Back to announcement
20230714_CMNP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31341704_lamp2.pdf
Other Text extracted CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 59
Page 1
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C-1900.HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 16-XI-2000, Tgl. 22 Mei 2000
Jl. Pelepah Elok I Blok QA 2 No.12
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
Phone : 021 - 45847719 ( H unting), 45845584,45855159
Fax : 021 - 45841129, Hp. 08129437819
E m ail: notaryhc@vahoo.com. notaryhc@gmail.com
T u ru n an / S alin an / G rosse : .............................................................
AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk.
NOMOR : 36.-
TANGGAL : 15 Juni 2023. -
Page 2
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
Nomor : 36.-
-Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juni dua ribu
dua puluh tiga (15-06-2023), pukul 10.47 WIB (sepuluh -
lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -
-Saya, HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notaris
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh -
saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta --
ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : ------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas yang -----
akan disebut di bawah ini, untuk membuat berita acara -
tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk -------
selanjutnya disebut sebagai "Rapat") perseroan terbatas
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan ---
di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut -----------
"Perseroan"), yang anggaran dasarnya telah disesuaikan
dengan Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----------
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal tiga belas --
Februari dua ribu sembilan (13-02-2009) nomor 10, yang
dibuat dihadapan IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal
tujuh Mei dua ribu sembilan (07-05-2009), -------------
Nomor : AHU-19043.A H .01.02.Tahun 2009, yang telah ----
diubah beberapa kali, dan terakhir diubah berturut- --
1
Page 3
turut dengan akta-akta tertanggal : -------------------
- sebelas September dua ribu dua puluh (11-09-2020) --
nomor 11, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal sebelas -
September dua ribu dua puluh (11-09-2020), ----------
Nomor : AHU-0062748.AH.01.02.Tahun 2020; ------------
- dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh -----------
(22-12-2020) nomor 09, yang dibuat di hadapan saya, -
Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan ---
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya
tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu dua --
puluh (28-12-2020), Nomor : AHU-AH.01-03 - 0 4 2 3 7 9 0 ; --
- dua belas Juli dua ribu dua puluh satu --------------
(12-07-2021) nomor 19, yang dibuat di hadapan saya, -
Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan ---
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya
tertanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh satu --
(13-07-2021), Nomor : AHU-AH.01-03 - 0427812; --------
- dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu -----------
(12-08-2021) nomor 42, yang dibuat dihadapan saya, --
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga belas ----
2
Page 4
H£RDi!“?M;8YAH CHAIDiRSYAH, 5H
NOTARIS JAKARTA _____________
Agustus dua ribu dua puluh satu (13-08-2021), ------
Nomor : AHU-AH.01.03-0437021; -----------------------
- dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh dua -----
(27-01-2022) nomor 57, yang dibuat dihadapan saya, --
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga puluh satu
Januari dua ribu dua puluh dua (31-01-2022), -------
Nomor : AHU-AH.01.03 -0070621; -----------------------
- sebelas Februari dua ribu dua puluh dua (11-02-2022)
nomor 09, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal empat -
belas Februari dua ribu dua puluh dua (14-02-2022), -
Nomor : AHU-AH.01.03 - 0098427; -----------------------
- dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua ---------
(27-06-2022) nomor 53, yang dibuat di hadapan saya, -
Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---
tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh
dua (28-06-2022), Nomor ; AHU-AH.01.03 -0 2 5 6 7 8 8 ; ----
- satu Agustus dua ribu dua puluh dua (01-08-2022) ---
nomor 01, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------
3
Page 5
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal dua ----
Agustus dua ribu dua puluh dua (02-08-2022), -------
Nomor : AHU-0054230.AH.01.02.Tahun 2022, serta -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya
tertanggal dua Agustus dua ribu dua puluh dua ------
(02-08-2022), Nomor : AHU-AH.01.09-0039605; --------
- dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023) -
nomor 30, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, ----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga --
belas Juni dua ribu dua puluh tiga (13-06-2023), ---
Nomor : AHU-AH.01.03 -0076972; -----------------------
-sedangkan perubahan susunan pengurus Perseroan yang --
terakhir termuat dalam akta tertanggal satu Agustus dua
ribu dua puluh dua (01-08-2022) nomor 01, tersebut di
atas, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
suratnya tertanggal dua Agustus dua ribu dua puluh dua
(02-08-2022), Nomor : AHU-AH.01.09-0039605. -----------
-Berada di Gedung Citra Marga lantai 3, Jalan Yos ----
Sudarso kaveling 28, Jakarta Utara 14350, Rapat mana --
diadakan pada hari dan tanggal, jam serta di tempat --
seperti yang diuraikan di atas. -----------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu hadir di -
hadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi
4
Page 6
NOTARIS JAKARTA
yang sama, yang nama-namanya akan disebut pada akhir --
akta ini, yakni: ---------------------------------------
1. Tuan FEISAL HAMKA, lahir di Jakarta, pada tanggal --
dua belas November seribu sembilan ratus delapan --
puluh enam (12-11-1986), Warga Negara Indonesia, --
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teuku --
Umar nomor 32, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta --
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------
3171061211860003; -----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan. ---
2. Tuan Insinyur DIONISIUS WIDIJANTO, lahir di --------
Surabaya, pada tanggal dua puluh tujuh April seribu
sembilan ratus enam puluh lima (27-04-1965), Warga -
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, BSD Sektor XIV Blok J.4/01,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Rawa
Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674012704650003; -------------------
-untuk sementara berada di Jakarta; ----------------
-menurut keterangannya dalam hal ini selaku --------
Komisaris Independen Perseroan. --------------------
3. Nyonya FITRIA YUSUF, lahir di Jakarta, pada tanggal
sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan ---
puluh dua (09-12-1982), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Bukit Hijau VIII/8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran --
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
5
Page 7
nomor 3171064912820002;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan. ----
4. Tuan HASYIM, lahir di Buleleng, pada tanggal tiga --
Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh -------
(03-07-1967), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas I Blok --
F.8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan
Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------
3175010307670001; -----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya sebagai Direktur Independen Perseroan.
5. Tuan Insinyur DJOKO SAPTO M. MULYO, lahir di Ngawi,
pada tanggal empat September seribu sembilan ratus -
enam puluh empat (04-09-1964), Warga Negara -------
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota ------
Tangerang Selatan, Puri Bintaro PB 24/10, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah ----
Baru, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3674040409640001,- -------------------
-untuk sementara berada di Jakarta; ----------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam kedudukannya selaku Direktur Independen -----
Perseroan. -------------------------------------------
6. MASYARAKAT dan BADAN HUKUM, yang nama, identitas --
lainnya serta kepemilikan saham masing-masing dalam
Perseroan diuraikan dalam Daftar yang dilekatkan --
pada minuta akta ini, sebanyak 5.435.434.077 (lima -
miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus
6
Page 8
HERDiWS&NSYAH CHAIDiRSYAHk»
HOTAR'S JAKARTA
tiga puluh empat ribu tujuh puluh tujuh) saham
dalam Perseroan. ------------------------------------
-Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara memperkenalkan --
para anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan, -----
Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Biro Administrasi Efek
dan Notaris yang hadir dalam Rapat, dan membacakan Tata
Tertib Rapat, serta selanjutnya mempersilahkan Tuan --
FEISAL HAMKA selaku Komisaris Utama Perseroan untuk --
memulai dan memimpin Rapat. ----------------------------
-Tuan FEISAL HAMKA, dalam kedudukannya selaku Komisaris
Utama Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat ----------
menyampaikan sebagai berikut : ------------------------
"Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, salam -
sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. -------
Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan -----
hadirin yang terhormat, -----------------------------
Pada hari yang berbahagia ini perkenankanlah kami --
mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima -
kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian pada --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk --
Tahun Buku 2022 (untuk selanjutnya disebut ---------
"Rapat"), yang diadakan pada hari ini, Kamis, -----
tanggal 15 Juni 2023. -------------------------------
Pada Rapat ini, saya selaku Komisaris Utama -------
Perseroan telah ditunjuk untuk menjadi Ketua Rapat -
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan di -
Luar Rapat Dewan Komisaris sebagaimana termuat ----
dalam Surat Keputusan Nomor: 02/KPTS-DEKOM- -------
HK.05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023. Sehingga dengan --
demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 8 --
7
Page 9
1
huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 --
ayat (1) POJK Nomor 15/2020, saya akan bertindak --
sebagai Ketua Rapat. --------------------------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati, ---------------------------------------
Dapat kami sampaikan kondisi umum Perseroan pada --
tahun 2022 secara ringkas sebagai berikut: ---------
Tahun 2022 menjadi kebangkitan untuk industri jalan
tol setelah selama 2 tahun bisnis jalan tol -------
mengalami penurunan volume lalu lintas yang tidak --
bisa dihindari dikarenakan adanya kebijakan -------
pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan -------
Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi menekan laju ------
penularan Covid-19. Selama tahun 2022 pemerintah --
mulai berangsur melonggarkan PPKM di beberapa -----
wilayah di Indonesia. -------------------------------
Pelonggaran ini menjadi katalis positif bagi ------
seluruh sektor ekonomi terutama industri jalan tol -
dimana masyarakat telah dapatberaktifitas diluar --
rumah, hal ini tercermin dari volume kendaraan di --
ruas-ruas jalan tol perseroan serta ruas-ruas jalan
tol Entitas anak. -----------------------------------
Pulihnya volume lalu lintas pada ruas jalan tol ---
CMNP group memberikan peningkatan yang sangat -----
signifikan pada Laba Usaha dan Ebitda --------------
