Back to announcement
20230714_CMNP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31341704_lamp3.pdf
Other Text extracted CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 38
Page 1
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C-1900.HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 16-XI-2000, Tgl. 22 Mei 2000
Jl. Pelepah Elok I Blok QA 2 No.12
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
Phone : 021 - 45847719 ( Hunting), 45845584,45855159
Fax : 021 - 45841129, Hp. 08129437819
E m ail: notarvhc@yahoo.com, notaryhc@gmail.com
Turunan / Salinan / Grosse : ....................................................
AKTA : B E R IT A ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAH LUAR B IA S A
PT CITRA HARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
NOMOR : 37.-
TAN G G AL : 15 Juni 2023.-
Page 2
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
Nomor : 3 7.-
-Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juni dua ribu
dua puluh tiga (15-06-2023), pukul 12.04 WIB (dua belas
lewat empat menit Waktu Indonesia Barat). -------------
-Saya, HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notaris
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh -
saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta --
ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : ------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas yang -----
akan disebut di bawah ini, untuk membuat berita acara -
tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk ----
selanjutnya disebut sebagai "Rapat") perseroan terbatas
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan ---
di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut -----------
"Perseroan"), yang anggaran dasarnya telah disesuaikan
dengan Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----------
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal tiga belas --
Februari dua ribu sembilan (13-02-2009) nomor 10, yang
dibuat dihadapan IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal
tujuh Mei dua ribu sembilan(07 -05-2009) , --------------
Nomor : AHU-19043.AH.01.02.Tahun 2009, yang telah ----
diubah beberapa kali, dan terakhir diubah berturut- --
1
Page 3
turut dengan akta-akta tertanggal : ---------------------
- sebelas September dua ribu dua puluh (11-09-2020) --
nomor 11, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal sebelas -
September dua ribu dua puluh (11-09-2020), ----------
Nomor : AHU-0062748.A H .01.02.Tahun 2020; ------------
- dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh -----------
(22-12-2020) nomor 09, yang dibuat di hadapan saya, -
Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan ---
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya
tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu dua --
puluh (28-12-2020), Nomor : AHU-AH.01-03 -0 4 2 3 7 9 0 ; --
- dua belas Juli dua ribu dua puluh s a t u ------- .-----
(12-07-2021) nomor 19, yang dibuat di hadapan saya, -
Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan ---
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya
tertanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh satu --
(13-07-2021), Nomor : AHU-AH.01-03- 0427812 ; ---------
- dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu -----------
(12-08-2021) nomor 42, yang dibuat dihadapan saya, --
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga belas ----
2
Page 4
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA
Agustus dua ribu dua puluh satu (13-08-2021), ------
Nomor : AHU-AH.01.03-0437021; -----------------------
- dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh dua -----
(27-01-2022) nomor 57, yang dibuat dihadapan saya, --
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga puluh satu
Januari dua ribu dua puluh dua (31-01-2022), --------
Nomor : AHU-AH.01.03 -0070621; -----------------------
- sebelas Februari dua ribu dua puluh dua (11-02-2022)
nomor 09, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal empat -
belas Februari dua ribu dua puluh dua (14-02-2022),'-
Nomor : AHU-AH.01.03-0098427; -----------------------
- dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua ---------
(27-06-2022) nomor 53, yang dibuat di hadapan saya, -
Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---
tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh
dua (28-06-2022), Nomor : AHU-AH.01.03 -0256788; ----
- satu Agustus dua ribu dua puluh dua (01-08-2022) ---
nomor 01, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
3
Page 5
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal dua -----
Agustus dua ribu dua puluh dua (02-08-2022), -------
Nomor : AHU-0054230.A H .01.02.Tahun 2022, serta -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya
tertanggal dua Agustus dua ribu dua puluh dua ------
(02-08-2022), Nomor : AHU-AH.01.09-0039605; ---------
- dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023) -
nomor 30, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, ----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga --
belas Juni dua ribu dua puluh tiga (13-06-2023), ---
Nomor : AHU-AH.01.03-0076 972; -----------------------
-sedangkan perubahan susunan pengurus Perseroan, yang --
terakhir termuat dalam akta tertanggal satu Agustus dua
ribu dua puluh dua (01-08-2022) nomor 01, tersebut di
atas, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
suratnya tertanggal dua Agustus dua ribu dua puluh dua
(02-08-2022), Nomor : AHU-AH.01.09-0039605. -----------
-Berada di Gedung Citra Marga lantai 3, Jalan Yos ----
Sudarso kaveling 28, Jakarta Utara 14350, Rapat mana --
diadakan pada hari dan tanggal, jam serta di tempat --
seperti yang diuraikan di atas. -----------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu hadir di -
hadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi
4
Page 6
HfcROIMANCYAH CMAIDIRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA
yang sama, yang nama-namanya akan disebut pada akhir --
akta ini, yakni: ---------------------------------------
1. Tuan FEISAL HAMKA., lahir di Jakarta, pada tanggal --
dua belas November seribu sembilan ratus delapan --
puluh enam (12-11-1986), Warga Negara Indonesia, --
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teuku --
Umar nomor 32, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta --
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------
3171061211860003; -----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan. ---
2. Tuan Insinyur DIONISIUS WIDIJANTO, lahir di --------
Surabaya, pada tanggal dua puluh tujuh April seribu
sembilan ratus enam puluh lima (27-04-1965), Warga -
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, BSD Sektor XIV Blok J.4/01,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Rawa
Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674012704650003; ------------------- '
-untuk sementara berada di Jakarta; ----------------
-menurut keterangannya dalam hal ini selaku --------
Komisaris Independen Perseroan. --------------------
3. Nyonya FITRIA YUSUF, lahir di Jakarta, pada tanggal
sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan ---
puluh dua (09-12-1982), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Bukit Hijau VIII/8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran --
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
5
Page 7
nomor 3171064912820002; -----------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan. ----
4. Tuan HASYIM, lahir di Buleleng, pada tanggal tiga --
Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh -------
(03-07-1967), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas I Blok --
F.8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan
Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------
3175010307670001; -----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya sebagai Direktur Independen Perseroan.
