20230808_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31359090_lamp2.pdf

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

     Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
     dan/atau pendapat dalam RUPSLB, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan
     pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.


F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

     Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip
     musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham
     ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan
     diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui
     eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang
     ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SHARESTAR INDONESIA,
     dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
     hadir dalam Rapat.

     Kuorum Keputusan untuk RUPLB yang diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
     Pasal 23 ayat (1) huruf (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui
     lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
     Rapat.


G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

     Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :


                                                    Tidak                            Pertanyaan /
                                Setuju                              Abstain
                                                    Setuju                            Pendapat
           Agenda
            Rapat           678.808.649              Nihil            Nihil             Tidak Ada
                               (100%)

H. HASIL KEPUTUSAN RUPLB

1.      Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak William dari jabatannya selaku
        Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini, sekaligus
        memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge)
        sepenuhnya atas segala tindakan Bapak William dalam jabatannya tersebut sejauh
        tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan
        Perseroan serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsih yang diberikan kepada
        Perseroan;

2.      Menyetujui untuk mengangkat Bapak Roni Tan sebagai Direktur Perseroan yang baru
        terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada
        tahun 2027 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.




PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190

3.     Menyetujui usulan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru, efektif terhitung
       sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun
       2027, sehingga susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
       adalah sebagai berikut :


           Dewan Komisaris :
           Komisaris Utama               : Rosmaria Parlindungan
           Komisaris Independen           : Sumarwoto

           Direksi :
           Direktur Utama                 : Doddy Hermawan, S.Si
           Direktur                       : Roni Tan


4.     Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau
       Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
       tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun
       tidak terbatas untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut
       dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan
       (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang,
       meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar serta
       melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
       Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap
       dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
       dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                                Jakarta, 8 Agustus 2023
                       PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
                                         Direksi




PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190