Back to announcement
20230718_MKNT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342592.pdf
RUPS minutes Needs review MKNTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 55/MKNT-OJK/VII/2023
Nama Perusahaan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Kode Emiten MKNT
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 45/MKNT-OJK/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.454.189.902 saham atau
44,621% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.902
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri
dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2022 tersebut, dan laporan Dewan
Komisaris tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit at de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris
Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali
perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.902
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.902
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Gideon Adu dan Rekan atau Kantor
Akuntan Publik lainnya untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya
Page 2
Agenda 4 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan wewenang
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Dewan
9.902
Komisaris Perseroan
untuk bertindak atas
nama Rapat Umum
Pemegang Saham
dalam hal ini
menentukan
pembagian tugas dan
wewenang Direksi
serta menentukan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta
menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2023, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban
tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran
remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.902
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menerima baik Permohonan Pengunduran diri Bapak ROBY TAN dari jabatannya selaku
Komisaris Utama Perseroan dan Bapak SANTOSO WIDJOJO dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan;
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Bapak ROBY TAN dan Bapak SANTOSO WIDJOJO, atas tindakan
pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat
diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan;
3. Mengangkat Bapak IVAN ZUCHLY sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak
JULIUS SARDI sebagai Komisaris Independen perseroan sebagai yang baru untuk masa
Jabatan yang berakhir sama dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang
masih menjabat saat ini, yaitu terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang
diselenggarakan pada tahun 2027.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut :
Direksi
Direkur Utama : Bapak JEFRI JUNAEDI
Direktur : Bapak REDI SOPYADI
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak IVAN ZUCHLY
Komisaris Independen : Bapak JULIUS SARDI
Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan
perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta
Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan
tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 25
Ya 100% 2.454.18 100% 2.454.18 0% 0 0% Setuju
ayat 5 Anggaran
9.902 9.902
Dasar Perseroan
untuk disesuaikan
dengan Pasal 20
POJK No.14/2022
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
Pasal 20 Peraturan OJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan
perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta
Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan
tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jefri Junaedi DIREKTUR 25 Agustus 2021 25 Agustus 2026 2
UTAMA
Bapak Redi Sopyadi DIREKTUR 25 Agustus 2021 25 Agustus 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ivan Zuchly KOMISARIS 25 Agustus 2021 25 Agustus 2026 1
UTAMA
Bapak Julius Sardi KOMISARIS 25 Agustus 2021 25 Agustus 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Assyati Amadjida Tamimi M
Corporate Secretary
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
AXA Tower Lantai 42, suite 2-3-5
Telepon : 021-30056255, Fax : 021-30056256, www.mknt.id
Nama Pengirim Assyati Amadjida Tamimi M
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-07-2023 14:56
Page 4
Lampiran 1. IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPST KEDUA 140723 Eng.pdf
2. IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPST KEDUA 14 JULI 2023.pdf
3. 1_IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPST KEDUA 140723 Eng.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST Kedua 140723 Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 55/MKNT-OJK/VII/2023
Issuer Name PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Issuer Code MKNT
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 45/MKNT-OJK/VII/2023 Date 07 July 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 July 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.454.189.902 shares or 44,621%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.902
Tahunan
Hasil Keputusan Receive and ratify the company's annual report and financial statements consisting of the
balance sheet and income statement for the 2022 financial year, and the report of the Board
of Commissioners for the 2022 financial year, as well as provide full release and discharge
(acquit at de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners of the
Company for the actions and supervision they have carried out during the 2022 financial
year, to the extent that these actionsare reflected in the financial statements, except for acts
of fraud, embezzlement or other criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.902
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to set mandatory reserves and no distribution of dividends.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.902
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of Gideon Adu and Rekan Public Accounting Firm or other Public
Accountant Offices to audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year
and authorize the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and other
terms of appointment.
