20230816_MOLI_Perubahan Profesi Penunjang_31371839_lamp5.pdf

     Mata Acara 3     :    tidak ada pertanyaan
     Mata Acara 4     :    tidak ada pertanyaan


F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
     tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :


     MATA ACARA 1 :

                      Setuju                           Abstain                     Tidak Setuju

          2.456.930.825 suara atau 94,19%   151.489.952 suara dari seluruh           Tidak ada
          dari seluruh saham dengan hak     saham dengan hak suara yang
          suara yang hadir dalam Rapat      hadir dalam Rapat



     Keputusan Mata Acara 1 :

     1.       Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan
              Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.

     2.       Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
              pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Denny Susanto
              No.AP.1671 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan
              dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam
              laporan No. 00231/2.1051/AU.1/04/1671-1/1/III/2023 yang diterbitkan pada tanggal 27
              Maret 2023.

     3.       Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig acquit et de
              charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
              pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
              Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
              Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022.

     MATA ACARA 2:

                      Setuju                           Abstain                     Tidak Setuju

          2.456.930.825 suara atau 94,19%   151.489.952 suara dari seluruh           Tidak ada
          dari seluruh saham dengan hak     saham dengan hak suara yang
          suara yang hadir dalam Rapat      hadir dalam Rapat


     Keputusan Mata Acara 2 :

     1.       Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib dalam rangka
              memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
              Terbatas.

     2.       Sisa total laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
              untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.429.614.254,00 (enam miliar empat ratus dua puluh
              sembilan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) akan dibukukan
              sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan
              rencana prospek usaha Perseroan lainnya.

     Dengan demikian untuk Tahun Buku 2022 tidak ada pembagian Dividen.

MATA ACARA 3 :

                 Setuju                           Abstain                       Tidak Setuju

     2.456.930.825 suara atau 94,19%   151.489.952 suara dari seluruh            Tidak ada
     dari seluruh saham dengan hak     saham dengan hak suara yang
     suara yang hadir dalam Rapat      hadir dalam Rapat


Keputusan Mata Acara 3 :

Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta fasilitas dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan
kondisi keuangan Perseroan.

MATA ACARA 4 :

                 Setuju                           Abstain                       Tidak Setuju

     2.456.930.825 suara atau 94,19%   151.489.952 suara dari seluruh            Tidak ada
     dari seluruh saham dengan hak     saham dengan hak suara yang
     suara yang hadir dalam Rapat      hadir dalam Rapat



Keputusan Mata Acara 4 :

1.       Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
         Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ('KAP') yang terdaftar di Otoritas Jasa
         Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
         untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menunjuk Akuntan
         Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak
         dapat melakukan tugasnya.

2.       Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan
         untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor
         Akuntan Publik tersebut.



                                       Jakarta, 9 Juni 2023

                                 PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk
                                           Direksi