Perseroan sebagaimana terlihat dari Laporan -------
Keuangan Konsolidasi Auditan untuk tahun yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. -----------
Selain peningkatan pada bidang operasional dan ----
keuangan, Perseroan senantiasa menetapkan ----------
8
Page 10
«SVAH CHAIDIRSVAH) SiH
NOTARSS JAKARTA -
kebijakan-kebijakan strategis untuk dapat lebih ---
mendorong akselerasi bisnis di masa pemulihan yang -
berfokus kepada: Investasi Jalan Tol, membangun ---
aliansi strategis, meningkatkan efesiensi, --------
sentralisasi semua kebijakan Perusahaan dan anak --
usaha, menerapkan Bisnis yang berhati-hati. -------
Pada tahun 2022 Perseroan melalui anak usaha PT ---
Citra Karya Jabar Tol telah melaksanakan operasi --
jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada
Seksi I s.d Seksi III, dan telah melaksanakan -----
konstruksi pada Seksi IV s.d Seksi VI serta pada --
tahun 2023 diharapkan sudah dapat beroperasi secara
penuh. -----------------------------------------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati, ---------------------------------------
Sebagaimana tercantum dalam Panggilan Rapat, maka --
mata acara yang akan dibahas dalam Rapat pada hari -
ini, adalah: ----------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ------
Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ----
2022 dan Pengesahan atas Laporan Tugas ----------
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama ----
tahun buku 2022; ---------------------------------
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2022; ------------------------
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk ------
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ----
9
Page 11
1
2023; ---------------------------------------------
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --------
Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020. -
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang dibagikan -----
kepada Pemegang Saham dan juga telah dibacakan oleh -
MC sebelum Rapat ini dimulai, dapat kami sampaikan--
kembali secara singkat mengenai mekanisme -----------
pengambilan keputusan dan tata cara untuk mengajukan
pertanyaan dan pendapat selama berjalannya Rapat ---
sebagai berikut: -------------------------------------
- Setiap keputusan Rapat diambil dengan cara -------
musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai--
maka akan dilakukan pemungutan suara dengan ------
ketentuan: -----------------------------------------
untuk mata acara pertama Rapat sampai dengan-----
mata acara keempat, Rapat dapat mengambil--------
keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang--
saham atau kuasanya sedikitnya lebih dari 1 / 2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. ---------------------------------------
- Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dapat
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai --
dengan mata acara Rapat yang bersangkutan, dan --
akan dijawab oleh Ketua Rapat atau Ketua Rapat --
dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris atau --
Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir -
dalam Rapat untuk menjawabnya. Apabila pertanyaan
dan/atau pendapat yang diajukan tidak sesuai ----
dengan mata acara Rapat, maka Ketua Rapat -------
10
Page 12
ait
HES&fW NS'# HCHAlOtRSY*
. t iAKABTA
mempunyai hak untuk mengabaikan atau tidak ---
menjawab pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
-Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris -
untuk menjelaskan apakah prosedur/tata laksana Rapat, -
termasuk jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili --
dalam Rapat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. -----------------------
-Kemudian saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat hal-
hal sebagai berikut: -----------------------------------
1. Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Direksi -----
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai ------
berikut: -----------------------------------------
- sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf -
a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto -
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) POJK -----------
Nomor 15/2020, Perseroan melalui surat -------
tanggal dua Mei dua ribu dua puluh tiga ------
(02-05-2023) Nomor 209/DIR-HK.05/V/2023 ------
perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, --
telah menyampaikan terlebih dahulu ------------
pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan
Rapat dan mata acara Rapat kepada Kepala -----
Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan ---------
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; ------------
- sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 huruf a
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 14 POJK -
Nomor 15/2020 juncto Pasal 83 Undang-Undang --
11
Page 13
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 -------
Tentang Perseroan Terbatas (untuk -------------
selanjutnya disebut sebagai "UUPT"), Direksi --
Perseroan telah melakukan pengumuman ----------
PEMBERITAHUAN untuk menyelenggarakan Rapat ---
kepada pemegang saham Perseroan, yang paling --
kurang memuat ketentuan pemegang saham yang --
berhak hadir dalam Rapat, ketentuan pemegang --
saham yang berhak mengusulkan mata acara -----
Rapat, tanggal penyelenggaraan Rapat dan -----
tanggal pemanggilan Rapat. Pengumuman ---------
PEMBERITAHUAN tersebut diberitahukan melalui --
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ----
Perseroan, dan eAsy.KSEI, yang seluruhnya ----
diumumkan pada hari Selasa, tanggal 09 --------
(sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh ------
tiga); ------------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (6) ----
huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto ------
Pasal 17 POJK Nomor 15/2020 juncto Pasal 81 --
ayat (1) serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2) ---
dan ayat (3) UUPT, Direksi Perseroan telah ---
melakukan PEMANGGILAN kepada pemegang saham --
Perseroan untuk penyelenggaraan Rapat ---------
tersebut melalui pemanggilan di situs web ----
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, ---
dan eAsy.KSEI, seluruhnya diumumkan pada hari -
Rabu, tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga). --------------------
. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) --
12
Page 14
HERDiiv-’^ S Y A H CHAIfjHRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA
huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal --
41 ayat (1) huruf a POJK Nomor : 15/2020 juncto -
Pasal 86 ayat (1) UUPT, Rapat untuk mata acara --
pertama sampai dengan mata acara keempat dapat --
dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara hadir atau diwakili. -----------
Bahwa Sesuai dengan Daftar Kehadiran pemegang --
saham yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek --
Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang -
hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah -----
sebanyak 5.379.981.126 (lima miliar tiga ratus --
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus -------
delapan puluh satu ribu seratus dua puluh ------
enam) saham dengan hak suara, atau lebih kurang -
merupakan 98,98% (sembilan puluh delapan koma --
sembilan delapan persen) dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan --
Perseroan hingga saat Rapat ini -----------------
diselenggarakan, yaitu sebanyak 5.435.434.077 --
(lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta --
empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh --
tujuh) saham dengan hak suara, atau dihadiri ---
atau diwakili LEBIH DARI 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang telah dikeluarkan Perseroan. ---------
Dengan demikian persyaratan jumlah kuorum ------
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam ---------
Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang- --
undangan di bidang Pasar Modal dan/atau UUPT ---
13
Page 15
untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi. -
Oleh karenanya Rapat dapat dilangsungkan dan ---
Rapat adalah sah susunannya serta berhak -------
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan --
dalam Rapat sesuai mata acara Rapat. ------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena
seluruh prosedur/tata laksana Rapat dan jumlah kuorum -
kehadiran sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran -
Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan/atau UUPT telah terpenuhi, maka Rapat -
dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat Perseroan. ----------------------
-Oleh karena itu Rapat secara resmi dibuka oleh Ketua -
Rapat pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juni dua
ribu dua puluh tiga (15-06-2023), pukul 10.47 WIB ----
(sepuluh lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia
Barat). -------------------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja sebanyak
3 (tiga) kali. -----------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan kepada -------
pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk memulai -
membicarakan mata acara pertama Rapat. ----------------
MATA ACARA PERTAMA ----------------------------------
Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ----------
Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan ---
Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan ----
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua). --------------------------------
14
Page 16
HERD”WAN8YAH CHAiDIRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA '
-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direksi
Perseroan untuk menyampaikan laporannya terkait dengan
mata acara pertama Rapat tersebut. --------------------
-Nyonya FITRIA YUSUF selaku Direktur Utama Perseroan --
menyampaikan penjelasannya terkait dengan mata acara --
pertama Rapat sebagai berikut: -------------------------
"Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang -
kami hormati. ---------------------------------------
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh., -----
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah -------
Subhanahu Wa Ta'ala bahwa kita bisa bertemu pada --
Rapat hari ini, salam sejahtera bagi kita semua. --
Perkenankan kami menyampaikan laporan kinerja -----
Perseroan tahun buku 2022, sebagaimana tertuang---
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ---
serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun --
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. --
Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh KAP --
Kosasih Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan ----
dengan opini: ---------------------------------------
Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang -----
material, posisi keuangan konsolidasian Grup ------
tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan --
konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk --
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai --
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. ---
Laporan tersebut telah kami sampaikan kepada ------
instansi pasar modal serta dipublikasikan pada ----
surat kabar serta website Bursa Efek Indonesia dan -
Perseroan. -------------------------------------------
15
Page 17
Perseroan adalah mitra KPBU, atau Kerjasama --------
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam membangun -----
negeri sejak pendirian pada tahun 1987, dalam -----
pengembangan jaringan jalan tol hingga tahun 2063 --
bahkan lebih. ---------------------------------------
Sesuai dengan tema resilient to ward sustainable --
growth, Perseroan berhasil rebound dari berbagai --
krisis termasuk Covid-19 di tahun 2020 hingga 2023.
