20230816_VICI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31371773_lamp2.pdf

Ne

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POIK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, Direksi PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”)
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan informasi sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB")

RUPSLB dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 di Puri Indah Financial Tower Lantai
10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat — 11610,
yang dibuka pada pukul 14:16 WIB dan ditutup pada pukul 14:26 WIB.

Mata Acara:
1. Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

/Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB adalah:

1. Bapak Luhur Dino Herlambang selaku Komisaris Utama
2. Bapak Luhur Iwan Hernadi selaku Komisaris

3. Bapak Drs. Herbudianto selaku Komisaris Independen

4. Bapak Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen
5. Bapak Tene Michael Laexander selaku Direktur

6. Ibu Henny Soetanto selaku Direktur

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.730.641.800 saham atau
185,435 dari 6.708.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata
Acara yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan,
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang
Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara. Perhitungan suara tersebut juga dilakukan melalui Electronic General Meeting
System KSEI ("ASY.KSEI") bagi Pemegang Saharn yang memberikan suara pada sistem 2ASY KSEI.

Adapun uraian pertanyaan dan hasil pemungutan suara dari Pemegang Saham yang mengikuti
pelaksanaan RUPSLB dengan total 5.730.641.800 saham atau 85,4396 dari 6.708.000.000 saham yang
dikeluarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
Having Legal Domicilie In West Jakarta

SUMMARY NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In order to comply with the provisions of Article 49, paragraph 1, and Artide S1 of the
Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Implementation of General Meetings of Shareholders of Listed Companies, the Board of'
Directors of PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (hereinafter referred to as the "Company")
herewith notify the shareholders that the Company has conducted a General Meeting of
Shareholders with the following information:

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS”)

EGIMS was held on Monday, August 14, 2023 at Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan
Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat — 11610.
which was opened at 2:16 PM and closed at 2:26 PM Western Indonesian Time.

Agenda:
1. Changes the composition of the Board of Commissloners of the Company.

The members of the company's Board of Commissioners and Directors who were present
at EGMS as folloi

(Mr. Luhur Dino Herlambang as President Commissioner

Mr. Luhur Iwan Hernadi as Commissioner

Mr. Drs. Herbudiantoas Independent Commissioner

Mr. Van Schoote Christian Pierre B as Independent Commissioner
Mr. Tene Michael Alexander as Director

IMS. Henny Soetanto as Director

EGMS was attended by Shareholders and/or their Proxies who represented 5,730,641,800
shares, or85.4396 of the 6,708,000,000 shares issued by the Company.

When discussing about the Meeting Agenda, the Shareholders and/or their Proxies were
given a chance to ask guestions, opinion or suggestions pertaining to the Meeting Agenda
discussed, before 2 voting on the relevant matters was held. The mechanism for decision
making of the Meeting was conducted orally, in which the Shareholders and/or their Proxies
were asked toraise their hands for giving nay votes (disagreej and abstain, whereas for those
giving yea votes (agree) were asked not to raise hands. Abstain votes were deemed as giving
the same votes as the majority votes of shareholders who were giving their votes. The vote
count is also carried out through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY-KSEI")
for Shareholders who cast votes in the 2ASY KSEI system.

The descriptions of guestions and voting results from Shareholders who participated in the
EGMS with a total of 5,730,641,800 shares, or 85.439 of the 6,708,000,000 shares issued by
the company, are as follows:

Tumlah Pemegang saham Hasi Pemungutan Suara The amber or Srareholdes Voting resa
Mata Acara danjatau Kuasanya yang 'Asenda | #ndfortneirasimeesasting
Rapat mengajulan Setuju Teak setuju Abstain @uestions/foruardng. Aereo bisagroo 'abstain
pertanyaan/pendapat pintons
1 Tidak ada ETanganana 5 z 1 None: Peta 5 -

Hasil Keputusan RUPSLI

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Memberikan persetujuan untuk merubah susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan menerima
pengunduran diri Tuan ARLIADI HADID MAHADI selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat
Tuan VIBHAV PANANDIKER sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa
masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024
(duaribu duapuluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (duaribu duapuluh lima),
susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama: Luhur Dino Herlambang
Komisaris: Luhur Iwan Hernadi

Komisaris: Vibhav Panandiker

Komisaris Independen: Drs. Herbudianto
Komisaris Independen: Van Schoote Christian

ierre B

DIREKSI:
Direktur Utama: Billy Hartono Salim
Direktur: Sumardi Widjaja

Direktur: Whendy Yusman Suwito
Direktur: Tene Michael Alexander
Direktur: Henny Soetanto

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta
Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

Jakarta, 16 Agustus 2023
Direksi

The results of the EGMS resolution:
A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:

IL Giving the approval to change the composition of the Board of Commissioners by
accepting the resignation of ARLIADI HADID MAHADI as Commissioner and appointing
Mr, VIBHAV PANANDIKER 2s Commissioner of the Company with a term of service
following the remaining terms of other members of the Board of Commissioners, sothat
starting from the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders for the financial year 2024, which will be held in 2025, the composition
(if the Board of Commissioners and Directors of the Company will be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Luhur Dino Herlambang
Commissioner: Luhur Iwan Hernadi

Commissioner: Vibhav Panandiker

Independent Commissioner: Drs. Herbudianto
Independent Commissioner: Van Schoote Christian Pierre B

1
2
3
a
5.

ly Hartono Salim

Director: Tene Michael Alexander

1
2.

3. Director: Whendy Yusman Suwito
a.

5. Director

eny Soetanto

Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the
resolution that has been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed and to
report and/or notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
and for that purpose, take all actions needed and reguired based on the provisions of
the applicable laws and regulations.

Jakarta, August 16, 2023
Directors