 April 2018, seluruhnya telah AHU-0055136.AH.01.11.Tahun 2018 dated 18 April
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 2018, namely as follows:
0055136.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 April 2018,
yaitu sebagai berikut:
31
Page 33
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Struktur Permodalan Saat Ini
(Rp1.000.000,00per saham)
Keterangan
Jumlah Nilai Nominal
%
Saham (Rp)
Modal Dasar 80.000 80.000.000.000,00 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
1. Richard R. Wiriahardja 25.650 25.650.000.000,00 57,00
2. Ventje Rahardjo Soedigno 13.500 13.500.000.000,00 30,00
3. Michella Ristiadewi 850 850.000.000,00 13,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan 45.000 45.000.000.000,00 100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel 35.000 35.000.000.000,00
Bidang usaha entitas anak Perseroan adalah The business fields of the Company's subsidiaries
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan are as set forth in the Deed of Statement of
keputusan pemegang Saham No. 2544 tanggal 27 Shareholders' Decision No. 2544 dated 27 June
juni 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky 2019 drawn up before Recky Francky Limpele, S.H.,
Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana Notary in Central Jakarta, which deed was
telah memperoleh persetujuan dari Menkumham approved by the Menkumham based on Decree No.
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- AHU-0033681.AH.02.Tahun 2019 dated 28 June
0033681.AH.02.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, 2019, and has been notified to Menkumham based
dan telah diberitahukan kepada Menkumham on evidence of receipt of Notification of Company
berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Changes No. AHU-AH.01.03-0291907 dated
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03- 28 June 2019, both of which have been registered
0291907 tanggal 28 Juni 2019, keduanya telah in the Company Register No. AHU-
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0100700.AH.01.11.Tahun 2019 dated 28 June
0100700.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, namely as follows:
2019, yaitu sebagai berikut:
1. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewakan; 1. Owned or Rented Real Estate; And
dan
2. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal 2. Residential Building Construction
Jumlah total aset anak Perseroan berdasarkan The total assets of the Company's subsidiaries
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal based on the Company's Consolidated Financial
31 Desember 2022 adalah Rp140.741.356.262 Statements on December 31, 2022 is IDR
(seratus empat puluh miliar tujuh ratus empat 140,741,356,262 (one hundred forty billion seven
puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua hundred forty one million three hundred fifty six
ratus enam puluh dua rupiah) thousand two hundred sixty two rupiah)
32
Page 34
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Status operasi anak Perseroan adalah sudah The operating status of the Company's subsidiary is
beroperasi already in operation
Alamat entitas anak Perseroan adalah Gedung The address of the Company's subsidiary is the
Kantor Marketing Serasi Indah, Desa Lemahmulya, Serasi Indah Marketing Office Building,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Lemahmulya Village, Majalaya District, Karawang
Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Regency, West Java Province, Indonesia.
PERUMAHAN SERASI INDAH
Alamat: Perumahan Serasi Indah
Jl. Raya Citra Kebun Mas, Desa Bengle, Kec. Majalaya, Karawang
Telepon: (0267) 432851-2/ (0267) 9161789
33
Page 35
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Struktur Perseroan D. Company Structure
Persentase Kepemilikan Saham Percentage of Shareholding
PT NUSANTARA ALMAZIA TBK
• CKM City (Karawang)
• Simprug diPoris
(Tangerang)
• Saung Indah (Karawang)
• Saung Kebun (Karawang)
• Nusa Residence
(Karawang)
• Apartemen Poris 88
(Tangerang)
68%
PT SERENA INTI SEJATI
Serasi Indah (Karawang)
34
Page 36
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Struktur Organisasi Perseroan Company Organizational Structure
Keanggotaan dalam Asosiasi Industri atau Lainnya Membership in Industry Association and Other
Keanggotaan dalam Asosiasi Industri : Membership in Industry Association:
1. Anggota Asosiasi Pengembang Perumahan 1. Member of APERSI
dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)
35
Page 37
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Profil Direksi E. Profile of the Board of Directors
Novrizal Setyawan
Direktur Utama
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Akta No. 93 tanggal 22 April 2022 Deed No. 93 dated 22 April 2022
Data Pribadi Personal data
Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Umur 37 Tahun 37 years old
Pendidikan Education
Diploma dari Bina Sarana Informatika pada tahun Diploma from Bina Sarana Informatika in 2008.
2008.
Pengalaman Kerja Work experience
Mengawali karir sebagai Accounting & Finance di PT He began his career as Accounting & Finance at PT
Eramuslim Global Media (2008-2010), selanjutanya Eramuslim Global Media (2008-2010), then he served
melanjutkan sebagai SPV Accounting, Tax & HRD di PT as SPV Accounting, Tax & HRD at PT Abadi Kuasa
Abadi Kuasa Karya (2010-2012), Project Controller di Karya (2010-2012), Project Controller at PT Sriwijaya
PT Sriwijaya Sinergi Sejati (2012 - 2013), SPV Sinergi Sejati (2012 - 2013), SPV Accounting at PT
Accounting di PT Indonesia Media Advertisi (2013), Indonesia Media Advertisi (2013), Accounting at PT
Accounting di PT Adhi Persada Property (2013 - 2015), Adhi Persada Property (2013 - 2015), Project Finance
Project Finance Manager di PT Adhi Persada Property Manager at PT Adhi Persada Property (2015 - 2018),
(2015 - 2018), Manager Akuntansi Corporate di PT Adhi Manager of Corporate Accounting at PT Adhi Persada
Persada Property (2018 - 2019), General Manager di PT Property (2018 - 2019) , General Manager at PT Ristia
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (2019 - 2020), Bintang Mahkotasejati Tbk (2019 - 2020), President
Direktur Utama di PT Nusantara Almazia Tbk (2020 – Director at PT Nusantara Almazia Tbk (2020 -
sekarang). present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Has no affiliation with other members of the Board
Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun of Commissioners, members of the Board of
dengan Pemegang Saham Utama. Directors, or with the Major Shareholder.
36
Page 38
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Nur Anisa Nusuqi
Direktur
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Akta No. 93 tanggal 22 April 2022 Deed No. 93 dated 22 April 2022
Data Pribadi Personal data
Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Usia 33 tahun 33 years old
Pendidikan Education
Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya pada Bachelor of Economic from Brawijaya University in
tahun 2011. 2011
Pengalaman Kerja Work experience
Memulai karir sebagai Associate 2 (Assurance/Audit) She began his career as Associate 2 (Assurance/Audit)
di EY Indonesia (2011 – 2014). Pernah menjabat at EY Indonesia (2011-2014), then she served as
sebagai Corporate Accounting Assistant Manager di Corporate Accounting Assistant Manager at PT MNC
PT MNC Land Tbk (2014 – 2017), Accounting Land Tbk (2014-2017), Accounting Manager at PT
Manager di PT MNC Land Tbk (2017 – 2018), dan MNC Land (2017 – 2018), and Accounting Manager at
Accounting Manager di PT Ristia Bintang PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk and Director of
Mahkotasejati Tbk (2018 – Mei 2019). Selanjutnya Company since 2019.
menjabat sebagai Direktur PT Ristia Bintang
Mahkotasejati Tbk dan Direktur Perseroan sejak
tahun 2019.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Has no affiliation with other members of the Board of
Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Commissioners, members of the Board of Directors, or
dengan Pemegang Saham Utama. with the Major Shareholder.
37
Page 39
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Caesarika Dwi Sekar Palupi
Direktur
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Akta No. 93 tanggal 22 April 2022 Deed No. 93 dated 22 April 2022
Data Pribadi Personal data
Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Usia 33 Tahun 33 years old
Pendidikan Education
Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 2011. Bachelor of Law from Trisakti University in 2011
Pengalaman Kerja Work experience
Memulai karir sebagai Staff Kegal di PT Asian Mining and She began his career as Legal Staff in PT Asian Mining and
Resources (2012-2014). Pernah menjabat sebagai Resources (2012-2014), She has served as Assistant
Asisstant Supervisor PT GLC Consulting and Supervisor at PTGLC Consulting and Communication (2014-
Communication (2014-2015), Manager Legal & General 2015), Manager of Legal and General Affairs at the Company
Affairs Perseroan (2015-2020), Direktur di Perseroan (2015 - 2020), Director at Company (2020 – present).
(2020 - sekarang).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Has no affiliation with other members of the Board of
Komisaris lain, anggota Direksi, maupun dengan Commissioners, members of the Board of Directors, or with
Pemegang Saham Utama. the Major Shareholders.
Perubahan Komposisi Direksi Changes in the Composition of the Board of Directors
Pada tahun 2022, terdapat pergantian susunan dan In 2022, there are change in the composition and
komposisi Direksi. composition of the Board of Directors.
38
Page 40
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Profil Dewan Komisaris F. Profile of the Board of Commissioners
Ventje Rahardjo Soedigno
Komisaris Utama
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Akta No. 93 tanggal 22 April 2022 Deed No. 93 dated 22 April 2022
Data Pribadi Personal data
Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Usia 68 tahun 68 years old
Pendidikan Education
Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun Bachelor Degree from University of Indonesia in 1980 and
1980 dan Master of Economics dari University of New Master of Economics from University of New England,
England, Armidale Australia pada tahun 1986. Armidale Australia in 1986.
Pengalaman Kerja Work experience
Mengawali karir sebagai General Manager Cabang Hong He began his career as General Manager of the Hongkong
Kong dan Direktur Muda Kepala Urusan Treasury di Bank Branch and Junior Director for Treasury Affairs Head at Bank
Pembangunan Indonesia (1981). Selanjutnya menjabat Pembangunan Indonesia (1981). Furthermore, he served as
sebagai Merger Committee di Bank Mandiri (1998 – Merger Committee in Bank Mandiri (1998-1999), Director of
1999), Direktur Komersial di Bank Mandiri (1999 – 2004), Commercial at Bank Mandiri (1999 - 2004), Director of Retail
Direktur Ritel dan Mikro di Bank Rakyat Indonesia (2004 and Micro at Bank Rakyat Indonesia (2004-2005), Director
– 2005), Direktur di Bank Internasional Indonesia (2006 at Bank Internasional Indonesia (2006 - 2008), President
– 2008), Direktur Utama di BRI Syariah (2008 – 2011), Director at BRI Syariah (2008 - 2011), Senior Executive Vice
Senior Executive Vice President di bidang Change President in Change Management and Corporate
Management dan Corporate Transformation Bank Transformation Sector at Bank Mandiri , President
Mandiri, Komisaris Utama Mandiri Axa General Commissioner at Mandiri Axa General Insurance and Bank
Insurance dan Bank Syariah Mandiri (2012 – 2017), Staf Syariah Mandiri (2012 - 2017), Special Staff at Ministry of
Khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Marine Affairs and Fisheries in the sector of capital and
permodalan dan proses bisnis (2017 – 2019), Komisaris business process (2017-2019), President Commissioners at
Utama di PT Serena Inti Sejati (2018 – sekarang), PT Serena Inti Sejati (2018-present), Commissioner at PT
Komisaris di PT Manggala Citra Abadi (2018 – sekarang), Mangal Citra Abadi (2018-present), Executive Director at
Direktur Eksekutif di Komite Nasional Ekonomi & National Committee for Syarii Economic & Finance (KNEKS)
Keuangan Syariah (KNEKS) (2019 – sekarang), dan (2019-present), and President Commissioner in the Company
Komisaris Utama di Perseroan (2017 – sekarang). (2017-present)
39
Page 41
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Has no affiliation with other members of the Board of
Komisaris lain, anggota Direksi, maupun dengan Commissioners, members of the Board of Directors, or with
Pemegang Saham Utama. the Major Shareholders.
40
Page 42
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Michella Ristiadewi
Komisaris
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Akta No. 93 tanggal 22 April 2022 Deed No. 93 dated 22 April 2022
Data Pribadi Personal data
Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Usia 38 tahun 38 years old
Pendidikan Education
Memperoleh gelar BASC (Hons) dari University of British Obtained her BASC (Hons) degree from the University of
Columbia, Canada pada tahun 2008. British Columbia, Canada in 2008.
Pengalaman Kerja Work experience
Memulai karir sebagai Structural Engineer Hatch Mott Started his career as Structural Engineer Hatch Mott
Macdonald, Vancouver Canada (2007 – 2010). Kemudian Macdonald, Vancouver Canada (2007 - 2010). Then served
menjabat sebagai Direktur PT Tiara Raya Bali International as Director of PT Tiara Raya Bali International (2010 -
(2010 – sekarang), Direktur PT Ristia Bintang Mahkotasejati present), Director of PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Tbk (2010 – 2014), Direktur PT Ristia BMS Capital (2011 – (2010 - 2014), Director of PT Ristia BMS Capital (2011 -
sekarang), Komisaris Utama PT Ristia Bintang present), President Commissioner of PT Ristia Bintang
Mahkotasejati Tbk (2015 – 2016), Komisaris PT Ristia Mahkotasejati Tbk (2015 - 2016), Commissioner of PT
Bintang Mahkotasejati Tbk (2017 – 2018, 2021 – sekarang) Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (2017 - 2018, 2021 -
dan Direktur PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (2018 – present) and Director of PT Ristia Bintang Mahkotasejati
2020). Saat ini menjabat sebagai Komisaris di Perseroan Tbk (2018 - 2020). Currently serves as Commissioner of the
(2019 – sekarang). Company (2019 - present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship
Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Has affiliation with Major Shareholder.
Utama.
41
Page 43
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Selamat
Komisaris Independen
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Akta No. 93 tanggal 22 April 2022 Deed N0. 93 dated 22 April 2022
Data Pribadi Personal data
Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Usia 60 tahun 60 years old
Pendidikan Education
Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Akuntansi dari Obtained a Bachelor's degree in Accounting Education
Universitas Indonesia tahun 2004 from the University of Indonesia in 2004.
Pengalaman Kerja Work experience
Mengawali karir sebagai Auditor di DRS.Utomo & Co (1985 Started his career as an Auditor at DRS.Utomo & Co (1985
– 1987). Kemudian menjabat sebagai Manager Keuangan - 1987). Then served as Finance Manager at PT Mayatex
di PT Mayatex Dian Industry (1988 – 1990), Direktur di PT Dian Industry (1988 - 1990), Director at PT Sona Topas
Sona Topas Touris Industry Tbk (1991 – 1993), Direktur di Touris Industry Tbk (1991 - 1993), Director at PT Super
PT Super Indah Makmur (1993 – 1996), Direktur di PT Sona Indah Makmur (1993 - 1996), Director at PT Sona Topas
Topas Tourism Industry Tbk (1996 – 2008), CFO di PT Tourism Industry Tbk (1996 - 2008), CFO at PT
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (2009 – 2010), Komite Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (2009 - 2010), Audit
Audit di PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (2011 – 2013), Committee at PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (2011 -
Partner di Kantor Akuntan Publik Selamat, Ak, CPA (2011 – 2013), Partner at Public Accounting Firm Selamat, Ak, CPA
2021), Komisaris di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (2011 - 2021), Commissioner at PT Ramayana Lestari
(2014-Sekarang), Partner di KAP Eddy Hutarso Selamat Sentosa Tbk (2014-Present), Partner at KAP Eddy Hutarso
(2021- Sekarang), Komisaris Independen di PT Nusantara Selamat (2021-Present), Independent Commissioner at PT
Almazia Tbk (2022- Sekarang). Nusantara Almazia Tbk (2022-Present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Has no affiliation with other members of the Board of
Komisaris lain, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Commissioners, members of the Board of Directors, or with
Saham Utama. the Major Shareholders.
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Changes in the Composition of the Board of
Commissioners
Pada tahun 2022, terdapat pergantian susunan dan In 2022, there are change in the composition and
komposisi Dewan Komisaris. composition of the Board of Commissioners.
42
Page 44
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Karyawan dalam Perseroan G. Employees in the Company
Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Tingkat Pendidikan
Composition of the Company's Employees based on Education Level
31 Desember/December 31
No. Keterangan/Description
2021 2022
1. S2/Master 0 0
2. S1/Bachelor 12 11
3. D3/Diploma 3 3
4. SMA/SMK/Senior High School 4 4
5. Lain-lain/Others 2 2
Jumlah/Total 21 20
Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jabatan
Composition of the Company's Employees by Position
31 Desember/December 31
No. Keterangan/Description
2021 2022
Direksi & Komisaris/ Director &
1. Commissioner 6 6
2. Manager/Manager 3 2
3. Pengawas/Supervisor 2 3
4. Staf/Staff 8 4
5. Pelaksana/Executor 2 2
Jumlah/Total 21 20
43
Page 45
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Usia
Composition of the Company's Employees by Age
31 Desember/December 31
Keterangan/Description
No.
2021 2022
1. 21 – 30 9 2
2. 31 – 40 12 18
Jumlah/Total 21 20
Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Status Kerja
Composition of Company Employees based on Work Status
31 Desember/December 31
No. Keterangan/Description 2022
2021
1. Tetap/Permanent 21 20
2. Kontrak/Non-Permanent - -
Jumlah/Total 21 20
Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jender
Composition of the Company's Employees based on Gender
31 Desember/December 31
No. Keterangan/Description
2021 2022
1. Laki-laki/Male 14 16
2. Perempuan/Female 7 4
Jumlah/Total 21 20
44
Page 46
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Kepemilikan Saham Perseroan H. Ownership of Company Shares
Kepemilikan Saham Lebih dari 5% Share Holding of More Than 5%
No Nama/Name Jumlah Saham/Number of Share Pemilikan/
Ownership
1 Richard R Wiriahardja 977.980.000 44,50
2 PT Ristia Bintang 758.000.000 34,49
Mahkotasejati Tbk
Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris Ownership of Shares by the Board of Commissioners
No Nama/Name Jumlah Saham/Number of Share Pemilikan/
Ownership
1 Michella Ristiadewi 20.000 0,01
Kepemilikan Saham oleh Direksi Share Ownership by the Board of Directors
Tidak ada kepemilikan saham oleh Direksi pada Tidak ada kepemilikan saham oleh Direksi pada
Perseroan. Perseroan.
Kepemilikan Saham Perseroan pada posisi 31 Share Ownership of the Company as of December 31,
Desember 2022: 2020:
No Nama/Name Jumlah Saham/Number of Share Pemilikan/
Ownership
1 Richard R Wiriahardja 977.980.000 44,50
2 PT Ristia Bintang 758.000.000 34,49
Mahkotasejati Tbk
3 Michella Ristiadewi 20.000 0,0001
4 Masyarakat (masing-masing 461.540.705 21,00
<5%)
Struktur Pemegang Saham Perseroan per akhir Tahun Buku
Company's Shareholder Structure as of the end of the Financial Year
NAMA/ Name JUMLAH SAHAM/ PRESENTASE SAHAM (%) /
Number of Shares Percentage of Shares
Institusi Domestik/ Domestic Institution 1.059.486.900 48,90
Individu Domestik/ Domestic Individual 1.137.777.705 51,09
Institusi Asing/ Foreign Institution 247.900 0,01
Individu Asing/ Foreign Individual 28.200 0,00
45
Page 47
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Pemegang Saham Utama dan Pengendali Baik Direct and Indirect Controlling Shareholders
Langsung Maupun Tidak Langsung
Richard R. Wiriahardja
44, 50%
PT Nusantara Almazia Tbk.
