Back to announcement
20230816_MPMX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31371725_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MPMXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Jakarta, 16 Agustus 2023 Jakarta, 16 August 2023
No.Ref.: L.MPM/Corsec-093/VIII/2023 Ref. No.: L.MPM/Corsec-093/VIII/2023
Kepada Yth. To:
1) KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL 1) EXECUTIVE CHIEF OF THE CAPITAL MARKET
OTORITAS JASA KEUANGAN SUPERVISORY FINANCIAL SERVICE AUTHORITY
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710 Jakarta 10710
2) DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN 2) DIRECTOR OF LISTING
PT BURSA EFEK INDONESIA PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Perihal: Penyampaian Pengumuman Ringkasan Re.: Submission of the Announcement on Summary of
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham the Minutes of the Extraordinary General
Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Mitra Pinasthika Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Mitra
Mustika Tbk (“Perseroan”) Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”)
Dengan hormat, Dear Sir/Madam,
Bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir: We would like to submit herewith:
1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 1. The Announcement on Summary of the Minutes of
Perseroan, yang diselenggarakan pada tanggal 15 the Company’s EGMS, which were held on 15
Agustus 2023. Pengumuman tersebut August 2023. The Announcement is published via
dipublikasikan melalui Situs Web Bursa Efek the Website of Indonesia Stock Exchange, Website
Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web PT of the Company and Website of PT Kustodian
Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Penyedia Sentral Efek Indonesia as the e-RUPS Provider; and
e-RUPS; dan
2. Surat Keterangan tertanggal 15 Agustus 2023 dari 2. Cover Note (Surat Keterangan) dated 15 August
Notaris Jose Dima Satria, S.H., MKn., untuk 2023, issued by the Notary, Jose Dima Satria, S.H.,
RUPSLB. MKn., for the EGMS.
Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your kind attention.
Hormat kami/Best regards,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Nadya Victaurine
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
Lamp./ Encl.
Tembusan/ Copy To: Kepada Yth.
1. Kepala Divisi Jasa Kustodian KSEI (U.p.: Ibu Hartati Handayani)
2. Direksi PT Datindo Entrycom (U.p.: Ibu E. Agung Setiawati / Bapak Agus Eka)
3. Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn. (U.p.: Bapak Jose Dima Satria, SH., MKn)
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940,
Indonesia mpmgroup.co.id
Page 2
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan RUPSLB
Hari/Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Waktu : 10.45 – 10.54 WIB
Tempat : Lippo Kuningan Lt. 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Mata Acara RUPSLB : Perubahan Susunan Direksi Perseroan
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris : Tossin Himawan (Pimpinan Rapat)
Komisaris : Danny Walla
Komisaris Independen : Istama Tatang Siddharta*
DIREKSI:
Direktur : Beatrice Kartika
Direktur : Ivan
Direktur : Kemal Mawira
*) Hadir secara online melalui video telekonferensi
C. Kehadiran RUPSLB
RUPSLB dihadiri oleh 3.227.439.853 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan
73,9179% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam RUPSLB kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPSLB
Mata Acara Pertama : : Tidak ada pertanyaan/tanggapan
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
dilakukan melalui pemungutan suara.
Pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
Perhitungan surat suara dalam RUPLB berdasarkan eASY.KSEI dan juga secara fisik dilakukan oleh
Biro Administrasi Efek Perseroan; PT Datindo Entrycom.
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940,
Indonesia mpmgroup.co.id
Page 3
F. Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dan keputusan untuk Mata Acara
Pertama RUPSLB adalah sebagai berikut:
• Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara:
Suara Setuju Suara Abstain Suara Tidak Setuju
Saham % Saham % Saham %
3.227.339.753 99,9969% 100.100 0,0031 - -
• Keputusan Mata Acara Pertama:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ivan dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan dan karenanya memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas
tindakannya selama menjabat selaku Direktur Perseroan sampai dengan tanggal efektif
pengunduran dirinya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Menyetujui susunan Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2027 yang akan diadakan
pada tahun 2028, sebagai berikut:
Direktur Utama : Suwito Mawarwati
Direktur : Beatrice Kartika
Direktur : Kemal Mawira
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut
di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 16 Agustus 2023
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Direksi
Media Pengumuman: Situs Web Bursa Efek Indonesia / Situs Web Perseroan / Situs Web eASY.KSEI
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940,
Indonesia mpmgroup.co.id
Page 4
ANNOUNCEMENT ON
THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAODINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby announce to the
Shareholders of the Company regarding the Summary of Minutes of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders (the “EGMS”), as follows:
A. The Convening of the EGMS
Date : Tuesday, 15 August, 2023
Time : 10.45 – 10.54 Western Indonesian Time
Venue : Lippo Kuningan 26th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Karet Kuningan, South Jakarta 12940
EGMS Agenda : Changes to the Board of Directors of the Company
B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioner in the EGMS
BOARD OF COMMISSIONERS:
Commissioner : Tossin Himawan (Chairman of the Meeting)
Commissioner : Danny Walla
Independent Commissioner : Istama Tatang Siddharta*
BOARD OF DIRECTORS:
Director : Beatrice Kartika
Director : Ivan
Director : Kemal Mawira
*) Attended online through video teleconference
C. Attendance of the EGMS
The EGMS was attended by the holder of 3.227.439.853 shares with valid voting rights or in
equivalent to 73,9179% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
D. During the EGMS, the Shareholders and/or the Shareholders’ Proxies were given full
opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the respective
EGMS Agenda
1st Agenda : No question/feedback raised
E. The mechanism for the EGMS’s resolution was based on deliberation for consensus. Should
a consensus not reached, the resolution of the Meeting shall be made based on voting
mechanism.