5. Tuan Insinyur DJOKO SAPTO M. MULYO, lahir di Ngawi,
pada tanggal empat September seribu sembilan ratus -
enam puluh empat (04-09-1964), Warga Negara --------
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota ------
Tangerang Selatan, Puri Bintaro PB 24/10, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah ----
Baru, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3674040409640001; -------------------
-untuk sementara berada di Jakarta,- ----------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam kedudukannya selaku Direktur Independen -----
Perseroan. -------------------------------------------
6. MASYARAKAT dan BADAN HUKUM, yang nama, identitas --
lainnya serta kepemilikan saham masing-masing dalam
Perseroan diuraikan dalam Daftar yang dilekatkan --
pada minuta akta ini, sebanyak 5.435.434.077 (lima -
miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus
6
Page 8
HEFtDIMANSYAH CHA1DIRSYAH. SH
NOTARIS JAKARTA
tiga puluh empat ribu tujuh puluh tujuh) saham ----
dalam Perseroan. ------------------------------------
-Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara memperkenalkan --
para anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan, -----
Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Biro Administrasi Efek
dan Notaris yang hadir dalam Rapat, dan membacakan Tata
Tertib Rapat, serta selanjutnya mempersilahkan Tuan --
FEISAL HAMKA selaku Komisaris Utama Perseroan untuk --
memulai dan memimpin Rapat. ----------------------------
-Tuan FEISAL HAMKA, dalam kedudukannya selaku Komisaris
Utama Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat ----------
menyampaikan sebagai berikut : ------------------------
"Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, salam -
sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. ------
Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan -----
hadirin yang terhormat, -----------------------------
Pada hari yang berbahagia ini perkenankanlah kami --
mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima -
kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian pada --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk --------
selanjutnya disebut "Rapat"), yang diadakan p a d a -- •
'
hari ini, Kamis, tanggal 15 Juni 2023. -------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati, ---------------------------------------
Dapat kami sampaikan kondisi umum Perseroan pada --
tahun 2022 secara ringkas sebagai berikut : --------
Pertumbuhan Perseroan tahun 2022 dipengaruhi oleh --
pemulihan pandemi Covid-19. Pencabutan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ---------
berdampak pada kenaikan volume transaksi harian ---
7
Page 9
rata-rata di 4 ruas jalan tol Perseroan. -----------
Tahun 2022 menjadi tahun bangkitan bagi Perseroan, -
Perseroan bahkan berhasil menjaga pertumbuhan -----
bisnis berkelanjutan, melalui langkah-langkah -----
strategis yang diterapkan dengan lugas dan efesien.
Peningkatan Kinerja Perseroan juga terlihat pada --
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan yang
telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 yang -------
diselenggarakan sebelum Rapat ini. -----------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati, ---------------------------------------
Sebagaimana tercantum dalam Panggilan Rapat, maka --
acara yang akan dibahas dalam Rapat pada hari ini, -
adalah: ----------------------------------------------
1. Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk -------
Melakukan Penawaran Umum Terbatas I I I --------- ■-
(PUT-III) sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 -----
(dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta ------
delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus --
enam puluh lima) lembar saham Dengan Hak -- -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan ---------------
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus-----------
Perseroan. ---------------------------------------
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang dibagikan-----
kepada pemegang saham dan juga telah dibacakan oleh-
MC sebelum Rapat ini dimulai, dapat kami sampaikan--
kembali secara singkat mengenai mekanisme-----------
pengambilan keputusan dan tata cara untuk mengajukan
pertanyaan dan pendapat selama berjalannya Rapat---
8
Page 10
HfcRDiMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
NOTARIS J A K A R T A
sebagai berikut:-------------------------------------
- Setiap keputusan Rapat yang diambil akan----------
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, --
apabila tidak tercapai maka akan dilakukan ------
pemungutan suara dengan ketentuan : --------------
Untuk Acara Pertama dan Acara Kedua, Rapat ------
dapat mengambil keputusan yang sah jika ----------
disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya -----
lebih dari % (satu per dua) bagian dari jumlah --
suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah -
dalam Rapat. --------------------------------------
- Pemegang Saham dan kuasanya dapat mengajukan ----
pertanyaan dan/atau pendapat yang akan diajukan --
sesuai dengan acara Rapat yang bersangkutan. ----
Apabila pertanyaan dan/atau pendapat yang --------
diajukan tidak sesuai dengan acara Rapat maka ---
Ketua Rapat dapat mengabaikan atau tidak ---------
menjawab pertanyaan dan/atau pendapat dari ------
Pemegang Saham dan Kuasanya tersebut. ------------
Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham----
akan dijawab oleh Ketua Rapat dan Ketua R a p a t --- .
dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris atau --
Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang ------
hadir dalam Rapat untuk menjawab pertanyaan -----
tersebut. ------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris -
untuk menjelaskan apakah prosedur/tata laksana Rapat, -
termasuk jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili --
dalam Rapat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-
9
Page 11
undangan di bidang Pasar Modal dan/atau U U P T . --------
-Kemudian saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat hal-
hal sebagai berikut: -----------------------------------
1. Bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan, --------
pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana ---
telah disampaikan oleh Ketua Rapat dalam RUPS --
Tahunan yang telah dilangsungkan sebelum Rapat --
ini, sehingga Rapat ini telah memenuhi ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan ------
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/ --
atau U U P T . ----------------------------- '----------
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) --
huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal --
41 ayat (1) huruf a POJK Nomor : 15/2020 juncto -
Pasal 86 ayat (1) UUPT, Rapat untuk Acara ------
Pertama dan Acara Kedua dapat dilangsungkan jika
dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
telah dikeluarkan Perseroan. --------------------
3. Bahwa sesuai dengan Daftar Kehadiran pemegang --
saham yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek --
Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang -
hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah -----
sebanyak 5.379.978.516 (lima miliar tiga ratus --
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh --
puluh delapan ribu lima ratus enam belas) saham -
dengan hak suara, atau lebih kurang merupakan --
98,98% (sembilan puluh delapan koma sembilan ---
delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan -----
10
Page 12
HEfiDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA
hingga saat Rapat ini diselenggarakan, yaitu ---
sebanyak 5.435.434.077 (lima miliar empat ratus -
tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ----
empat ribu tujuh puluh tujuh) saham dengan hak --
suara, atau dihadiri atau diwakili LEBIH DARI --
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan --
Perseroan. ---------------------------------------
Dengan demikian persyaratan jumlah kuorum ------
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam --------—
Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang- --
undangan di bidang Pasar Modal dan/atau UUPT ---
untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi. -
Oleh karenanya Rapat dapat dilangsungkan dan ---
Rapat adalah sah susunannya serta berhak --------
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan --
dalam Rapat sesuai mata acara Rapat. ------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena
seluruh prosedur/tata laksana Rapat dan kuorum --------
sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran D a s a r ---- •
Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal dan/atau UUPT telah terpenuhi, maka Rapat -
dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat Perseroan, dan Rapat secara resmi
dibuka oleh Ketua Rapat pada hari ini, Kamis, tanggal -
lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga (15-06-2023), -
pukul 12.04 WIB (dua belas lewat empat menit Waktu ---
Indonesia Barat). --------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja sebanyak
11
Page 13
3 (tiga) kali . -----------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan kepada --------
pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk memulai -
membicarakan Acara Pertama Rapat. ---------------------
ACARA PERTAMA ---------------------------------------
Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk -----------
Melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT-III) ---
sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua --
ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh
enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham -
Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----------
-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direksi
Perseroan untuk menyampaikan laporannya terkait dengan
Acara Pertama Rapat tersebut. -------------------------
-Nyonya FITRIA YUSUF selaku Direktur Utama Perseroan --
menyampaikan penjelasannya terkait dengan Acara ------
Pertama Rapat sebagai berikut: --------------------- :
---
"Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang -
kami hormati. ---------------------------------------
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ------
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah --------
Subhanahu Wa Ta'ala, kita bisa menyelenggarakan ---
Rapat ini, salam sehat sejahtera bagi kita semua. --
Perkenankan kami menyampaikan uraian singkat ------
tentang rencana Perseroan untuk melakukan PUT III --
Dengan HMETD, yang telah kami publikasikan sesuai --
dengan ketentuan tentang Keterbukaan Informasi ----
serta Pemberitahuan dan Undangan Rapat kepada -----
Pemegang Saham, guna mendapatkan persetujuan Rapat -
ini . -------------------------------------------------
12
Page 14
HERDiMANSYAH CHAIDIRSYAH. SH
NOTARIS .JAKARTA
Rencana PUT III Dengan HMETD ini sebanyak-banyaknya
2.232.846.365 (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua -
Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus
Enam Puluh Lima) Lembar Saham. ---------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ---------------------------------------
Seperti sudah disampaikan sebelumnya secara sekilas
oleh Ketua Rapat perihal pencapaian ekspansi ------
bisnis dan rencana ekspansi bisnis ke depan oleh --
Perseroan, maka dibutuhkan skema pembiayaan atau - —
funding agar konstruksi dapat terlaksana sesuai ---
target Tepat WBM, yaitu Tepat Waktu - Tepat Biaya -
Tepat Mutu. Hal ini perlu didukung oleh ------------
strategi pendanaan atau financing baik yang -------
bersumber dari lembaga perbankan, lembaga non -----
perbankan maupun melalui aksi Korporasi. -----------
Pada tahun 2020-2021 Perseroan telah melaksanakan --
peningkatan Modal Dasar menjadi sebanyak -----------
10.850.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima --
puluh juta) saham, serta kemudian melaksanakan ----
Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek -•
Terlebih Dahulu. Pada PUT II tersebut Perseroan ---
mengeluarkan saham sebanyak 1.810.415.972 (satu ---
miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima -
belas ribu sembilan ratus tujuh pulu dua) saham, --
disertai juga dengan Waran Seri 1 sebanyak ---------
1.267.291.180 (satu miliar dua ratus enam puluh ---
tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu -----
seratus delapan puluh) waran. ----------------------
Dana hasil PUT II sebagian besar telah terserap ---
13
Page 15
untuk kebutuhan proyek-proyek Perseroan termasuk --
melalui anak usaha, sesuai dengan rencana ----------
penggunaan dana. Seluruh sisa dana PUT II Dengan --
HMETD pada saat ini dipergunakan untuk proyek -----
HBR2. Saat ini Perseroan masih memiliki kebutuhan --
pendanaan atau financing, untuk membiayai atau ----
funding bagi pelaksanaan konstruksi dan operasional
ruas-ruas jalan tol Perseroan. Adapun proyek-proyek
jalan tol yang akan didanai dari hasil PUT III ----
adalah sebagai berikut: -----------------------------
Pertama, ---------------------------------------------
Melalui PT Citra Marga Nusaphala Persada -----------
Tbk, untuk pembiayaan proyek Harbour Road II ------
Elevated, yang dilaksanakan dengan skema Rancang --
dan Bangun oleh Kontraktor BUMN PT Wijaya Karya. --
Ruas HBR II ini sangat strategis dalam sistem -----
jaringan jalan Jabodetabek, karena akan ------------
menyempurnakan inter-konektivitas koridor JIUT dan -
JORR. Sebagaimana peranan strategis ruas NSL dan --
HBR, atau ruas jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono M.Sc, di
dalam jaringan jalan tol dalam kota jakarta atau
JIUT, maka HBR II Elevated akan terintegrasi penuh -
sebagai bagian dari dua sistem Ring Road JIUT dan --
JORR; kelengkapan sistem jaringan ini diperlukan --
untuk memfasilitasi aliran lalu-lintas yang efisien
dan efektif, di koridor ekonomi inti dari kawasan --