46
Page 48
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Kronologi Pencatatan Saham I. Chronology of Share Listing
Pada bulan September 2019, Perseroan melakukan In September 2019, the Company conducted an Initial
Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah Public Offering of 461,538,000 (four hundred sixty one
sebanyak 461.538.000 (empat ratus enam puluh satu million five hundred thirty eight thousand) shares with a
juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham dengan nominal value of Rp 200.00 (two hundred Rupiah) per
nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) per share. In addition, a total of 605,999,394 (six hundred
saham. Selain itu, sebanyak 605.999.394 (enam ratus five million nine hundred ninety nine thousand three
lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan hundred ninety four) Series I Warrants issued
ribu tiga ratus sembilan puluh empat) Waran Seri I accompanying New Shares offered through this Initial
yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang Public Offering be listed on the IDX.
ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana
Saham ini seluruhnya dicatatkan pada BEI.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak Series I Warrant gives the holder the right to purchase
kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian ordinary shares with a nominal value of Rp200, - with an
saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp 200,- exercise price of Rp.680, - which can be done during the
dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 680,- yang period, from 23 March 2020 to 23 September 2020. In
dapat dilakukan selama masa berlakunya that period, There was the exercise of Series I Warrants
pelaksanaan yaitu mulai tanggal 23 Maret 2020 amounting to 2,705 shares such that the total paid up
sampai dengan 23 September 2020. Pada periode capital increased to Rp. 439.508.141.000.
tersebut, terjadi pelaksanaan exercise Waran Seri I
sebesar 2.705 saham sehingga total keseluruhan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat
menjadi sebesar Rp. 439.508.141.000.
Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik J. Information in Using Services of Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik Dalam Accountant and / or Public Accountant
mengaudit laporan keuangan perseoran
Office in Auditing Financial Statement of
untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2022 Company for year ended 31 December
2022
Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik The Company uses the services of Kanaka Puradiredja,
Kanaka Puradiredja, Suhartono (member Nexia Suhartono (member Nexia International) Public
International) untuk mengaudit Laporan Keuangan Accountant Firm to audit the Company's Financial
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember Statements ending on December 31, 2022.
2022.
47
Page 49
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Lembaga dan Profesi Penunjang K. Supporting Professions and Institutions
NAMA & ALAMAT/ NAME & ADDRESS TUGAS/ TASK
Biro PT Sinartama Gunita Bertindak sebagai penanggung jawab atas terpeliharanya
Administrasi Jl. MH. Thamrin Kav. 22 No. 51, daftar pemegang saham dan melaksanakan pencatatan
Efek Gondangdia, Menteng, Kota perubahan-perubahan pada daftar pemegang saham atas
Jakarta Pusat 10350 nama emiten.
Tlp: +62 21 3922332
Kantor Kanaka Puradiredja, Suhartono Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
Akuntan (member Nexia International) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan biaya
jasa (fee) sebesar Rp100.000.000,- .
Publik
Financial Statement Audit for the years ended December 31,
2022 with a fee IDR 100,000,000.
Tidak ada jasa non audit lainnya yang ditugaskan kepada
KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya selama tahun buku
2022.
There are no other-non audit services assigned to Public
Accountant Firm and their networks/associations/alliances
during the 2022 financial year.
Penghargaan dan Sertifikasi L. Awards and Certifications
Sepanjang tahun 2022, PT Nusantara Almazia Tbk Throughout 2022, PT Nusantara Almazia Tbk received
mendapatkan penghargaan yang diterima dari APERSI awards from APERSI AWARD 2022 as the Best Sales in
AWARD 2022 sebagai Penjualan Terbaik Se-Indonesia Indonesia and to PT Serena Inti Sejati as (one of) Twelve
dan kepada PT Serena Inti Sejati sebagai (salah satu Most Subsidized Mortgage Realizations.
dari) Dua Belas Realisasi KPR Subsidi Terbanyak.
Penghargaan APERSI AWARD 2022 kepada APERSI AWARD 2022 to PT Nusantara Almazia Tbk and
PT Nusantara Almazia Tbk dan PT Serena Inti Sejati PT Serena Inti Sejati
48
Page 50
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
VI. Analisis dan Pembahasan VI. Management Analysis and
Manajemen Discussion
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha A. Operational Review by Business
Segment
Grup beroperasi hanya dalam satu segmen usaha yaitu The Group operates in only one business segment, real
pengembang real estat. Tidak ada komponen dari Grup estate developers. No component of the Group is
yang terlibat secara terpisah dalam aktivitas bisnis involved separately in any business activity or whose
ataupun yang informasi keuangannya dapat dipisahkan. financial information can be separated.
Pendapatan/Penjualan
Revenue/Sales
Nama Perumahan /Housing Projects Unit Terjual Sepanjang 2022/ Units sold Throughout
2022
CKM City 43 Unit / 43 Units
Saung Kebun 28 Unit / 28 Units
Apartemen Poris 88 1 Unit / 1 Units
Serasi Indah 477 Unit / 477 Units
Kinerja Keuangan Komprehensif B. Comprehensive Financial Performance
TINJAUAN KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW
Pembahasan kinerja keuangan berikut ini harus dibaca The following financial performance discussions should
bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak be read together and are an integral part of certain
terpisahkan dengan data keuangan dan operasional financial and operational data as well as the
tertentu serta Laporan Keuangan Konsolidasian PT Consolidated Financial Statements of PT Nusantara
Nusantara Almazia Tbk dan Entitas Anak untuk tahun Almazia Tbk and its Subsidiaries for the year ended
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang December 31, 2020, which have been audited by the
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Public Accounting Firm (KAP) Kanaka Puradiredja,
Puradiredja, Suhartono (member Nexia International) Suhartono (Nexia International member) and included
dan disertakan sebagai bagian dari Laporan Tahunan as part of this Annual Report. The matching figures for
ini. Angka-angka yang berpadanan untuk tahun yang the year ended December 31, 2021 are presented for
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disajikan analytical and or comparative purposes.
untuk tujuan analisis dan atau perbandingan.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN STATEMENT OF INCOME AND LOSS AND OTHER
KOMPREHENSIF LAIN COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan Neto Net Sales
Untuk tahun 2022 perseroan mencatat penjualan For 2022 the Company recorded net sales of
bersih sebesar Rp 84.684 juta atau mengalami IDR 84,684 million or an decrease of IDR 15,732 million
penurunan sebesar Rp 15.732 juta atau 15,67% jika or 15.67% when compared to 2021. This decrease was
dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan ini due to a decrease in sale of FLPP houses to SIS's
disebabkan adanya Penurunan Penjualan rumah FLPP subsidiaries.
pada entitas anak SIS.
Laba Bersih Net profit
Untuk tahun 2022 perseroan mencatat laba bersih For 2022 the Company recorded a net profit of IDR
sebesar Rp 1.540 juta atau mengalami penurunan 1,540 million or a decrease of IDR 1,522 million, this
49
Page 51
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
sebesar Rp. 1.522 juta, hal ini disebabkan kenaikan was due to an increase in general and administrative
biaya umum dan administrasi serta beban keuangan. costs as well as financial expenses.
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total Aset Total Assets
Perseroan mencatat total aset sebesar Rp 605.501 juta The Company recorded total assets of IDR 605,501
pada tanggal 31 Desember 2022 turun sebesar million as of 31 December 2022, an decrease of
Rp 28.402 juta atau sebesar 4,43% jika dibandingkan IDR 28,402 million or 4.43% compared to IDR 633,543
Rp 633.543 juta pada tanggal 31 Desember 2021. million as of 31 December 2021.
Dalam juta Rupiah 2022 2021 Δ In million Rupiah
Aset Lancar 218.612 235.807 -7,29% Current Assets
Aset Tidak Lancar 386.889 397.736 -2,73% Non-current Assets
TOTAL ASET 605.501 633.543 -4,43% TOTAL ASSETS
Aset Lancar Current assets
Aset Lancar perseroan berjumlah Rp 218.612 juta The Company's Current Assets amounted to
pada tanggal 31 Desember 2022, turun sebesar IDR 218,612 million as of 31 December 2022, an
Rp 17.195 juta atau sebesar 7,29% dibanding dengan increase of IDR 17,195 million or 7.29% compared to
Rp 235.807 juta pada tanggal 31 Desember 2021. IDR 235,807 million as of 31 December 2021. This
Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada decrease was due to a decrease in cash and cash
kas dan setara kas. equivalents .
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 The Company's non-current assets as of December 31,
Desember 2022 sebesar Rp 386.889 juta menurun 2022 amounted to IDR 386,889 million, decreased by
sebesar 2,73% dibanding tahun 2021 sebesar 2.73% compared to 2021 amounting to IDR 397,736
Rp 397.736 juta. Penurunan ini disebabkan oleh million. This decrease was due to the decrease in
berkurang nya uang muka yang di reklas ke advances reclassified to inventories.
persediaan.
Total Liabilitas Total Liabilities
Perseroan mencatat sebesar Rp 92.723 juta pada The Company recorded IDR 92,723 million on
tanggal 31 Desember 2022 turun sebesar 24,10% 31 December 2022, an decrease of 24.10% compared
dibanding dengan Rp 122.172 juta pada tanggal to IDR 122,172 on 31 December 2021.
31 Desember 2021.
Dalam juta Rupiah 2022 2021 Δ In million Rupiah
Liabilitas Jangka Pendek 29.108 65.422 -55,51% Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang 63.615 56.750 12,10% Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS 92.723 122.172 -24,10% TOTAL LIABILITIES
50
Page 52
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities
Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 The Company's short-term liabilities as of December
Desember 2022 sebesar Rp 29.108 juta mengalami 31, 2022 amounted to IDR 29,108 million, a decrease
penurunan sebesar 55,51% dibanding dengan of 55.51% compared to IDR 65,422 million on
Rp 65.422 juta pada tanggal 31 Desember 2021. December 31, 2021. This decrease was due to the
Penurunan ini disebabkan oleh adanya pembayaran payment of trade payables and short-term bank debt.
utang usaha dan utang bank bagian jangka pendek.
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 The Company's Long-Term Liabilities as of December 31,
Desember 2022 sebesar Rp 63.615 juta mengalami 2022 amounted to IDR 63,615 million, an increase of
peningkatan sebesar 12,10% dibanding dengan 12.10% compared to IDR 56,750 million on December
Rp 56.750 juta pada tanggal 31 Desember 2021. 31, 2021. This increase was due to an increase in long-
Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan term bank loans.
utang bank jangka panjang.
Ekuitas Equity
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 The Company's equity as of December 31, 2022
sebesar Rp 512.778 juta mengalami peningkatan amounted to IDR 512,778 million, an increase of 0.28%
0,28% dibanding dengan Rp 511.371 juta pada compared to IDR 511,371 million on
tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini December 31, 2021. This increase was due to profit for
disebabkan oleh adanya laba tahun berjalan dan the current year and non controlling interests.
kepentingan non pengendali.
LAPORAN ARUS KAS CASH FLOW STATEMENT
Pada tahun 2022, Perseroan memiliki arus kas positif In 2022, the Company had positive cash flow from
dari aktivitas operasi sebesar Rp 12.283 juta. Aktivitas operating activities of IDR 12,283 million. Investing
investasi berkontribusi pada pengurangan arus kas activities contributed to a reduction in cash flow by IDR
sebesar Rp 10.022 juta dan arus kas negatif dari 10,022 million and a negative cash flow from financing
aktivitas pendanaan sebesar Rp 16.684 juta. activities of IDR 16,684 million.
51
Page 53
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Dalam juta Rupiah 2022 2021 Δ In million Rupiah
Kas neto diperoleh dari Net cash provided by
aktivitas operasi 12.283 33.517 -63,35% operating activities
Kas neto digunakan untuk Net cash used in investing
aktivitas investasi (10.022) (9.744) 2,85% activities
Kas neto digunakan untuk Net cash used in financing
aktivitas pendanaan (16.684) (28.614) -41,69% activities
Net decrease in cash and cash
Penurunan neto kas dan setara
equivalents
kas (14.423) (4.841) 197,93%
Cash and cash equivalents at
Kas dan setara kas awal tahun
39.892 44.733 -10,82% the beginning of the year
Cash and cash equivalents at
Kas dan setara kas akhir tahun
25.469 39.892 -36,16% the end of the year
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi selama Net cash flow obtained from Operating Activities
tahun 2022 sebesar Rp 12.283 juta menurun 63,35% during 2022 amounted to IDR 12,283 million, an
dibanding Rp 33.517 juta pada tahun 2021. Penurunan increase of 63.35% compared to IDR 33,517 million in
ini disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari 2021. This decrease was due to an decrease in cash
pelanggan. receipts from customers.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities
Arus Kas bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi Net cash flows used for investment activities during
selama tahun 2022 sebesar Rp 10.022 juta naik 2,85% 2022 amounted to IDR 10,022 million, a increase of
dibanding Rp 9.744 juta pada tahun 2021. Kenaikan ini 2.85% compared to IDR 9,744 million in 2021. This
disebabkan karena perolehan aset tetap. increase was due to the acquisition of fixed assets.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities
Arus Kas bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net cash flow used for financing activities during
selama tahun 2022 sebesar Rp 16.684 juta dibanding 2022 was IDR 16,684 million compared to 2021
pada tahun 2021 sebesar amounting IDR 28,614 million. The use of cash flows
Rp 28.614 juta. Penggunaan arus kas untuk aktivitas for these financing activities is mainly the payment of
pendanaan ini sebagian besar adalah pembayaran bank loan principal.
pokok pinjaman bank.
Kemampuan Membayar Utang Debt Repayment Ability
Perseroan tetap menjaga tingkat liabilitas pada posisi The Company maintains the level of liabilities in a safe
yang aman. Hal ini terlihat pada posisi total liabilitas position. This is seen in the position of total liabilities
yang tercermin pada rasio solvabilitas baik terhadap reflected in the solvency ratio to both equity and total
ekuitas maupun total aset. Pada tahun 2022 dan assets. In 2022 and 2021 the liability-to-equity ratio
2021 rasio liabilitas terhadap ekuitas tercatat was recorded at . While the ratio of liabilities to total
sebesar. Sementara rasio liabilitas terhadap total assets was recorded at in 2022 and 2021
aset tercatat sebesar pada tahun 2022 dan 2021.
52
Page 54
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan Company Receivables Collectability Level
Dalam jutaan Rupiah In million Rupiah
Umur piutang 2022 2021 Aging of receivable
Belum jatuh tempo - - Neither past due
1-30 Hari 709 310 1-30 days
31-60 Hari 1.664 347 31-60 days
Lebih dari 60 hari 13.561 18.008 More than 60 days
Total 15.934 18.665 Total
Pada akhir tahun 2022, Perseroan memiliki piutang At the end of 2022, The Company has trade receivabes
sebesar Rp 15.934 juta, piutang ini meliputi: amounted IDR 15,934 million, which includes:
• Receivables to the bank for the sale of real
• Piutang kepada pihak bank atas transaksi estate transaction through mortgage
Penjualan real estat memlaui fasilitas kredit facilities (mortgage) on houses and,
kepemilikan rumah (“KPR”) atas rumah- • The remaining retention bill that is still not
rumah dan, paid by the bank reated to the above
• Sisa tagihan retensi yang masih belum Mortgage facilities.
dibayarkan oleh pihak bank terkait dengan
fasilitas KPR di atas. Management believes that there is no objective
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat evidence of impairment of the receivables and account
bukti objektif atas penurunan nilai piutang dan receivables balances are collectible, so no allowance
seluruh saldo piutang usaha tersebut dapat tertagih, for impairment of account receivables is required.
sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan
penurunan nilai atas piutang.
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Capital Structure and Management Policy on Capital
Struktur Modal Structure
Perusahaan mengelola permodalan untuk memastikan The company manages capital to ensure business
kelangsungan bisnisnya serta memaksimalkan continuity and maximize profits for shareholders
keuntungan bagi pemegang saham melalui through optimization of debt and equity balances. The
optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Perseroan Company has a flexible capital structure by adjusting
memiliki struktur modal yang fleksibel dengan its growth strategy and existing opportunities so that
menyesuaikan strategi pertumbuhan, dan peluang it is expected to optimize the value of the Company.
yang ada sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan The Company does not have specific limits or targets
nilai Perusahaan. Perseroan tidak memiliki batasan for its capital structure but will make necessary
atau target khusus untuk struktur modal namun akan adjustments as needed.
melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai
kebutuhan.
Investasi Barang Modal Capital Goods Investment
Selama tahun 2022, tidak terdapat ikatan material During 2022, there was no material commitments for
untuk investasi barang modal. capital goods investment.
53
Page 55
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Informasi dan Fakta Material yang terjadi C. Information and Material Fact After
Setelah Periode Pelaporan Reporting Period
Tidak ada informasi dan Fakta Material yang terjadi There is no information or Material Fact that took
setelah periode pelaporan. place after reporting period
•
Prospek Usaha Perseroan D. Company Business Prospect
Pertumbuhan sektor properti di Indonesia mulai The growth of the property sector in Indonesia is
menunjukkan tren positif. Hal ini terjadi seiring dengan starting to show a positive trend. This is in line with
mulai pulihnya sektor ekonomi dan aktivitas the recovery of the economic sector and community
masyarakat yang berangsur normal. Hal tersebut activities that are gradually normalizing. This is
didukung indikator perekonomian Indonesia pada supported by Indonesia's economic indicators in 2023
2023 diperkirakan lebih baik dibandingkan 2022. which are estimated to be better than 2022.
Ada sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan pada There are a number of opportunities that can be
2023 untuk mendongkrak sektor properti. Peluang utilized in 2023 to boost the property sector. The first
pertama, yakni prediksi Bank Indonesia yang opportunity is Bank Indonesia's prediction that
menyebutkan PDB Indonesia diperkirakan masih Indonesia's GDP is estimated to still touch around 5%.
menyentuh sekitar 5%. Kemudian inflasi mereda, Then inflation subsides, has been handled well with
sudah ditangani baik dengan kebijakan moneter dan monetary policy and government supply. Credit is
suplai pemerintah. Kredit juga masih diperkirakan ada also still expected to have higher growth than in
pertumbuhan lebih tinggi disbanding 2022. 2022. It is estimated that mortgages will grow 10%-
Diperkirakan KPR akan tumbuh 10%-12% pada 2023 12% in 2023 and 10%-12% in 2024. Then later this
dan 10%-12% pada 2024. Lalu nanti tahun ini 2022 bisa year 2022 can reach 9%-11%.
mencapai 9%-11%.
Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan The government has issued several regulations and
dan kebijakan yang diharapkan dapat mendorong policies that are expected to boost housing sales in
penjualan perumahan di tahun 2022, antara lain 2022, including the VAT incentive for housing
pemberian insentif PPN untuk perumahan yang provided by the government and then strengthened
diberikan pemerintah kemudian diperkuat dengan by Bank Indonesia's policy of continuing to ease the
kebijakan Bank Indonesia yang melanjutkan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) ratio of
pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value property loans and financing.
(LTV/FTV) dari kredit dan pembiayaan properti.