Perseroan terus tumbuh berkelanjutan, melalui -----
langkah-langkah strategis yang mencakup baik aspek -
keuangan, aspek operasi jalan tol, maupun aspek ---
kelayakan investasi,melalui Return on Investment --
minded sejak tahap inisiasi hingga operasi. -------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ---------------------------------------
Berikut ini disampaikan kinerja operasional ruas- --
ruas jalan tol yang dikelola oleh Perseroan atau --
entitas anak. ---------------------------------------
Perseroan selalu fokus pada Customer Experience, --
karena aspek keamanan, kenyamanan dan kelancaran --
menjadi hak pelanggan jalan tol. Ketiga prinsip ---
tersebut dijabarkan dalam 8 unsur SPM atau Standar -
Pelayanan Minimum, dan ke-empat ruas jalan tol ----
Perseroan selalu berhasil dalam kewajiban pemenuhan
SPM. Untuk pemenuhan SPM dalam aspek pelayanan ----
lalu lintas, Perseroan menyediakan layanan Sentral -
Komunikasi, CCTV, VMS, dan Armada Patroli. ---------
Dalam aspek keandalan fisik struktur jalan tol, ---
Perseroan menjamin keandalan struktur melalui -----
berbagai program pemeliharaan rutin, berkala, -----
16
Page 18
HEHDIMANSVAH CHAIDfRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA '
maupun periodik. Perseroan sejak awal menjadi -----
pionir dalam operasi ODOL atau Over Dimension Over -
Load menggunakan portable truck scale, dan kemudian
menggunakan WIM atau Weight In Motion. -------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ---------------------------------------
Berikut disampaikan kinerja 3 ruas jalan tol tahap -
konstruksi atau operasi bertahap, yaitu ruas-ruas
jalan tol Desari, Cisumdawu, dan HBR-2,yang -------
dibangun berdasar prinsip inter-konektivitas ------
jaringan, --------------------------------------------
Anak usaha CW telah mengoperasikan seksi 1 dan 2 --
yaitu Antarasi-Brigif-Sawangan sepanjang 12,1 km. --
Seksi-3 Sawangan-Bojong gede sepanjang 9,5 km -----
sedang dalam tahappengadaan tanah dengan progress --
23,4% sedangkan seksi-4 Bojong gede-Salabenda -----
sepanjang 6,4 km dalam tahap Rencana Teknik Akhir. -
Ruas Depok-Antasari masuk dalam Proyek Strategis --
Nasional. --------------------------------------------
Proyek jalan tol Cisumdawu oleh anak usaha CKJT ---
juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional. -------
Gubernur Jawa Barat bersama Kepala BPJT telah -----
meresmikan pengoperasian Seksi-1 Cileunyi- --------
Pamulihan pada tanggal 24 Januari 2022. Pada awal --
tahun 2023 pengoperasian disusul oleh seksi 2 dan --
3. Keseluruhan seksi jalan tol sepanjang 61,6 km --
ini sudah beroperasi terbatas khusus untuk arus ---
mudik-balik lebaran yang lalu. ---------------------
Perseroan telah menerbitkan Surat Perintah Mulai --
Kerja bagi 2 kontraktor HBR2, yaitu untuk Wika ----
17
Page 19
tertanggal 9 Mei 2022 dan untuk GI tertanggal 5 ---
Oktober 2022, yaitu untuk jasa konstruksi dengan --
skema Rancang Bangun proyek HBR-2 sekitar 9,6 km. --
Adapun Penetapan Lokasi dari Gubernur DKI Jakarta -
telah terbit pada tanggal 19 Juli 2022. Pelaksanaan
pekerjaan lapangan dilakukan secara simultan ------
antara penyiapan lahan serta pelaksanaan -----------
konstruksi. -----------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ---------------------------------------
Perseroan melakukan ekspansi bisnis secara ---------
berkelanjutan, baik bisnis inti pengusahaan jalan --
tol melalui 4 anak usaha BUJT. Bahkan Perseroan ---
berhasil melakukan ekstensi bisnis pada tulang ----
punggung bisnis Perseroan yaitu konsesi pengusahaan
jalan tol Ir Wiyoto Wiyono M S c . --------------------
Perseroan sebagai BUJT pemegang konsesi jalan tol --
Ir Wiyoto Wiyono MSc, pada tahun 2020 memperoleh --
perpanjang masa konsesi hingga tahun 2060, sebagai -
kompensasi pembangunan ruas jalan tol HBR-2 -------
Elevated. Volume transaksi harian rata-rata JIUT --
pada tahun 2022 mencapai 521.124 kendaraan per hari
atau naik 16,7% dibandingkan dengan 446.497 -------
kendaraan per hari di tahun 2021. ------------------
Anak usaha CMS adalah pemegang konsesi ruas jalan --
tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda sepanjang ---
12,8 km dengan masa konsesi hingga tahun 2040. ----
Volume transaksi harian rata-rata pada tahun 2022 --
mencapai 53.113 kendaraan per hari atau naik 46,6%-
dibandingkan dengan 3 6.233 kendaraan per hari d i --
18
Page 20
KERDIMAMSYAH CHAISIRSYAH, 8H
NOTARIS JAKAPHA -
tahun 2021. ------------------------------------------
Anak usaha CW adalah pemegang konsesi ruas jalan --
tol Desari dari Antasari hingga Salabenda sepanjang
28 km dengan masa konsesi hingga tahun 2061. Volume
transaksi harian rata-rata pada tahun 2022 mencapai
74.115 kendaraan per hari atau naik 28,1% ----------
dibandingkan dengan 57.836 kendaraan per hari di --
tahun 2021. ------------------------------------------
Anak usaha CMLJ adalah pemegang konsesi ruas jalan -
tol Soroja dari Soreang hingga Simpang Susun Pasir -
Koja sepanjang 8,15 km dengan masa konsesi hingga --
tahun 2062. Volume transaksi harian rata-rata pada -
tahun 2022 mencapai 39.480 kendaraan per hari atau -
naik 20,4% dibandingkan dengan 32.801 kendaraan per
hari di tahun 2021. ---------------------------------
Anak usaha CKJT adalah pemegang konsesi ruas jalan -
tol Cisumdawu dari Cileunyi yang terkoneksi dengan -
Purbaleunyi hingga jalan tol Cipali dan Bandara ---
Kertajati sepanjang 61,6 km dengan masa konsesi ---
hingga tahun 2063. Volume transaksi harian ---------
rata-rata pada tahun 2022 mencapai 11.623 kendaraan
per hari yaitu hanya untuk seksi 1 Cileunyi- ------
Pamulihan sepanjang 11,45 km. ----------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang - -
kami hormati. ---------------------------------------
Aspek Keberlanjutan Usaha sudah diterapkan ---------
Perseroan sejak lama, dan lekat pada berbagai -----
program khususnya pada wilayah koridor jalan tol --
dan sekitarnya. -------------------------------------
Perseroan berkomitmen menerapkan ESG secara --------
19
Page 21
disiplin. Berbagai program Keberlanjutan Bisnis ---
terus dilakukan, khususnya dengan terus menjada gan
mengembangkan Corporate Culture di lingkungan Grup.
Perseroan membangun kompetensi inti perusahaan ----
dengan berbasis kompetensi SDM, selain manajemen --
bakat. -----------------------------------------------
Perseroan menjaga keberlanjutan pertumbuhan dengan -
berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip ESG ---
atau Environment Social Governance, yang semakin --
popular digunakan oleh para investor regional -----
hingga global. Pada aspek lingkungan, Perseroan ---
melaksanakan penerapan rutin RKL atau Rencana -----
Pengelolaan Lingkungan, dan RPL atau Rencana ------
Pemantauan Lingkungan untuk jalan tol yang sudah --
beroperasi. Di sisi lain, untuk jalan tol di masa --
konstruksi, Perseroan dan anak usaha selalu cermat -
dalam penyusunan dokumen AMDAL. --------------------
Perseroan mengelola aspek sosial melalui berbagai --
program CSR atau Corporate Social Responsibility. --
Berbagai program CSR termasuk kerjasama "Babah Alun
untuk Indonesia", dan pemberian hewan kurban, -----
pembangunan RPTRA, program nasi kuning bagi kaum --
dhuafa, Jumat Bahagia bersama Babah Alun, membuka --
peluang kerja kepada masyarakat, dan kegiatan rutin
CSR lainnya. ----------------------------------------
Dalam penerapan GCG, Perseroan senantiasa mematuhi -
peraturan perundangan yang berlaku. Berbagai agenda
rapat koordinasi pengurus dan komite-komite telah --
terselenggara dengan baik. Penerapan GCG adalah ---
sebagai bagian terpadi dari ESG, sebagaimana ------
20
Page 22
MMANSYAN CHAiDIRSYAH, SH
NOTARIS JAKAR TA
diuraikan sebelumnya. -------------------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ---------------------------------------
Sebelum bagian akhir, berikut ini disampaikan -----
pencapaian Perseroan dalam hal peningkatan kinerja -
keuangan dan perkuatan struktur keuangan serta arus
kas Perseroan. --------------------------------------
Pemulihan volume transaksi harian rata-rata terjadi
di semua ruas jalan tol Grup, berdampak pada ------
peningkatan kinerja keuangan masing-masing jika ---
dibandingkan pada tahun 2021. Pada ruas tol JIUT --
memberikan pendapatan tol sebesar 1,1 triliun -----
Rupiah dan EBITDA sebesar 881,2 miliar Rupiah. ----
Pada ruas tol Desari memberikan total pendapatan --
tol sebesar 219,1 miliar Rupiah dan EBITDA sebesar -
171,3 miliar Rupiah. Pada ruas tol Waru-Juanda ----
memberikan pendapatan tol sebesar 172,6 miliar ----
rupiah dan EBITDA sebesar 140,6 miliar Rupiah. ----
Sedangkan ruas tol Soroja memberikan pendapatan tol
sebesar 114,7 miliar Rupiah dan EBITDA sebesar ----
88,1 miliar Rupiah. Pada ruas tol Cisumdawu--------
memberikan total pendapatan tol sebesar 40,9 -----
miliar Rupiah dan EBITDA sebesar 18,6 miliar ------
Rupiah. ----------------------------------------------
Kinerja Perseroan sebagaimana tercatat pada Laporan
Keuangan Konsolidasi Auditan Tahun Buku 2022 ------
berhasil meningkatkan Aset Konsolidasian sebesar --
2,9 triliun Rupiah atau naik 19,1%, hal ini --------
dikarenakan adanya kenaikan aset tidak lancar -----
sebesar 3,4 triliun Rupiah atau 26,8% dan ----------
21
Page 23
penurunan pada aset lancar sebesar 545,2 miliar ---
Rupiah atau 22,0%. ----------------------------------
Sedangkan, jumlah Liabilitas mengalami kenaikan ---
sebesar 1,7 triliun Rupiah atau 36,3 %, hal ini ---
disebabkan adanya kenaikan liabilitas jangka pendek
sebesar 392,1 miliar Rupiah atau 10,6 % dan -------
meningkatnya liabilitas jangka panjang sebesar 1,3 -
triliun Rupiah atau 116,3 %. Disamping itu terjadi -
peningkatan Ekuitas sebesar 1,1 triliun Rupiah ----
atau 11,1%. -----------------------------------------
Realisasi Total Pendapatan meningkat sebesar 26,0 --
miliar Rupiah atau naik 0,5%, hal ini dikarenakan --
adanya kenaikan Pendapatan Tol sebesar 347,2 miliar
Rupiah atau 26,2%, Pendapatan Jasa Konstruksi -----
sebesar 134,9 miliar Rupiah atau 17,5%, Pendapatan -
Sewa sebesar 16,1 miliar Rupiah atau 47,3% dan ----
Pendapatan Jasa Pengoperasian Tol sebesar 18,1 ----
miliar Rupiah atau 24,7%, sedangkan Pendapatan ----
Konstruksi Penyelenggara Tol menurun sebesar 490,4 -
miliar Rupiah atau 21,9%. ---------------------------
Adapun Beban Pendapatan secara konsolidasi --------
mengalami penurunan sebesar 252,2 miliar Rupiah ---
atau 7,6%, hal ini disebabkan karena adanya -------
penurunan beban jasa konstruksi. Sedangkan, Beban --
Umum & Administrasi meningkat sebesar 19,6 miliar --
Rupiah atau 14,0%, yang disebabkan adanya kenaikan -
beban pemeliharaan. ---------------------------------
Laba Usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar -
258,5 miliar Rupiah atau 26,1 %. Adapun, Laba -----
Bersih Perseroan meningkat sebesar 225,2 miliar ---
22
Page 24
HSRDIKAN6YAH OHAilsKRSYAM, SK
NOTARIS JAKARTA '
Rupiah atau 31,7%. Sedangkan, EBITDA Perseroan ----
juga mengalami kenaikan sebesar 314,5 miliar ------
Rupiah atau 28,5 %. ---------------------------------
Pada tahun 2022, Arus Kas Perseroan dari Aktivitas -
Operasi mengalami penurunan sebesar 103,5 miliar --
Rupiah atas 7,6 % dikarenakan adanya pembayaran ---
pajak. Arus Kas untuk Aktivitas Investasi---------
mengalami kenaikan sebesar 3,0 triliun Rupiah atau -
610,4 % yang disebabkan adanya penambahan hak-- ---
pengusahaan jalan tol. Adapun Arus Kas untuk-----
Aktivitas Pendanaan meningkat sebesar 5,0 triliun --
Rupiah atas 143,4 % karena adanya penerimaan utang
bank. ------------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ----------------------------------------
Sampailah kita pada bagian akhir yaitu permohonan -
