Back to announcement
20230816_MPMX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31371725.pdf
RUPS minutes Needs review MPMXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L.MPM/Corsec-093/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Kode Emiten MPMX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor L.MPM/Corsec-085/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.227.439.853 saham atau 73,9179% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,9179 3.227.33 99,9969 0 0% 100.100 0,0031% Setuju
Kembali / Perubahan
% 9.753 %
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ivan dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan dan karenanya memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas
tindakannya selama menjabat selaku Direktur Perseroan sampai dengan tanggal efektif
pengunduran dirinya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Menyetujui susunan Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2027 yang akan diadakan
pada tahun 2028, sebagai berikut:
Direktur Utama : Suwito Mawarwati
Direktur : Beatrice Kartika
Direktur : Kemal Mawira
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh
keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwito Mawarwati DIREKTUR 27 September 2018 30 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Beatrice Kartika DIREKTUR 15 Desember 2017 30 Juni 2028 3
Bapak Kemal Mawira DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Soeryadjaya KOMISARIS 08 Mei 2018 30 Juni 2028 4
UTAMA
Page 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tossin Himawan KOMISARIS 08 Mei 2018 30 Juni 2028 3
Bapak Danny Walla KOMISARIS 08 Mei 2018 30 Juni 2028 4
Bapak Istama Tatang KOMISARIS 08 Mei 2018 30 Juni 2028 3
X
Siddharta
Bapak Benny Redjo KOMISARIS 27 Mei 2019 30 Juni 2028 2
X
Setyono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Nadya Victaurine
Head of Corporate Secretary
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Lippo Kuningan Lantai 26
Telepon : (021) 2971 0170, Fax : (021) 2911 0320, www.mpmgroup.co.id
Nama Pengirim Nadya Victaurine
Jabatan Head of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-08-2023 13:41
Lampiran 1. MPMX_093_Ringkasan Risalah RUPSLB 15 Ags 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L.MPM/Corsec-093/VIII/2023
Issuer Name PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Issuer Code MPMX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number L.MPM/Corsec-085/VII/2023 Date 24 July 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 15 August 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.227.439.853 share of 73,9179% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,9179 3.227.33 99,9969 0 0% 100.100 0,0031% Setuju
Kembali / Perubahan
% 9.753 %
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the resignation of Mr. Ivan from his position as Director of the
Company and therefore grant release and discharge (acquit et de charge) for his actions
while serving as Director of the Company until the effective date of his resignation provided
that such actions are reflected in the financial statement of The Company and not conflicting
with the applicable law;
2. Approved the composition of the Board of Directors of the Company, with the tenure
starting from the closing of this Meeting until the closing of 2027 Annual General Meeting of
Shareholder which will be held on 2028, as follows:
President Director : Suwito Mawarwati
Director : Beatrice Kartika
Director : Kemal Mawira
3. To grant the authorization and consent to the Board of Directors of The Company, with the
substitute right, to carry out any necessary actions to implement the matters that has been
discussed and/or resolved in this Agenda, including but not limited to reinstate the resolution
of The Meeting, partially or entirely, into the notarial deed, to file any approval application to
the authorized institutions and/or to submit any notification on the change of the
management of The Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, as long as not breaching the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwito Mawarwati PRESIDENT 27 September 2018 30 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu Beatrice Kartika DIRECTOR 15 December 2017 30 June 2028 3
Bapak Kemal Mawira DIRECTOR 24 May 2023 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDENT 08 May 2018 30 June 2028 4
COMMISSIONER
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tossin Himawan COMMISSIONER 08 May 2018 30 June 2028 3
Bapak Danny Walla COMMISSIONER 08 May 2018 30 June 2028 4
Bapak Istama Tatang COMMISSIONER 08 May 2018 30 June 2028 3
X
Siddharta
Bapak Benny Redjo COMMISSIONER 27 May 2019 30 June 2028 2
X
Setyono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Nadya Victaurine
Head of Corporate Secretary
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Lippo Kuningan Lantai 26
Phone : (021) 2971 0170, Fax : (021) 2911 0320, www.mpmgroup.co.id
Sender Name Nadya Victaurine
Function Head of Corporate Secretary
Date and Time 16-08-2023 13:41
Attachment 1. MPMX_093_Ringkasan Risalah RUPSLB 15 Ags 2023.pdf
This is an official document of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
284 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.9179',
'shares_present': '3227439853'}