Jabodetabek. ----------------------------------------
Pada Proyek HBR II Elevated diterapkan inovasi ----
sistem manajemen proyek dan manajemen konstruksi, --
yaitu jasa konstruksi dengan skema Rancang dan ----
14
Page 16
heroimansyah chaidirsyah . sh
NOTARIS JAKARTA
Bangun atau Design and Build, dengan dilengkapi ---
oleh jasa konsultansi Konsultan Manajemen Proyek, --
atau Konsultan MK. Setelah pemancangan pertama pada
tanggal 17 Agustus 2021, kegiatan perancangan -----
teknik akhir atau final engineering design terus --
berlanjut oleh kontraktor dengan bantuan analisis --
oleh konsultan MK. Hal ini secara simultan disertai
dengan kegiatan lapangan baik persiapan pengadaan --
tanah, maupun penyelidikan tanah untuk persiapan --
Konstruksi. Kegiatan tersebut akan berlangsung ----
semakin intensif di tahun 2022 ini, kemudian ------
progres fisik akan bisa meningkat secara -----------
signifikan di tahun 2023. ---------------------------
Kedua, -----------------------------------------------
Melalui anak usaha PT Citra Waspphutowa, -----------
untuk pembiayaan konstruksi Jalan Tol Depok- ------
Antasari-Salabenda Seksi 3 dan 4 sepanjang 15,90 --
kilometer. Para pihak berharap bahwa seluruh ------
panjang Jalan Tol Depok-Antasari-Salabenda sekitar -
28 kilometer bisa mulai beroperasi di akhir tahun --
2025, seiring dengan dukungan penuh Pemerintah -----
serta para pihak terkait lainnya. Seksi 3 dan Seksi
4 . ---------------------------------------------------
Jalan tol Depok-Antasari— Salabenda akan terhubung --
dengan Jalan Tol Bogor Ring Road dan akan menjadi --
alternatif Jalan Tol Jagorawi 2. -------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ---------------------------------------
Sehubungan dengan rencana pengembangan usaha ------
Perseroan sebagaimana yang telah dijelaskan --------
15
Page 17
sebelumnya, bahwa jumlah saham yang akan ----------
diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana
Perseroan dan harga dari pelaksanaan PUT III Dengan
HMETD. Perseroan dapat mengeluarkan sebagian atau --
seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk -
diterbitkan berdasarkan keputusan Rapat ini. Saham -
yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan PUT
III Dengan HMETD, seluruhnya adalah saham baru yang
dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai -
hak yang sama. --------------------------------------
Perseroan merencanakan pelaksanaan PUT III Dengan --
HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh --
Perseroan dengan mengikuti ketentuan dalam POJK ---
Nomor 14 tahun 2019 juncto Nomor 32 tahun 2015 yang
mengatur bahwa jangka waktu antara tanggal --------
persetujuan dan efektifnya pernyataan pendaftaran --
tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. -------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ---------------------------------------
Pelaksanaan PUT III HMETD akan memberikan manfaat --
positif kepada Perseroan sebagai berikut: -------
Pertama, ---------------------------------------------
Perseroan akan memperoleh tambahan modal baru yang -
akan memperkuat struktur permodalan untuk ----------
mendukung rencana pengembangan usaha berkelanjutan,
melalui Perseroan dan perusahaan anak berupa ------
pengusahaan jalan tol dan fasilitas pendukungnya, --
sehingga dalam jangka panjang akan mendukung ------
keberlangsungan dan keberlanjutan usaha Perseroan; -
Kedua, -----------------------------------------------
16
Page 18
HEROIMANSVAH CHAIBIRSYAH. SH
NO TAR Y JAKARTA
Meningkatkan jumlah saham Perseroan yang beredar --
di pasar, serta akan meningkatkan likuiditas ------
saham Perseroan. ------------------------------------
Ketiga, ----------------------------------------------
meningkatkan pos akun kas dan setara kas serta ----
ekuitas Perseroan dengan nilai sesuai dengan harga -
pelaksanaan; ----------------------------------------
Keempat, ---------------------------------------------
memperbaiki rasio-rasio keuangan Perseroan. --------
Sedangkan dampak bagi pemegang saham Perseroan yang
tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru --
yang ditawarkan dalam PUT III Dengan HMETD, maka --
porsi saham yang dimilikinya akan terdilusi sebesar
maksimum 25% (dua puluh lima persen) setelah ------
pelaksanaan PUT III Dengan HMETD. ------------------
Proforma Struktur Permodalan Perseroan sebelum ----
pelaksanaan PUT III dan setelah pelaksanaan PUT ---
III adalah sebagaimana disajikan pada slide -------
presentasi. -----------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang - -
kami hormati. ---------------------------------------
Biaya Investasi Proyek Jalan Tol HBR 2 Elevated ---
adalah sebesar sekitar Rp 15,851 Triliun. Dengan --
porsi Ekuitas sebesar 30% maka nilai Ekuitas yang --
perlu disediakan Perseroan sepenuhnya adalah ------
sebesar sebesarRp 4,755 Triliun. -------------------
Biaya Investasi Proyek Jalan Tol Proyek Depok- ----
Antasari-Salabendaseksi 3-4 adalah sebesar sekitar -
Rp 2,467 Triliun.Dengan porsi Ekuitas sebesar 30% --
maka nilai Ekuitas yang perlu disediakan oleh PT --
17
Page 19
Citra Waspphutowa adalah sebesar Rp 740 miliar. ---
Dengan demikian total seluruh kebutuhan dana untuk -
kedua proyek tersebut adalah sebesar Rp 5,495 -----
Triliun. Perseroan telah memperoleh dana dari Aksi -
Korporasi sebelumnya sebesar Rp 2,635 Triliun yaitu
dari PUT II HMETD sebesar Rp 1,394 Triliun dan ----
Waran seri 1 sebesar Rp 1,241 Triliun. Sisa --------
kebutuhan dana untuk percepatan kedua proyek ------
tersebut adalah sebesar Rp 2,859 Triliun yang akan -
diperoleh dari rencana PUT III HMETD. --------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
kami hormati. ---------------------------------------
Berdasarkan atas kepercayaan serta keyakinan -------
terukur bahwa rencana PUT III Dengan HMETD ini ----
merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai ----
manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan --
ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----------
merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham ----
Perseroan dalam Rapat ini untuk menyetujui usulan --
rencana PUT III Dengan HMETD. Selanjutnya, ---------
perkenankan pada kesempatan ini kami mengusulkan --
kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham
untuk : ----------------------------------------------
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan ---
penambahan modal melalui Penawaran Umum ---------
Terbatas III (PUT III) sebanyak-banyaknya ------
2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh --
dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu ---
tiga ratus enam puluh lima) lembar saham --------
Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ---------
18
Page 20
HERDlMANSYAH CHAtBIRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA
(HMETD), sesuai Peraturan Otoritas Jasa ---------
Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang --------
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa ----------
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang ----------
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan -----
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ---
dan untuk selanjutnya memberikan wewenang dan --
kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan PUT III. ----------------------------
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi ---
Perseroan untuk : --------------------------------
a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan --
disetor penuh dengan penerbitan saham-saham --
baru dalam simpanan berdasarkan hasil --------
pelaksanaan PUT III, selanjutnya menyatakan --
dan menyusun kembali perubahan ketentuan ----
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan -----
sehubungan dengan penambahan modal -----------
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan -----
berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III --------
tersebut ke dalam akta yang dibuat -----------
dihadapan Notaris. ----------------------------
b. Mengajukan pemberitahuan perubahan anggaran --
dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, dan jika --
diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau -
perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun ----
juga yang diperlukan untuk diterimanya ------
pemberitahuan tersebut. ----------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --
19
Page 21
kami hormati.
