Back to announcement
20230714_CMNP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31341704_lamp1.pdf
Board change Needs review CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 -Hunting
Nomor : AHU-AH.01.09-0133802 Kepada Yth.
Lampiran : Notaris HERDIMANSYAH
CHAIDIRSYAH, SH
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan PELEPAH ELOK 1 BLOK QA 2
Perubahan Data Perseroan NOMOR 12
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk JAKARTA UTARA
Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH , berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi
Dan Komisaris, PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan di JAKARTA UTARA,
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
Diterbitkan di jakarta, Tanggal 04 Juli 2023.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 OOl
DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0123565.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 04 Juli 2023
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara
Surat Penerim aan Pem beritahuan Perubahan Data Perseroan ini
dicetak dari SABH
C H A ID IRSYA H . SH
N otaris di Jakarta
Page 2
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C-1900.HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 16-XI-2000, Tgl. 22 Mei 2000
Jl. Pelepah Elok I Blok Q A 2 No.12
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
Phone : 021 - 45847719 ( H unting), 45845584,45855159
Fax : 021 - 45841129, Hp. 08129437819
E m a il: notaryhc@vahoo.com. notaryhc@gmaiI.com
Turunan / Salinan / Grosse : ............................
AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT CITRA MARGA NUSAPHAlA PERSADA Tbk
.1
NOMOR : 71.-
TANGGAL : 26 Juni 2023.-
Page 3
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
Nomor : 71. -
-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam Juni dua
ribu dua puluh tiga (26-06-2023), pukul 16.00 WIB ----
(enam belas Waktu Indonesia Barat). -------------------
-Hadir dihadapan saya, HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, dengan ------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal --
oleh saya, Notaris : -----------------------------------
-Nyonya FITRIA YUSUF, lahir di Jakarta, pada tanggal
sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan ---
puluh dua (09-12-1982), Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit --
Hijau VIII/8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, -
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3171064912820002; -----------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur Utama dan berdasarkan -
kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh para ----
pemegang saham dari perseroan terbatas yang akan --
disebutkan dibawah ini dan termuat dalam Akta -----
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
Perseroan Terbatas yang akan disebut. --------------
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas --
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : ---------
a. bahwa pada hari Kamis, tanggal lima belas Juni --
1
Page 4
dua r ib u dua p u lu h tig a (1 5 -0 6 -2 0 2 3 ) te la h ------------
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham L u a r -- -
Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT ---
CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan -
di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut ----
"Perseroan"), yang anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 ------
(empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ------
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ---------
termuat dalam akta tertanggal tiga belas -------
Februari dua ribu sembilan (13-02-2009) nomor --
10, yang dibuat dihadapan IRWAN SANTOSA, -------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----------
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya ---
tertanggal tujuh Mei dua ribu sembilan ----------
(07-05-2009), ------------------------------------
Nomor : AHU-19043.AH.01.02.Tahun 2009, yang ----
telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah -
berturut-turut dengan akta-akta tertanggal : ---
- satu Agustus dua ribu dua puluh dua -----------
(01-08-2022) nomor 01, yang dibuat di ---------
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal --
dua Agustus dua ribu dua puluh dua ------------
(02-08-2022), ----------------------------------
Nomor : AHU-0054230.A H .01.02.Tahun 2022, -----
2
Page 5
h eh o im a n sy a h c h a id ir s y a h , sh
NOTARiS JAKARTA
serta pemberitahuannya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---------
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---
tertanggal dua Agustus dua ribu dua puluh ----
dua (02-08-2022), ------------------------------
Nomor : AHU-AH.01.09-0039605 ; -----------------
- dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga -------
(12-06-2023) nomor 30, yang dibuat di ---------
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan ----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima ---