persetujuan dan pengesahan Rapat. ------------------
Dengan memperhatikan paparan Laporan Tahunan dan --
Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku 2022, dan
dengan mewujudkan "Resilient toward Sustainable ---
Growth" di seluruh jajaran manajemen dan karyawan, -
Perseroan akan terus berkontribusi dalam -----------
pengembangan ekonomi nasional. Selanjutnya ---------
perkenankan kami mengusulkan kepada para pemegang - -
saham dan kuasa pemegang saham untuk: --------------
1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk -
mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang
telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik -----
23
Page 25
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ---
sesuai dengan Laporan Auditor Independen -------
nomor 00691/2.1051/AU.1/10/1091-2/1/IV/2023 ----
tanggal 27 April 2023 dengan pendapat wajar, ---
dalam semua hal yang material posisi keuangan --
konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 ----
serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus --
kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir --
pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar ----
Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -------
Perseroan selama tahun buku 2022. ---------------
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk ---
disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan -
disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022,----
Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan -------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, atau -----
acquit et de charge kepada para anggota Direksi -
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing- --
masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan --
yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, --
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan ---------
t e r s e b u t ---------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ---------------------------------------
Sebelum mengakhiri laporan ini, kami atas nama ----
Direksi Perseroan menyampaikan terima kasih dan ---
24
Page 26
HSRDIMANSVAH CHAIDIRSVAH, SH
NOTARIS JAKARTA
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para ---
Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan atas --
dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. ----
Terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh ---
jajaran Dewan Komisaris atas arahan dan bimbingan --
dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap ------
jalannya kinerja Perseroan, serta kepada seluruh --
karyawan atas kerja keras dan semangatnya dalam ---
mendukung program Perseroan seutuhnya. -------------
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh." ----
-Setelah Nyonya FITRIA YUSUF menyampaikan -------------
penjelasannya, Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat --
dan selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan kepada para --
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan : --
"Terima kasih kepada Direksi atas laporannya. -----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati, ---------------------------------------
Dalam kesempatan ini perkenankan kami mewakili ----
Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan kepada para -
Pemegang Saham Perseroan dan Kuasa Pemegang Saham, -
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf c --
UUPT, maka Dewan Komisaris Perseroan telah ---------
melakukan tugas pengawasan terhadap pengurusan yang
dilaksanakan oleh Direksi Perseroan untuk tahun ---
buku 2022. Adapun tugas pengawasan yang telah -----
dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan tersebut -
tercantum pada halaman 30 sampai dengan halaman 33 -
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022." --
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada -
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk ---
25
Page 27
mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan atas --
penjelasan atau laporan yang telah disampaikan oleh --
Direksi Perseroan sehubungan dengan mata acara pertama
Rapat tersebut. Jika ada tanggapan atau pertanyaan yang
berkaitan dengan mata acara pertama Rapat, sesuai tata
tertib Rapat, Ketua Rapat meminta kepada para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham untuk dapat mengangkat -
tangan bagi pemegang saham yang hadir langsung serta --
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau --
diwakili, serta bagi pemegang saham yang hadir melalui
e-RUPS dapat mengajukan pertanyaaan melalui Chatbox --
eAsy.KSEI dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang
dimiliki atau diwakili. --------------------------------
-Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatannya, dan ---
oleh karena dari peserta Rapat tidak ada yang ---------
mengajukan tanggapan atau pertanyaan, selanjutnya Ketua
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil --------
keputusan Acara Pertama Rapat sebagai berikut : ------
Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan ---
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa -
oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, ---
Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan -----
Auditor Independen Nomor 00691/2.1051/AU.1/10/1091-
2/1/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dengan pendapat --
wajar, dalam semua hal yang material posisi --------
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas ------
anaknya tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja ----
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun -
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan -
26
Page 28
R D m m m c m im s Y A H , sh
NOTARIS JAKARTA
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan ------
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022. -------
Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk ---------
disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan --------
disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022, Rapat --
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) ---
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan ---
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ---
selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut --
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -------
Keuangan Perseroan tersebut. -----------------------
-Ketua Rapat menanyakan apakah usulan keputusan Acara -
Pertama tersebut dapat disetujui secara musyawarah ---
untuk mufakat. -----------------------------------------
-Setelah menunggu sejenak, ternyata ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -
atau abstain atas usulan keputusan mata Acara Pertama -
Rapat, dan Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -
"Berhubung ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa-------
Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka usulan--
keputusan Acara Pertama tersebut tidak dapat-------
disetujui secara musyawarah untuk mufakat, oleh----
karena itu sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 8 huruf a-
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 40 POJK Nomor-
15/2020 juncto Pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan---
27
Page 29
Acara Pertama akan diambil dengan cara pemungutan--
suara. Untuk itu kami meminta kepada Para Pemegang--
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan-
abstain dan tidak setuju atas usulan keputusan Acara
Pertama untuk mengisi Kartu Suara Acara 1 bagi-----
Pemegang Saham yang hadir secara fisik kemudian----
menyerahkannya kepada Panitia Rapat dan untuk------
selanjutnya disampaikan kepada Notaris, dan bagi---
Pemegang Saham yang hadir secara online dapat------
melakukan voting melalui eAsy.KSEI."----------------
-Setelah batas waktu pengisian kartu suara Acara -----
Pertama telah selesai, selanjutnya Ketua Rapat meminta
kepada saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dan
menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan Kartu Suara
tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada Para
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham. --------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan : -------------
"Sebelum proses penghitungan Kartu Suara dimulai, --
perlu kami pastikan kembali apakah masih ada ------
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -
mengumpulkan Kartu Suara? Jika tidak ada, proses --
penghitungan akan segera dimulai. ------------------
Baiklah berdasarkan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara yang proses penghitungan --
kartu suaranya dibantu menggunakan program atau ---
teknologi penghitungan dari Biro Administrasi Efek -
Perseroan, dengan hasil sebagai berikut : ----------
- Jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat yang
dihitung dalam pemungutan suara untuk usulan ----
keputusan dalam mata acara pertama Rapat adalah --
28
Page 30
HEROIC AN5YAH CHAIBtRSYAH, SH
' NOTARIS JAKARTA
sebanyak 5.379.981.126 (lima miliar tiga ratus --
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ---------
delapan puluh satu ribu seratus dua puluh enam) --
suara; ---------------------------------------------
Jumlah suara abstain untuk usulan keputusan dalam-
mata acara pertama Rapat adalah 2.410 (dua ribu --
empat ratus sepuluh) suara; ----------------------
Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan ------
keputusan dalam mata acara pertama Rapat adalah --
sebanyak 667.500.720 (enam ratus enam puluh juta -
lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh) suara atau
lebih kurang 12,407% (dua belas koma empat nol --
tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang sah -
yang hadir dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut
sebagai "suara mayoritas"); ----------------------
Jumlah suara yang setuju atas usulan keputusan --
dalam mata acara pertama Rapat adalah sebanyak --
4.712.477.996 (empat miliar tujuh ratus dua -----
belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu ---
sembilan ratus sembilan puluh enam) suara atau --
lebih kurang 87,592% (delapan puluh tujuh koma --
lima sembilan dua persen) dari jumlah seluruh ---
suara yang sah yang hadir dalam Rapat (untuk ----
selanjutnya disebut sebagai "suara mayoritas"); --
Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan ---
suara tersebut, suara mayoritas sebanyak ---------
4.712.480.406 (empat miliar tujuh ratus dua -----
belas juta empat ratus delapan puluh ribu --------
empat ratus enam) suara atau lebih kurang 87,592%
(delapan puluh tujuh koma lima sembilan dua -----
29
Page 31
persen) dari jumlah seluruh suara yang sah yang --
hadir dalam Rapat merupakan suara yang setuju atas
usulan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Rapat
dalam mata acara pertama Rapat. ------------------
Dari hasil perhitungan suara yang telah kami ------
sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Rapat -------
menyetujui usulan keputusan dalam mata Acara Pertama
Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua
Rapat tadi." -----------------------------------------
-Setelah saya, Notaris menyampaikan atau membacakan --
hasil perhitungan suara, selanjutnya Ketua Rapat -----
menyampaikan : ------------------------------------------
"Terima kasih kepada Notaris. ----------------------
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah ----
disampaikan oleh Notaris dalam Rapat, maka Rapat --
telah memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan -
acara pertama Rapat ini sebagaimana yang telah kami
