Back to announcement
20230821_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31382651.pdf
RUPS minutes Needs review URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 038/SPE-IDX/UJP/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Kode Emiten URBN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/SPE-IDX/UJP/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.401.459.499 saham atau 74%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,2998 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 9.499
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
2022; dan Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan tahun 2022.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74% 2.401.45 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.499
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 digunakan sepenuhnya
untuk kegiatan operasional Perseroan (operational expenditure) dan pengembangan usaha
(capital expenditure) di tahun buku 2023.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji dan
Ya 74% 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Anggota
9.499
Direksi serta
Honorarium dan
Tunjangan Lainnya
Anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74% 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.499
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian tugas dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit
buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
sekaligus menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik.
Page 2
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74% 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.499
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dari jabatannya
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig
acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan kepengurusan yang
telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan pengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah disahkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku yang bersangkutan, sesuai dengan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekaligus menyetujui untuk mengangkat kembali
Bapak BAMBANG SUMARGONO sebagai Direktur Utama Perseroan dan
Bapak RUDY GOMEDI sebagai Direktur Perseroan
Serta mengangkat anggota Direksi baru, yaitu
Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA sebagai Direktur Perseroan.
Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke lima berikutnya dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
Sehingga susunan anggota Direksi sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan Perseroan tahun ke lima berikutnya menjadi sebagai berikut
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak BAMBANG SUMARGONO
Direktur : Bapak RUDY GOMEDI
Direktur : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
Agenda 6. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74% 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.499
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dari
jabatannya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (
Volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan
pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah disahkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku yang bersangkutan, sesuai dengan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekaligus menyetujui untuk mengangkat kembali:
Bapak YONGKY WIJAYA sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
Bapak LIAUW PRASETYO sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke lima berikutnya dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
Sehingga susunan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan Perseroan tahun ke lima berikutnya menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak YONGKY WIJAYA
Komisaris Independen : Bapak LIAUW PRASETYO
Page 3
Agenda 7. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Alamat
Ya 74% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan alamat Perseroan dimana sebelumnya beralamat di Plaza Bapindo
Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Jakarta Selatan, menjadi beralamat di
District 8 Treasury Tower Lantai 19 F-G, SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-
53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bambang DIREKTUR 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 2
Sumargono UTAMA
Bapak Rudy Gomedi DIREKTUR 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 2 X
Ibu Jacqueline DIREKTUR 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 1
Bastiaan Wijaya
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yongky Wijaya KOMISARIS 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 2
UTAMA
Bapak Liauw Prasetyo KOMISARIS 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Telepon : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Nama Pengirim Jeanny L. Wullur
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-08-2023 18:22
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Cover Note PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 038/SPE-IDX/UJP/VIII/2023
Issuer Name PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Issuer Code URBN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 031/SPE-IDX/UJP/VII/2023 Date 25 July 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 16 August 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.401.459.499 shares or 74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,2998 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 9.499
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report for the fiscal year of 2022 and the companys Financial
Statement of 2022 and Granting the full release and discharge (volledig acquit et de
charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for management and supervision performed during the fiscal year of 2022 as long
as such performance is reflected in the Companys Financial Statement of 2022
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74% 2.401.45 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.499
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the use of proceeds of net profit of the company for the fiscal year of 2022 is to be
allocated for the operational expenditure and capital expenditure of the company for the
fiscal year of 2023.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji dan
Ya 74% 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Anggota
9.499
Direksi serta
Honorarium dan
Tunjangan Lainnya
Anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Granting to assign duties and authorize the company nomination and remuneration
committee to determining the amount of honorarium and other allowances for the companys
Board of Director and Board of Commissioner for year 2023
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74% 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.499
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving to assign duties and powers to the Board of Directors of the Company to appoint
an independent Public Accountant which registered in Indonesia Financial Service Authority
who will audit the Company's books for the Financial Year ending on 31 December 2023 and
at the same time determining the amount of honorarium for the Public Accountant.
Page 5
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74% 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.499
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approving as follows To honourably dismiss all members of Board of Directors from their
position with the full release and discharge (Volledig acquit et de charge) to all members of
Board of Directors for the management actions they have carried out during their term of
office, as long as these management and supervisory actions are reflected in the Company's
financial statements which have been ratified at the General Meeting of Shareholders for the
relevant financial year, in accordance with the articles of association and applicable laws and
regulations
Simultaneously to approving:
Reappointment :
Bambang Sumargono as President Director and
Rudy Gomedi as Director.
And to appointing Jacqueline Bastiaan Wijaya as the new
Director
Such termination and appointment effective since
the closing of this Meeting until the closing of the following fifth year Annual GMS without
prejudice to the right of the GMS to dismiss it at any time.
So that the composition of the members of the Board of Directors since the closing of the
Meeting as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Bambang Sumargono
Director : Rudy Gomedy
Director : Jacqueline Bastiaan Wijaya
Agenda 6. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74% 2.401.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.499
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approving to honourably dismiss all members Board of Commissioner from their position
with the full release and discharge (Volledig acquit et de charge) to all members of the Board
of Commissioners for the supervisory actions they have carried out during their term of
office, as long as these management and supervisory actions are reflected in the Company's
financial statements which have been ratified at the General Meeting of Shareholders for the
relevant financial year, in accordance with the articles of association and applicable laws and
regulations
Simultaneously to approve:
Mr Yongky Wijaya as the President Commissioner and Mr Bapak Liauw Prasetyo sebagai
Independent Commissioner of the Company.
Such termination and appointment effective since
the closing of this Meeting until the closing of the following fifth year Annual GMS without
prejudice to the right of the GMS to dismiss it at any time
So that the composition of the members of the Board of Commissioners since the closing of
the Meeting as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
Composition of the Board of Commissioner to becomes:
President Commissioner : Yongky Wijaya
Independent Commissioner : Liauw Prasetyo
Page 6
Agenda 7. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Alamat
Ya 74% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
Hasil Keputusan Approving the change of the Company's domicile address Before address at di Plaza
Bapindo Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta Selatan, to be addresed at District
8 Treasury Tower Lantai 19 F-G, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/ RW.
3, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bambang PRESIDENT 16 August 2023 16 August 2028 2
Sumargono DIRECTOR
Bapak Rudy Gomedi DIRECTOR 16 August 2023 16 August 2028 2 X
Ibu Jacqueline DIRECTOR 16 August 2023 16 August 2028 1
Bastiaan Wijaya
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yongky Wijaya PRESIDENT 16 August 2023 16 August 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Liauw Prasetyo COMMISSIONER 16 August 2023 16 August 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Phone : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Sender Name Jeanny L. Wullur
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-08-2023 18:22
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Cover Note PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO.pdf
This is an official document of PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
605 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74',
'shares_present': '2401459499'}