Demikianlah usulan untuk pelaksanaan PUT III Dengan
HMETD sesuai dengan mata acara pada Rapat hari ini.
Terima kasih, ---------------------------------------
Salam Sehat bagi kita semua, -----------------------
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. -----
-Setelah Nyonya FITRIA YUSUF menyampaikan -------------
penjelasannya, selanjutnya Ketua Rapat memberikan ----
kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa ------
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau ------
memberikan tanggapan atas penjelasan atau laporan yang
telah disampaikan oleh Direksi Perseroan sehubungan --
dengan mata acara pertama Rapat tersebut. Jika ada ---
tanggapan atau pertanyaan yang berkaitan dengan mata --
acara pertama Rapat, sesuai tata tertib Rapat, Ketua --
Rapat meminta kepada para pemegang saham dan kuasa ---
pemegang saham untuk dapat mengangkat tangan bagi ----
pemegang saham yang hadir langsung serta menyebutkan --
nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, ---
serta bagi pemegang saham yang hadir melalui e-RUPS --
dapat mengajukan pertanyaaan melalui Chatbox eAsy.KSEI
dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang ----------
dimiliki atau diwakili. --------------------------------
-Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatannya, dan ---
oleh karena dari peserta Rapat tidak ada yang ---------
mengajukan tanggapan atau pertanyaan, selanjutnya Ketua
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil --------
keputusan Acara Pertama Rapat sebagai berikut : ------
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan ---
penambahan modal melalui Penawaran Umum ---------
20
Page 22
HGROIMANSYAH CHAlfMSYAH. SH
NOTARIS JAKARTA
Terbatas III (PUT III) sebanyak-banyaknya ------
2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh --
dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu ---
tiga ratus enam puluh lima) lembar saham --------
Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ---------
(HMETD), sesuai Peraturan Otoritas Jasa ---------
Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang --------
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa ----------
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang ----------
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka D e n g a n ---- -
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ---
dan untuk selanjutnya memberikan wewenang dan --
kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan PUT III. ----------------------------
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi ---
Perseroan untuk : --------------------------------
a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan --
disetor penuh dengan penerbitan saham-saham --
baru dalam simpanan berdasarkan hasil -------
pelaksanaan PUT III, selanjutnya menyatakan --
dan menyusun kembali perubahan ketentuan ----
Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ---
sehubungan dengan penambahan modal -----------
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan -----
berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III -------
tersebut ke dalam akta yang dibuat -----------
dihadapan Notaris. ----------------------------
b. Mengajukan pemberitahuan perubahan -----------
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
21
Page 23
Indonesia, dan jika diperlukan berhak -------
membuat perubahan dan/atau perbaikan --------
dalam bentuk yang bagaimanapun juga ---------
yang diperlukan untuk diterimanya -----------
pemberitahuan tersebut. ----------------------
-Ketua Rapat menanyakan apakah usulan keputusan Acara -
Pertama tersebut dapat disetujui secara musyawarah ---
untuk mufakat. -----------------------------------------
-Setelah menunggu sejenak, ternyata ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -
atau abstain atas usulan keputusan mata Acara Pertama -
Rapat, dan Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -
"Oleh karena keputusan secara musyawarah dengan ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan -------
diambil dengan cara pemungutan suara, untuk itu ---
kami minta kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa ---
Pemegang Saham yang menyatakan abstain dan tidak --
setuju untuk mengisi Kartu Suara Acara 1 bagi -----
Pemegang Saham yang hadir secara fisik kemudian ---
menyerahkannya kepada Panitia Rapat dan untuk -----
selanjutnya disampaikan kepada Notaris, dan bagi --
Pemegang Saham yang hadir secara online dapat -----
melakukan voting melalui Easy KSEI". ---------------
-Setelah batas waktu pengisian kartu suara Acara
Pertama telah selesai, selanjutnya Ketua Rapat meminta
kepada saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dan
menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan Kartu Suara
tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada Para
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham. --------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan : -------------
22
Page 24
HERDIMANSYAH CHAIDtRSYAH, SH
NOTARIS JAKARTA
"Sebelum proses penghitungan Kartu Suara dimulai, --
perlu saya pastikan kembali apakah masih ada ------
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -
mengumpulkan Kartu Suara? Jika tidak ada, proses --
penghitungan akan segera dimulai. ------------------
Baiklah berdasarkan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara yang proses penghitungan --
kartu suaranya dibantu menggunakan program atau ---
teknologi penghitungan dari Biro Administrasi Efek -
Perseroan, diperoleh hasil sebagai berikut : ------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 5.379.978.516--
(lima miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan -----
juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu ----
lima ratus enam belas) suara; --------------------
- Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) suara; ----
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ----------
667.500.720 (enam ratus enam puluh juta lima -- --
ratus ribu tujuh ratus dua puluh) suara atau ----
lebih kurang 12,407% (dua belas koma empat nol --
tujuh persen); ------------------------------------
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 4.712.477.796 --
(empat miliar tujuh ratus dua belas juta empat --
ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan
puluh enam) suara atau lebih kurang 87,592% -----
(delapan puluh tujuh koma lima sembilan dua -----
persen); ------------------------------------------
- Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan ---
suara tersebut, suara mayoritas sebanyak ---------
4.712.477.796 (empat miliar tujuh ratus dua belas
juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ---
23
Page 25
ratus sembilan puluh enam) suara atau lebih kurang