sampaikan tadi." ------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja sebanyak
1 (satu) kali dan melanjutkan ke mata acara Rapat ----
Kedua, yaitu : ------------------------------------------
MATA ACARA KEDUA ------------------------------------
Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31 Desember 2022. ---------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direksi
Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan
mata acara kedua Rapat tersebut. ----------------------
-Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh --
Nyonya FITRIA YUSUF selaku Direktur Utama Perseroan --
30
Page 32
HERDIRfAAT-V?‘ H CHAIDIRSYAH. SH
NOTARNS JAKARTA _
menyampaikan penjelasannya terkait dengan mata acara --
kedua Rapat sebagai berikut: ---------------------------
"Terima kasih kepada bapak Ketua Rapat. ------------
Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham dan ---
kuasa pemegang saham yang kami hormati. ------------
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh -------
Penyampaian usulan Penggunaan Laba Bersih berikut --
adalah sesuai dengan pasal 70 dan pasal 71 Undang- -
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ------
Terbatas juncto pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan, yang menyebutkan bahwa: -----------
Rapat Direksi harus mengajukan usulan kepada RUPS --
tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih ------
Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -
dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh -
RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan ----
berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi -
yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan ------
sebagaimana dimaksudkan pasal 22 Anggaran Dasar ---
Perseroan, serta usul mengenai besarnya jumlah ----
dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain -----
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk -------
memutuskan lain. ------------------------------------
Sebelum kami menyampaikan usulan tentang penggunaan
Laba Bersih untuk Tahun Buku 2022, perkenankanlah --
kami menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai -
langkah pengembangan usaha Perseroan. --------------
Perseroan sedang melakukan beberapa pengembangan --
usaha yang membutuhkan pendanaan yaitu pengembangan
Jalan Tol Ir.Wiyoto Wiyono MSc Ruas Ancol Timur - --
31
Page 33
Pluit (HBR-2) dan Pembangunan jalan tol Depok- ----
Antasari Seksi 3-4. Perseroan juga sedang menjajaki
beberapa proyek lainnya yang masih dalam proses ---
tender, proses inisiasi maupun ruas potensial jalan
tol lainnya di wilayah Jabodetabek, Medan, Bandung -
dan Surabaya. ---------------------------------------
Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Mata ---
Acara I Rapat hari ini, bahwa Perseroan telah -----
memperoleh Laba Bersih untuk tahun buku 2022 ------
sebesar 934,59 miliar Rupiah sebagaimana tercantum -
dalam Laporan Keuangan yang di audit oleh Kantor --
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo
& Rekan. ---------------------------------------------
Sedangkan saldo laba yang telah dicadangkan -------
adalah sebesar 389,19 miliar Rupiah atau 14,32% --
dari jumlah modal disetor dan ditempatkan. ---------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati ----------------------------------------
Dengan memperhatikan hal-hal yang telah kami ------
paparkan tersebut diatas, selanjutnya pada ---------
kesempatan ini perkenankanlah kami mengusulkan ----
kepada pemegang saham Perseroan, sebagai berikut: --
Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh --
Perseroan selama tahun buku 2022 sebesar -----------
Rp934.586.111.143,- (Sembilan ratus tiga puluh ----
empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta ---
seratus sebelas ribu seratus empat puluh tiga -----
Rupiah), sebagai berikut: ---------------------------
a. Sebesar Rp23.364.652.779,-(dua puluh tiga ------
miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ---
32
Page 34
KERDiMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA
ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh ----
puluh sembilan Rupiah) atau 2,50% dari Laba ----
Bersih Perseroan tahun buku 2022, akan ----------
ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, ---
guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang --
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang --
Perseroan Terbatas dan Pasal 22 Anggaran Dasar --
Perseroan; ---------------------------------------
Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku --
2022 setelah dikurangi dana cadangan akan ------
ditempatkan sebagai laba yang belum ditentukan --
penggunaannya. -----------------------------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati Demikianlah usulan Manajemen Perseroan
tentang Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022. ---
Atas segala kepercayaan yang diberikan kepada kami,
Direksi dan seluruh jajaran manajemen Perseroan ---
menyampaikan terima kasih yang sebesar-sebesarnya. -
Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua ----
Rapat." ----------------------------------------------
-Setelah Direksi Perseroan menyampaikan penjelasannya,
Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat, dan selanjutnya
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan ------
pertanyaan atau memberikan tanggapan atas penjelasan --
atau laporan yang telah disampaikan oleh Direksi -----
Perseroan sehubungan dengan mata acara kedua Rapat ---
tersebut. Jika ada tanggapan atau pertanyaan yang ----
berkaitan dengan mata acara kedua Rapat, sesuai tata --
tertib Rapat, Ketua Rapat meminta kepada para pemegang
33
Page 35
saham dan kuasa pemegang saham untuk dapat mengangkat -
tangan bagi pemegang saham yang hadir langsung serta --
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau --
diwakili, serta bagi pemegang saham yang hadir melalui
e-RUPS dapat mengajukan pertanyaan melalui Chatbox ---
eAsy.KSEI dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang
dimiliki atau diwakili. --------------------------------
-Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatannya, ternyata
terdapat pertanyaan dari Nyonya MARIA ISDIATI ---------
KURNIAWATI selaku kuasa dari pemegang saham Nyonya ---
LEOTINE IERMA AGUSTINA, S, sebagai pemegang dan pemilik
sebanyak 13.068.500 (tiga belas juta enam puluh delapan
ribu lima ratus)saham dalam Perseroan, sebagai berikut:
1. Penurunan beban pokok pendapatan terutama berasal
dari konstruksi pembangunan jalan tol tetapi ---
tidak diimbangi dengan hak konsesi pengelolaan --
yang bertambah.----------------------------------
2. Terdapat penambahan hutang jangka panjang--------
sebesar Rp l .700.000.000.000,00 (satu koma tujuh--
triliun) karena ketidakmampuan cash flow ------
perusahaan untuk membayar perolehan hak -------
pengusahaan jalan tol sebesar--------------------
R p l .800.000.000.000,00 (satu koma delapan-------
triliun) dan pembayaran liabilitas atas hak-----
pengusahaan jalan tol sebesar--------------------
R p l .300.000.000.000,00 (satu koma tiga triliun).-
Apa action plan (pertanyaan pada kolom chat-----
terputus).----------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menjawab pertanyaan yang telah
diajukan tersebut, sebagai berikut : ------------------
34
Page 36
MANSYAH CHAtdlRSYAl-
NOTARIS JAKARTA
"Mungkin karena ini berkaitan dengan Agenda -------
Pertama, mungkin kita akan jawab secara tertulis --
saja". -----------------------------------------------
-Dan menyampaikan sebagai berikut : -------------------
"Mengingat waktu untuk mengajukan pertanyaan atau --
memberikan tanggapan dari Para Pemegang Saham dan --
Kuasa Pemegang Saham untuk Acara Kedua Rapat telah -
selesai, maka kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa -
Pemegang Saham yang belum memperoleh kesempatan ---
untuk mengajukan pertanyaan, diberikan kesempatan --
untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis dan ---
akan dijawab kemudian oleh Direksi Perseroan ------
sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih --
relevan Acara Kedua pada Rapat hari ini." ----------
-Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk
mengambil keputusan Acara Kedua Rapat sebagai berikut :
Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh --
Perseroan selama tahun buku 2022 sebesar -----------
Rp934.586.111.143,- (sembilan ratus tiga puluh ----
empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta ---
seratus sebelas ribu seratus empat puluh tiga -----
Rupiah), sebagai berikut: ---------------------------
a. Rp23.364.652.779 (dua puluh tiga miliar tiga ---
ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh
dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan-------
Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen)--
dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022, akan-
ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan,----
guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran--------
Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-----------
35
Page 37
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 --
Tentang Perseroan Terbatas; ---------------------
b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku --
2022 setelah dikurangi dana cadangan akan -------
ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ----
ditentukan penggunaannya. -----------------------
-Ketua Rapat menanyakan apakah usulan keputusan Acara -
Kedua tersebut dapat disetujui secara musyawarah -----
untuk mufakat. ------------------------------------------
-Setelah menunggu sejenak, ternyata ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -
atau abstain atas usulan keputusan mata Acara Kedua --
Rapat, dan Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -
"Berhubung ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa ------
Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka usulan -
keputusan Acara Kedua tersebut tidak dapat ---------
disetujui secara musyawarah untuk mufakat, oleh ---
karena itu sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 8 huruf a
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 40 POJK Nomor
15/2020 juncto Pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan --
Acara Pertama akan diambil dengan cara pemungutan --
suara. Untuk itu kami meminta kepada Para Pemegang -
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan
abstain dan tidak setuju atas usulan keputusan ----
Acara Pertama untuk mengisi Kartu Suara Acara 2 ---
bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik --------
kemudian menyerahkannya kepada Panitia Rapat dan --
untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris, dan --
bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat -
melakukan voting melalui eAsy.KSEI." ---------------
36
Page 38
HERDIMANSVAH CHAIDfRSYAH, SH
NOTARiS JAKARTA _____________
-Setelah batas waktu pengisian kartu suara Acara -----
Kedua telah selesai, selanjutnya Ketua Rapat meminta --
kepada saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dan
menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan Kartu Suara
tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada Para
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham. --------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan : -------------
"Sebelum proses penghitungan Kartu Suara dimulai, --
perlu kami pastikan kembali apakah masih ada ------
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -
mengumpulkan Kartu Suara? Jika tidak ada, proses --
penghitungan akan segera dimulai. ------------------
Baiklah berdasarkan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara yang proses penghitungan --
