Back to announcement
20230718_MKNT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342592_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review MKNTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.932
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS Se PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com Jakarta, 14 Juli 2023 Kepada Yth, Direktur Utama PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk Jakarta Selatan Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Kedua PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, tanggal 14 Juli 2023. RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT: Hari/tanggal : Jumat, 14 Juli 2023 Waktu : 14.39 WIB s/d 15.19 WIB Tempat :AXA Tower lantai 42, Jalan Prof Dr. Satrio Kav 18 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 B. PIMPINAN RAPAT: Rapat di pimpin oleh Bapak SANTOSO WIDJOJO, selaku Komisaris Independen berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 angka (1) dan Surat Penunjukkan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 11 Juli 2023. C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT: Dewan Komisaris Komisaris Independen : Bapak SANTOSO WIDJOJO Direksi Direkur Utama 1 Bapak JEFRI JUNAEDI Direktur 1 Bapak REDI SOPYADI D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM: 4. Untuk kuorum seluruh Mata Acara RUPS Tahunan Kedua berlaku ketentuan Pasal 16 ayat 2 angka (1) huruf (b) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa dalam hal kuorum Rapat Pertama tidak tercapai, maka Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam Rapat. 2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah 2.454.189.902 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) saham atau mewakili 44,621”6 (empat puluh empat koma enam dua satu persen) dari
Page 2 OCR 0.949
RAHAYU NINGSIMH, SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmaill.com 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT: Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan. F. MATA ACARA RAPAT: 1 2 9 4) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2022, Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022, Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Persetujuan perubahan susunan Komisaris Perseroan, Persetujuan Perubahan Pasal 25 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK No.14/2022. G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT: Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. H. KEPUTUSAN RAPAT: I. Mata Acara Rapat Pertama Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Io Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 2.454.189.902 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: -Menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2022 tersebut, dan laporan Dewan Komisaris tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh
Page 3 OCR 0.938
RAHAYU NINGSIH, SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPA) SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayv@gmail.com tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya. Il. Mata Acara Rapat Kedua Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham KAI Saham Yo 0 0 0 0 2.454.189.902 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: - Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen. II. Mata Acara Rapat Ketiga Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham KAI Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 2.454.189.902 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: -Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. IV. Mata Acara Rapat Keempat Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham KAI 0 0 0 0 2.454.189.902 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: -Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris. V. Mata Acara Rapat Kelima Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju
Page 4 OCR 0.943
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@amdil.com Saham Yo Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 2.454.189.902 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menerima baik Permohonan Pengunduran diri Bapak ROBY TAN dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak SANTOSO WIDJOJO dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, 2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Bapak ROBY TAN dan Bapak SANTOSO WIDJOJO, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, 3. Mengangkat Bapak IVAN ZUCHLY sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak JULIUS SARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan sebagai yang baru untuk masa Jabatan yang berakhir sama dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini, yaitu terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang diselenggarakan pada tahun 2027. sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI Direkur Utama : Bapak JEFRI JUNAEDI Direktur : Bapak REDI SOPYADI DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak IVAN ZUCHLY Komisaris Independen 1 Bapak JULIUS SARDI Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan VI. Mata Acara Rapat Keenam Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 2.454.189.902 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:
Page 5 OCR 0.932
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS St PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPA) SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@amail.com 1. Menyetujui perubahan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Hormat saya, run NINGSIH, SH. Notaris di Jakarta (2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 14 Jul 2023 · 14:39–15:19 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,454,189,902
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,454,189,902
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
2,454,189,902
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,454,189,902
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
2,454,189,902
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
178 ms
13 Sep 2026 17:39
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2454189902'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2454189902'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2454189902'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2454189902'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun '
'buku 2026 yang diselenggarakan pada tahun '
'2027. sehingga dengan demikian susunan '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: DIREKSI Direkur Utama : '
'Bapak JEFRI JUNAEDI Direktur : Bapak REDI '
'SOPYADI DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : '
'Bapak IVAN ZUCHLY Komisaris Independen 1 '
'Bapak JULIUS SARDI Dan selanjutnya memberikan '
'kuasa dan wewenang dengan hak substitusi '
'kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan keputusan tersebut di atas, untuk '
'menuangkan dan menegaskan kembali keputusan '
'perubahan data Perseroan tersebut dalam akta '
'yang dibuat di hadapan Notaris (Akta '
'Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon '
'persetujuan atas perubahan data Perseroan '
'tersebut pada instansi yang berwenang, serta '
'melakukan semua dan setiap tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada '
'tindakan yang dikecualikan VI.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2454189902'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-07-14',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:19:00',
'time_start': '14:39:00'}