Back to announcement
20230816_VICI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31371773_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review VICISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.930
Pa NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018 Kepada Yth Direksi PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (14 AGUSTUS 2023 ), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, bertempat di Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11610, mulai dari pukul: 14.16 WIB s/d pukul: 14.26 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut : IL. AGENDA RUPS Luar Biasa : -Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Ill Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Luhur Dino Herlambang Komisaris : Bapak Luhur Iwan Hernadi i Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto .Komisaris Independen : Bapak Van Schoote Christian Pierre B Direksi: Direktur : Bapak Tene Michael Alexander Direktur : Ibu-Henny Soetanto II. Pimpinan rapat : Tuan Luhur Iwan Hernadi (Komisaris) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa : - Untuk Agenda tersebut memerlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rups, V. " Jumlah pemegang saham'yang hadir dalam RUPS Luar Biasa: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 5.730.641.800 saham atau mewakili 85,4396 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 6.708.000.000 saham. « VI. Jumlah pemegang saharn yang mengajukan pertanyaan: tidak ada. VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak : - Untuk agenda tersebut lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.932
VII. Hasil Pemungutan suara: . Ea - Untuk mata acara rapat tersebut disetujui oleh 5.730.641.300 saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain). IX. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa: Mata Acara Rapat Pertama : Memberikan persetujuan untuk merubah susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan menerima pengunduran diri Bapak ARLIADI HADID MAHADI selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat Bapak VIBHAV PANANDIKER sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (duaribu duapuluh lima), susunan Direksi/Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi: - . Direktur Utama : Bapak Billy Hartono Salim Direktur : Bapak Sumardi Widjaja Direktur : Bapak Whendy Yusman Suwito Direktur : Bapak Tene Michael Alexander Direktur : Ibu Henny Soetanto Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Luhur Dino Herlambang Komisaris Komisaris : Bapak Luhur Iwan Hernadi : Bapak Vibhav Panandiker Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto Komisaris Independen : Bapak Van Schoote Christian Pierre B Dan oleh karena hal tersebut diatas maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikidnlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk. Jakarta, 14 Agustus 2023. Notaris di Jakarta Utara Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
98 ms
13 Sep 2026 17:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-08-14',
'meeting_type': 'EGM'}