kartu suaranya dibantu menggunakan program atau ---
teknologi penghitungan dari Biro Administrasi Efek -
Perseroan, dengan hasil sebagai berikut : ----------
- Jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat yang
dihitung dalam pemungutan suara untuk usulan ----
keputusan dalam mata acara kedua Rapat adalah ---
sebanyak 5.379.981.126 (lima miliar tiga ratus --
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus --------
delapan puluh satu ribu seratus dua puluh enam) --
suara; --------------------------------------------
- Jumlah suara abstain untuk usulan keputusan dalam-
mata acara kedua Rapat adalah 2.410 (dua ribu ---
empat ratus sepuluh) suara; ----------------------
- Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan ------
keputusan dalam mata acara kedua Rapat adalah ---
sebanyak 667.500.720 (enam ratus enam puluh juta -
37
Page 39
lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh) suara atau
lebih kurang 12,407% (dua belas koma empat nol --
tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang sah -
yang hadir dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut
sebagai "suara mayoritas"); ----------------------
- Jumlah suara yang setuju atas usulan keputusan --
dalam mata acara kedua Rapat adalah sebanyak ----
4.712.477.996 (empat miliar tujuh ratus dua -----
belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu ---
sembilan ratus sembilan puluh enam) suara atau --
lebih kurang 87,592% (delapan puluh tujuh koma --
lima sembilan dua persen) dari jumlah seluruh ---
suara yang sah yang hadir dalam Rapat (untuk ----
selanjutnya disebut sebagai "suara mayoritas"); --
- Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan ---
suara tersebut, suara mayoritas sebanyak ---------
4.712.480.406 (empat miliar tujuh ratus dua -----
belas juta empat ratus delapan puluh ribu -------
empat ratus enam) suara atau lebih kurang 87,592%
(delapan puluh tujuh koma lima sembilan dua -----
persen) dari jumlah seluruh suara yang sah yang --
hadir dalam Rapat merupakan suara yang setuju atas
usulan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Rapat
dalam mata acara Kedua Rapat. --------------------
Dari hasil perhitungan suara yang telah kami ------
sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Rapat --------
menyetujui usulan keputusan dalam mata Acara ------
Kedua Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh
Ketua Rapat tadi." ----------------------------------
-Setelah saya, Notaris menyampaikan atau membacakan --
38
Page 40
V3> I f '1M
J MOTAH'tS JAKAnlA-
hasil perhitungan suara, selanjutnya Ketua Rapat
menyampaikan : ----------------------------------
"Terima kasih kepada Notaris. ----------------------
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah ----
disampaikan oleh Notaris dalam Rapat, maka Rapat --
telah memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan -
Acara Kedua Rapat ini sebagaimana yang telah kami --
sampaikan tadi." ------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja sebanyak
1 (satu) kali dan melanjutkan ke mata acara Rapat ----
ketiga, yaitu : ----------------------------------------
MATA ACARA KETIGA -----------------------------------
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan --
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31 Desember 2023. ---------------------
-Ketua Rapat menyampaikan penjelasannya terkait dengan
mata acara ketiga Rapat sebagai berikut: --------------
"Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
kami hormati, ---------------------------------------
Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan untuk Tahun Buku 2021, untuk ------
keperluan penyusunan laporan keuangan Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ----
Desember 2022, Perseroan telah menunjuk Kantor ----
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo
& Rekan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Dewan --
Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris Nomor: ----
185/KPTS-KU.00/XI/2022 tanggal 18 November 2022. --
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c --
Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ------
39
Page 41
dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar -
di Otoritas Jasa Keuangan. --------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 ----
Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik --
dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa -----
Keuangan (untuk selanjutnya kita sebut dengan -----
"POJK Nomor 13/2017") juncto Pasal 59 POJK Nomor --
15/2020, antara lain disebutkan bahwa : ------------
1. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang
akan memberikan jasa audit atas informasi ------
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam
RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan -
usulan Dewan Komisaris. --------------------------
2. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan-
akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan ------
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, ----
disertai penjelasan mengenai : ------------------
a. alasan pendelegasian kewenangan; dan ---------
b. kriteria atau batasan akuntan publik yang ---
dapat ditunjuk. -------------------------------
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 POJK Nomor 13/2017
juncto Pasal 59 POJK Nomor 15/2020 dimaksud, Dewan--
Komisaris Perseroan telah memberikan pertimbangan--
usulan untuk disampaikan dalam Rapat berkenaan Acara
Ketiga Rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam-----
Keputusan Dewan Komisaris Di luar Rapat Dewan------
Komisaris Perseroan Nomor: 03/KPTS-DEKOM------------
K U .14/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, sebagai berikut :
1. Mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui--------
40
Page 42
HSRDiMANSYAH CHAID'RSYAH, 3H
NOTARIS (JAKARTA
pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, -----------
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai ----
Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit --
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan --
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas --
jasa dan kerjasamanya selama ini. ---------------
2. Meminta persetujuan kepada Rapat untuk ----------
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
untuk: -------------------------------------------
a. menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang ------
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ----
Desember 2023 yang memenuhi kriteria atau ---
batasan yang dapat ditunjuk sesuai -----------
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal yang berlaku; ---------------------------
b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang----
akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat -
penunj ukannya. --------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada -
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk ---
mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan atas --
penjelasan atau laporan yang telah disampaikan oleh --
Direksi Perseroan sehubungan dengan mata acara ketiga -
Rapat tersebut. Jika ada tanggapan atau pertanyaan yang
berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat, sesuai tata -
tertib Rapat, Ketua Rapat meminta kepada para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham untuk dapat mengangkat -
41
Page 43
tangan bagi pemegang saham yang hadir langsung serta --
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau --
diwakili, serta bagi pemegang saham yang hadir melalui
e-RUPS dapat mengajukan pertanyaaan melalui Chatbox --
eAsy.KSEI dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang
dimiliki atau diwakili. --------------------------------
-Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatannya, dan ---
oleh karena dari peserta Rapat tidak ada yang ---------
mengajukan tanggapan atau pertanyaan, selanjutnya Ketua
Rapat menyampaikan sebagai berikut : ------------------
"Mengingat waktu untuk mengajukan pertanyaan atau --
memberikan tanggapan dari Para Pemegang Saham dan --
Kuasa Pemegang Saham untuk Acara Kedua Rapat telah -
selesai, maka kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa -
Pemegang Saham yang belum memperoleh kesempatan ---
untuk mengajukan pertanyaan, diberikan kesempatan --
untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis dan ---
akan dijawab kemudian oleh Direksi Perseroan ------
sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih --
relevan Acara Ketiga pada Rapat hari ini." ---------
-Dan selanjutnya mengusulkan kepada Rapat untuk ------
mengambil keputusan Acara Ketiga Rapat sebagai -------
berikut : -----------------------------------------------
1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik ---------
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ---
sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah ----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -------
Desember 2022 dengan ucapan terima kasih yang --
sebesar-besarnya atas jasa dan kerjasamanya ----
42
Page 44
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sti
NOTARIS JAKARTA
selama ini.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan ----
Komisaris Perseroan, untuk: ---------------------
a. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di ---
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit -
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; -
b. Menetapkan honorarium Akuntan Publik yang ---
akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat -
penunj ukannya. --------------------------------
-Ketua Rapat menanyakan apakah usulan keputusan Acara -
Ketiga tersebut dapat disetujui secara musyawarah ----
untuk mufakat. -----------------------------------------
-Setelah menunggu sejenak, ternyata ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -
atau abstain atas usulan keputusan mata Acara Ketiga --
Rapat, dan Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -
"Berhubung ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa ------
Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka usulan -
keputusan Acara Ketiga tadi tidak dapat disetujui --
secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena itu --
sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 8 huruf a Anggaran --
Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c --
POJK Nomor 15/2020 juncto Pasal 87 ayat (2) UUPT, --
keputusan akan diambil dengan cara pemungutan -----
suara. -----------------------------------------------
Untuk itu kami meminta kepada Para Pemegang Saham --
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan -----
abstain atau tidak setuju untuk mengisi Kartu Suara
Acara 3 bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik
43
Page 45
kemudian menyerahkannya kepada Panitia Rapat dan --
untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris dan --
bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat -
melakukan voting melalui eAsy.KSEI." ---------------
-Setelah batas waktu pengisian kartu suara Acara -----
Ketiga telah selesai, selanjutnya Ketua Rapat meminta -
kepada saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dan
menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan Kartu Suara
tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada Para
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham. --------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan : -------------
"Sebelum proses penghitungan Kartu Suara dimulai, --
perlu kami pastikan kembali apakah masih ada ------