Khusus untuk pengembangan perumahan FLPP di Especially for the FLPP housing development in
Karawang yang menjadi fokus Perseroan, permintaan Karawang, which is the Company's focus, the demand
rumah bagi kelas MBR ini mengalami penurunan for houses for the MBR class has decreased although
meskipun tidak terlalu signifikan. Kendati demikian, not too significantly. Nevertheless, as of December
bahwa per 24 Desember 2022, penyaluran FLPP telah 24, 2022, FLPP disbursement has reached Rp25.15
mencapai Rp25,15 triliun untuk 226.000 unit rumah trillion. The value that closed this year's performance
Nilai yang menutup kinerja tahun ini tersebut tercatat was recorded for FLPP distribution to 226,000 units.
untuk penyaluran FLPP ke 226.000 unit.
• Wilayah Karawang • Karawang Region
Pertumbuhan properti di daerah Karawang Property growth in the Karawang area is expected to
diperkirakan akan meningkat kedepannya increase in the future due to the development of
54
Page 56
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
dikarenakan pengembangan beberapa kawasan several new industrial areas which are concentrated
industri baru yang terkonsentrasi di daerah ini. in this area. Karawang is one of the areas where
Karawang merupakan salah satu daerah tempat industrial estates are concentrated outside
pemusatan kawasan industri diluar Jabodetabek, Jabodetabek, therefore the development of
oleh sebab itu perkembangan kawasan industri industrial estates affects the economic development
mempengaruhi perkembangan perekonomian of the Karawang area as a whole. The centralization
daerah Karawang secara keseluruhan. of regional growth in this area is strengthened by the
Terpusatnya pertumbuhan kawasan di daerah ini port development plan in the Subang area, which is
diperkuat dengan rencana pembangunan not far from the Karawang area.
pelabuhan di wilayah Subang yang berjarak tidak
jauh dari wilayah Karawang. The Company, through its Subsidiary has started the
construction and sales of houses in Serasi Indah since
Perseroan melalui Entitas Anak telah mulai 2020. Serasi Indah is new area for FLPP housing with
pembangunan dan penjualan rumah di the size of 60 hectares and complete facilities.
perumahan Serasi Indah sejak tahun 2020.
Perumahan Serasi Indah adalah area perumahan
baru seluas 60 hektar yang dikembangkan untuk
rumah FLPP dengan fasilitas yang lengkap.
Program FLPP FLPP Program
FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan FLPP is a housing finance liquidity facility support to
perumahan kepada MBR yang pengelolaannya MBR whose management is carried out by the
dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Ministry of Public Works and Public Housing. FLPP is
Perumahan Rakyat. FLPP merupakan program the Government's flagship program that has been
unggulan Pemerintah yang telah dijalankan sejak running since 2010, in order to encourage the
tahun 2010, guna mendorong target Pemerintah Government's target to provide one million houses
untuk menyediakan sejuta rumah untuk rakyat. for the people. The existence of a large backlog is one
Adanya backlog yang cukup besar adalah salah satu of the factors for the Government to maximize
faktor Pemerintah memaksimalkan pembangunan housing development and make it easier for people,
rumah dan mempermudah masyarakat terutama especially in the MBR category, to have their own
dengan kategori MBR untuk memiliki hunian sendiri. housing.
Realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas The realization of the distribution of Housing
Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp25,15 triliun Financing Liquidity Facility (FLPP) funds amounted to
pada 2022. Dana tersebut ditujukan untuk 226.000 IDR 25.15 trillion in 2022. The funds are intended for
unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 226,000 housing units for low-income people (MBR).
(MBR). Penyaluran dana FLPP pada The distribution of FLPP funds in 2022 increased by
2022 mengalami kenaikan 28,57% dibandingkan 28.57% compared to the previous year which
pada tahun sebelumnya yang senilai Rp19,6 amounted to IDR19.6 trillion. The number of units
that received these funds also increased by 26.45%
triliun. Jumlah unit yang mendapatkan dana
compared to 2021, which amounted to 178,728 units.
tersebut juga meningkat 26,45% dibandingkan
pada 2021 yang sebanyak 178.728 unit.
(Sumber: https://dataindonesia.id/sektor-
(Sumber: https://dataindonesia.id/sektor-
riil/detail/realisasi-penyaluran-dana-flpp-sebesar-
riil/detail/realisasi-penyaluran-dana-flpp-sebesar-
rp2515-triliun-pada-2022.)
rp2515-triliun-pada-2022.
55
Page 57
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Tangerang, Banten Tangerang, Banten
Pengembangan Berorientasi Transit Transit Oriented Development
Transit Oriented Development merupakan kawasan Transit Oriented Development is an area developed
yang dikembangkan dengan memperhatikan by taking into account the ease of access to
kemudahan akses transportasi. Kota Tangerang transportation. Tangerang City has a transportation
memiliki pusat transportasi di kawasan Batu Ceper, di center in the Batu Ceper area, where commuter lines,
mana jalur komuter, terminal bus, dan akses tol bus terminals, and toll access are centralized.
dipusatkan.
Sektor perumahan di Tangerang memiliki potensi yang The housing sector in Tangerang has good potential
baik untuk berkembang karena lokasinya yang dekat to develop due to its close proximity to DKI Jakarta. In
dengan DKI Jakarta. Di Provinsi Banten, Banten Province, development is focused on the cities
pengembangan difokuskan di kota Tangerang Selatan, of South Tangerang, Tangerang and Tangerang
Tangerang dan Kabupaten Tangerang dimana Regency where large-scale developers have
pengembang skala besar telah mengembangkan developed their areas well.
wilayahnya dengan baik.
Penurunan penjualan apartemen masih terjadi di The decline in apartment sales will still occur in 2022
tahun 2022 dikarenakan rendahnya daya beli due to the low purchasing power of the community
masyarakat akibat Covid-19, serta meningkatnya due to Covid-19, as well as increasing public interest
minat masyarakat untuk membeli dan beralih ke in buying and switching to landed housing. However,
hunian rumah tapak. Namun demikian, Perseroan the Company will continue to prepare a strong sales
akan tetap menyiapkan strategi penjualan yang strategy to be able to sell Poris 88 Apartment units,
mumpuni untuk dapat dapat melakukan penjualan by offering advantages such as apartments
unit Apartemen Poris 88, dengan menawarkan surrounded by complete transportation access such
kelebihan-kelebihan yang dimiliki seperti apartemen as JORR II Kunciran Airport which is connected to the
dikelilingi oleh akses transportasi yang lengkap seperti Kunciran Serpong Toll Road and also transportation
JORR II Kunciran Bandara yang terhubung dengan Tol public transport (commuter line, airport Railink train,
Kunciran Serpong dan juga transportasi umum LRT).
(commuter line, kereta Railink bandara, LRT).
Perbandingan Target/Proyeksi pada Awal E. Comparation of Target/ Projection at
Tahun Buku dengan Hasil yang Dicapai the earlier fiscal year with the
(Realisasi) Achieved Results (Realization)
Perbandingan antara Proyeksi dengan realisasi The comparison between the Projection and the
Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Company’s realization for the year ended Desember
Desember 2022 adalah sebagai berikut: 31, 2022 is as follows:
56
Page 58
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Target Perseroan 1 (satu) tahun F. Company Target in the next 1 (one)
Mendatang year
Untuk tahun 2023, Perseroan menetapkan target For 2023, the Company has set a sales target of 2
Penjualan sebesar 2 kali lebih banyak dari tahun times more than in 2022 which was only able to
2022 yang hanya mampu membukukan penjualan record sales of around Rp. 84,648 million. The
Company will also continue to focus on property
sekitar Rp 84.684 juta. Perseroan juga akan tetap
development for the MBR community through the
fokus pada pengembangan properti untuk FLPP program.
masyarakat MBR melalui program FLPP.
Perseroan menetapkan target untuk laba (rugi) / The company sets a target for profit (loss) / capital
struktur modal/ kebijakan dividen sebesar minimal structure / dividend policy of at least 10% of profits to
10% dari laba untuk bisa dibagikan sebagai dividen. be distributed as dividends.
57
Page 59
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan, G. The change in Accounting Policies,
dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Reasons and Impacts on the Financial
Statement
Tidak ada perubahan kebijakan akuntasi pada tahun There was no change in accounting policy in the
berjalan. occuring year.
Aspek Pemasaran Perseroan H. Company Marketing Aspects
Strategi Pemasaran Marketing strategy
Saat ini, selain banyaknya perusahaan yang bergerak di Currently, in addition to the many companies
bidang pengembang, jenis-jenis produk perumahan engaged in the development sector, the types of
yang ditawarkan ke masyarakat juga sudah sangat housing products offered to the public are also very
beragam, mulai dari tipe, desain, dan jenis bangunan. diverse, ranging from types, designs, and types of
Perseroan akan tetap fokus untuk terus buildings. The Company will remain focused on
mengembangkan perumahan dengan kualitas yang continuing to develop housing with good quality, with
baik, dengan fasilitas yang lengkap dan menarik, dan complete and attractive facilities, and easily
mudah terjangkau transportasi umum. Perseroan juga accessible public transportation. The company also
menawarkan rumah – rumah dan unit apartemen yang offers houses and apartment units that are ready for
sudah siap huni, sehingga konsumen tidak perlu occupancy, so that consumers do not have to wait
menunggu lama untuk dapat melakukan serah terima long to be able to hand over and occupy residential
dan menempati unit hunian. units.
Strategi Pemasaran yang diterapkan Perseroan: Marketing strategies implemented by the Company:
1. Kembali mengunjungi pabrik – pabrik dan 1. Resuming factories visits and face-to-face
melakukan marketing tatap muka dengan markeing with prospective customers
calon konsumen 2. To cooperate with banks to market property
2. Bekerja sama dengan bank untuk memasarkan products for commercial and government
produk properti ke nasabah-nasabah komersil customers.
dan pemerintah. 3. To provide complete and attractive facilities
3. Menyediakan fasilitas lengkap dan menarik such as the distribution of clean water by the
seperti penyaluran air bersih Perseroan Daerah Drinking Water Regional Company (PDAM),
Air Minum (PDAM), ruang terbuka hijau ramah child-friendly green open spaces and sports
anak dan lapangan olah raga, kolam renang fields, swimming pools and recreational parks
dan taman rekreasi serta jaringan fiber optic as well as fibre optic networks for telephone
untuk telepon dan inrternet. and internet.
4. Menggunakan marketing digital dan social 4. To us digital marketing and social media to
media untuk memasarkan produk secara promote products online
daring 5. To provide information on the easiness of
5. Memberikan informasi mengenai kemudahan transportation for both private and public
transportasi baik untuk pengguna kendaraan vehicle users.
pribadi maupun kendaraan umum.
58
Page 60
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Strategi Harga Pricing Strategy
Perseroan menetapkan harga properti berdasarkan The Company sets property prices based on a number
sejumlah kriteria, termasuk lokasi properti, target of criteria, including the location of the property, the
pasar, ukuran properti yang disewakan atau dijual, target market, the size of the property being rented or
fasilitas yang disediakan oleh kondisi pasar umum yang sold, the facilities provided by the general market
berlaku pada saat penetapan harga. Untuk perumahan conditions prevailing at the time of pricing. For FLPP
FLPP, Perseroan mengikuti batasan harga yang telah housing, the Company follows the price limit set by
ditentukan Pemerintah. the Government.
Uraian terkait Dividen I. Dividend
Berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007, pembagian Based on Limited Company Law, dividend distribution
dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum is made based on the decision of the Annual General
Pemegang Saham Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun Meeting of Shareholders. Before the end of the
keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang financial year, interim dividends can be distributed as
hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan long as they are permitted by the Company’s Articles
dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan of Association and the distribution of interim
aset bersih Perusahaan menjadi kurang dari modal dividends does not cause the Company’s net assets to
ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib be less than the issued and fully paid capital and
Perusahaan. compulsory reserves of the Company.
Perseroan melakukan pembagian dividen berdasarkan The Company distributes dividends based on the
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. decision of the Annual General Meeting of
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen Shareholders. The Company plans to distribute cash
kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang dividends or in the form of money to all shareholders
saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun at least once a year with due observance of the
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang- prevailing laws and regulations and the Company's
undangan yang berlaku serta kondisi keuangan financial condition from time to time. The amount of
Perseroan dari waktu ke waktu. Besarnya dividen yang dividends to be distributed will be calculated based on
akan dibagikan akan dihitung berdasarkan keuntungan the Company's profit for the relevant financial year,
Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan without neglecting the financial health of the
tidak mengabaikan kondisi kesehatan keuangan Company and without limiting the rights of the
Perseroan dan tanpa membatasi hak Rapat Umum General Meeting of Shareholders of the Company to
Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan determine other decisions.
keputusan lain. The Company has not paid dividends in the last 2
Perseroan tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) (two) years, financial years 2021 and 2022.
tahun terakhir, tahun buku 2021 dan 2022.
59
Page 61
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Adapun rumusan pembagian dividen Perseroan adalah
sebagai berikut:
Dividen *) Laba Bersih setelah Pajak
Dividend *) Net Income After Tax
10% < Rp 10.000.000.000,-
15% Rp 10.000.000.000,- s/d Rp 15.000.000.000
20% Rp 15.000.000.000,- s/d Rp 20.000.000.000
25% Rp 20.000.000.000,- s/d Rp 30.000.000.000
35% > Rp 30.000.000.000
*) % dividen dari laba bersih setelah pajak
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran J. Realization for Use of Proceed of Public
Umum Offering
Pasal 6 ayat (1) POJK 30/2015 memberi ketentuan Article 6 paragraph (1) POJK 30/2015 provide
bahwa Perseroan selaku Perusahaan Terbuka wajib stipulations that the Company as a Public Company is
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana obliged to account for the realization of the use of
hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan proceeds from the Public Offering in each annual GMS
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum until all the proceeds from the Public Offering have
telah direalisasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, been realized. In this regard, the following is the
berikut adalah pertanggungjawaban realisasi responsibility for the realization of the use of proceeds
penggunaan dana hasil penawaran saham perdana from the Company's initial public offering (IPO):
(IPO) Perseroan: 1. The total funds obtained from the public
1. total dana yang didapatkan dari penawaran offering is Rp.101,538,360,000.00 (one
umum adalah Rp101.538.360.000,00 (seratus hundred one billion five hundred thirty-eight
satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta million three hundred and sixty thousand
tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) Rupiah)
2. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam 2. The amount of expenses that have been
rangka penawaran umum adalah incurred for the public offering is IDR
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta 3,500,000,000.00 (three billion five hundred
Rupiah). million Rupiah).
3. Sesuai Pasal 3 POJK 30/2015 kepada Otoritas 3. In accordance with Article 3 POJK 30/2015 to
Jasa Keuangan, Perseroan telah the Financial Services Authority, the
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Company has submitted a report on the
dana Penawaran Umum Perdana pertama realization of the use of the proceeds from
melalui Surat Nomor 008/DIR-NZIA/I/2023 the first Initial Public Offering through Letter
tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut: Number 008/DIR-NZIA/I/ 2023 dated
January 16, 2023 as follows
60
Page 62
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
No. Keterangan Jumlah (Rp)
1. Pengambilalihan 68% saham dalam PT Serena
Inti Sejati/ Acquisition of 68% share in PT 36.720.000.000,00
Serena Inti Sejati
2. Pengambilalihan piutang Richard Rachmadi
Wiriahardja kepada PT Serena Inti Sejati/
11.896.545.000,00
Acquisition of Richard Rachmadi Wiriahardja’s
receiveable to PT Serena Inti Sejati
3. Modal kerja Perseroan/ The working capital of
34.421.815.000,00
the Company
Oleh karena itu dana yang masih tersisa adalah Rp Therefore, the remaining fund is Rp.
15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah). Dana 15.000.000.000,00 (fifteen billion Rupiah). The
yang tersisa tersebut akan digunakan sebagai modal remaining funds will be used as working capital to
kerja dalam penunjang kegiatan usaha Perseroan. support the Company's business activities.
Informasi Transaksi Afiliasi atau Transaksi K. Information on Affiliated Transaction
Material or Material Transactions
Pada tahun 2022, tidak terdapat Infomasi material yang In 2022, there is no material information containing
mengandung Investasi, Ekspansi, Divestasi, Investment, Expansion, Divestment,
Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital
Restrukturisasi Utang/Modal, dan Transaksi yang Restructuring, and Transactions containing conflicts
mengandung benturan kepentingan, baik dengan of interest, both with members of the Board of
anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pihak-pihak Commissioners, Directors and other parties that have
lainnya yang belum diungkapkan ke Publik. not been disclosed to the Public.
Transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan Catatan 28 Transactions with related parties based on Note 28
Informasi Pihak Berelasi Laporan Keuangan Tahunan Related Party Information of the Company's Annual
Perseroan Tahun 2022 adalah transaksi yang Financial Report 2022 are ongoing transactions and
to carry out the business activities carried out, namely
berkelanjutan dan untuk menjalankan kegiatan usaha
building real estate.
yang dijalankan yaitu membangun real estate
Perubahan Ketentuan Peraturan L. The change of provision on the
Perundang-undangan yang Berpengaruh Significant Laws and Regulation to the
Signifikan terhadap Perseroan Company
Selama tahun pelaporan, tidak ada peraturan During the reporting year, there were no laws and
perundang-undangan yang diterbitkan, yang regulations issued, which had a significant effect on
berpengaruh signifikan terhadap Perseroan. the Company.
Manajemen Perseroan akan tetap melakukan The Company's management will continue to carry
pengkajian komprehensif secara berkala terhadap out comprehensive reviews on a regular basis on all
keseluruhan regulasi terbaru dengan berbagai the latest regulations with various implementing
peraturan pelaksanaan yang berpotensi untuk regulations that have the potential to be issued in the
diterbitkan dalam waktu mendatang. future.
61
Page 63
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan M. The change in Accounting Policies,
dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Reasons and Impacts on the Financial
Statement.
Mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang Referring to the Financial Accounting Standards (SAK)
disahkan Dewan Standar Akuntan Keuangan Ikatan set by the Board of Accounting Standard of Indonesia
Akuntan Indonesia, terdapat beberapa perubahan yang Accountant Association, several changes will take
akan berlaku di tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut: effect in 2022 and 2023 as follows:
Perubahan SAK efektif pada atau setelah 1 Januari 2022: SAK changes that will be effective on or after January
1, 2022:
1. Amandemen PSAK No.22: Kombinasi Bisnis tentang 1. Amendments to PSAK No.22: Business
Referensi ke Kerangka Konseptual Combination regarding Reference to Conceptual
2. Amandemen PSAK No.57: Provisi, Liabilitas, Frameworks
Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak 2. Amendments to PSAK No.57: Provisions,
Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak. Contigent Liabilities, and Contigent Assets
regarding Aggravating Contracts – Contract
3. PSAK No.69: Agrikultur (Penyesuaian Tahunan Fullfillment Costs.
2020) 3. PSAK No.69: Agriculture (2020 Annual
4. PSAK No.71: Instrumen Keuangan (Penyesuaian Improvements)
Tahunan 2020) 4. PSAK No.71: Financial Instruments (2020 Annual
5. PSAK No.73: Sewa (Penyesuaian Tahunan 2020) Improvements)
5. PSAK No.73: Lease (2020 Annual Improvements)
Perubahan SAK efektif pada atau setelah 1 Januari 2023: SAK changes that will be effective on or after January
1, 2023:
1. Amandemen PSAK No.16: Aset Tetap tentang Hasil 1. Amendments to PSAK No.16: Property, Plant
Sebelum Penggunaan yang Diintensikan. and Equipment regarding Proceeds before
Intended Use
Perubahan SAK efektif pada atau setelah 1 Januari 2025: SAK changes that will be effective on or after January
1, 2025:
1. PSAK No.74: Kontrak Asuransi 1. PSAK No.74: Insurance Contract
Kami telah melampirkan kajian ringkas atas masing- We have attached a brief review of each amendment
masing perubahan SAK pada catatan atas laporan to SAK in the notes to financial statemnets number 2
keuangan nomor 2 “Penerapan Pernyataan Standar “Adoption of New and Revised Statements of
Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Financial Accounting Standards (“PSAK”) and
Akuntansi Keuangan (“ISAK”) Baru dan Revisi” pada Interpretation to Financial Accounting Standards
laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang (“ISAK”) in the audited financial statements for the
berakhir 31 Desember 2022. year ended December 31, 2022.
