Back to announcement
20230821_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31382651_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 06/NOT/VIII/2023 Yang bertanda tangan dibawah ini saya, KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris Gi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada : Hari, tanggal: Rabu,16 Agustus 2023 Waktu :10.45-11.12 WIB Tempat : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah diadakan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), A. Pimpinan Rapat Rapat dimpimpin oleh Bapak LIAUW PRASETYO, selaku Komisaris Independen, berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PIMPINAN/KETUA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk. tanggal 03 Juli 2023: B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Independen : Bapak LIAUW PRASETYO DIREKSI Direktur Utama : Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO Direktur : Bapak RUDY GOMEDI C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 2.401.459.499 saham atau 74.2997642 Yo dari 3.232.122.640 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan: D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan : Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan: Mata Acara | Jumlah Tanggapan/Usulan Jumlah Pertanyaan Pertama Tidak ada Tidak ada Kedua Tidak ada Tidak ada Ketiga Tidak ada Tidak ada Keempat Tidak ada Tidak ada Kelima Tidak ada Tidak ada Keenam Tidak ada Tidak ada E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat: Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan
Page 2 OCR 0.936
ag P3 NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 13 ayat 1 butir d Anggaran Dasar Perseroan junctis Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu : “keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari /z (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.” F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat Mata Acara Rapat Pertama: Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.401.459.499 suara 0 suara atau 0 suara atau 2.401.459.499 suara atau Oya 0Yo atau 10076 10046 Hasil Keputusan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022: dan 2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022. Mata Acara Rapat Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.401.459.499 suara 0 suara atau 0 suara atau 2.401.459.499 suara atau 0Yo 0Yo atau 1006 10072 Hasil Keputusan : Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional Perseroan (operational expenditure) dan pengembangan usaha (capital expenditure) di tahun buku 2023.
Page 3 OCR 0.937
ANA NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Mata Acara Rapat Ketiga: Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.401.459.499 suara atau 0 suara atau 0Yo 0 suara atau 0Ya 2.401.459.499 suara atau 10076 10070 Hasil Keputusan : menyetujui untuk memberi wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023. Mata Acara Rapat Keempat: Penunjukan Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.401.459.499 suara 0 suara atau 0 suara atau 2.401.459.499 suara atau 0Yo 0Yo atau 1006 10046 Hasil Keputusan : menyetujui pemberian tugas dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan sekaligus menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik. Mata Acara Rapat Kelima: Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.401.459.499 suara 0 suara atau 0 suara atau 2.401.459.499 suara atau 09 0Yo atau 10076 10076 Hasil Keputusan : 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota
Page 4 OCR 0.943
pia NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Dewan Komisaris dari jabatannya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acguit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus menyetujui untuk mengangkat kembali: Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Bapak RUDY GOMEDI sebagai Direktur Perseroan: Serta mengangkat anggota Direksi baru, yaitu : Ibu JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA sebagai Direktur Perseroan Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris sebagai berikut: Bapak YONGKY WIJAYA sebagai Komisaris Utama Perseroan: dan Bapak LIAUW PRASETYO sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke lima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun ke lima berikutnya menjadi sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama: Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO: Direktur : Bapak RUDY GOMEDI: Direktur : Ibu JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA.- DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak YONGKY WIJAYA Komisaris Independen: Bapak LIAUW PRASETYO 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan Mata Acara Rapat Kelima ini ke dalam suatu akta Notaris, memohonkan persetujuan dari pihak yang berwenang dan Jatau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan
Page 5 OCR 0.952
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Online Single Submission dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, untuk membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan. Mata Acara Rapat Keenam: Perubahan alamat Perseroan Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.401.459.499 suara 0 suara atau 0 suara atau 2.401.459.499 suara atau 0Yo 0 atau 100Y6 10076 Hasil Keputusan : 1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dimana sebelumnya beralamat di Plaza Bapindo Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Jakarta Selatan, menjadi beralamat di District 8 Treasury Tower Lantai 19 F-G, SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan Mata Acara Rapat Keenam ini ke dalam suatu akta Notaris, memohonkan persetujuan dari pihak yang berwenang dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Online Single Submission dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, untuk membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.
Page 6 OCR 0.915
aa NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com G. Bahwa atas Rapat tersebut telah dibuat : I. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., tanggal 16 Agustus 2023, Nomor 1132, yang dibuat oleh saya, Notaris (“Akta RUPSTahunan”), dengan keputusan-keputusan sebagaimana termaktub dalam butir F: IL akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., tanggal 16 Agustus 2023, Nomor 1133, yang dibuat di hadapan saya, Notaris (“Akta PKR”), untuk menyatakan kembali sebagian keputusan dalam Rapat, yaitu, 1 Mata Acara Rapat Kelima, mengenai: Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan ii. Mata Acara Rapat Keenam, mengenai: Perubahan alamat Perseroan, H. i. Bahwa atas Akta RUPSTahunan dan Akta PKR tersebut saat ini sedang dalam proses pembuatan salinan oleh kantor saya, Notaris: dan ii. Atas Akta PKR tersebut akan dilakukan proses penyampaian pemberitahuan atas perubahan data Perseroan melalui online Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Demikian Surat Keterangan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan. Jakarta, 16 Agustus 2023 is di Jakarta ae sp baris PP “0 — A KARTIKA, S.H., M.Kn.,
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 16 Aug 2023 · 10:45–11:12 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 7
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 9
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 12
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 13
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 16
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 18
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 19
approved
For
2,401,459,499
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
210 ms
13 Sep 2026 17:32
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2022 '
'dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022: '
'dan 2. Menyetujui pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'(volledig acguit et de charge) kepada seluruh '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'telah dijalankan selama tahun buku 2022, '
'sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan '
'tahun buku 2022 digunakan sepenuhnya untuk '
'kegiatan operasional Perseroan (operational '
'expenditure) dan pengembangan usaha (capital '
'expenditure) di tahun buku 2023. ANA NOTARIS '
'KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 '
'Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 '
'Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 '
'E-mail: notaris.kartika@yahoo.com',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401459499',
'votes_in_favor_total': '2401459499'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-08-16',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:12:00',
'time_start': '10:45:00'}