87,592% (delapan puluh tujuh koma lima sembilan --
dua persen) dari jumlah seluruh suara yang sah --
yang hadir dalam Rapat merupakan suara yang setuju
atas usulan keputusan yang disampaikan oleh Ketua
Rapat dalam Acara Pertama Rapat. -----------------
Dari hasil perhitungan suara yang telah kami ------
sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Rapat -------
menyetujui usulan keputusan Acara Pertama Rapat ---
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua -----
Rapat t a d i ----------------------------------------
-Setelah saya, Notaris menyampaikan atau membacakan --
hasil perhitungan suara, selanjutnya Ketua Rapat -----
menyampaikan : -----------------------------------------
"Terima kasih kepada Notaris. ----------------------
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah ----
disampaikan oleh Notaris dalam Rapat, maka Rapat --
telah memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan -
Acara Pertama Rapat ini sebagaimana yang telah kami
sampaikan t a d i ------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja sebanyak
1 (satu) kali dan melanjutkan ke Acara Rapat Kedua, --
yaitu : -------------------------------------------------
ACARA KEDUA -----------------------------------------
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. --
-Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -----------
"Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran
Dasar Perseroan, disebutkan: "Dewan Komisaris------
terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan--
sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota Dewan-
24
Page 26
herdimansyah chaibirsyah. sh
NOTARIS JAKARTA
Komisaris.-------------------------------------------
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a--
Anggaran Dasar Perseroan dimaksud, maka Perseroan--
dalam Rapat ini bermaksud mengangkat anggota Dewan--
Komisaris untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang
lowong.-----------------------------------------------
Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (7) huruf a,---------
disebutkan bahwa:------------------------------------
RUPS dapat mengangkat seseorang untuk mengisi------
jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan--
dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan,--
dengan memperhatikan ketentuan lain yang diatur----
dalam Anggaran Dasar.--------------------------------
Perlu kami sampaikan kepada para pemegang saham----
atau kuasa pemegang saham Perseroan, bahwa acara---
Rapat ini dilaksanakan sehubungan dengan telah-----
diterimanya Surat Pengunduran Diri dari Komisaris--
Perseroan yaitu Bapak Eka Pria Anas selaku-------- :-
Komisaris Independen pada tanggal 27 April 2023.---
Selanjutnya dapat kami sampaikan kepada para-------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan -
bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 Perseroan telah ----
menerima surat dari pemegang saham, baik sendiri --
maupun secara bersama-sama dengan total kepemilikan
saham 8,169% yang mengajukan usulan 1 (satu) nama --
calon Anggota Komisaris Independen sebagai ---------
berikut : -------------------------------------------
Komisaris Independen :Ibu Olivia Allan". -----------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada -
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk ---
25
Page 27
mengajukan tanggapan atau pertanyaan terkait Acara ---
Kedua Rapat tersebut. Jika ada tanggapan atau ---------
pertanyaan yang berkenaan dengan Acara Kedua Rapat, --
sesuai tata tertib Rapat, Ketua Rapat meminta kepada --
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk ---
dapat mengangkat tangan bagi pemegang saham yang hadir
langsung serta menyebutkan nama dan jumlah saham yang -
dimiliki atau diwakili, serta bagi pemegang saham yang
hadir melalui e-RUPS dapat mengajukan pertanyaaan ----
melalui Chatbox eAsy.KSEI dengan menuliskan nama dan --
jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. -------------
-Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatannya, dan ---
oleh karena dari peserta Rapat tidak ada yang ---------
mengajukan tanggapan atau pertanyaan, selanjutnya Ketua
Rapat menyampaikan sebagai berikut : ------------------
"Mengingat waktu untuk mengajukan pertanyaan atau --
memberikan tanggapan dari Para Pemegang Saham dan --
Kuasa Pemegang Saham untuk Acara Kedua Rapat telah -
selesai, maka kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa -
Pemegang Saham yang belum memperoleh kesempatan ---
untuk mengajukan pertanyaan, diberikan kesempatan --
untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis dan ---
akan dijawab kemudian oleh Direksi Perseroan ------
sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih --
relevan dengan Acara Kedua pada Rapat hari ini. ---
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati, ---------------------------------------
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 6 huruf E --
Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 18 ayat (4) --
POJK Nomor 15 Tahun 2020, Perseroan telah ----------
26
Page 28
HERQIMANSYAH CHAI0IRSYAH. SH
NOTARIS JAKARTA
memuat/mengumumkan daftar riwayat hidup dari calon -
anggota Dewan Komisaris tersebut di situs web -----
Perseroan. ------------------------------------------
Perseroan juga telah menerima, meneliti dan -------
mendokumentasikan surat pernyataan dari calon -----
anggota Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan ---
dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan -
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, ----
Calon anggota Dewan Komisaris yang telah dimuat ---
dalam situs web Perseroan tersebut merupakan usulan
nama dari pemegang saham dan pada kesempatan ini --
pula nama calon anggota Dewan Komisaris kami ------
tampilkan pada slide presentasi yang tersedia di --
ruang Rapat ini. ------------------------------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang --
kami hormati, -------------------------------------
Selanj utnya perkenankan kami mengusulkan k e p a d a ---
Rapat untuk memberikan keputusan Acara Kedua Rapat -
ini sebagai berikut: --------------------------------
1. Menyetujui usulan Perubahan Susunan Pengurus ---
Perseroan. ---------------------------------------
2. Menerima pengunduran diri Bapak Eka Pria Anas --
dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen --
Perseroan, dan oleh karena itu memberhentikan --
dengan hormat Bapak Eka Pri Anas tersebut dari --
jabatannya selaku Komisaris Independen ----------
Perseroan, dengan ucapan terima kasih dan ------
penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa- --
jasa dan pengabdiannya selama menjabat dalam ---
27
Page 29
Perseroan.