The Resolutions of the EGMS were determined based on the voting mechanisms. The calculation
of ballots in the EGMS based on eASY.KSEI and physically conducted by the Company’s Securities
Administration Bureau; PT Datindo Entrycom.
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940,
Indonesia mpmgroup.co.id
Page 5
F. The voting results and the resolutions for the 1st EGMS Agenda are as follows:
• The Voting Results:
Approval Abstain Disapproval
Shares % Shares % Shares %
3.227.339.753 99,9969% 100.100 0,0031 - -
• The 1st Agenda Resolution:
1. Accepted and approved the resignation of Mr. Ivan from his position as Director of the
Company and therefore grant release and discharge (acquit et de charge) for his actions
while serving as Director of the Company until the effective date of his resignation
provided that such actions are reflected in the Company’s financial statement and not
conflicting with the applicable law;
2. Approved the composition of the Board of Directors of the Company, with the tenure
starting from the closing of this Meeting until the closing of 2027 Annual General
Meeting of Shareholder which will be held on 2028, as follows:
President Director : Suwito Mawarwati
Director : Beatrice Kartika
Director : Kemal Mawira
3. To grant the authorization and consent to the Company’s Board of Directors, with the
substitute right, to carry out any necessary actions to implement the matters that has
been discussed and/or resolved in this Agenda, including but not limited to reinstate
the Meeting’s resolution, partially or entirely, into the notarial deed, to file any approval
application to the authorized institutions and/or to submit any notification on the
change of the Company’s management to the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia, as long as not breaching the prevailing laws and regulations.
Jakarta, 16 August 2023
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Board of Director
Announcement Media: Website of Indonesian Stock Exchange / Website of the Company/ Website of
eASY.KSEI
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940,
Indonesia mpmgroup.co.id
Page 6
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan terbatas:
“PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk”
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 15 Agustus 2023, Nomor 67 (“Akta”).
Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan sebagai berikut:
Keputusan Mata Acara Rapat 1:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ivan dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan dan karenanya memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et
de charge) atas tindakannya selama menjabat selaku Direktur Perseroan sampai
dengan tanggal efektif pengunduran dirinya sepanjang Tindakan tersebut
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan
hukum yang berlaku;
2. Menyetujui susunan Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2027
yang akan diadakan pada tahun 2028, sebagai berikut:
Direktur Utama : Suwito Mawarwati
Direktur : Beatrice Kartika
Direktur : Kemal Mawira
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata
Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian
atau seluruh keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan
urusan tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Page 7
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses
penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta, 16 Agustus 2023
Notaris di Jakarta Selatan
(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 15 Aug 2023 · 10:45–10:54 |
| Present | 3,227,439,853 (73.92%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,227,339,753
—
Against
0
—
Abstain
100,100
100.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
365 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '99.9969',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'taris, mengajukan permohonan kepada '
'pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan '
'pemberitahuan urusan tersebut di atas kepada '
'Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia JOSE '
'DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA '
'Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 '
'Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan '
'Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A '
'Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan '
'Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. '
'021-29125500 / 021-29125600 E-mail: '
'josedima99@gmail.com Republik Indonesia, '
'sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita '
'Acara Rapat tersebut sedang dalam proses '
'penyelesaiannya di kantor kami. Demikian '
'surat keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'16 Agustus 2023 Notaris di Jakarta Selatan '
'(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)',
'seq': 1,
'title': 'Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ivan '
'dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan karenanya '
'memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et de '
'charge) atas tindakannya selama menjabat selaku '
'Direktur Perseroan sampai dengan tanggal efektif '
'pengunduran dirinya sepanjang Tindakan tersebut '
'tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak '
'bertentangan dengan hukum yang berlaku; 2. Me',
'votes_abstain': '100100',
'votes_against': '0.0031',
'votes_for': '3227339753'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-08-15',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.9179',
'shares_present': '3227439853',
'time_end': '10:54:00',
'time_start': '10:45:00',
'venue': 'Lippo Kuningan Lt. 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet '
'Kuningan, Jakarta Selatan 12940'}