Back to announcement
20230808_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31359090.pdf
RUPS minutes Needs review AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 29/MSM-Corsec/VIII/23
Nama Perusahaan PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Kode Emiten AKSI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 24/MSM-Corsec/VII/23 tanggal 12 Juli 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2023, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
678.808.649 saham atau 94,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,001%678.808. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
649
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak William dari jabatannya selaku
Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini, sekaligus
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya
atas segala tindakan Bapak William dalam jabatannya tersebut sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan serta
mengucapkan terima kasih atas sumbangsih yang diberikan kepada Perseroan
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Roni Tan sebagai Direktur Perseroan yang
baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada
tahun 2027 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui usulan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru, efektif terhitung
sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2027
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
atau Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak
terbatas untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Doddy Hermawan DIREKTUR 08 Juli 2022 08 Juli 2027 2
UTAMA
Bapak Roni Tan DIREKTUR 04 Agustus 2023 08 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Rosmaria KOMISARIS 08 Juli 2022 08 Juli 2027 2
Parlindungan UTAMA
Bapak Sumarwoto KOMISARIS 08 Juli 2022 08 Juli 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8,Treasury Tower Lantai 52,SCBD Lot 28,Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Telepon : 02150105669, Fax : -, www.mesmineral.co.id
Nama Pengirim Doddy Hermawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 08-08-2023 17:32
Lampiran 1. RR RUPSLB 4 Agustus 2023 (English).pdf
2. RR RUPSLB MSM 4 Agustus 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 29/MSM-Corsec/VIII/23
Issuer Name PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Issuer Code AKSI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 24/MSM-Corsec/VII/23 Date 12 July 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 04 August 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
678.808.649 share of 94,001% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,001%678.808. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
649
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accept and approved the resignation of Bapak William from his position as
Independent Director of the Company
2. Approve to appoint Bapak Roni Tan as the new Director of the Company as of the
closing of this EGMS until the closing of annual general shareholder meeting held in 2027
3. Approve the new composition of the Board of Director as of the closing of this
EGMS until the closing of annual general shareholder meeting held in 2027
4. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors or
Corporate Secretary with substitution rights to take all necessary actions in connection with
the resolutions of this Meeting, including but not limited to state the decision to change the
Articles of Association in a deed made before a Notary
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Doddy Hermawan PRESIDENT 08 July 2022 08 July 2027 2
DIRECTOR
Bapak Roni Tan DIRECTOR 04 August 2023 08 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Rosmaria PRESIDENT 08 July 2022 08 July 2027 2
Parlindungan COMMISSIONER
Bapak Sumarwoto COMMISSIONER 08 July 2022 08 July 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Page 4
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8,Treasury Tower Lantai 52,SCBD Lot 28,Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Phone : 02150105669, Fax : -, www.mesmineral.co.id
Sender Name Doddy Hermawan
Function Direktur Utama
Date and Time 08-08-2023 17:32
Attachment 1. RR RUPSLB 4 Agustus 2023 (English).pdf
2. RR RUPSLB MSM 4 Agustus 2023.pdf
This is an official document of PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
358 ms
12 Sep 2026 22:06
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.001',
'shares_present': '678808649'}