3. Mengangkat Ibu Olivia Allan sebagai Komisaris --
Independen Perseroan yang baru terhitung sejak --
ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun --
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----------
4. Sehubungan dengan pemberhentian dan -------------
pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut --
diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan -------
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya ---
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku ---------
2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai -------
berikut: -----------------------------------------
Dewan Komisaris: ---------------------------------
Komisaris Utama---- : Bapak Feisal Hamka --------
Komisaris Independen: Bapak Dionisius Widijanto -
Komisaris Independen: Ibu Olivia Allan ----------
Direksi: -----------------------------------------
Direktur Utama----- : Ibu Fitria Y u s u f ----------
Direktur Independen-: Bapak H a s y i m --------------
Direktur Independen-: Bapak Djoko Sapto ---------
M. Mulyo -----------------
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh---
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi --
untuk: --------------------------------------------
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan ---
tentang perubahan susunan anggota Dewan -----
Komisaris yang telah diputuskan dalam Rapat --
ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan --
28
Page 30
HERDIMANSYAH CHAI0IRSYAH, SH
NOTARIS .JAKARTA
b. memberitahukan perubahan susunan anggota ----
Dewan Komisaris sebagaimana diputuskan dalam -
Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia; ------------------
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada
Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu,
memberikan dan atau meminta keterangan- ---------
keterangan yang diperlukan, membuat atau minta --
dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-
surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, ---
singkatnya melakukan segala tindakan y a n g --- '
---
dianggap perlu dan berguna untuk keperluan -----
tersebut di atas, tidak ada tindakan yang ------
dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan ----
diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang ---
lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu -----
dianggap kata demi kata telah tercantum dalam --
kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya -----
tidak diperlukan kuasa lagi. --------------------
-Ketua Rapat menanyakan apakah usulan keputusan Acara -
Kedua tersebut dapat disetujui secara musyawarah -----
untuk mufakat. -----------------------------------------
-Setelah menunggu sejenak, ternyata ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -
atau abstain atas usulan keputusan Acara Kedua Rapat, -
dan Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : --------
"Oleh karena keputusan secara musyawarah dengan ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil
dengan cara pemungutan suara, untuk itu kami minta -
kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham
29
Page 31
yang menyatakan abstain dan tidak setuju untuk ----
mengisi Kartu Suara Acara 2 bagi Pemegang Saham ---
yang hadir secara fisik kemudian menyerahkannya ---
kepada Panitia Rapat dan untuk selanjutnya ---------
disampaikan kepada Notaris, dan bagi Pemegang Saham
yang hadir secara online dapat melakukan voting ---
melalui eASY.KSEI." ---------------------------------
-Setelah batas waktu pengisian kartu suara Acara -----
Kedua telah selesai, selanjutnya Ketua Rapat meminta --
kepada saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dan
menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan Kartu Suara
tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada Para
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham. --------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan : -------------
"Sebelum proses penghitungan Kartu Suara dimulai, --
perlu saya pastikan kembali apakah masih ada -------
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan -
mengumpulkan Kartu Suara? Jika tidak ada, proses --
penghitungan akan segera dimulai. ------------------
Baiklah berdasarkan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara yang proses penghitungan --
kartu suaranya dibantu menggunakan program atau ---
teknologi penghitungan dari Biro Administrasi Efek -
Perseroan, diperoleh hasil sebagai berikut : -------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 5.379.978.516 --
(lima miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta
sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ----
ratus enam belas) suara; --------------------------
- Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) suara; ----
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ----------
30
Page 32
HEROIMANSYAH CHAIEHftSYAH. SH
NOTARIS JAKARTA
667.500.720 (enam ratus enam puluh juta lima ----
ratus ribu tujuh ratus dua puluh) suara atau ----
lebih kurang 12,407% (dua belas koma empat nol --
tujuh persen); ------------------------------------
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 4.712.477.796 --
(empat miliar tujuh ratus dua belas juta empat --
ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan
puluh enam) suara atau lebih kurang 87,592% -----
(delapan puluh tujuh koma lima sembilan dua -----
persen); ------------------------------------------
- Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan ---
suara tersebut, suara mayoritas sebanyak ---------
4.712.477.796 (empat miliar tujuh ratus dua belas
juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ---
ratus sembilan puluh enam) suara atau lebih kurang
87,592% (delapan puluh tujuh koma lima sembilan --
dua persen) dari jumlah seluruh suara yang sah
yang hadir dalam Rapat merupakan suara yang setuju
atas usulan keputusan yang disampaikan oleh Ketua
Rapat dalam Acara Kedua Rapat. -------------------
Dari hasil perhitungan suara yang telah kami ------
sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Rapat --------
menyetujui usulan keputusan Acara Kedua Rapat -----
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua -----
Rapat tadi." ----------------------------------------
-Setelah saya, Notaris menyampaikan atau membacakan --
hasil perhitungan suara, selanjutnya Ketua Rapat -----
menyampaikan : -----------------------------------------
"Terima kasih kepada Notaris yang telah membacakan -
hasil perhitungan suara. ----------------------------
31
Page 33
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah ----
disampaikan oleh Notaris dalam Rapat, maka Rapat --
telah memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan -
Acara Kedua Rapat ini sebagaimana yang telah kami --
sampaikan t a d i ------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja sebanyak
1 (satu) kali, dan menyampaikan sebagai berikut : ----
"Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan ----
hadirin yang terhormat, -----------------------------
Suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang tiada --------
terhingga bahwa atas partisipasi positif dari Para -
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham khususnya, -
serta para hadirin lainnya maka Rapat dapat --------
berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami ---
selaku Ketua Rapat mengucapkan terima kasih dan ---
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan --
Bapak sekalian." ------------------------------------
-Sebelum Ketua Rapat menutup Rapat, Ketua Rapat ------
terlebih dahulu meminta kepada saya, Notaris untuk ---
membacakan kembali seluruh hasil keputusan Rapat. ----
-Kemudian saya, Notaris membacakan keputusan-
