Back to announcement
20230816_VICI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31371773.pdf
RUPS minutes Needs review VICISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/VICI-CORSEC/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Victoria Care Indonesia Tbk
Kode Emiten VICI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/VICI-CORSEC/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.730.641.800 saham atau 85,43% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,43% 5.730.64 85,43% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1) Memberikan persetujuan untuk merubah susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan
menerima pengunduran diri Tuan ARLIADI HADID MAHADI selaku Komisaris Perseroan
dan mengangkat Tuan VIBHAV PANANDIKER sebagai Komisaris Perseroan dengan masa
jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, sehingga terhitung
sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan
pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), susunan Dewan Komisaris dan Direksi
perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
1. Komisaris Utama: Luhur Dino Herlambang
2. Komisaris: Luhur Iwan Hernadi
3. Komisaris: Vibhav Panandiker
4. Komisaris Independen: Drs. Herbudianto
5. Komisaris Independen: Van Schoote Christian Pierre B
DIREKSI:
1. Direktur Utama: Billy Hartono Salim
2. Direktur: Sumardi Widjaja
3. Direktur: Whendy Yusman Suwito
4. Direktur: Tene Michael Alexander
5. Direktur: Henny Soetanto
2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu
akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang
diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Billy Hartono Salim DIREKTUR 25 September 2020 30 Juni 2025 1
UTAMA
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sumardi Widjaja DIREKTUR 25 September 2020 30 Juni 2025 1
Bapak Whendy Yusman DIREKTUR 25 Mei 2023 30 Juni 2025 1
Suwito
Bapak Tene Michael DIREKTUR 11 Mei 2022 30 Juni 2025 1
Alexander
Ibu Henny Soetanto DIREKTUR 25 September 2020 30 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Luhur Dino KOMISARIS 25 September 2020 30 Juni 2025 1
Herlambang UTAMA
Bapak Luhur Iwan Hernadi KOMISARIS 25 September 2020 30 Juni 2025 1
Bapak Vibhav Panandiker KOMISARIS 14 Agustus 2023 30 Juni 2025 1
Bapak Drs. Herbudianto KOMISARIS 25 September 2020 30 Juni 2025 1 X
Bapak Van Schoote KOMISARIS 25 November 2021 30 Juni 2025 1
X
Christian Pierre B
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Tene Michael Alexander
Direktur
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Telepon : (+6221) 54368111, Fax : 0, http://www.vci.co.id/
Nama Pengirim Tene Michael Alexander
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 16-08-2023 17:38
Lampiran 1. Srt Ringkasan Risalah RUPSLB 14Agst23.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB VICI 14Agst23.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB VICI 14Agst23 Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Care Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Care Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/VICI-CORSEC/VIII/2023
Issuer Name PT Victoria Care Indonesia Tbk
Issuer Code VICI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 031/VICI-CORSEC/VII/2023 Date 21 July 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 14 August 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.730.641.800 share of 85,43% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,43% 5.730.64 85,43% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:
1) Giving the approval to change the composition of the Board of Commissioners by
accepting the resignation of ARLIADI HADID MAHADI as Commissioner and appointing Mr.
VIBHAV PANANDIKER as Commissioner of the Company with a term of service following
the remaining terms of other members of the Board of Commissioners, so that starting from
the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
for the financial year 2024, which will be held in 2025, the composition of the Board of
Commissioners and Directors of the Company will be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
1. President Commissioner: Luhur Dino Herlambang
2. Commissioner: Luhur Iwan Hernadi
3. Commissioner: Vibhav Panandiker
4. Independent Commissioner: Drs. Herbudianto
5. Independent Commissioner: Van Schoote Christian Pierre B
DIRECTORS:
1. President Director: Billy Hartono Salim
2. Director: Sumardi Widjaja
3. Director: Whendy Yusman Suwito
4. Director: Tene Michael Alexander
5. Director: Henny Soetanto
2) Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the
resolution that has been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed and to report
and/or notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and for that
purpose, take all actions needed and required based on the provisions of the applicable laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Billy Hartono Salim PRESIDENT 25 September 2020 30 June 2025 1
DIRECTOR
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sumardi Widjaja DIRECTOR 25 September 2020 30 June 2025 1
Bapak Whendy Yusman DIRECTOR 25 May 2023 30 June 2025 1
Suwito
Bapak Tene Michael DIRECTOR 11 May 2022 30 June 2025 1
Alexander
Ibu Henny Soetanto DIRECTOR 25 September 2020 30 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Luhur Dino PRESIDENT 25 September 2020 30 June 2025 1
Herlambang COMMISSIONER
Bapak Luhur Iwan Hernadi COMMISSIONER 25 September 2020 30 June 2025 1
Bapak Vibhav Panandiker COMMISSIONER 14 August 2023 30 June 2025 1
Bapak Drs. Herbudianto COMMISSIONER 25 September 2020 30 June 2025 1 X
Bapak Van Schoote COMMISSIONER 25 November 2021 30 June 2025 1
X
Christian Pierre B
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Tene Michael Alexander
Direktur
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Phone : (+6221) 54368111, Fax : 0, http://www.vci.co.id/
Sender Name Tene Michael Alexander
Function Direktur
Date and Time 16-08-2023 17:38
Attachment 1. Srt Ringkasan Risalah RUPSLB 14Agst23.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB VICI 14Agst23.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB VICI 14Agst23 Notaris.pdf
This is an official document of PT Victoria Care Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Care Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
314 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.43',
'shares_present': '5730641800'}