62
Page 64
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
VII. Tata Kelola Perseroan VII. Corporate Governance
Rapat Umum Pemegang Saham A. General Meeting of Shareholder
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of
organ Perseroan yang mempunyai wewenang tertinggi the Company that has the highest authority which is
yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris. not owned by the Board of Directors or the Board of
Commissioners.
Pelaksanaan RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 The GMS is held at least 1 (one) time a year, or shall
(satu) kali dalam setahun, atau yang disebut dengan be referred to as the Annual GMS. A GMS may also be
RUPS Tahunan. RUPS juga dapat dilakukan lebih dari 1 held more than 1 (one) time if needed, which in the
(satu) kali jika dibutuhkan, yang dalam Anggaran Dasar Articles of Association of Company shall also be
Perusahaan disebut juga sebagai RUPS Luar Biasa. RUPS referred to as an Extraordinary GMS. The GMS is a
merupakan forum bagi para pemegang saham untuk forum for shareholders to adopt resolution. The rights
mengambil keputusan. Hak dan wewenang pemegang and authorities of shareholders in the GMS, among
saham di dalam RUPS, antara lain, adalah sebagai others, are as follows:
berikut:
1. Menerima dan mengesahkan Laporan 1. Receive and ratify the Annual Report of
Tahunan Perseroan; Company;
2. Menentukan penggunaan laba Perseroan, 2. Determine of using the Company's profits,
termasuk pembagian dividen kepada including the distribution of dividends to
pemegang saham; shareholders;
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota 3. Appoint and dismiss the members of the Board
Dewan Komisaris dan/atau Direksi; of Commissioners and / or Board of Directors;
4. Menyetujui aksi korporasi penting/material; 4. Approve the important / material corporate
5. Mengevaluasi kinerja dan meminta actions;
pertanggungjawaban Direksi dan Dewan 5. Evaluate the performance and accountability of
Komisaris dalam hal pengurusan dan the Board of Directors and the Board of
pengawasan Perseroan; Commissioners in the events of management
6. Menyetujui dan mengesahkan perubahan and supervision of the Company;
Anggaran Dasar Perseroan; 6. Agree and approve the amendments to the
7. Menetapkan remunerasi Anggota Dewan Articles of Association of Company;
Komisaris dan Anggota Direksi 7. Determine the remuneration of Members of the
8. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Board of Commissioners and Members of the
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Board of Directors
Keuangan historis tahunan Perseroan. 8. Appoint a Public Accountant and / or Public
Accountant Firm that will audit the Company's
annual historical financial statements.
RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa The GMS consists of an Annual GMS and an
(RUPSLB). RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap Extraordinary GMS (EGMS). An Annual GMS shall be
tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah held annually at the latest 6 (six) months after the
tahun buku berakhir, sedangkan RUPSLB dapat ended fiscal year, while the EGMS may be held at any
diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. time as needed.
Penyelenggaraan RUPS pada Tahun Buku 2022 Implementation of the GMS in the 2022 Fiscal Year
Seluruh proses penyelenggaraan RUPS telah The entire processes of organizing the GMS has been
dilaksanakan berdasarkan UUPT, Peraturan OJK Nomor carried out based on the Company Law, Regulation of
32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Financial Service Authority Number 32 / POJK.04 /
63
Page 65
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan 2014 dated December 8, 2014 concerning the Plan
Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK and Organization of the General Meeting of
Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 Shareholders of Public Company, as amended by
tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor Regulation of Financial Service Authority Number 10 /
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan POJK.04 / 2017 dated March 14, 2017 concerning
Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka, dan Amendments to the Regulation of Financial Service
Anggaran Dasar Perseroan. Pada tahun 2022, Perseroan Authority Number 32 / POJK.04 / 2014 concerning the
telah menyelenggarakan 1 (kali) RUPST dan 1 (satu) kali Plans and Organization of the General Meeting of
RUPST yaitu: Shareholders of Public Company, and the Articles of
Association of the Company. In 2022, the Company
has held 2 (times) EGMS and 1 (one) AGMS, namely:
RUPS Tahunan dan Luar Biasa (22 April 2022) Annual and Extraordinary GMS (April 22, 2022)
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: With Agenda of Meeting are as follows:
RUPS TAHUNAN ANNUAL GMS
Mata Acara Rapat 1 Meeting Agenda 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approved the Company's Annual Report for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending 31 December 2021 which
Desember 2021 yang telah disiapkan dan has been prepared and reported by the Board
dilaporkan oleh Direksi; dan of Directors; and
2. Mengesahkan: 2. Validate:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk a. The Company's Financial Statements
tahun buku yang berakhir pada for the financial year ended December
tanggal 31 Desember 2021 yang telah 31, 2021 which have been audited by
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm Kanaka
Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai Puradiredja, Suhartono in accordance
dengan laporan No. with report No.
00161/3.0357/AU.1/05/1021- 00161/3.0357/AU.1/05/1021-
3/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022; 3/1/III/2022 dated March 25, 2022;
b. Laporan Tugas Pengawasan dari b. Supervisory Report of the Company's
Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners for the
tahun buku yang berakhir pada financial year ended December 31,
tanggal 31 Desember 2021. 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan 3. To release and discharge of all responsibilities
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et (acquit et decharge) to all Board members for
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris the management and supervision carried out in
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan the financial year ended December 31, 2021.
yang telah dijalankan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Mata Acara Rapat 2
Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Meeting Agenda 2
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Approved the Accountability Report on the
Saham Perseroan (IPO). Realization of the Use of Proceeds from the
Company's Initial Public Offering (IPO).
64
Page 66
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Mata Acara Rapat 3 Meeting Agenda 3
Menyetujui Penatapan Penggunaan laba perseroan Approved the determination of the use of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 company's profits for the financial year ending on
Desember 2021. December 31, 2021.
Mata Acara Rapat 4
Meeting Agenda 4
Menyetujui:
1. To authorize the Company's Board of
1. Memberi kewenangan kepada Dewan
Commissioners to appoint a Public Accountant
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan registered with the Financial Services Authority as a
sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal, Public Accountant for the Capital Market, as the
sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk Company's Public Accountant to audit the Company's
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Financial Statements for the financial year ending 31
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal December 2022. Due to the Company still needs time
31 Desember 2022. Dikarenakan Perseroan to monitor and assess the performance and consider
masih memerlukan waktu untuk memonitor
the candidate Public Accountant Firm to be appointed
dan menilai kinerja serta mempertimbangkan
calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk based on input from the Company's Board of Directors
berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan and recommendations from the Audit Committee in
dan rekomendasi dari Komite Audit dalam the appointment of the Public Accountant, as well as
penunjukkan Akuntan Publik, serta considering the requirements of creditor banks, which
mempertimbangkan persyaratan dari bank are deemed necessary in making decisions; and
kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil 2. To authorize the Board of Commissioners of the
keputusan; dan
Company to determine the amount of honorarium
2. Memberi kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan and other conditions regarding the appointment of
besarnya honorarium dan syarat-syarat lain the Public Accountant and to appoint a replacement
mengenai pengangkatan Akuntan Publik Public Accounting Firm in the event that the
tersebut serta menetapkan Kantor Akuntan appointed Public Accounting Firm is unable to carry
Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan out its duties in accordance with the provisions of the
Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan
Capital Market in Indonesia.
tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal
di Indonesia. Meeting Agenda 5
Mata Acara Rapat 5 Approve:
Menyetujui: 1. The salary or honorarium and other benefits
1. Penetapan gaji atau honorarium dan of the Board of Commissioners for the fiscal
tunjangan lain Dewan Komisaris untuk tahun year 2022 and grant power to the
buku 2022 serta memberikan kuasa kepada Remuneration and Nomination Committee
Komite Remunerasi dan Nominasi di dalam in determining the amount of salary or
menetapkan besarnya gaji atau honorarium honorarium and other allowances for each
dan tunjangan lain untuk masing-masing member of the Board of Commissioners;
anggota Dewan Komisaris; 2. Delegating authority to the Company's
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Board of Commissioners to determine
Dewan Komisaris Perseroan untuk salaries and other benefits for members of
menetapkan gaji dan tunjangan lainya bagi the Board of Directors through the decisions
Anggota Direksi melalui keputusan rapat of the Board of Commissioners' meeting.
Dewan Komisaris.
65
Page 67
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
RUPS LUAR BIASA EXTRAORDINARY GMS
Mata Acara Rapat 1 Meeting Agenda 1
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Arman 1. Honorably discharged Mr. Arman in his position as
dalam jabatannya sebagai Komisaris Independent Commissioner, effective as of the closing
Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat of this Meeting, by providing full release and
ini, dengan memberikan pelunasan dan discharge of responsibility for the actions taken during
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas his tenure (acquit et de charge) to the extent that his
tindakan yang telah dilakukan selama actions are reflected in the Company's books or
menjabat (acquit et de charge) sepanjang records and further expressed his gratitude for his
tindakan-tindakannya tercermin dalam buku- services and performance during this time;
buku atau catatan-catatan Perseroan dan
selanjutnya menyampaikan terima kasih atas
jasa dan kinerja beliau selama ini;
2. Mengangkat Sdr. Selamat sebagai Komisaris 2. Appointing Mr. Selamat as Independent
Independen Perseroan, terhitung sejak Commissioner of the Company, as of the closing of this
ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti Meeting, with the remaining term of office of the
sisa masa jabatan Dewan Komisaris previous Board of Commissioners. Therefore, the
sebelumnya. Sehingga dengan demikian, composition of the Board of Directors and the Board
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris of Commissioners of the Company is as follows:
Perseroan adalah sebagai berikut : DIRECTOR.
DIREKSI. - President Director: Mr. Novrizal Setyawan
• Direktur Utama : Bapak Novrizal Setyawan - Director : Mrs. Nur Anisa Nusuqi
• Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi - Director : Ms. Caesarika Dwi Sekar Palupi
• Direktur : Ibu Caesarika Dwi Sekar Palupi BOARD OF COMMISSIONERS
DEWAN KOMISARIS - President Commissioner : Mr. Ventje Rahardjo
• Komisaris Utama : Bapak Ventje Rahardjo Soedigno
Soedigno - Commissioner : Mrs. Michella Ristiadewi
• Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi - Independent Commissioner : Mr. Selamat.
• Komisaris Independen : Bapak Selamat.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 3. To authorize the Board of Directors of the Company,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama either individually or jointly with the right of
dengan hak substitusi untuk substitution, to implement/state the resolutions of
melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat the Meeting in a separate deed and to notify and/or
tersebut dalam suatu akta tersendiri serta request approval and register it with the relevant
melakukan pemberitahuan dan/atau agencies.
memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
Pelaksanaan keputusan RUPST dan RUPSL tahun 2022 Implementation of The 2022 Annual and
Extraordinary GMS results
Tidak ada keputusan RUPS yang belum dilaksanakan. There are no GMS decisions that have not been
implemented.
66
Page 68
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Direksi B. Board of Directors
Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Members of Board of
Directors
Tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu kepada The duties and responsibilities of the Board of
Pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris (Board Directors refer to the Guidelines for the Board of
Manual), Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK Directors and Board of Commissioners (Board
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Manual), the Articles of Association of Company,
Komisaris Emiten atau Perseroan Publik (POJK No. Regulation of Financial Service Authority Number 33 /
33/2014), dan UUPT. POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and
Board of Commissioners of Issuers or Public
Companies (POJK No. 33/2014), and Company Law.
Lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing The scope of duties and responsibilities of each
anggota Direksi adalah sebagai berikut: member of the Board of Directors is as follows:
Novrizal Setiawan, Direktur Utama Novrizal Setiawan, President Director
Bertanggung jawab dalam merancang strategi Responsible for designing the Company's strategy in
Perseroan yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan, accordance with the Company's vision and mission,
memantau jalannya keseluruhan pengurusan dan monitoring the overall management of the Company
pengelolaan Perseroan yang berdasarkan strategi usaha based on the business strategy and predetermined
dan kebijakan yang telah ditentukan, memimpin rapat policies, chairing Board of Directors meetings, and
Direksi, serta mengambil kebijakan dan tindakan dalam taking policies and actions in meetings, and currently
rapat, serta saat ini bertindak sebagai Sekretaris acting as the Secretary of the Company.
Perseroan.
Nur Anisa Nusuqi, Direktur Nur Anisa Nusuqi, Director
Bertanggung jawab atas penerapan sistem keuangan Responsible for the implementation of financial and
dan akuntansi sesuai ketentuan dan standar akuntansi accounting systems in accordance with applicable
yang berlaku; penyajian laporan keuangan yang akurat, regulations and accounting standards; presentation
lengkap, dan tepat waktu, penyusunan anggaran of accurate, complete, and timely financial reports,
Perseroan, memberikan rekomendasi penerapan preparation of the Company's budget, providing
manajemen pendanaan Perseroan, serta membawahi recommendations for the implementation of the
Hubungan Investor dan Sumber Daya Manusia Company's funding management, and overseeing
Investor Relations and Human Resources.
Caesarika Dwi Sekar Palupi, Direktur Caesarika Dwi Sekar Palupi, Director
Bertanggung jawab atas penerapan sistem manajemen Responsible for implementing management systems
dan prosedur kerja proyek seluruh unit bisnis, and project work procedures for all business units,
pemantauan pekerjaan dan kemajuan proyek di setiap monitoring work and progress of the project in each
unit usaha, memastikan penyelesaian proyek sesuai business unit, ensuring project completion in
dengan waktu yang direncanakan, serta maksimalisasi accordance with the planned time, as well as
efisiensi biaya pembangunan sehingga menghasilkan maximizing the development costs efficiency so that
produk dengan kualitas yang memuaskan agar dapat producing products with satisfactory quality in order
memberikan kepuasan bagi konsumen. to be able to provide satisfaction for consumer.
67
Page 69
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Pernyataan Pedoman Direksi Statement of Guideline of Directors
Setiap anggota Direksi menjalankan tugas dan tanggung Each member of the Board of Directors carries out
jawabnya berdasarkan pedoman kerja direksi yang their duties and responsibilities based on the work
dibentuk sesuai ketentuan peraturan dan/atau guidelines of the Board of Directors established in
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan accordance with the provisions of the applicable
komitmen yang mutlak dilakukan selama menjabat regulations and/or laws. This is an absolute
dalam kepengurusan Perseroan. commitment made while serving in the management
of the Company.
Kebijakan dan Pelaksanaan tentang Frekuensi Rapat Policy and Implementation of the Frequency of
Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Meetings of the Board of Directors and the Board of
Directors Joint Meetings with the Board of
Commissioners
Kebijakan Rapat: Meeting Policy:
1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara 1. The Board of Directors must hold a Board of
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap Directors meeting periodically at least 1
bulan. (one) time every month.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila 2. A meeting of the Board of Directors can be
dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi held if attended by a majority of all members
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama of the Board of Directors
Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 3. The Board of Directors is obliged to hold a
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. meeting of the Board of Directors together
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi with the Board of Commissioners on a
dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris regular basis at least 1 (one) time in 4 (four)
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan months.
Perseroan. 4. The presence of members of the Board of
Directors at the Board of Directors meeting
and the Board of Directors meeting together
with the Board of Commissioners must be
disclosed in the Company's annual report.
Selama tahun 2022, Direksi telah mengadakan rapat During 2022, the Board of Directors held 12 meetings
sebanyak 12 kali dan rapat gabungan dengan Dewan and 3 joint meetings with the Board of Commissioners
Komisaris sebanyak 3 dengan frekuensi kehadiran with attendance frequencies as follows:
sebagai berikut:
Tabel kehadiran rapat Direksi tahun 2022: Table of attendance at the 2021 Board of Directors
meeting:
Nama/Name Jabatan/ Title Total Kehadiran %
Rapat/
Total Meeting
Attendance
Novrizal Setiawan Direktur Utama/ President Director 12 100%
Nur Anisa Nusuqi Direktur/ Director 12 100%
Caesarika Dwi Sekar Palupi Direktur/ Director 12 100%
68
Page 70
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Tabel kehadiran rapat gabungan antara Direksi dengan Table of attendance at joint meetings between the
Dewan Komisaris tahun 2022 yang diselenggarakan Board of Directors and the Board of Commissioners in
oleh Direksi: 2022 organized by the Board of Directors:
Total Kehadiran
Rapat/
Nama/Name Jabatan/ Title %
Total Meeting
Attendance
Komisaris Utama/ President
Ventje Rahardjo Soedigno 3 100%
Commissioner
Michella Ristiadewi Komisaris/ Commissioner 3 100%
Komisaris Independen/ Independent 3
Selamat 100%
Commissioner
Novrizal Setiawan Direktur Utama/ President Director 3 100%
Nur Anisa Nusuqi Direktur/ Director 3 100%
Caesarika Dwi Sekar Palupi Direktur/ Director 3 100%
Pengambilan Keputusan Decision-making
1. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan 1. Decisions making of the Board of Directors'
berdasarkan musyawarah mufakat. meeting is carried out based on deliberation to
2. Dalam hal tidak tercapainya keputusan reach consensus.
musyawarah mufakat, pengambilan keputusan 2. In the event that a decision of deliberative to
dilakukan berdasarkan suara terbanyak. reach consensus is not reached, the decision is
made based on a majority vote.
Hasil Rapat
Meeting Result
1. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah
rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi 1. The results of the Board of Directors meeting
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh shall be stated in the minutes of the meeting,
anggota Direksi. signed by all members of the Board of
2. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib Directors are present, and submitted to all
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani members of the Board of Directors.
oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 2. The results of the Board of Directors meeting
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh with the Board of Commissioners shall be
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. stated in the minutes of the meeting, signed by
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau members of the Board of Directors and
anggota Dewan Komisaris yang tidak members of the Board of Commissioners are
menandatangani hasil rapat sebagaimana present, and submitted to all members of the
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang Board of Directors and members of the Board
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya of Commissioners.
secara tertulis dalam surat tersendiri yang 3. In the event that there are members of the
dilekatkan pada risalah rapat. Board of Directors and / or members of the
Board of Commissioners who have not signed
the results of the meeting as referred to in
paragraph (1) and paragraph (2), the
concerned person shall state the reasons in
69
Page 71
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
writing in a separate letter attached to the
minutes of the meeting.