keputusan yang telah diambil dalam Rapat, sebagai ----
berikut: ------------------------------------------------
Acara Pertama: --------------------------------------
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan ---
penambahan modal melalui Penawaran Umum ---------
Terbatas III (PUT III) sebanyak-banyaknya ------
2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh --
dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu ---
tiga ratus enam puluh lima) lembar saham --------
32
Page 34
HEfiOIMANSYAH CHAtDIRSYAH. SH
NOTARtS J A K A R T A
Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ---------
(HMETD), sesuai Peraturan Otoritas Jasa --------
Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang -------
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa ----------
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang ----------
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan -----
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ---
dan untuk selanjutnya memberikan wewenang dan --
kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan PUT III. ----------------------------
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi ---
Perseroan untuk : --------------------------------
a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan --
disetor penuh dengan penerbitan saham-saham --
baru dalam simpanan berdasarkan hasil -------
pelaksanaan PUT III, selanjutnya menyatakan --
dan menyusun kembali perubahan ketentuan ----
Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan--
sehubungan dengan penambahan modal -----------
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan -----
berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III -------
tersebut ke dalam akta yang dibuat -----------
dihadapan Notaris. ----------------------------
b. Mengajukan pemberitahuan perubahan -----------
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia, dan jika diperlukan berhak --------
membuat perubahan dan/atau perbaikan ---------
dalam bentuk yang bagaimanapun juga ----------
yang diperlukan untuk diterimanya ------------
33
Page 35
pemberitahuan tersebut. ----------------------
Acara Kedua: ----------------------------------------
1. Menyetujui usulan Perubahan Susunan Pengurus ---
Perseroan.---------------- -----------------------
2. Menerima pengunduran diri Bapak Eka Pria Anas --
dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen --
Perseroan, dan oleh karena itu memberhentikan --
dengan hormat Bapak Eka Pri Anas tersebut dari --
jabatannya selaku Komisaris Independen ----------
Perseroan, dengan ucapan terima kasih dan ------
penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa- --
jasa dan pengabdiannya selama menjabat dalam ---
Perseroan. ----------------------------;-----------
3. Mengangkat Ibu Olivia Allan sebagai Komisaris --
Independen Perseroan yang baru terhitung sejak --
ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun ---
buku 2 024 (dua ribu dua puluh empat) . -- ;-------
4. Sehubungan dengan pemberhentian dan -------------
pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut --
diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan --------
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya ---
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku ---------
2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai --------
berikut: ------------------------------------------
Dewan Komisaris: ---------------------------------
Komisaris Utama---- : Bapak Feisal Hamka --------
Komisaris Independen: Bapak Dionisius Widijanto -
Komisaris Independen: Ibu Olivia Allan ----------
34
Page 36
HEROIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
NOTARIS JAK ARTA
Direksi: -----------------------------------------
Direktur Utama----- : Ibu Fitria Yusuf ----------
Direktur Independen-: Bapak Hasyim --------------
Direktur Independen-: Bapak Djoko Sapto ---------
M. Mulyo------------------
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh---
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi --
untuk: -------------------------------------------
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan ---
tentang perubahan susunan anggota Dewan -----
Komisaris yang telah diputuskan dalam Rapat --
ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan --
b. memberitahukan perubahan susunan anggota ----
Dewan Komisaris sebagaimana diputuskan dalam -
Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia; ------------------
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada
Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu,
memberikan dan atau meminta keterangan- ---------
keterangan yang diperlukan, membuat atau minta --
dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-
surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, ---
singkatnya melakukan segala tindakan yang ------
dianggap perlu dan berguna untuk keperluan -----
tersebut di atas, tidak ada tindakan yang ------
dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan ----
diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang ---
lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu -----
dianggap kata demi kata telah tercantum dalam --
kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya -----
35
Page 37
tidak diperlukan kuasa lagi.
■Selanjutnya saya, Notaris menyerahkan kembali acara --
Rapat kepada Ketua Rapat, dan Ketua Rapat menyampaikan:
"Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ------------
Saham yang kami hormati, ----------------------------
Dengan dibacakan hasil keputusan Rapat oleh Sdr. --
Notaris maka seluruh rangkaian acara Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan hari ini telah -
selesai, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat --
Tuhan Yang Maha Esa maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan dan Luar Biasa yang diselenggarakan pada --
hari ini, Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pukul 12.33 -
(dua belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu ------
Indonesia Barat) SAYA NYATAKAN SECARA RESMI -------
DITUTUP." --------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja ----
sebanyak 3 (tiga) kali. --------------------------------
----------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------- ---------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -
dengan dihadiri oleh : ---------------------------------
1. Tuan ENGKOS KOSRI, lahir di Ciamis, pada tanggal dua
puluh dua Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -
lima (22-10-1965), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Ciamis, Dusun Cariang Hilir, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Sukamulya,
Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3207322210650002; -------------
2. Tuan YAYAN GUSTIAWAN, lahir di Bekasi, pada tanggal
delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh --
36
Page 38
tujuh (08-01-1977), Warga Negara Indonesia, -------
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kaliabang Bungur,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan ----
Pejuang, Kecamatan Medansatria, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3275060801770015. -------------------
-untuk sementara keduanya berada di Jakarta. ----------
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan -
ruangan pada saat akta ini dibuat, maka akta ini -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat, saksi-saksi dan saya,
Notaris. ------------------------------------------- ----
-Dibuat tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --
sempurna. ----------------------------
Diberikan sebagai S A L I N A N . ---
Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta
37
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.