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -
mengumpulkan Kartu Suara? Jika tidak ada, proses --
penghitungan akan segera dimulai. ------------------
Baiklah berdasarkan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara yang proses penghitungan --
kartu suaranya dibantu menggunakan program atau ---
teknologi penghitungan dari Biro Administrasi Efek -
Perseroan, dengan hasil sebagai berikut : ----------
- Jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat yang
dihitung dalam pemungutan suara untuk usulan ----
keputusan dalam mata acara ketiga Rapat adalah --
sebanyak 5.379.981.126 (lima miliar tiga ratus --
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ---------
delapan puluh satu ribu seratus dua puluh enam) --
suara; ---------------------------------------------
- Jumlah suara abstain untuk usulan keputusan dalam-
mata acara ketiga Rapat adalah 2.410 (dua ribu --
44
Page 46
ZBMMANSYAHCHAWPsya
NOTARIS JAKARTA'
empat ratus sepuluh) suara;
- Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan ------
keputusan dalam mata acara ketiga Rapat adalah --
sebanyak 667.797.406 (enam ratus enam puluh tujuh
juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat -
ratus enam) suara atau lebih kurang 12,412% (dua -
belas koma empat satu dua persen) dari jumlah ---
seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat ---
(untuk selanjutnya disebut sebagai "suara -------
mayoritas"); --------------------------------------
- Jumlah suara yang setuju atas usulan keputusan --
dalam mata acara ketiga Rapat adalah sebanyak ---
4.712.181.310 (empat miliar tujuh ratus dua -----
belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga --
ratus sepuluh) suara atau lebih kurang 87,587% --
(delapan puluh tujuh koma lima delapan tujuh ----
persen) dari jumlah seluruh suara yang sah yang --
hadir dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut ----
sebagai "suara mayoritas"); ----------------------
- Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan ---
suara tersebut, suara mayoritas sebanyak --------
4.712.183.720 (empat miliar tujuh ratus dua -----
belas juta seratus delapan puluh tiga ribu ------
tujuh ratus dua puluh) suara atau lebih kurang --
87,587% (delapan puluh tujuh koma lima delapan --
tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang sah -
yang hadir dalam Rapat merupakan suara yang setuju
atas usulan keputusan yang disampaikan oleh Ketua
Rapat dalam mata acara Ketiga Rapat. -------------
Dari hasil perhitungan suara yang telah kami ------
45
Page 47
sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Rapat --------
menyetujui usulan keputusan dalam mata Acara Ketiga
Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua
Rapat t a d i ----------------------------------------
-Setelah saya, Notaris menyampaikan atau membacakan --
hasil perhitungan suara, selanjutnya Ketua Rapat -----
menyampaikan : ------------------------------------------
"Terima kasih kepada Notaris. ----------------------
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah ----
disampaikan oleh Notaris dalam Rapat, maka Rapat --
telah memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan -
Acara Ketiga Rapat ini sebagaimana yang telah kami -
sampaikan tadi." ------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja sebanyak
1 (satu) kali dan melanjutkan ke mata acara Rapat ----
keempat, yaitu : ---------------------------------------
MATA ACARA KEEMPAT ----------------------------------
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran --
Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih --
Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020 (dua ribu dua ----
puluh). ----------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direksi
Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan
mata acara keempat Rapat tersebut. --------------------
-Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh --
Nyonya FITRIA YUSUF selaku Direktur Utama Perseroan --
menyampaikan penjelasannya terkait dengan mata acara --
keempat Rapat sebagai berikut: -------------------------
"Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
kami hormati, ---------------------------------------
46
Page 48
«fMNSYAH CHAiBIRSYAH,
.NOTARIS JAKARTA -
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa (RUPSLB) yang dinyatakan dalam Akta Notaris --
No. 09 tanggal 22 Desember 2020 dari Herdimansyah --
Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang ---
saham menyetujui rencana Perusahaan melakukan -----
penambahan modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih --
Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak- ----
banyaknya 1.810.415.972 lembar saham dengan nilai --
nominal Rp 500 (dalam rupiah penuh) sesuai dengan --
peraturan OJK N o .14/POJK.04/2019 tentang perubahan -
atas peraturan OJK N o .32/POJK.04/2015 tentang -----
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan HMETD. --
Sebagaimana Bab III Bagian 1 Pertanggungjawaban ---
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Oleh
Perusahaan Terbuka Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK ---
N o .30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi ------
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, pada ---------
kesempatan ini Direksi Perseroan menyampaikan -----
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran --
Umum Terbatas II Dengan HMETD. ---------------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati, ---------------------------------------
Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum -------
Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PUT II HMETD) sebanyak 1.810.415.972 (satu miliar -
delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas --
ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham --
dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 770 (dalam ----
rupiah penuh) per lembar. ---------------------------
Perseroan secara bersamaan juga akan menerbitkan --
47
Page 49
sebesar 1.267.291.180 (satu miliar dua ratus enam --
puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ----
ribu seratus delapan puluh) lembar Waran Seri I ---
dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 980. Waran Seri
I mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 5 -----
(lima) tahun mulai tanggal 14 Mei 2021 sampai -----
dengan tanggal 13 November 2025. Pemegang Waran ---
Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, -
termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I -----
tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. ---------
Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis --
periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut -
menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak -----
berlaku. ---------------------------------------------
Total Dana hasil PUT II HMETD yang diterima oleh --
Perseroan adalah sebesar Rp 1.394.020.298.440 (satu
triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua -
puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu --
empat ratus empat puluh rupiah) . Setelah dikurangi -
biaya PUT II HEMTD sebesar 0,319% (nol koma tiga --
satu Sembilan persen) sehingga hasil bersih yang --
diterima oleh Perseroan adalah sebesar -------------
R p l .390.158.551.010 (satu triliun tiga ratus ------
Sembilan puluh miliar seratus lima puluh delapan --
juta lima ratus lima puluh satu ribu sepuluh ------
rupiah). ---------------------------------------------
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Perseroan --
telah melakukan realisasi penggunaan dana hasil PUT
II HMETD sebesar Rp832.002.591.977 (delapan ratus --
tiga puluh dua miliar dua juta lima ratus ----------
48
Page 50
iiflANSVAH GHAISIRSYAH,
"n o TARIS JAKARTA ■"— r
sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh
tujuh rupiah). Seluruh sisa dana PUT II HMETD telah
ditempatkan di beberapa Bank yang tidak------------
terafiliasi. Sejak tanggal 14 Mei 2021 Pemegang---
Saham mulai melakukan exercise waran seri 1 menjadi
saham, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 -----
sebanyak 4.052.729 lembar saham telah di exercise --
dengan harga sebesar Rp 980 (sembilan ratus delapan
puluh rupiah) atau sebanyak Rp 3.971.674.420 (tiga -
miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam --
ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh -
rupiah) dan yang belum exercise sebanyak -----------
1.263.238.451 lembar saham. -------------------------
Dana hasil exercise Waran Seri 1, sampai dengan ---
saat ini belum terealisasi. ----------------------
Demikian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --
PUT II HMETD yang dapat kami sampaikan berkenaan --
dengan Acara Keempat Rapat ini, terima kasih." ----
-Setelah Direksi Perseroan menyampaikan penjelasannya,
Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat, dan selanjutnya
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan ------
pertanyaan atau memberikan tanggapan atas penjelasan --
atau laporan yang telah disampaikan oleh Direksi -----
Perseroan sehubungan dengan mata acara keempat Rapat --
tersebut. Jika ada tanggapan atau pertanyaan yang ----
berkaitan dengan mata acara keempat Rapat, sesuai tata
tertib Rapat, Ketua Rapat meminta kepada para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham untuk dapat mengangkat -
tangan bagi pemegang saham yang hadir langsung serta -
49
Page 51
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau --
diwakili, serta bagi pemegang saham yang hadir melalui
e-RUPS dapat mengajukan pertanyaaan melalui Chatbox --
eAsy.KSEI dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang
dimiliki atau diwakili. --------------------------------
-Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatannya, dan ---
oleh karena dari peserta Rapat tidak ada yang ---------
mengajukan tanggapan atau pertanyaan, selanjutnya Ketua
Rapat menyampaikan sebagai berikut : ------------------
"Mengingat waktu untuk mengajukan pertanyaan atau --
memberikan tanggapan dari Para Pemegang Saham dan --
Kuasa Pemegang Saham untuk Acara Kedua Rapat telah -
selesai, maka kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa -
Pemegang Saham yang belum memperoleh kesempatan ---
untuk mengajukan pertanyaan, diberikan kesempatan --
untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis dan ---
akan dijawab kemudian oleh Direksi Perseroan ------
sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih --
relevan Acara Keempat pada Rapat hari ini." -------
-Dan selanjutnya mengusulkan kepada Rapat untuk ------
mengambil keputusan Acara Keempat Rapat sebagai ------
berikut : -----------------------------------------------
Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --
Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek -
Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020. ---------
-Ketua Rapat menanyakan apakah usulan keputusan Acara -
Keempat tersebut dapat disetujui secara musyawarah ---
untuk mufakat. ------------------------------------------
-Setelah menunggu sejenak, ternyata ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -
50
Page 52
RD1MAH3VAH CHA1DIRSYAH, SM
.NOTARIS JAKARTA -
atau abstain atas usulan keputusan mata Acara Keempat
Rapat, dan Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -
"Oleh karena keputusan secara musyawarah dengan ---
mufakat untuk Acara Keempat Rapat ini tidak -------
tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara --
pemungutan suara, untuk itu kami minta kepada Para -
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ------
menyatakan abstain dan tidak setuju untuk mengisi --