4. Risalah rapat Direksi wajib di dokumentasikan oleh 4. Minutes of the Board of Directors meeting
Perseroan. shall be documented by the Company.
Pelatihan Direksi Board of Directors Training
Selama tahun 2022, anggota Direksi telah mengikuti During 2022, members of the Board of Directors
berbagai pelatihan baik secara langsung yang have participated in various trainings either
diselenggarakan internal Perseroan, maupun secara directly held internally by the Company, or online
online yang diselenggarakan oleh ekstrernal atau pihak- organized by external or related parties.
pihak terkait.
Orientation Program for New Board of Direction
Program Orientasi Bagi Direksi Baru
Direksi yang baru menjabat akan mendapatkan program Newly member Board of Directors will receive an
pengenalan. Tujuan dari program ini adalah untuk introduction program. The purpose of the program
memberikan pengetahuan lebih kepada Direksi baru is to provide new member Board of Director with
terkait organisasi dan operasional Perusahaan khususnya more knowledge regarding the organization and
terkait bidang tugas yang diberikan kepada Direksi
operational of the Company, especially regarding
tersebut sehingga Direksi dapat melakukan pengelolaan
the tasks assigned to the Board of Director, so can
Perusahaan dengan baik.
manage the Company properly.
Di tahun 2022, Perusahaan tidak menyelenggarakan In 2022, the Company would not organize this
program ini dikarenakan komposisi Direksi tidak program because the compotitions of Board of
mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Directors has not changed from the previous year.
Penilaian Kerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Committee Working Assessment that Supports
Tugas Direksi the Implementation of the Duties of the Board of
Directors
Dalam menjalankan tugasnya terkait fungsi In carrying out its duties related to management
kepengurusan, Direksi dibantu oleh Audit Internal, functions, the Board of Directors shall be assisted
khususnya dalam menjaga dan menerapkan sistem by Internal Audit, particularly in maintaining and
pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan implementing an internal control system in
agar sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Sepanjang financial management in order to comply with
tahun 2022, Audit Internal telah secara rutin Company policy. Throughout 2022, Internal Audit
berkoordinasi dengan Direksi melakukan tugasnya has regularly coordinated with the Board of
dengan baik. Directors to carry out its duties properly.
Dewan Komisaris C. Board of Commissioners
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties and Responsibilities of Board of
Commissioners
Merujuk pada Pedoman bagi Direksi dan Dewan Referring to the Guidelines for the Board of
Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan, POJK Directors and the Board of Commissioners, the
No.33/2014 dan UUPT, secara umum rincian tugas Company's Articles of Association, POJK
Dewan Komisaris adalah: No.33/2014 and the Company Law, in general the
70
Page 72
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
details of the duties of the Board of Commissioners
are:
1. melakukan pengawasan terhadap kebijakan 1. Supervise the Company's management
pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi policies carried out by the Board of
serta memberikan nasehat kepada Direksi Directors as well as provide advice to the
termasuk rencana pengembangan Perseroan, Board of Directors including the
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Company's development plan, Work Plan
Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan and Annual Budget of the Company,
Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum implementation of the provisions of the
pemegang Saham dan peraturan perundang- Articles of Association and decisions of
undangan yang berlaku; the General Meeting of Shareholders and
applicable laws and regulations
2. melakukan tugas, wewenang dan tanggung 2. perform duties, authorities and
jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan responsibilities in accordance with the
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan provisions of the Company's Articles of
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; Association and the decisions of the
General Meeting of Shareholders;
3. meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang 3. examine and review the Annual Report
disiapkan Direksi serta menandatangani prepared by the Board of Directors and
laporan tersebut. sign the report.
Dewan Komisaris berkewajiban untuk: The Board of Commissioners is obliged to:
a. menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS a. holding the Annual GMS and other GMS
lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana in accordance with the authority as
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan stipulated in the laws and regulations and
Anggaran Dasar; the Articles of Association;
b. membentuk Komite Audit dan dapat membentuk b. establish an Audit Committee and may
komite lainnya dalam rangka mendukung form other committees in order to
efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung support the effectiveness of the
jawabnya, serta wajib melakukan evaluasi implementation of their duties and
terhadap kinerja komite yang membantu responsibilities, and are required to
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada evaluate the performance of the
setiap akhir tahun buku; committees that assist the
implementation of their duties and
responsibilities at the end of each
financial year;
c. mengawasi kebijakan Direksi dalam melaksanakan c. supervising the policies of the Board of
kepengurusan Perseroan, termasuk melakukan Directors in carrying out the management
tindakan pencegahan dan perbaikan; of the Company, including taking
preventive and corrective actions;
d. mengawasi risiko usaha Perseroan dan menilai d. supervising the Company's business risks
kecukupan upaya manajemen dalam and assessing the adequacy of
melaksanakan pengendalian internal, serta management's efforts in implementing
mengawasi dalam kegiatan usaha Perseroan; internal control, as well as supervising the
Company's business activities;
e. memberikan tanggapan, rekomendasi, dan e. provide responses, recommendations,
persetujuan atas usulan dan rencana kerja tahunan and approvals on proposals and annual
71
Page 73
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
yang memuat anggaran tahunan Perseroan yang work plans containing the Company's
disampaikan Direksi, sebelum satu tahun buku annual budget submitted by the Board of
dimulai; Directors, before one fiscal year begins;
f. berwenang memberhentikan sementara anggota f. authorized to temporarily suspend
Direksi dengan menyebutkan alasannya; members of the Board of Directors by
stating the reasons;
g. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam g. take action in managing the Company in
hal seluruh Direksi mempunyai benturan the event that all Directors have a conflict
kepentingan dengan Perseroan. of interest with the Company.
Pernyataan Pedoman atau Piagam Dewan Komisaris Statement of Guideline or Charter of Board of
Commissioners
Pedoman Kerja Dewan Komisaris Perseroan The Work Guidelines of the Board of
berlandaskan ketentuan dari peraturan-peraturan Commissioners of the Company are based on the
dan/atau perundang-undangan yang berlaku di wilayah provisions of applicable rules and/or laws and
Republik Indonesia. regulations in the territory of the Republic of
Indonesia.
Kebijakan dan Pelaksanaan tentang Frekuensi Rapat Policy and Implementation of the Frequency of
Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Meetings of the Board of Commissioners and
bersama Direksi Meetings of the Board of Commissioners with the
Board of Directors
a. Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat a. Attendance of the Board of
Commissioners at the Meeting
Nama/Name Jabatan/ Title Total Kehadiran %
Rapat/
Total Meeting
Attendance
Ventje Rahardjo Soedigno Komisaris Utama/ President 6 100%
Commissioner
Michella Ristiadewi Komisaris/ Commissioner 6 100%
Selamat Komisaris Independen/ Independent 6 100%
Commissioner
72
Page 74
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
b. Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS b. Attendance of the Board of
Commissioners at the GMS
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Annual and Extraordinary General Meeting o
Biasa
22 April 2022: April 22, 2022:
Nama/Name Jabatan/ Title %
Ventje Rahardjo Soedigno Komisaris Utama/ President Commissioner 100%
Michella Ristiadewi Komisaris/ Commissioner 100%
Selamat Komisaris Independen/ Independent Commissioner 100%
Company Policy on Assessment to the
Kebijakan Perseroan tentang Penilaian Terhadap
Performance of Board of Directors and Board of
Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
Commissioners
Ukuran keberhasilan kinerja Direksi dan Dewan The measurement of the success of the
Komisaris merupakan bagian tak terpisahkan dalam performance of the Board of Directors and the
skema kompensasi/pemberian insentif bagi Direksi dan Board of Commissioners is an integral part of the
Dewan Komisaris. compensation / incentive scheme for the Board of
Directors and the Board of Commissioners.
Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, serta masing- The performance of the Board of Directors and
masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang Board of Commissioners, as well as that of each
tahun 2022 adalah baik. member of the Board of Directors and Board of
Commissioners throughout 2022, was good.
Prosedur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris The procedures for assessing the performance of
dilaksanakan dengan menjadikan hasil evaluasi the Board of Directors and Board of Commissioners
terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris secara are carried out by making the evaluation results of
keseluruhan maupun kinerja masing-masing anggota the performance of the Board of Directors and
sebagai dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham Board of Commissioners as a whole as well as the
dalam RUPS untuk menyetujui memberhentikan atau performance of each member as a basis for
mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris yang consideration for Shareholders at the GMS to
bersangkutan. approve dismissing or reappointing the Directors
and Board of Commissioners concerned.
Secara umum, indikator penilaian kinerja Direksi In general, the performance assessment indicators
adalah: of the Board of Directors are:
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing- a. Implementation of duties and responsibilities
masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar of each member of the Board of Directors in
dan target kerja dan Key Performance Indicator accordance with the Articles of Association
masing-masing. and work targets and respective Key
b. Implementasi hasil keputusan RUPS Tahunan Performance Indicators.
c. Penilaian kesehatan Perseroan yang meliputi 3 b. The Implementation of the resolutions of the
(tiga) aspek yaitu aspek keuangan, aspek Annual GMS
operasional dan aspek administrasi. c. The Company's health assessment which
includes 3 (three) aspects, namely financial
73
Page 75
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
aspects, operational aspects and
administrative aspects
Sedangkan indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris Meanwhile, the performance assessment
antara lain adalah: indicators of the Board of Commissioners among
others are:
a. Efektivitas dalam mengawasi pelaksanaan tugas, a. Effectiveness in supervising the
tanggung jawab dan pencapaian kinerja Direksi. implementation of duties, responsibilities
and performance achievement of the Board
of Directors.
b. Efektivitas dalam melakukan pengarahan, b. Effectiveness in directing, monitoring and
pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan evaluating the implementation of the
kebijakan strategis Perseroan. Company's strategic policies.
c. Terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut dari c. The implementation for supervision on the
Direksi berdasarkan temuan audit, rekomendasi follow-up actions of the Board of Directors
Unit Audit Internal, auditor eksternal atau hasil based on audit findings, recommendations
pengawasan OJK. from the Internal Audit Unit, external
auditors or the results of OJK supervision.
Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris Performance Assessment of Committees
under the Board of Commissioners
Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan tugas The Board of Commissioners considers that the
oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan implementation of duties by the Audit Committee
Remunerasi sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan and the Nomination and Remuneration Committee
dengan baik. throughout 2022 has been carried out well.
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan D. Nomination and Remuneration of
Komisaris Board of Directors and Board of
Commissioners
Kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau The policy and nomination process for members of
Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebijakan dan the Board of Directors and/or Board of
kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, Commissioners are carried out in accordance with
kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau the policies and criteria required in the nomination
anggota Dewan Komisaris dan penilaian kinerja anggota process, performance evaluation policies for
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan members of the Board of Directors and/or
tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. members of the Board of Commissioners and
performance appraisal of members of the Board of
Directors and/or members of the Board of
Commissioners based on benchmarks has been
prepared as evaluation material.
74
Page 76
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Prosedur Penetapan Remunerasi Procedures for Deciding Remuneration
Perumusan sistem Remunerasi Dewan Komisaris The formulation of the Company's Board of
Perseroan didasari prinsip-prinsip: Commissioners Remuneration system is based on
the following principles:
1. Asas keterbukaan, keseimbangan internal, serta 1. The principle of openness, internal
kompetitif dengan Perseroan di luar Perseroan. balance, and competitiveness with
companies outside the Company.
2. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang 2. In accordance with the prevailing laws
perpajakan dan bidang ketenagakerjaan yang and regulations in the field of taxation
berlaku. and the field of manpower.
Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris Determination of the amount of remuneration for
dan Direksi ditentukan setiap tahun melalui RUPS. Setiap members of the Board of Commissioners and the
anggota Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan Board of Directors is determined annually through
honorarium bulanan, tunjangan dan fasilitas lainnya. the GMS. Each member of the Board of
Commissioners and Board of Directors gets a
monthly honorarium, allowances and other
facilities.
Pada tahap awal proses penetapan remunerasi, Komite At the initial stage of the remuneration
Nominasi dan Remunerasi menyusun rekomendasi dan determination process, the Nomination and
usulan terkait remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Remuneration Committee prepares
Direksi. Usulan remunerasi tersebut kemudian recommendations and proposals related to the
disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk selanjutnya remuneration of members of the Board of
diajukan kepada RUPS Tahunan untuk dimintakan Commissioners and Board of Directors. The
persetujuan. RUPS menetapkan remunerasi Dewan remuneration proposal is then submitted to the
Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan Board of Commissioners, to be submitted to the
kebijakan dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Annual GMS for approval. The GMS determines the
remuneration for the Board of Commissioners and
the Board of Directors, taking into account the
policies of the Nomination and Remuneration
Committee.
Besaran Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Amount of Remuneration for Members of the Board
Komisaris of Directors and Board of Commissioners
Jabatan/ Title Besaran Remunerasi yang Diterima/ Amount of
Remuneration Received
Dewan Komisaris / Board of Commissioner 300.000.000
Direksi / Directors 500.000.000
Komite Audit E. Audit Committee
Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah The Company's Audit Committee and the Audit
dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015 Committee Charter have been established in
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja accordance with the provisions of POJK No.
Komite Audit berdasarkan Surat Penunjukan Komite 55/2015 concerning the Establishment and
75
Page 77
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Audit PT Nusantara Almazia Tbk No. 116/DEKOM- Guidelines for the Work Implementation of the
NA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang telah disetujui Audit Committee based on the Letter of
oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit terdiri dari 1 Appointment of the Audit Committee of PT
(satu) orang Komisaris Independen dan anggota Komite Nusantara Almazia Tbk No. 116 / DEKOM-NA / VII
Audit terdiri dari 2 (dua) orang pihak eksternal yang / 2019 dated 10 July 2019 which was approved by
memenuhi persyaratan independensi sebagaimana the Board of Commissioners. The Chairman of the
diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015. Susunan Audit Committee consists of 1 (one) Independent
Komite Audit adalah sebagai berikut: Commissioner and members of the Audit
Committee consisting of 2 (two) external parties
who meet the independence requirements as
stipulated in POJK Number 55 / POJK.04 / 2015.
The composition of the Audit Committee is as
follows:
Selamat (Ketua) Selamat (Chairman)
Diangkat berdasarkan Surat Penunjukan Komite Audit PT Appointed based on the Letter of Appointment of
Nusantara Almazia Tbk No. 124/DIR-NZIA/IV/2022 the Audit Committee of PT Nusantara Almazia Tbk
tanggal 27 April 2022. Profil lengkap dapat dilihat No. 124/DIR-NZIA/IV/2022 dated April 27, 2022.
sebagaimana telah dijabarkan pada bagian profil The full profile can be seen as described in the
Komisioner Independen. profile section of the Independent Commissioner.
Widia Puspa (Anggota)
Widia Puspa (Member)
Diangkat berdasarkan Surat Penunjukan Komite Audit PT Appointed based on the Letter of Appointment of
Nusantara Almazia Tbk No. 124/DIR-NZIA/IV/2022 the Audit Committee of PT Nusantara Almazia Tbk
tanggal 27 April 2022. Merupakan Warga Negara No. 124/DIR-NZIA/IV/2022 dated April 27, 2022.
Indonesia berusia 26 tahun. Memperoleh gelar Sarjana SHe is an Indonesian citizen aged 26 years.
Teknik Informatika dari Universitas Indraprasta PGRI Obtained a Bachelor's degree in Informatics
tahun 2018. Mengawali karir sebagai Staff Marketing di Engineering from Indraprasta University PGRI in
PT Jalatama Artha Berjangka (2012 – 2013), kemudian 2018. Started his career as Marketing Staff at PT
menjabat sebagai Staff Keuangan (2013 – 2014) dan Staff Jalatama Artha Futures (2012 – 2013), then served
Tax di PT Citra Nawamitra Mandiri (2014 – 2015). Tidak as Finance Staff (2013 – 2014) and Tax Staff at PT
memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komite Audit Citra Nawamitra Mandiri (2014 – 2015). Has no
lain, Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun dengan affiliation with other members of the Audit
Pemegang Saham Utama. Committee, the Board of Commissioners, members
of the Board of Directors, or with the Major
Shareholders.
Nuraeni (Anggota)
Diangkat berdasarkan Surat Penunjukan Komite Audit PT Nuraeni (Member)
Nusantara Almazia Tbk No. 124/DIR-NZIA/IV/2022 Appointed based on the Letter of Appointment of
tanggal 27 April 2022. Merupakan Warga Negara the Audit Committee of PT Nusantara Almazia Tbk
Indonesia, berusia 36 tahun. Memperoleh gelar Diploma No. 124/DIR-NZIA/IV/2022 dated April 27, 2022.
Komputerisasi Akuntansi dari Universitas Bina Sarana He is an Indonesian citizen, 36 years old. Obtained
Informatika tahun 2008. Mengawali karir sebagai Staff a Diploma in Computerized Accounting from Bina
Accounting (Account Payable) di PT Malindo Feedmill Sarana Informatika University in 2008. Started his
Tbk (2009 – 2010). Kemudian menjabat sebagai Staff career as an Accounting Staff (Account Payable) at
Accounting di PT Barataguna Indoganesha (2010 – 2012), PT Malindo Feedmill Tbk (2009 – 2010). Then
76
Page 78
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Staff Accounting di PT Dwidaya Tour & Travel (2012 – served as Accounting Staff at PT Barataguna
2015), dan Staff Accounting di PT Anugerah Tetap Indoganesha (2010 – 2012), Accounting Staff at PT
Cemerlang (2015 – 2017). Tidak memiliki hubungan Dwidaya Tour & Travel (2012 – 2015), and
afiliasi dengan anggota Komite Audit lain, Dewan Accounting Staff at PT Anugerah Fixed Cemerlang
Komisaris, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang (2015 – 2017). Has no affiliation with other
Saham Utama. members of the Audit Committee, the Board of
Commissioners, members of the Board of
Directors, or with the Major Shareholders.
Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Audit Period and Terms of Office of Audit Committee
Anggota Komite Audit diangkat untuk masa kerja 5 (lima) Members
Members of the Audit Committee are appointed
tahun dengan memperhatikan masa jabatan Dewan
for a service period of 5 (five) years with due
Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar observance of the term of office of the Board of
Perseroan. Periode tugas anggota Komite Audit yang Commissioners as stipulated in the Articles of
berasal dari Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama Association of the Company. The term of office of
daripada masa jabatan Komisaris dan hanya bisa an Audit Committee member doubling as a Board
diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode of Commissioners member may not be longer than
berikutnya. the term of office of the Commissioners, and can
only be reappointed for the next 1 (one) period.
Program Pelatihan dan/atau Pendidikan yang Training and/or Education Program Implemented
Dilaksanakan Komite Audit by the Audit Committee
Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah mengikuti Throughout 2022, the Audit Committee has
pelatihan yang dilaksanakan secara internal oleh attended training conducted internally by the
Perseroan. Company.
Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit Duties and Responsibilities of the Audit
Committee
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana The duties and responsibilities of the Audit
termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal- Committee are as stipulated in POJK No. 55/2015
hal sebagai berikut: which regulates the following matters:
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan 1. Reviewing financial information that will be
yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik issued by the Company to the public and / or
dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan authorities, including financial reports,
keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait projections and other reports related to the
dengan informasi keuangan Perseroan; Company's financial information;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap 2. Reviewing compliance with laws and
peraturan perundang-undangan yang berhubungan regulations relating to the Company's
dengan kegiatan Perseroan; activities;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal 3. Providing independent opinion in the event of
terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan opinion discrepancy between management
Akuntan atas jasa yang diberikannya. and accountants for the rendered services.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan 4. Providing recommendations to the Board of
pada independensi, ruang lingkup penegasan dan Commissioners regarding the appointment of
fee; an accountant based on independence, scope
of affirmation and fees;
77
Page 79
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan 5. Reviewing the implementation of audits by the
pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi internal auditors and supervising the
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan implementation of follow-ups by the Board of
auditor internal; Directors on the findings of the internal
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas auditors;
pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh 6. Reviewing the risk management
Direksi; implementation activities shall be carried out
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses by the Board of Directors;
akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; 7. Reviewing complaints relating to the
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan accounting process and financial reporting of
Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan the Company;
kepentingan Perseroan; dan 8. Reviewing and providing advice to the Board
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi of Commissioners regarding potential conflicts
Perseroan. of interest of the Company; and
9. Maintaining the confidentiality of the
Company's documents, data and information.
In carrying out its duties, the Audit Committee has
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit authorities are as follows:
mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Accessing documents, data and information of
1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan the Company regarding employees, funds,
tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya assets and resources of Company are
perusahaan yang diperlukan; necessary;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, 2. Communicating directly with employees,
termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi including the Board of Directors and those who
audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan carry out the internal audit function, risk
terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. management, and accountants with regard to
3. Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit the duties and responsibilities of the Audit
yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan Committee.
tugasnya (jika diperlukan); dan 3. Involving independent parties outside the
Audit Committee are needed to assist in
carrying out its duties (if needed); and
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh 4. Performing the other authorities shall be given
Dewan Komisaris. by the Board of Commissioners.
Rapat Komite Audit
Audit Committee Meetings
Dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang
dibutuhkan, Rapat Komite Audit diadakan sebanyak 4 By adjusting the conditions and situations are
(empat) kali dalam setahun. needed, Audit Committee Meetings shall be held 4
(four) times a year.
Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah mengadakan
4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing- Throughout 2022, the Audit Committee has
masing anggota Komite Audit sebagai berikut: organized 4 (four) meetings with the attendance
levels of each member of the Audit Committee is
as follows:
78
Page 80
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
PESERTA RAPAT/MEETING PARTICIPANTS KEHADIRAN/ATTENDANCE
Selamat 100%
Nuraeni 100%
Widia Puspa 100%
Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 Implementation of Tasks in 2022
Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan Throughout 2022, the Audit Committee has carried
audit umum berdasarkan rencana kerja audit tahunan out general audits based on the annual audit work
dan audit khusus berdasarkan hasil pembahasan atau plan and special audits based on the results of
permintaan dari manajemen perusahaan. discussions or requests from company
management.
Komite Nominasi dan Remunerasi F. Committee of Nomination and
Remuneration
Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Composition of Nomination and Remuneration
Committee
Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan The Company has established a Nomination and
Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Remuneration Committee based on the Decision of
Komisaris No. 114/DEKOM-NA/VII/2019 tanggal 10 Juli the Board of Commissioners No. 114 / DEKOM-NA
2019, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi / VII / 2019 dated 10 July 2019, with the
adalah sebagai berikut: composition of the Nomination and Remuneration
Ketua: Selamat Committee is as follows:
Anggota: Michella Ristiadewi Chairman: Selamat
Anggota: Herny Widjaja Members: Michella Ristiadewi
Member: Herny Widjaja
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Based on the Decision of the Board of
003/DEKOM/UJP/VIII/2018 tanggal 10 Juli 2019 tentang Commissioners No. 003 / DEKOM / UJP / VIII / 2018
Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan dated 10 July 2019 concerning the Establishment
Remunerasi Perseroan, Perseroan telah membentuk of the Nomination and Remuneration Committee
pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Guidelines of the Company, the Company has
established guidelines for the Nomination and
Remuneration Committee.
Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
Member Profile
Selamat (Ketua) Selamat (Chairman)
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Appointed based on the Decree of the Board of
No. 114/DEKOM-NA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019. Profil Commissioners No. 114/DEKOM-NA/VII/2019
lengkap dapat dilihat sebagaimana telah dijabarkan pada dated July 10, 2019. The full profile can be seen as
bagian profil Komisioner Independen. described in the profile section of the Independent
Commissioner.
79
Page 81
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Michella Ristiadewi (Anggota) Michella Ristiadewi (Member)
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Appointed based on the Decree of the Board of
No. 114/DEKOM-NA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019. Profil Commissioners No. 114/DEKOM-NA/VII/2019
lengkap dapat dilihat sebagaimana telah dijabarkan pada dated July 10, 2019. The full profile can be seen as
bagian profil Dewan Komisioner. described in the profile section of the Board of
Commissioners.
Herny Widjaja (Anggota) Herny Widjaja (Member)
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Appointed based on Board of Commissioners
No. 114/DEKOM-NA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019. Decree No. 114/DEKOM-NA/VII/2019 dated July
Merupakan Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahu. 10, 2019. An Indonesian citizen, 51 years old.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Obtained a Bachelor of Economics degree from
Katolik Atmajaya tahun 1995. Mengawali karir sebagai Atmajaya Catholic University in 1995. Started his
Staff Accounting di PT Astaguna Wisata (1994 – 1995), career as Accounting Staff at PT Astaguna Wisata
kemudian menjabat sebagai Manajer Finance di (1994 - 1995), then served as Finance Manager at
Perseroan (1995 – sekarang) dan Anggota Komite the Company (1995 - present) and Member of the
Nominasi dan Remunerasi di Perseroan (2019 – Nomination and Remuneration Committee at the
sekarang). Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Company (2019 - present). She has no affiliation
anggota Komite Nominasi dan Remunerais lain, Dewan with other members of the Nomination and
Komisaris, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Remuneration Committee, the Board of
Saham Utama. Sdri Herny Widjaja merupakan Manajer Commissioners, members of the Board of
Finance yang pekerjaannya mencakup pengaturan gaji Directors, nor with the Major Shareholders. Ms.
karyawan, dan dalam tugasnya juga melaporkan kepada Herny Widjaja is the Finance Manager whose work
Direktur yang membawahi bidang sumber daya manusia. includes managing employee salaries, and in her
duties also reports to the Director in charge of
human resources.
Program Pelatihan dan/atau Pendidikan yang Training and/or Education Program Implemented
Dilaksanakan Komite Nominasi dan Remunerasi by the Nomination and Remuneration
Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi, dan Throughout 2022, the Nomination and
Remunerasi telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Remuneration Committee has attended training
secara internal oleh Perseroan. conducted internally by the Company.
Tugas dan Tanggungjawab Duties and Responsibilities
Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dibawah The Nomination and Remuneration Committee is
pengawasan Dewan Komisaris dengan uraian tugas dan established under the supervision of the Board of
tanggung jawab sebagai berikut: Commissioners with job descriptions and
responsibilities as follows:
Terkait dengan fungsi Nominasi: Related to the Nomination function:
a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris a. To provide recommendations to the Board of
mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Commissioners regarding the composition of
anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan criteria yang positions of members of the Board of Directors
dibutuhkan dalam proses Nominasi, kebijakan evaluasi and/or members of the Board of
Commissioners, policies and criteria needed in
80
Page 82
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan the Nomination process, performance
Komisaris. evaluation policies for members of the Board
b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian of Directors and/or members of the Board of
kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Commissioners.
Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun b. To assist the Board of Commissioners in
sebagai bahan evaluasi. evaluating the performance of members of the
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Board of Directors and/or members of the
mengenai program pengembangan kemampuan Board of Commissioners based on benchmarks
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. prepared as evaluation materials.
d. Memberikan susulan calon yang memenuhi syarat c. To provide recommendations to the Board of
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Commissioners regarding capacitybuilding
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. programs for members of the Board of
Directors and/or members of the Board of
Commissioners.
d. To provide proposed candidates who qualify as
members of the Board of Directors and/or
members of the Board of Commissioners to be
submitted to the GMS.
Related to the Remuneration function:
Terkait dengan fungsi Remunerasi: a. To provide recommendations to the Board of
a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Commissioners regarding remuneration
mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas structure, remuneration policies and
remunerasi dan bersaran atas remunerasi. remuneration reporting.
b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian b. To assist the Board of Commissioners in
kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima assessing performance against the
masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota remuneration received by each member of the
Dewan Komisaris. Board of Directors and/or members of the
Board of Commissioners.
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
Charter
Dalam melaksanakan kinerjanya, Komite Nominasi dan In carrying out its performance, the Nomination
Remunerasi berpedoman penuh pada Piagam Komite and Remuneration Committee is fully guided by
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. the Company's Nomination and Remuneration
Committee Charter.
Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
Meeting
Sesuai dengan peraturan OJK dan Pedoman Komite In accordance with OJK regulations and the
Nominasi dan Remunerasi, rapat Komite Nominasi dan Nomination and Remuneration Committee
Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling Guidelines, the Nomination and Remuneration
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Committee meetings are held periodically at least
1 (one) time in 4 (four) months.
81
Page 83
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Throughout 2022, the Nomination and
Remunerasi telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat dalam Remuneration Committee has held 3 (three)
setahun dengan tingkat kehadiran masing-masing meetings a year with the attendance rate of each
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai member of the Nomination and Remuneration
berikut: Committee as follows:
1. Selamat: Kehadiran 100% 1. Selamat: 100% Presence
2. Michella Ristiadewi: Kehadiran 100% 2. Michella Ristiadewi: 100% Attendance
3. Herny Widjaja: Kehadiran 100% 3. Herny Widjaja: 100% Attendance
Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi Period and Term of Office of Members of the
dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) POJK 34/2021 dan In accordance with Article 4 paragraph (3) POJK
merujuk pada Pedomen Komite Nominasi dan 34/2021 and referring to the Guidelines for the
Remunerasi Perseroan tanggal 10 Juli 2019, masa Nomination and Remuneration Committee of the
jabatan anggora komite nominasi dan remunerasi tidak Company Tbk dated 10 July 2019, the term of office
lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris for the nomination and remuneration committee
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. members is no longer than the term of office of the
Board of Commissioners as stipulated in the
Company's Articles of Association.
Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 Implementation of Tasks in 2022
Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Throughout 2022, the Nomination and
Remunerasi telah melaksanakan tugas melakukan kajian Remuneration Committee has carried out the task
dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota No conducting studies as well as determining salaries
serta honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk and allowances for members of the Board of
tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam keputusan Commisioners for 2022, as mandated in the
RUPS Tahunan tanggal 22 April 2022. decision of the Annual GMS on April 22, 2022.
Sekretaris Perusahaan G. Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan merupakan organ perusahaan The Corporate Secretary is a corporate organ that
yang mempunyai fungsi utama dalam penanganan fungsi has the main function in handling corporate
sekretariat perusahaan, hubungan kemasyarakatan, secretariat functions, public relations, corporate
corporate code, penegakan terhadap kepatuhan dan code, enforcement of compliance and
penegakan Tata Kelola Perseroan dan tanggung jawab enforcement of Corporate Governance and
sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku corporate social responsibility to all stakeholders.
kepentingan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan The Corporate Secretary is appointed and reports
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. directly to the President Director.
Perseroan telah menunjuk Novrizal Setyawan The Company appointed Novrizal Setyawan based
sebagai Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat on the Decree of the Board of Directors No.
Penunjukan Corporate Secretary Surat Keputusan Direksi 281/DIR-NZIA/IX/2021 dated 30 September 2021.
No. 281/DIR-NZIA/IX/2021 tanggal 30 September 2021.
82
Page 84
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Profil Sekretaris Perseroan Profile of the Corporate Secretary
Novrizal Setyawan Novrizal Setiawan
Ditunjuk untuk menggantikan saudari Nur Anisa Nusuqi Appointed as Corporate Secretary based on the
sebagai Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Decree of the Board of Directors No. 281/DIR-
Keputusan Direksi No. 281/DIR-NZIA/IX/2021 tanggal NZIA/IX/2021 dated 30 September 2021. The full
30 September 2021. Profil lengkap dapat dilihat profile can be seen as described in the profile
sebagaimana telah dijabarkan pada bagian profil Direksi section of the Board of Commissioners page 34.
halaman 34. Saat ini berdomisili di Perum Banjaran Currently residing at Perum Banjaran Residence
Residence Blok A 4/4, RT 006 RW 014, Cilangkap, Tapos, Blok A 4/4, RT 006 RW 014, Cilangkap, Tapos,
Depok, Jawa Barat. Depok, West Java.
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perseroan Duties and Responsibilities of the Corporate
Secretary
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sesuai The duties and responsibilities of the Corporate
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 Secretary are in accordance with the Financial
POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan sebagai Services Authority Regulation number 35
berikut: POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary
as follows:
1. mengikuti perkembangan Pasar Modal 1. keep abreast of the development of the
khususnya peraturan-peraturan perundang- Capital Market, especially the prevailing
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; laws and regulations in the Capital Market
sector;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan 2. provide input to the Board of Directors and
Dewan Komisaris Emiten untuk mematuhi Board of Commissioners of the Issuer to
ketentuan peraturan perundangundangan di comply with the provisions of the laws and
bidang Pasar Modal; regulations in the Capital Market sector;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam 3. Assist the Board of Directors and the Board
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang of Commissioners in the implementation of
meliputi: corporate governance which includes:
a. Keterbukaan informasi kepada a. Information disclosure to the public,
masyarakat, termasuk ketersediaan including the availability of
informasi pada Situs Web Emiten atau information on the Issuer's or Public
Perusahaan Publik; Company's Website;
b. Penyampaian laporan kepada Otoritas b. Timely submission of reports to the
Jasa Keuangan tepat waktu; Financial Services Authority;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi c. Organizing and documenting the
Rapat Umum Pemegang Saham; General Meeting of Shareholders;
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi d. Organizing and documenting
rapat Direksi dan/ atau Dewan meetings of the Board of Directors
Komisaris; and/or Board of Commissioners;
e. Pelaksanaan program orientasi e. The implementation of the
terhadap Perusahaan bagi Direksi orientation program towards the
dan/atau Dewan Komisariskewajiban Company for the Board of Directors
sesuai dengan peraturan perundang- and/or the Board of Commissioners
is obligated in accordance with the
83
Page 85
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
undangan atau ditentukan lain dalam laws and regulations or otherwise
peraturan perundang-undangan; specified in the laws and
regulations;
4. as a liaison between the Issuer and the
4. sebagai penghubung antara Emiten dengan Issuer's shareholders, the Financial
pemegang saham Emiten, Otoritas Jasa Services Authority, and other
Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. stakeholders.
Corporate Secretary Education / Training during
2022:
Pendidikan/Pelatihan Sekretaris Perusahaan selama Due to the ongoing Covid-19 pandemic situation,
2022 throughout 2022 the Corporate Secretary
Dikarenakan situasi pandemic Covid-19 yang masih attended training in the form of online workshops
melanda, sepanjang tahun 2022 Sekretaris Perusahaan or web-seminars (webinars) and internal trainings.
mengikuti pelatihan dalam bentuk online workshop atau
web-seminar (webinar) dan pelatihan internal.
Unit Audit Internal H. Internal Audit Unit
Profil Kepala Unit Audit Internal Profile of Head of Internal Audit Unit
Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuanagan No. To comply with the Financial Services Authority
56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Establishment and Guidelines for Preparing the
Desember 2015. Saat ini Muhammad Sahil diangkat Internal Audit Unit Charter dated December 23,
sebagai kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat 2015. Currently, Muhammad Sahil is appointed as
Keputusan Penggantian dan Pengangkatan Ketua Unit the head of the Internal Audit Unit based on the
Internal PT Nusantara Almazia Tbk No. 104/DIR- Decree on the Replacement and Appointment of
NZIA/IV/2022. the Head of the Internal Unit of PT Nusantara
Almazia Tbk No. 104/DIR-NZIA/IV/2022.
Muhammad Sahil, Warga Negara Indonesia, berusia 28 Muhammad Sahil, Indonesia Citizen, 28 years old,
tahun, merupakan Sarjana Hukum dari Universitas Bachelor Degree of Law form Diponegoro
Diponegoro, memulai karir sebagai Analis Standart University, started his career as a Standard
Operation Procedure, dan saat ini menjabat sebagai Operation Procedure Analyst, and currently serves
Kepala Audit Internal. as Head of Internal Audit
Unit Audit Internal dalam Perseroan bertujuan The Internal Audit Unit in the Company aims to
membantu manajemen dalam memaksimalkan assist management in maximizing the
efektivitas pengendalian intern atas kegiatan operasi effectiveness of internal control over operating
sehingga terdapat jaminan yang wajar untuk activities so that there is reasonable assurance to
mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. realize the predetermined performance objectives.
Dalam hal ini, peran Unit Audit Internal adalah In this case, the role of the Internal Audit Unit is to
menjalankan fungsi sebagai pemberi kepastian dan carry out the function of providing assurance and
84
Page 86
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
konsultasi melalui pendekatan sistematik dan objektif consultation through a systematic and objective
dengan mengevaluasi serta menilai keefektifan dan approach by evaluating and assessing the
efisiensi sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, effectiveness and efficiency of the internal control
serta penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik atas system, risk management, and the
kegiatan strategis dan operasional Perseroan yang sudah implementation of Good Corporate Governance
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. over the Company's strategic and operational
56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman activities which are in accordance with the
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Financial Services Authority Regulation No.
56/POJK.04/2015 concerning the Establishment
and Guidelines for Preparing an Internal Audit Unit
Charter.
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Unit Audit Duties, Responsibilities and Authorities of the
Internal Internal Audit Unit
Berdasarkan Piagam Audit Internal, tugas Unit Audit Based on the Internal Audit Charter, the duties of
Internal Perseroan adalah sebagai berikut: the Company's Internal Audit Unit are as follows:
1. Menyusun rencana kerja audit tahunan 1. Preparing an annual audit work plan
termasuk anggaran dasar dan sumber dayanya including the articles of association and its
dan berkoordinasi dengan komite audit resources and coordinating with the
perusahaan. Company's audit committee.
2. Melakukan special audit atas permintaan dari 2. Conducting a special audit at the request of
manajemen. management.
3. Menggunakan analisa resiko untuk 3. Using risk analysis to develop an audit
mengembangkan rencana audit. plan.
4. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung 4. Assisting the Board of Directors in fulfilling
jawab pengelolaan perusahaan dengan its corporate management responsibilities
melakukan pemeriksaan dan penilaian atas by examining and assessing the efficiency
efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, and effectiveness of finance, accounting,
akuntansi, operasional sumber daya manusia, human resource operations, marketing,
pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan information technology and other
lainnya. activities.
5. Berpartisipasi sebagai penasehat dalam 5. Participating as an advisor in designing a
merancang suatu sistem. system.
6. Meyakinkan semua harta perusahaan sudah 6. Ensuring that all Company assets have
dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan been reported and protected from damage
kehilangan. and loss.
7. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan 7. Assessing the quality of work units’
Perseroan, dengan memberikan saran perbaikan performance within the Company
dan informasi yang obyektif tentang kegiatan environment, by providing suggestions for
yang diperiksa pada semua tingkatan objective improvements and information
manajemen. about the activities being examined at all
8. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan levels of management.
atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk 8. Conducting an Operational Audit and
memastikan bahwa kebijakan, rencana serta compliance with management activities
prosedur perusahaan dan hukum yang berlaku aimed at ensuring that Company policies,
telah dijalankan sebagaimana mestinya.
85
Page 87
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
9. Membuat laporan hasil audit dan plans as well as procedures and applicable
menyampaikan laporan tersebut kepada laws have been properly implemented.
Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas 9. Preparing audit reports and submitting
temuan yang signifikan sebagai hasil dari these reports to the President Director and
pemeriksaan yang dilakukan. the Board of Commissioners regarding
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan significant findings as a result of the
pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah performed investigations.
disarankan. 10. Monitoring, analysing and reporting on the
implementation of the suggested
improvements follow-up.
Adapun Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada The Internal Audit Unit is responsible to the Board
Dewan Direksi dalam hal: of Directors in the event of:
1. Mengevaluasi hasil penilaian atas kecukupan dan 1. Evaluating assessment results of the
efektivitas struktur pengendalian intern adequacy and effectiveness of the
perusahaan dan pengelolaan risiko yang Company's internal control structure and
ditetapkan dalam misi dan ruang lingkup risk management as stipulated in the
pekerjaan auditor internal sehingga dapat mission and scope of work of the internal
membantu proses pengambilan keputusan oleh auditors so that may assist decision-
manajemen. making process by management.
2. Menyampaikan laporan atas setiap temuan yang 2. Submitting a report on any significant
signifikan terkait proses pengendalian findings related to the control process of
perusahaan dan Entitas Anaknya, termasuk the Company and its subsidiaries, including
memberikan saran perbaikan yang dapat providing suggestions for improvements
dilaksanakan. may be implemented.
3. Memberikan informasi atau laporan secara 3. Providing information or reports
periodik mengenai hasil audit yang telah dicapai periodically regarding the audit results that
dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam have been achieved with the objectives set
rencana audit tahunan dan kecukupan jumlah forth in the annual audit plan and the
auditor yang diperlukan dalam pelaksanaan adequacy of the number of auditors are
tugasnya. required to carry out its duties.
4. Berkoordinasi dengan berbagai pihak baik intern 4. Coordinating with various parties, both
dan ekstern, seperti eksternal audit, legal dan internal and external, such as external
lain-lain. audits, legal and others
Piagam Unit Audit Internal Internal Audit Charter
Dalam menjalankan fungsinya, Perseroan telah memiliki In carrying out its functions, the Company has and
dan mengesahkan Piagam Unit Audit Internal sebagai ratified the Internal Audit Charter as a work
pedoman kerja yang mengatur segala tugas, tanggung guideline that regulates all duties, responsibilities,
jawab, serta wewenang dari Unit Audit Internal and authorities of the Internal Audit Unit.
Pendidikan/Pelatihan Education / Training
Pada tahun 2022, Unit Audit Internal telah mengikuti In 2022, the Internal Audit Unit has participated in
pelatihan internal yang diselenggarakan oleh Perseroan. internal training shall be organized by the
Company.
86
Page 88
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 Implementation of Duties in 2022
Sepanjang tahun 2022, Unit Audit Internal telah In 2022, the Internal Audit Unit has carried out
melaksanakan audit umum berdasarkan rencana kerja general audits based on the annual audit work
audit tahunan dan audit khusus berdasarkan hasil plan and special audits based on the results of
pembahasan atau permintaan dari manajemen discussions or requests from company
perusahaan. Pelaksanaan frekuensi rapat Unit Audit management. The frequency of Internal Audit Unit
Internal dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau meetings with the Board of Directors, Board of
Komite Audit dilaksanakan setiap 2 (dua) kali dalam 1 Commissioners, and/or Audit Committee is carried
(satu) tahun. out every 2 (two) times in 1 (one) year.
Sistem Pengendalian Internal I. Internal Controlling System
The Company believes that strong values and an
Perusahaan meyakini adanya nilai yang kuat dan sebuah internal control system are necessary conditions to
sistem pengendalian internal merupakan kondisi yang ensure that the strategies and policies set by the
dibutuhkan untuk dapat memastikan bahwa strategi dan Management Board are carried out as well as
kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus possible by all levels of the Company's business
dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran units. The Board of Directors communicates the
bisnis unit Perusahaan. Direksi mengkomunikasikan nilai value and importance of having strong internal
dan pentingnya memiliki pengendalian internal yang kuat control on a regular basis in various ways, such as
secara berkala dengan berbagai cara yaitu, seperti conducting regular discussions and meetings.
melakukan diskusi dan pertemuan rutin.
Sistem pengendalian internal Perseroan dilakukan The Company's internal control system is carried
melalui pembuatan serangkaian kebijakan dan prosedur out through the formulation of a series of standard
standar di dalam menjalankan kegiatan operasional policies and procedures in carrying out the
Perseroan. Sistem ini terus dimonitor pelaksanaannya Company's operational activities. The
dan telah mengalami penyempurnaan untuk mencapai implementation of this system is continuously
tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik di dalam monitored and has undergone improvements to
meminimalkan risiko yang dapat timbul. Selain itu, achieve a good level of effectiveness and efficiency
Perseroan juga selalu melakukan pengawasan aktif akan in minimizing the risks that may arise. In addition,
kepatuhan Perseoran terhadap peraturan perundang- the Company also always carries out active
undangan dan kebijakan Pemerintahan lainnya, dan supervision of the Company's compliance with
memastikan agar Perseroan tidak melakukan pelanggaran laws and regulations and other Government
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, policies, and ensures that the Company does not
khususnya dalam kapasitas Perseroan sebagai violate the applicable laws and regulations,
pengembang. especially in the Company's capacity as a
developer.
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Effectiveness of Internal Control System
Efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan dapat The effectiveness of the Company's internal
dilihat melalui capaian-capaian sebagai berikut: control system can be seen through the following
1. Terealisasinya peningkatan hasil pengawasan achievements:
internal pada level entitas. 1. The realization of an increase in the
2. Unit Audit Internal Perseroan semakin results of internal control at the entity
meningkatkan mutu pengawasan dan level.
pemeriksaan audit.
87
Page 89
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
3. Perseroan langsung menindaklanjuti setiap 2. The Company's Internal Audit Unit is
laporan dan pengaduan yang masuk. increasingly improving the quality of
4. Adanya peningkatan pengawasan internal, audit supervision and inspection.
terutama dari segi pengenalan risiko yang dapat 3. The Company immediately follows up on
dipertanggungjawabkan dengan lebih akurat. every incoming report and complaint.
5. Peningkatan kualitas teknologi informasi, serta 4. There is an increase in internal control,
jaringan dan sistem keamanan. especially in terms of identifying risks that
can be accounted for more accurately.
5. Improvement of the quality of
information technology, as well as
network and security systems.
Pernyataan Direksi Atas Sistem Pengendalian Internal Statement of the Board of Directors on the
Perseroan Company's Internal Control System
Dalam tatanan bisnis Perseroan, Direksi bertanggung In the Company's business structure, the Board of
jawab atas proses pengendalian internal. Perseroan telah Directors is responsible for the internal control
menerapkan sistem pengendalian internal, termasuk process. The Company has implemented an
pengendalian keuangan dan operasional. internal control system, including financial and
operational controls.
Sistem Manajemen Risiko J. Risk Management System
Bagi Perseroan, sistem manajemen risiko yang berjalan For the Company, an effective risk management
efektif secara umum merupakan tugas yang diemban oleh system is generally a task carried out by all levels
seluruh jajaran manajemen Perseroan secara kolektif, of the Company's management collectively,
khususnya Sekretaris Perseroan, Komisaris Independen, particularly the Corporate Secretary, Independent
serta Unit Audit Internal. Mereka bertanggung jawab Commissioner, and the Internal Audit Unit. They
melakukan proses sistem manajemen risiko secara tepat are responsible for carrying out the risk
dan akuran dimulai dari identifikasi, evaluasi, mitigasi dan management system process accurately and
monitoring risiko yang sesuai dengan wewenang yang accurately starting from the identification,
melekat pada masing-masing unit. Dalam mengelola dan evaluation, mitigation and monitoring of risks in
meminimalkan risiko, Perseroan menjalankan kegiatan accordance with the authority attached to each
operasionalnya berdasarkan prinsip Tata Kelola unit. In managing and minimizing risk, the
Perseroan. Perseroan selalu memantau dan mengkaji Company carries out its operational activities
risiko secara berkala sehingga diharapkan risiko-risiko based on the principles of Good Corporate
tersebut dapat dikendalikan agar tidak menghalangi Governance. The Company always monitors and
kegiatan operasional Perseroan, serta tidak mengurangi reviews risks on a regular basis so that it is hoped
nilai Perseroan. that these risks can be controlled so as not to
hinder the Company's operational activities, and
do not reduce the value of the Company.
Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya
Sebagai Perseroan yang bergerak di bidang pengembang Types of Risk and Risk Management
dan penyediaan perumahan, Perseroan telah As a company engaged in housing development
mengidentifikasi risiko-risiko utama yang harus dikelola and provision, the Company has identified the
dengan baik agar tidak berdampak negatif dan material main risks that must be managed properly so as
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan not to have a negative and material impact on the
prospek usaha Perseroan. Risiko-risiko tersebut adalah: Company's business activities, financial condition,
88
Page 90
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
performance and business prospects. These risks
are:
a. Risiko Keterbatasan Lahan a. Land Limitation Risk
Perseroan dalam menjalankan kegiatan In carrying out its business activities, the
usahanya senantiasa mencari dan menargetkan Company always looking for and targeting
lokasi-lokasi tanah yang memiliki potensial potential land locations at affordable
dengan harga yang terjangkau. Salah satu prices. One of the strategies undertaken by
strategi yang dilakukan oleh Perseroan dalam the Company is to purchase land near the
membeli lahan di dekat lahan-lahan Perseroan Company's lands that have been built and
yang telah dibangun dan dihuni, di mana occupied, where the Company already
Perseroan sudah mengetahui mengenai pasar knows about the market and potential
dan potensi pasar di daerah tersebut. market in the such area.
b. Risiko Persaingan Usaha b. Business Competition Risk
Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang The Company as one of the companies
bergerak di bidang properti turut serta dalam engaged in the property sector
persaingan di dalam industri properti di participating in the competition in the
Indonesia. Perseroan telah memiliki mitigasi property industry in Indonesia. The
risiko dan strategi usaha dalam menghadapi Company already has risk mitigation and
persaingan tersebut. Proyek-proyek yang business strategies in facing this
sedang dibangun oleh Perseroan memiliki lokasi competition. The projects that are being
yang strategis baik dari segi aksesibilitas, harga, built by the Company have strategic
kualitas dan fasilitas sehingga dapat menarik locations in terms of accessibility, price,
minat konsumen. quality and facilities so that they may
c. Risiko Kredit Konsumen attract consumer interest.
Risiko kredit adalah risiko di mana Perseroan c. Consumer Credit Risk
akan mengalami kerugian yang timbul dari Credit risk is the risk where the Company
pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal will experience losses arising from
memenuhi kewajiban kontraktual mereka. customers, clients or counterparties who
Kebijakan Perseroan mengelola risiko tersebut fail to fulfil their contractual obligations.
adalah dengan menerapkan kebijakan The Company's policy to manage this risk is
persetujuan pembelian berdasarkan prinsip to implement a purchase approval policy
kehati-hatian, melakukan pengawasan based on the prudential principle, to
terhadap portofolio kredit secara monitor the loan portfolio on an ongoing
berkesinambungan serta melakukan basis and to manage its receivables.
pengelolaan atas piutangnya. d. Interest Rate Risk
d. Risiko Suku Bunga Interest rate risk is the risk that the fair
Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai value or future cash flows of a financial
wajar atau arus kas masa dating dari suatu instrument will fluctuate due to changes in
instrument keuangan akan berfluktuasi akibat market interest rates. Potential interest
perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga rate risk from debt is accrued by the
yang potensial dari hutang yang diperoleh Company.
Perseroan. e. Liquidity Risk
e. Risiko Likuiditas Liquidity risk is the risk where the
Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus Company's cash flow position shows that
kas Perseroan menunjukkan pendapatan jangka short-term revenue is not sufficient to
pendek tidak cukup untuk menutupi cover short-term expenses.
pengeluaran jangka pendek.
89
Page 91
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan
mempertahankan kas dan setara kas yang The Company manages liquidity risk by
mencukupi dalam memenuhi komitmen untuk maintaining cash and cash equivalents
operasi normal Perseroan dan secara rutin that are sufficient to meet commitments
mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas for normal operations of the Company and
actual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset regularly evaluate projected cash flows
dan kewajiban keuangan. and actual cash flows, as well as a schedule
for maturity dates of financial assets and
liabilities.
Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Risk Management System Effectiveness
Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko The Company has implemented an effective risk
secara berkala dengan efektif, khususnya untuk risiko- management system on a regular basis, in
risiko utama yang telah diindentifikasi dapat berdampak particular for the main risks that have been
luas pada Perseroan serta telah menerapkan kontrol identified as having a wide impact on the Company
internal dan menelaah tindakan mitigasi yang dibutuhkan and has implemented internal controls and
terkait dengan penanganan risiko-risiko tersebut. Setiap reviewed the necessary mitigation actions related
keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa to the handling of these risks. Every decision taken
atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. always refers to the results of the analysis of the
Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau results of the implementation of the Company's
melalui rambu-rambu Standard Operating Procedures risk management. Compliance and internal control
(SOP) yang telah ditetapkan oleh Perseroan. processes are monitored through the Standard
Operating Procedures (SOP) that have been
established by the Company.
Pernyataan Direksi Atas Sistem Manajemen Risiko Statement of the Board of Directors on the Risk
Management System
Identifikasi dan evaluasi atas risiko senantiasa dilakukan Identification and evaluation of risk is always
Perusahaan melalui masing-masing departemen. Direksi carried out by the Company through each
bersama-sama dengan Sekretaris Perseroan, Komisaris department. The Board of Directors together with
Independen, serta Unit Audit Internal melakukan kajian the Corporate Secretary, Independent
dan merumuskan strategi pengelolaan dan mitigasi yang Commissioner, and the Internal Audit Unit conduct
diperlukan. Dewan Komisaris berperan memonitor studies and formulate the necessary management
pelaksanaan aktivitas manajemen risiko. Namun and mitigation strategies. The Board of
demikian, Dewan Komisaris memberikan wewenang Commissioners has a role in monitoring the
penuh kepada manajemen untuk mengelola risiko. implementation of risk management activities.
However, the Board of Commissioners gives full
authority to management to manage risk.
Perkara Penting yang Dihadapi oleh K. Important Case faced by the
Perseroan Company
Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, Perseroan, Until the time of this Annual Report was published
Komisaris dan/atau Direksi Perseroan tidak sedang by the Company, Board of Commissioners and
terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata Board of Directors of the Company have not been
dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di involved in a criminal and / or civil case and / or
90
Page 92
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan other disputes including disputes in the field of
administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang industrial relations, taxation, administrative
berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan disputes with the authorized government
melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan institutions or disputes shall are resolved through
dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses arbitration body, as well as has never been filed for
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau and / or declared bankruptcy and / or is in the
tidak sedang menghadapi somasi yang dapat Suspension of Payment (PKPU) or is not currently
mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau facing subpoena which may affect the position of
kelangsungan usaha Perseroan. the role and / or the sustainability of the
Company's business
Informasi tentang Sanksi Administratif yang L. Information on Administrative
Dikenakan kepada Perseroan Sanction imposed to the Company
Selama tahun 2022, Perseroan tidak pernah dikenakan During 2022, the Company was never charged
sanksi administrasi oleh otoritas pasar modal dan otoritas administrative sanctions by the capital market
lainnya. authorities and the other authorities.
Kode Etik Perseroan M. Code of Conducts of The Company
Kode Etik Perseroan memuat ketentuan yang mewajibkan The Company's Code of Ethics contains provisions
seluruh karyawan Perseroan untuk mematuhi semua that require all employees of the Company to
peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang comply with all applicable laws and regulations
berlaku terkait dengan aktivitas pekerjaannya dalam related to their work activities within the
Perseroan. Company.
Ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: These provisions include the following:
1. Kepatuhan atas hukum yang berlaku 1. Compliance with applicable law
2. Pembayaran tidak resmi 2. Unofficial payments
3. Komisi, hadiah, jamuan, jasa atau layanan 3. Commissions, gifts, meals, services or
lainnya other services
4. Pertentangan kepentingan 4. Conflict of interest
5. Hubungan antar karyawan 5. Relationships between employees
6. Mempekerjakan anggota keluarga 6. Hiring family members
7. Sumbangan untuk kemanusiaan, pembinaan 7. Donations for humanity, sports
olah raga, dan kemasyarakatan development, and society
8. Pemberian imbalan 8. Providing rewards
9. Mempekerjakan pejabat atau pegawai 9. Hiring government officials or employees
pemerintah
10. Kegiatan dan sumbangan politik 10. Political activities and contributions
11. Catatan keuangan 11. Financial records
Sosialisasi Kode Etik Socialization of the Code of Conduct
Perseroan secara berkala mengadakan sosialisai The Company periodically conducts socialization
mengenai pokok-pokok dan kewajiban pentaatan regarding the points and obligations of complying
terhadap Kode Etik Perseroan secara internal, baik with the Company's Code of Ethics internally,
melalui penyampaian secara langsung, maupun dalam either through direct submissions, or in the form of
bentuk edaran tertulis. Perseroan mewajibkan written circulars. The Company requires the
91
Page 93
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
pemberlakuan dan pentaatan Kode Etik bagi Dewan implementation and compliance of the Code of
Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan. Ethics for the Board of Commissioners and
Directors as well as all employees.
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan N. Employees and/or Management
dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Share Ownership Program
(ESOP/MSOP)
Tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan There is no share ownership program by
dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perseroan. employees and/or management implemented by
the Company.
Kebijakan Pengungkapan Informasi O. Information Disclosure Policy
Pengungkapan informasi kepemilikan saham anggota Disclosure of share ownership information for
Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan secara members of the Board of Directors and members
berkala oleh Perseroan melalui pelaporan ke Bursa Efek of the Board of Commissioners is carried out
Indonesia, sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT periodically by the Company through reporting to
Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00015/BEI/01-2021 the Indonesia Stock Exchange, in accordance with
Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian the Decree of the Board of Directors of the PT
Informasi dan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 Bursa Efek Indonesia Number: Kep-00015/BEI/01-
tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan 2021 Rule Number IE concerning Obligations to
Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Submit Information and OJK Regulation No.
11/POJK.04/2017 concerning Ownership Report or
Any Changes in Share Ownership of Public
Companies.