Page 6
Agenda 4 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan wewenang
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Dewan
9.902
Komisaris Perseroan
untuk bertindak atas
nama Rapat Umum
Pemegang Saham
dalam hal ini
menentukan
pembagian tugas dan
wewenang Direksi
serta menentukan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Approve and authorize the Board of Commissioners to act on behalf of the General Meeting
of Shareholders in terms of determining the duties and authorities of the Board of Directors
and determining
Honorarium and other Allowances for the Company's Board of Commissioners and Directors
for the 2023 financial year, as well as granting authority to Commissioners who carry out
duties as Committees nomination and remuneration of the Company to determine the
amount of remuneration among members of the Board of Commissioners.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.454.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.902
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Accepted the resignation request of Mr. ROBY TAN from his position as President
Commissioner of the Company and Mr. SANTOSO WIDJOJO from his position as
Independent Commissioner of the Company;
2. Agree to the release and discharge of full responsibility (acquit et de charge) to Mr. ROBY
TAN and Mr. SANTOSO WIDJOJO, for their supervisory actions during their tenure until the
closing of this Meeting, as long as these actions are reflected in the Company's books and
bearing in mind the obtained approval from the Company's Annual General Meeting of
Shareholders;
3. Appointed Mr. IVAN ZUCHLY as the President Commissioner of the Company and Mr.
JULIUS SARDI as the Independent Commissioner of the company as new for a term of
office ending the same as the remaining term of office of the Company's current Board of
Commissioners, starting from the date of this decision until the closing of the Meeting Annual
General Meeting of Shareholders for the 2026 financial year which will be held in 2027.
So that henceforth the composition of the Directors and the Board of Commissionersof the
Company will be as follows:
Dirertor
President of director : Mr. JEFRI JUNAEDI
Director : Mr. REDI SOPYADI
Board of Commisioners :
President of commisioners : Mr. IVAN ZUCHLY
Independent commisioner : Mr. JULIUS SARDI
And then grant the power and authority with the right of substitution to the Board of Directors
of the Company, to take all necessary actions in connection with the decision mentioned
above, to set forth and reaffirm the decision to change the Company's data in the deed made
before a Notary (Deed of Meeting Resolutions), which then request approval for changes to
the Company's data from the competent authority, and take all and any necessary actions in
connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations and no
action is excluded.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 25
Ya 100% 2.454.18 100% 2.454.18 0% 0 0% Setuju
ayat 5 Anggaran
9.902 9.902
Dasar Perseroan
untuk disesuaikan
dengan Pasal 20
POJK No.14/2022
Hasil Keputusan 1. Approve changes to Article 25 of the Company's Articles of Association to comply with
Article 20 of OJK Regulation 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial
Reports of Issuers or Public Companies.
2. Approve to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of
the Company, to take all necessary actions in connection with the above decision, to set
forth and reaffirm the decision to change the Company's data in a deed made before a
Notary (Deed of Meeting Resolutions), who then requests approval for changes to the
Company's data from the competent authority, and takes all and any necessary actions in
connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations and no
action is excluded
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jefri Junaedi PRESIDENT 25 August 2021 25 August 2026 2
DIRECTOR
Bapak Redi Sopyadi DIRECTOR 25 August 2021 25 August 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ivan Zuchly PRESIDENT 25 August 2021 25 August 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Julius Sardi COMMISSIONER 25 August 2021 25 August 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Assyati Amadjida Tamimi M
Corporate Secretary
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
AXA Tower Lantai 42, suite 2-3-5
Phone : 021-30056255, Fax : 021-30056256, www.mknt.id
Sender Name Assyati Amadjida Tamimi M
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-07-2023 14:56
Page 8
Attachment 1. IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPST KEDUA 140723 Eng.pdf
2. IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPST KEDUA 14 JULI 2023.pdf
3. 1_IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPST KEDUA 140723 Eng.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST Kedua 140723 Notaris.pdf
This is an official document of PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
424 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2454'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2454'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '44.621',
'shares_present': '2454189902'}