Kartu Suara Acara 4 bagi Pemegang Saham yang hadir -
secara fisik kemudian menyerahkannya kepada Panitia
dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris --
dan bagi Pemegang Saham yang hadir secara online --
dapat melakukan voting melalui eAsy.KSEI." ---------
-Setelah batas waktu pengisian kartu suara Acara -----
Keempat telah selesai, selanjutnya Ketua Rapat meminta
kepada saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dan
menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan Kartu Suara
tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada Para
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham. --------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan : -------------
"Sebelum proses penghitungan Kartu Suara dimulai, --
perlu kami pastikan kembali apakah masih ada ------
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -
mengumpulkan Kartu Suara? Jika tidak ada, proses --
penghitungan akan segera dimulai. ------------------
Baiklah berdasarkan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara yang proses penghitungan --
kartu suaranya dibantu menggunakan program atau ---
teknologi penghitungan dari Biro Administrasi Efek -
Perseroan, dengan hasil sebagai berikut : ----------
51
Page 53
- Jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat yang
dihitung dalam pemungutan suara untuk usulan ----
keputusan dalam mata acara keempat Rapat adalah --
sebanyak 5.379.981.126 (lima miliar tiga ratus --
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ---------
delapan puluh satu ribu seratus dua puluh enam) --
suara; ---------------------------------------------
- Jumlah suara abstain untuk usulan keputusan dalam-
mata acara keempat Rapat adalah 38.119.332 (tiga -
puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu --
tiga ratus tiga puluh dua) suara; ----------------
- Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan ------
keputusan dalam mata acara keempat Rapat adalah --
sebanyak 667.500.720 (enam ratus enam puluh tujuh
juta lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh) suara
atau lebih kurang 12,407% (dua belas koma empat --
nol tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang -
sah yang hadir dalam Rapat (untuk selanjutnya --
disebut sebagai "suara mayoritas"); --------------
- Jumlah suara yang setuju atas usulan keputusan --
dalam mata acara keempat Rapat adalah sebanyak --
4.674.361.074 (empat miliar enam ratus tujuh ----
puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu -
tujuh puluh empat) suara atau lebih kurang 86,884%
(delapan puluh enam koma delapan delapan empat --
persen) dari jumlah seluruh suara yang sah yang --
hadir dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut ----
sebagai "suara mayoritas"); ----------------------
- Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan ---
suara tersebut, suara mayoritas sebanyak ---------
52
Page 54
4.712.480.406 (empat miliar tujuh ratus dua -----
belas juta empat ratus delapan puluh ribu empat
ratus enam) suara atau lebih kurang 87,592% -----
(delapan puluh tujuh koma lima sembilan dua -----
persen) dari jumlah seluruh suara yang sah ------
yang hadir dalam Rapat merupakan suara yang setuju
atas usulan keputusan yang disampaikan oleh Ketua
Rapat dalam mata acara Keempat Rapat. ------------
Dari hasil perhitungan suara yang telah kami ------
sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Rapat -------
menyetujui usulan keputusan dalam mata Acara Keempat
Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua
Rapat tadi." ----------------------------------------
-Setelah saya, Notaris menyampaikan atau membacakan --
hasil perhitungan suara, selanjutnya Ketua Rapat -----
menyampaikan : -----------------------------------------
"Terima kasih kepada Notaris. ----------------------
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah ----
disampaikan oleh Notaris dalam Rapat, maka Rapat --
telah memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan -
Acara Keempat Rapat ini sebagaimana yang telah kami
sampaikan tadi." ------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja sebanyak
1 (satu) kali, dan menyampaikan sebagai berikut : ----
"Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan ----
hadirin yang terhormat, -----------------------------
Suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang tiada -------
terhingga bahwa atas partisipasi positif dari Para -
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham khususnya, -
serta para hadirin lainnya maka Rapat dapat --------
Page 55
w
Hi
berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami ---
selaku Ketua Rapat mengucapkan terima kasih dan ---
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan --
Bapak sekalian." ------------------------------------
-Sebelum Ketua Rapat menutup Rapat, Ketua Rapat ------
terlebih dahulu meminta kepada saya, Notaris untuk ---
membacakan kembali seluruh hasil keputusan Rapat. ----
-Kemudian saya, Notaris membacakan keputusan- --------
keputusan yang telah diambil dalam Rapat, sebagai ----
berikut: ------------------------------------------------
Mata Acara Pertama Rapat: ---------------------------
Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan ---
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh -
Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,
Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor ------
Independen Nomor 00691/2.1051/AU.1/10/1091-2/1/ ---
IV/2023 tanggal 27 April 2023 dengan pendapat -----
wajar, dalam semua hal yang material posisi -------
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas ------
anaknya tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja ----
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk ------
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai --
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---------
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua). --------------------------------
Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk ----------
disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan ---------
54
Page 56
HERDiMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA —
disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua-----
puluh dua), Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de--
charge) kepada para anggota Direksi dan anggota----
Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas--------
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah------
dijalankan selama tahun buku 2 022 (dua ribu dua----
puluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan-----
tersebut.---------------------------------------------
Mata Acara Kedua Rapat:------------------------------
Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh---
Perseroan selama tahun buku 2 022 (dua ribu dua-----
puluh dua) sebesar Rp934.586.111.143,- (sembilan---
ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan---
puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus empat--
puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:----------------
a. Sebesar Rp23.364.652.779 (dua puluh tiga miliar--
tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima-
puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan--
Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen)--
dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua--
ribu dua puluh dua) , akan ditempatkan sebagai---
dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan-
Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun--
2007 Tentang Perseroan Terbatas;-----------------
b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku --
2022 (dua ribu dua puluh dua) setelah dikurangi -
55
Page 57
dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ----
ditahan yang belum ditentukan penggunaannya. ---
Mata Acara Ketiga Rapat: ----------------------------
1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih,
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai ----
Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit --
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan --
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas --
jasa dan kerjasamanya selama ini. ---------------
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan ----
Komisaris Perseroan untuk: ----------------------
a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di ---
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit -
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; -
b. menetapkanhonorarium Akuntan Publik yang ----
akan ditunjuk tersebut berikut syarat- ------
syarat penunj ukannya. ------------------------
Mata Acara Keempat Rapat : --------------------------
Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --
Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek -
Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020 (dua ----
ribu dua puluh). ------------------------------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyerahkan kembali acara --
Rapat kepada Ketua Rapat, dan Ketua Rapat menyampaikan:
MHIMMlRi
"Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
kami hormati, ---------------------------------------
Mengingat tidak ada lagi hal-hal yang perlu --------
dibicarakan dan dengan telah dibacakan seluruh ----
56
Page 58
h e r d im a n 'AH CHAIDiRSYAH, SH
RiS JAKARTA
hasil keputusan Rapat oleh Notaris, maka seluruh --
rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh
dua) hari ini telah selesai, dan dengan mengucapkan
puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa maka ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku -
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang diselenggarakan -
pada hari ini, Kamis, tanggal 15 (lima belas) Juni -
2023 (dua ribu dua puluh tiga), pukul 11.48 -------
(sebelas lewat empat puluh delapan menit Waktu ----
Indonesia Barat), SAYA NYATAKAN SECARA RESMI ------
DITUTUP. --------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja ----
sebanyak 3 (tiga) kali. --------------------------------
----------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -
dengan dihadiri oleh : ---------------------------------
1. Tuan ENGKOS KOSRI, lahir di Ciamis, pada tanggal dua
puluh dua Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -
lima (22-10-1965), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Ciamis, Dusun Cariang Hilir, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Sukamulya,
Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3207322210650002; -------------
2. Tuan YAYAN GUSTIAWAN, lahir di Bekasi, pada tanggal
delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh --
tujuh (08-01-1977), Warga Negara Indonesia, -------
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kaliabang Bungur,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan ----
57
Page 59
Pejuang, Kecamatan Medansatria, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3275060801770015. -------------------
-untuk sementara keduanya berada di Jakarta. ----------
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan -
ruangan pada saat akta ini dibuat, maka akta ini -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat, saksi-saksi dan saya,
Notaris. ------------------------------------------------
-Dibuat tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --
sempurna. --------------------------------------
Diberikan sebagai S A L I N A N. --------------
Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Berke akarta Utara
•SSKJ 115
80AKX450869369
MANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
58
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.