92
Page 94
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan P. Reporting System on Violation in
Company
Penyampaian Laporan Report Submission
Karyawan dapat melaporkan setiap dugaan pelanggaran, Employees can report any suspected violations,
pelecehan dan/atau masalah lain melalui salah satu harassment and/or other concerns through any of
saluran berikut: the following channels:
a. setiap manajer dan/atau perwakilan sumber a. each manager and/or human resources
daya manusia (Human Resources); representative (Human Resources);
b. masing-masing anggota Komite Audit Investigasi each member of the Investigative Audit Committee
yang dibentuk Perseroan guna melakukan formed by the Company to conduct an
penyelidikan jika ada laporan dugaan investigation if there are reports of alleged
pelanggaran, baik lisan maupun tertulis atas violations, both verbal and written on the
permasalahan yang terjadi, di mana selanjutnya problems that occur, wherein the Investigative
Komite Audit Investigasi dapat memahami dan Audit Committee can then understand and follow
menindaklanjuti permasalahan yang terjadi up on problems that occur and take appropriate
serta melakukan langkah-langkah penanganan handling steps.
yang tepat.
Perlindungan bagi Pelapor Protection for Whistle blowers
Setiap pelapor dijamin kerahasiaannya atas semua Each reporter is guaranteed the confidentiality of
laporan yang diberikan. Informasi hanya dibagikan all reports submitted. Information is only shared
kepada sejumlah orang terbatas atas dasar kebutuhan with a limited number of people on the basis of the
penyelidikan yang ketat, dan hanya diungkapkan kepada need for a rigorous investigation, and is only
orang lain jika Perseroan diharuskan melakukannya oleh disclosed to others if the Company is required to do
peraturan perundang-undangan dan/atau menyangkut so by laws and/or concerns matters of important
masalah kepentingan publik yang penting. Selama public interest. As long as the reporter makes his
pelapor membuat laporannya dengan didasari oleh itikad report based on good faith, the identity of the
baik, identitas pelapor tidak akan diungkapkan kepada reporter will not be disclosed to the person who is
orang yang menjadi subjek laporan. the subject of the report.
Penanganan Pengaduan The handling of complaints
a. Pelapor melaporkan setiap situasi yang diduga dapat a. The Whistleblower reports any situation that
menimbulkan pelanggaran sesegera mungkin kepada is suspected of causing a violation as soon as
pihak internal yang berwenang dengan mengisi possible to the competent internal party by
formulir pengaduan yang tersedia. filling out the available complaint form.
b. Pelapor menerima konfirmasi penerimaan dalam b. The reporter receives confirmation of receipt
waktu 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja, within 5 (five) to 7 (seven) working days, as
serta perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan well as an estimate of how long it will take to
untuk menyelesaikan kasus tersebut. resolve the case.
c. Laporan dugaan pelanggaran selanjutnya c. Reports of alleged violations are then
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan awal maupun followed up with an initial examination or
penyelidikan yang akan dilakukan oleh Direktorat investigation that will be carried out by the
Audit Internal atau Komite Audit Investigasi yang Directorate of Internal Audit or the
memiliki akses langsung kepada karyawan yang Investigative Audit Committee who have
direct access to employees who are deemed
93
Page 95
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
dianggap mengetahui dugaan pelanggaran atau to know the alleged violation or abuse in
penyalahgunaan yang dimaksud. question.
d. Jika terbukti ditemukannya pelanggaran, Perseroan d. If it is proven that a violation is found, the
akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan sifat Company will impose sanctions in accordance
dan dampak perkara. Sanksi tersebut dapat berupa with the nature and impact of the case. The
teguran secara lisan, pemberian Surat Peringatan, sanctions can be in the form of a verbal
hingga pemutusan hubungan kerja dari Perseroan. warning, giving a warning letter, to
e. Direktorat Audit Internal atau Komite Audit termination of employment from the
Investigasi yang dibentuk akan menyimpan laporan Company.
pengaduan dan catatan penyelidikan dalam waktu e. The Directorate of Internal Audit or the
tidak kurang dari 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Investigative Audit Committee that is formed
dilangsungkannya penyelidikan. will keep reports of complaints and records of
investigations for no less than 7 (seven) years
from the date of the investigation.
Pihak Pengelola Pengaduan Complaints Manager
Setiap laporan yang diterima dan catatan penyelidikan Each report received and investigation records will
akan disimpan oleh Direktorat Audit Internal atau Komite be kept by the Directorate of Internal Audit or the
Audit Investigasi dalam waktu tidak kurang dari seminggu Investigative Audit Committee within no less than
sejak laporan diterima. Direktorat Audit Internal atau a week from the receipt of the report. The
Komite Audit Investigasi kemudian akan membuat Directorate of Internal Audit or the Investigative
laporan secara berkala mengenai langkah-langkah yang Audit Committee will then make periodic reports
harus diambil untuk menindaklanjuti setiap laporan yang regarding the steps that must be taken to follow
masuk dan bentuk penyelidikan yang akan dilakukan. up on each incoming report and the form of
investigation that will be carried out.
Hasil Penanganan Pengaduan Results of Complaint Handling
Dalam hal terdapat pelanggaran yang telah terbukti, In the event that there is a proven violation, the
maka sanksi yang diberikan kepada pelanggar dimulai dari sanctions given to the violator start from a verbal
teguran secara lisan, pemberian Surat Peringatan tertulis warning, giving a written warning letter to the
hingga tahap akhir ialah Pemutusan Hubungan Kerja. final stage of termination of employment. During
Selama tahun 2022, Komite Audit Investigasi tidak 2022, the Investigative Audit Committee did not
menerima laporan dugaan pelanggaran prosedur yang receive reports of alleged violations of procedures
dilakukan oleh Pengaduan Internal yang dapat merugikan carried out by Internal Complaints that could harm
Perseroan. the Company.
Kebijakan Anti-Korupsi Perseroan Q. Anti-Corruption Policy of the
Company
Untuk dapat mewujudkan kegiatan operasional usaha To be able to realize corruption-free business
yang bebas korupsi, Perseroan memiliki kebijakan anti- operations, the Company has an anti-corruption
korupsi yang berlaku untuk seluruh pemangku policy that applies to all stakeholders, as well as
kepentingan, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan parties who have a relationship with the Company
dengan Perseroan tanpa terkecuali. without exception.
94
Page 96
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Program dan Prosedur dalam mengatasi Praktik Korupsi Programs and Procedures in Addressing Corrupt
Practices
Perseroan menyadari pentingnya penerapan dan The Company realizes the importance of anti-
kesadaran anti-korupsi di lingkungan Perseroan. Untuk corruption implementation and awareness within
itu, Perseroan memiliki dan menjalankan program anti- the Company. To that end, the Company has and
korupsi yang ditetapkan dengan prosedur yang telah runs an anti-corruption program that is
diatur tersendiri oleh Perseroan. determined by procedures that have been
regulated separately by the Company.
Pelatihan/Sosialisasi Anti-Korupsi Anti-Corruption Training/Socialization
Untuk mendukung pencegahan dan penanganan praktik To support the prevention and handling of corrupt
korupsi di Perseroan, divisi Human Resources Perseroan practices in the Company, the Company's Human
telah secara aktif dan berkala melakukan sosialisasi dan Resources division has been actively and
pelatihan internal anti-korupsi yang wajib diikuti oleh periodically conducting socialization and internal
jajaran Direksi dan Komisaris, serta seluruh karyawan anti-corruption training that must be attended by
Perseroan. the Board of Directors and Commissioners, as well
as all employees of the Company.
Pedoman Tata Kelola Perseroan R. The Implementation on Guidelines
of Corporate Governance
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 Based on OJK Regulation Number 21 / POJK.04 /
tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan 2015 concerning Implementation of Governance
Terbuka dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 Guidelines for Public Companies and OJK Circular
tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Letter No.32 / SEOJK.04 / 2015 concerning
pedoman tata kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 Guidelines for Governance of Public Companies,
(delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi governance guidelines cover 5 (five) aspects, 8 (
penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang eight) principles and 25 (twenty five)
baik. recommendations for the implementation of
aspects and principles of good corporate
governance.
Informasi mengenai keterpenuhan aspek-aspek dan Information regarding the fulfillment of these
prinsip-prinsip tersebut tersaji sebagai berikut: aspects and principles is presented as follows:
Aspek Prinsip Rekomendasi Pelaksanaan
Aspects Principles Recommendations Implementation
1. Hubungan Prinsip 1: 1.1 Perusaahan memiliki Terpenuhi
Perseroan Meningkatkan Nilai cara atau prosedur Comply
dengan Penyelenggaraan teknis pengumpulan
Pemegang Rapat Umum suara (voting) baik
Saham dalam Pemegang Saham secara terbuka
Menjamin Hak- (RUPS) maupun tertutup yang
Hak Pemegang Increased the value of mengedepankan
Saham Shareholders General independensi, dan
The Relationship Meeting (SGM) kepentingan
between the Implementation pemegang saham.
95
Page 97
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Aspek Prinsip Rekomendasi Pelaksanaan
Aspects Principles Recommendations Implementation
Company with Company had methods
Shareholders in or technical procedures
Ensuring the for poll (voting), either
Right of open or closed that
Shareholders promoted the
independence and the
interests of
shareholders.
1.2 Seluruh anggota Terpenuhi
Direksi dan anggota Comply
Dewan Komisaris
Perseroan hadir dalam
RUPS Tahunan.
All members of the
Board of Directors and
Board of
Commissioners of The
Company should be
present at the AGMS
1.3 Ringkasan Risalah Terpenuhi
RUPS tersedia dalam Comply
Situs Web Perseroan
paling sedikit selama 1
(satu) tahun.
Minutes of meeting of
the SGM were
available in the
website of The
Company for at least
one (1) year.
Prinsip 2: 2.1 Perseroan memiliki Terpenuhi
Meningkatkan Kualitas suatu kebijakan Comply
Komunikasi Perseroan komunikasi dengan
dengan Pemegang pemegang saham atau
Saham atau Investor investor.
Improved the Quality The Company had
of Company methods or a policy of
Communications with communication with
Shareholders of shareholders or investors
investors 2.2 Perseroan Terpenuhi
mengungkapkan Comply
kebijakan komunikasi
Perseroan dengan
pemengang saham
96
Page 98
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Aspek Prinsip Rekomendasi Pelaksanaan
Aspects Principles Recommendations Implementation
atau investor dalam
Situs Web.
The Company revealed
its communication
policy with
shareholders or
investors in website.
2. Fungsi dan Peran Prinsip 3: 3.1 Penentuan jumlah Terpenuhi
Dewan Komisaris Memperkuat anggota Dewan Comply
The functions and Keanggotaan dan Komisaris
roles of the BOC Komposisi Dewan mempertimbangkan
Komisaris kondisi Perseroan
Strengthened the Determined the
Membership and number of members of
compositions of the the Board of
Board of Commissioners Commissioners
considered the
condition of the
Company
3.2 Penentuan komposisi Terpenuhi
anggota Dewan Comply
Komisaris
memperhatikan
keberagaman
keahlian,
pengetahuan, dan
pengalaman yang
dibutuhkan.
Determined the
composition of the
Board of Commisioners
with the consideration
to the diversity of skills,
knowledge and
experience required
Prinsip 4: 4.1 Dewan Komisaris Terpenuhi
Meningkatkan Kualitas mempunyai kebijakan Comply
Pelaksanaan Tugas penilaian sendiri (self
dan Tanggung Jawab assessment) untuk
Dewan Komisaris menilai kinerja Dewan
Improve the Quality of Komisaris.
Implementation of BOC policy assessment
Duties and (self assessment to
Responsibilities of the assess the
performance of the
97
Page 99
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Aspek Prinsip Rekomendasi Pelaksanaan
Aspects Principles Recommendations Implementation
Board of Board of
Commissioners Commissioners.
1.2 Kebijakan penilaian Terpenuhi
sendiri (self assessment) Comply
untuk menilai kinerja
Dewan Komisaris,
diungkapkan melalui
Laporan Tahunan
Perseroan.
Policy assessment (self
assessment) to assess
the performance of the
Board of Commissioners,
disclosed through the
Annual Report of the
Company.
1.3 Dewan Komisaris Terpenuhi
mempunyai kebijakan Comply
terkait pengunduran
diri anggota Dewan
Komisaris apabila
terlibat dalam
kejahatan keuangan.
BOC had a policy
related to the
resignation of
members of the Board
of Commissioners
when involved in
financial crimes.
1.4 Dewan Komisaris atau Terpenuhi
Komite yang Comply
menjalankan fungsi
Nominasi dan
Remunerasi menyusun
kebijakan suksesi
dalam proses Nominasi
anggota Direksi
BOC or committee that
ran the Nomination
and Remuneration
function developed
succession policies in
the process of Directors
members Nomination.
98
Page 100
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Aspek Prinsip Rekomendasi Pelaksanaan
Aspects Principles Recommendations Implementation
3. Fungsi dan Peran Prinsip 5: 5.1 Penentuan jumlah Terpenuhi
Direksi Memperkuat anggota Direksi Comply
Functions and Keanggotaan dan mempertimbangkan
role of the Board Komposisi Direksi kondisi Perseroan
of Directors Strengthen the serta efektifitas dalam
Membership and pengambilan
Composition of the keputusan
Board of Directors Determined the
number of Board of
Directors members
considering the
condition of the
Company and
effectiveness in
decisionmaking.
5.2 Penentuan komposisi Terpenuhi
anggota Direksi Comply
memperhatikan,
keberagaman
keahlian, pengetahuan
dan pengalaman yang
dibutuhkan.
Determined the
composition of the
Board of Directors
members regarding
the diversity of skills,
knowledge and
experience required.
5.3 Anggota Direksi yang Terpenuhi
membawahi bidang Comply
akuntansi atau
keuangan memiliki
keahlian dan/ atau
pengetahuan di bidang
akuntansi.
Members of the Board
of Directors were in
charge in accounting
or financial expertise
and / or knowledge in
the field of accounting.
Prinsip 6: 6.1 Direksi mempunyai Terpenuhi
Meningkatkan Kualitas kebijakan penilaian Comply
Pelaksanaan Tugas sendiri (self
99
Page 101
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Aspek Prinsip Rekomendasi Pelaksanaan
Aspects Principles Recommendations Implementation
dan Tanggung Jawab assessment) untuk
Direksi. menilai kinerja Direksi.
Improved the Quality The Company had a
of Duties and communication policy
Responsibilities of with shareholders or
Directors investors.
6.2 Kebijakan penilaian Terpenuhi
sendiri (self Comply
assessment) untuk
menilai kinerja Direksi
diungkapkan melalui
laporan tahunan
Perseroan.
Policy assessment
(self-assessment) to
assess the
performance of the
Board of Directors
expressed through the
annual report of the
Company
6.3 Direksi mempunyai Terpenuhi
kebijakan terkait Comply
pengunduran diri
anggota Direksi apabila
terlibat dalam
kejahatan keuangan.
Directors had policies
related to the
resignation of the
Board of Directors
members if they were
involved in financial
crimes.
4. Partisipasi Prinsip 7: 7.1 Perseroan memiliki Terpenuhi
Pemangku Meningkatkan Aspek kebijakan untuk Comply
Kepentingan Tata Kelola Perseroan mencegah terjadinya
Participation of melalui Partisipasi insider trading.
Stakeholders Pemangku Kepentingan. The Company had a
Increased Aspects of policy to prevent
Corporate Governance insider trading.
through Stakeholder 7.2 Perseroan memiliki Terpenuhi
Participation. kebijakan anti korupsi Comply
dan anti fraud.
100
Page 102
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Aspek Prinsip Rekomendasi Pelaksanaan
Aspects Principles Recommendations Implementation
The Company had a
policy of anti-
corruption and anti-
fraud.
7.3 Perseroan memiliki Terpenuhi
kebijakan tentang Comply
seleksi dan
peningkatan
kemampuan pemasok
atau vendor.
The Company had a
policy of selection and
upgrades supplier or
vendor.
7.4 Perseroan memiliki Terpenuhi
kebijakan tentang Comply
pemenuhan hak-hak
kreditur.
The Company had a
policy on the
fulfillment of the rights
of creditors.
7.5 Perseroan memiliki Terpenuhi
kebijakan sistem Comply
whistleblowing.
The Company had a
policy of
whistleblowing
systems.
7.6 Perseroan memiliki Terpenuhi
kebijakan pemberian Comply
insentif jangka panjang
kepada Direksi dan
karyawan.
The Company had a
policy of long-term
incentives for directors
and employees.
5. Keterbukaan Prinsip 8: 8.1 Perseroan Terpenuhi
Informasi Meningkatkan memanfaatkan Comply
Information Pelaksanaan penggunaan teknologi
Disclosure Keterbukaan informasi secara lebih
Informasi. luas selain Situs Web
Improved the sebagai media
Implementation of keterbukaan informasi.
101
Page 103
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Aspek Prinsip Rekomendasi Pelaksanaan
Aspects Principles Recommendations Implementation
Information The Company utilized
Disclosure. the use of information
technology more
widely besides
Website as a media
openness of The
Company.
8.2 Laporan Tahunan Terpenuhi
Perseroan Comply
mengungkapkan pemilik
manfaat akhir dalam
kepemilikan saham
Perseroan paling
sedikit 5% (lima
persen), selain
pengungkapan pemilik
manfaat akhir dalam
kepemilikan saham
Perseroan melalui
pemegang saham
utama dan pengendali.
Annual Report which
disclosed the ultimate
beneficiary owners in
the ownership of
Company shares at
least 5% (five
percent),in addition to
the disclosure of the
final beneficial owner
in the Company’s
ownership through the
main shareholder and
controller
102
Page 104
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
VIII. Tanggung Jawab Sosial dan VIII. Corporate Social and
Lingkungan Perseroan Environmental Responsibility
Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Information regarding corporate social and
telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan environmental responsibility has been reported in
Perseroan yang disajikan secara terpisah dari Laporan the Company's Sustainability Report which
Tahunan. presented separately from the Annual Report.
103
Page 105
Laporan Tahunan / ''\nnuiil i?..cp< >rl 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tok
· - ----- ------
SURAT PERNYATAAN STATEMENT OF MEMBER OF
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI THE BOARD OF COMMISIONERS AND
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS BOARD OF DIRECTORS
LAPORAN TAHUNAN 2022 ON THE RESPONSIBILITY FOR THE
PT NUSANTARA ALMAZIA TBK 2022 ANNUAL REPORT OF
PT NUSANTARA ALMAZIA TBK
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan We, the undersigned, testify that all information in
bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT the 2022 Annual Report of PT Nusantara Almazia Tbk.
Nusantara Almazia Tbk tahun 2022 telah dimuat secara is presented in its entirety and we are fully responsible
lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran for the correctness of the contents in this Annual
isi Laporan Tahunan Perseroan. Report of the company
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This Statement is hereby made in all truthfulness.
Karawang,
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama
President Commissioner
Michella Ristiadewi �
Komisaris Komisaris lndenpenden
Commissioner Independent Commissioner
DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS
Novrizal Setiawan
Direktur Uta ma
President Director
Nur Anisa Nusugi Caesarika Dwi Sekar Palupi
Direktur Direktur
Director Director
104
Page 106
Laporan Tahunan / Annual Report 2022
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
LAPORAN AUDITOR
AUDITOR REPORT
&
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
KAP Kanaka Puradiredja , Suhartono
Tanggal 21 Maret 2023
105
Page 107
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.