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---
tertanggal tiga belas Juni dua ribu dua ------
puluh tiga (13-06-2023), ----------------------
Nomor : AHU-AH.01.03 - 0076972; -----------------
-sedangkan perubahan susunan pengurusnya yang --
terakhir termuat dalam akta tertanggal satu ----
Agustus dua ribu dua puluh dua (01-08-2022) ----
nomor 01, tersebut di atas, yang ----------------
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal --
dua Agustus dua ribu dua puluh dua --------------
(02-08-2022), Nomor : AHU-AH.01.09-0039605. ----
b. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf a -
dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto ----
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor ------
3
Page 6
15/2020, Perseroan melalui surat tanggal dua ---
Mei dua ribu dua puluh tiga (02-05-2023), ------
Nomor : 209/DIR-HK.05/V/2023 perihal Rencana ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA MARGA --
NUSAPHALA PERSADA Tbk, telah menyampaikan ------
terlebih•dahulu pemberitahuan mengenai rencana --
penyelenggaraan Rapat dan mata acara Rapat -----
kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, --
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; --------
c. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 huruf a -
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 14 POJK --
Nomor 15/2020 juncto Pasal 83 Undang-Undang ----
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang --
Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut --
sebagai "UUPT"), Direksi Perseroan telah -------
melakukan pengumuman PEMBERITAHUAN untuk --------
menyelenggarakan Rapat kepada pemegang saham ---
Perseroan, yang paling kurang memuat ketentuan --
pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat, --
ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan
mata acara Rapat, tanggal penyelenggaraan Rapat -
dan tanggal pemanggilan Rapat. Pengumuman ------
PEMBERITAHUAN tersebut diberitahukan melalui ---
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ------
Perseroan, dan eAsy.KSEI, yang seluruhnya ------
diumumkan pada hari Selasa, tanggal sembilan ---
Mei dua ribu dua puluh tiga (09-05-2023); ------
d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 6 ----------
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 POJK --
4
Page 7
HERDIMAN8YAH CHAIDIRSYAH. SH
MOTARIS JAKARTA
Nomor 15/2020 juncto Pasal 81 ayat (1) serta ---
Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPT, --
Direksi Perseroan telah melakukan PEMANGGILAN --
kepada pemegang saham Perseroan untuk -----------
penyelenggaraan Rapat tersebut melalui ----------
pemanggilan di situs web Bursa Efek Indonesia, --
situs web Perseroan, dan eAsy.KSEI, yang -------
seluruhnya diumumkan pada hari Rabu, tanggal ---
dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga ----
(24-05-2023); ------------------------------------
e. bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau ------
diwakili sebanyak 5.379.978.516 (lima miliar ---
tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan --
ratus duatujuh puluh delapan ribu lima ratus ---
enam belas) saham atau sebesar 98,98% -----------
(sembilan puluh delapan koma sembilan delapan --
persen) dari 5.435.434.077 (lima miliar empat --
ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga ----
puluh empat ribu tujuh puluh tujuh) saham ------
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan sampai dengan diselenggarakannya -----
Rapat. --------------------------------------------
f. bahwa dalam Rapat penghadap telah diberi kuasa --
oleh Rapat untuk menyatakan keputusan yang telah
diambil dalam Rapat, dalam suatu akta yang -----
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. ----
g. bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di --
atas ternyata dan tercantum pula dalam akta ----
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa Perseroan, tertanggal lima belas Juni ----
5
Page 8
dua rib u dua p u lu h tig a (1 5 -0 6 -2 0 2 3 ) nom or 37, --
yang dibuat di hadapan saya, Notaris. -----------
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan ----
di atas, maka penghadap dengan ini menerangkan, ------
menyatakan keputusan mata acara kedua Rapat sebagai --
berikut : -----------------------------------------------
Acara Kedua ------------------------------------------
1. Menyetujui usulan Perubahan Susunan Pengurus ---
Perseroan. ---------------------------------------
2. Menerima pengunduran diri Tuan Eka Pria Anas ---
dari jabatannya sebagai Komisaris Independen ---
Perseroan, dan oleh karena itu memberhentikan --
dengan hormat Tuan Eka Pria Anas tersebut dari --
masa jabatannya selaku Komisaris Independen ----
Perseroan, dengan ucapan terima kasih dan ------
penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa- --
jasa dan pengabdiannya selama menjabat dalam ---
Perseroan. ---------------------------------------
3. Mengangkat Nyonya OLIVIA ALLAN sebagai ----------
Komisaris Independen Perseroan yang baru --------
terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai ----
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat). ------------------------------------
4. Sehubungan dengan pemberhentian dan -------------
pengangkatan anggota Komisaris Perseroan --------
tersebut diatas, maka susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 ---
6
Page 9
HERDIMAN6YAH CHAIDIRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA
(d u a rib u dua p u lu h e m p a t), sebagai b e rik u t : -----
Dewan Komisaris ----------------------------------
Komisaris Utama---- : Tuan Feisal Hamka. ------
Komisaris Independen : Tuan Dionisius -----------
Widijanto. --------------
Komisaris independen : Nyonya Olivia Allan. ----
Direksi ------------------------------------------
Direktur Utama----- : Nyonya Fitria Yusuf -----
Direktur independen- : Tuan Hasyim --------------
Direktur independen- : Tuan Djoko Sapto M ------
Mulyo -------------------
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh --
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi --
untuk: -------------------------------------------
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan ---
tentang perubahan susunan anggota Dewan -----
Komisaris yang telah diputuskan dalam Rapat --
ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; -----
d a n -------------------------------------------
b. memberitahukan perubahan susunan anggota ----
Dewan Komisaris sebagaimana diputuskan ------
dalam Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia; ------------
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap ------
kepada Notaris atau kepada siapapun yang -------
dianggap perlu, memberikan dan atau meminta ----
keterangan-keterangan yang diperlukan, ----------
membuat atau minta dibuatkan serta --------------
menandatangani akta-akta, surat-surat serta ----
dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya----
7
Page 10
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu --
dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, --
tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan ------
jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa -----
yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka ---
kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi ---
kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga --
untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa --
lagi. ---------------------------------------------
-Akhirnya Penghadap mengalihkan (substitusi) kuasa ---
yang diperolehnya berdasarkan keputusan Rapat tersebut
kepada Pegawai Kantor Notaris untuk melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan- --
keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak ----
terbatas untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini -
ke dalam akta Notaris, termasuk membuat dan -----------
menandatangani akta penegasan (jika diperlukan), -----
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-
surat maupun dokumen yang diperlukan hadir dihadapan --
pihak/Pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, ------
mengajukan permohonan kepada pihak/Pejabat yang ------
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan
atau memberitahukan hal tersebut kepada pihak/Pejabat -
yang berwenang sesuai dengan peraturan ----------------
Perundang-undangan yang berlaku. ----------------------
----------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -
dengan dihadiri oleh : ---------------------------------
1. Tuan ENGKOS KOSRI, lahir di Ciamis, pada tanggal dua
8
Page 11
puluh dua Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -
lima (22-10-1965), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Ciamis, Dusun Cariang Hilir, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Sukamulya,
Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3207322210650002; -------------
2. Tuan YAYAN GUSTIAWAN, lahir di Bekasi, pada tanggal
delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh --
tujuh (08-01-1977), Warga Negara Indonesia, -------
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kaliabang Bungur,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan ----
Pejuang, Kecamatan Medansatria, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3275060801770015. -------------------
-untuk sementara keduanya berada di Jakarta. ----------
-keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. -
-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada ---
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, -----
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.
-Dibuat tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --
sempurna. --------------------------------------
Diberikan sebagai SALINAN. --------------------
Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
185 ms
12 Sep 2026 22:09
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': 'Penerimaan Pemberitahuan PELEPAH ELOK 1 BLOK QA 2'}