Back to announcement
20230712_UNVR_Perubahan Profesi Penunjang_31340982_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed UNVRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Unilever Indonesia Tbk,
perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green
Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345
(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”).
Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK
15/2020 sebagai berikut:
A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata
acara Rapat.
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 22 Juni 2023 dan tempat pelaksanaannya
di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BCD City, Kec.
Kabupaten Tangerang, Banten 15345.
Waktu Pelaksanaan Rapat: 13.41 WIB sampai 14.47 WIB
Mata Acara Rapat:
1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan
Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain
penunjukannya.
4. a. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, serta
pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat
Hadir secara Fisik :
Dewan Direksi:
Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
Direktur : Bapak Alper Kulak;
Direktur : Ibu Amaryllis Esti Wijono;
Direktur : Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
Direktur : Ibu Enny Hartati;
Direktur : Ibu Hernie Raharja;
Direktur & Sekretaris Perseroan : Ibu Nurdiana Darus;
Direktur : Bapak Shiv Sahgal;
Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
Direktur : Bapak Willy Saelan.
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak Sanjiv Mehta;
Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach;
Komisaris Independen : Bapak Fauzi Ichsan; dan
Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan.
C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau
diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang
sah, yakni 38,150,000,000 adalah:
Jumlah Saham Persentase
35.135.296.813 92,0977636%
D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat dan Jumlah pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata
acara Rapat
Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan
bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik,
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat
terdapat 5 (lima) Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.
Page 3
E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang
diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan
untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara
tertutup dan unbundling.
Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan
pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian F di bawah ini.
F. Hasil pengambilan keputusan Rapat.
Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh
mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak
Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang
pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :
Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju Abstain
Pertama 35.092.756.283 2.500 saham 42.538.530 saham
saham mewakili mewakili 0,00007% mewakili 0,12%
99,87%
(ii) pemungutan suara dalam usulan mata acara kedua Rapat :
Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju Abstain
Kedua 35.096.981.483 3.500 saham mewakili 38.312.330 saham
saham mewakili 0,00001% mewakili 0,10%
99,89%
(iii) pemungutan suara dalam usulan mata acara ketiga Rapat :
Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju Abstain
Ketiga 34.598.213.319 462.021.277 saham 74.138.167 saham
saham mewakili mewakili 1,31% mewakili 0,21%
98,47%
Page 4
(iv) pemungutan suara dalam usulan mata acara keempat huruf a dan b Rapat :
Agenda Suara Setuju Suara Tidak Abstain
Setuju
a. Penegasan 34.972.578.622 64.479.309 98.239.382
berakhirnya saham mewakili saham mewakili saham mewakili
masa jabatan 99,53% 0,18% 0,27%
anggota Direksi
Perseroan serta
pengangkatan
kembali anggota
Direksi Perseroan
b. Penetapan
remunerasi para
anggota Direksi
dan Dewan
Komisaris
Perseroan
G. Keputusan Rapat
G.1 Mata Acara Pertama Rapat
1. Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan, termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022.
G.2 Mata Acara Kedua Rapat
1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp71 (tujuh puluh satu Rupiah)
per saham atau semuanya berjumlah Rp2.708.650.000.000 (dua triliun tujuh ratus
delapan miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) (“Dividen Final”), kepada
pemegang/pemilik 38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh
juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat
(“Pemegang Saham Yang Berhak”), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa
Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam
penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 3 Juli 2023;
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4 Juli 2023;
- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 5 Juli 2023; dan
- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 6 Juli 2023.
Page 5
2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2022 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69 (Enam puluh sembilan Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp2.632.350.000.000 (Dua triliun enam ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 1 Desember 2022 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 15 Desember 2022. Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 semuanya berjumlah Rp140 (serratus empat puluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp5.341.000.000.000 (lima triliun tiga ratus empat puluh satu miliar Rupiah). Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 20 Juli 2023. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak. Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak- nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT
Page 6
Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan pukul
16:00 Waktu Indonesia Barat.
Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin
memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada
Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:
i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di
KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang
telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar
Indonesia; dan
(ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di
KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang
telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang
saham asing yang bersangkutan.
Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya pada
tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang
diperlukan
4. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah
pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan
yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.
G.3 Mata Acara Ketiga Rapat
1. Menunjuk Akuntan Publik Kartika Singodimejo dengan Izin Akuntan Publik No.
AP.0847 dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota
KPMG, masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2023; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukkannya.
G.4 Mata Acara Keempat Rapat
Butir pertama acara keempat yakni sebagai berikut :
1. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun
2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Page 7
- Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
- Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
- Direktur : Bapak Alper Kulak;
- Direktur : Ibu Amaryllis Esti Wijono;
- Direktur : Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Ibu Nurdiana B. Darus;
- Direktur : Bapak Sandeep Kohli;
- Direktur : Bapak Shiv Sahgal;
- Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
- Direktur : Bapak Willy Saelan;
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang,
swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara
Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam
mata acara Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau
penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas,
tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada
pihak lain;
b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tercapainya tujuan
pemberian kuasa; dan
c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh
penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
Butir kedua mata acara keempat yakni sebagai berikut :
1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan
kenaikan tidak lebih dari 5% (lima persen) dari besarnya gaji dan tunjangan pada tahun
2022, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris
Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota
Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan rincian alokasi pembagiannya bagi
setiap anggota Direksi Perseroan.
Page 8
Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51
ayat (2) POJK No. 15/2020.
Tangerang, 23 Juni 2023
Direksi Perseroan
Page 9
THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
To comply with the provisions of article 49 paragraph (1) Jo Article 51 paragraph (2) of
regulation of the Financial Services Authority number 15/POJK.04/2020 regarding The Plan
and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK
15/2020"), PT Unilever Indonesia Tbk, the company established under the legislation of the
Republic of Indonesia, domiciled in Tangerang District and its headquarter at Grha Unilever,
Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345
("the Company") hereby announce The Summary of Minutes of The Annual General Meeting
of Shareholders ("Meeting").
Summary of minutes of this Meeting contains information in accordance with the provisions
of article 51 paragraph (1) of POJK 15/2020 as follows:
A. Meeting date, venue of Meeting, time of Meeting and agenda item of the Meeting
The date of the Meeting: Thursday 22nd June 2023 and the venue was at Grha Unilever, Green
Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard West, BSD City, Tangerang, Banten 15345.
Meeting time: 13.41 GMT to 14.47 GMT
Meeting Agenda:
1. Ratification on the Financial Statements of the Company and Approval on the
Annual Report of the Company including the report on the supervisory duties of the
Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31
December 2022.
2. Determination of the appropriation of the profit of the Company for the accounting
year ended on 31 December 2022.
3. Approval of the Designation of a Public Accountant and/or Public Accounting Office
to audit the books of the Company for the accounting year ending on 31 December
2023 and determination of the honorarium, and other terms of their designation.
4. a. Confirmation of the expiration of the term of office of members of the Board of
Directors of the Company, including re-appointment of members of the Board of
Directors of the Company.
Page 10
b. Determination of remuneration of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31
December 2023.
B. Attendance of the Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company
Physical attendance:
Presiden Director : Mrs. Ira Noviarti;
Director : Mr. Ainul Yaqin;
Director : Mr. Alper Kulak;
Director : Mrs. Amaryllis Esti Wijono;
Director : Mrs. Anindya Garini Hira Murti Triadi;
Director : Mrs. Enny Hartati;
Director : Mrs Hernie Raharja;
Director & Corporate Secretary : Mrs .Nurdiana Darus;
Director : Mr. Shiv Sahgal;
Director : Mr. Vivek Agarwal; and
Director : Mr. Willy Saelan.
The Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Sanjiv Mehta
Independent Commissioner : Mr. Alexander Rusli;
Independent Commissioner : Mrs. Debora Herawati Sadrach;
Independent Commissioner : Mr. Fauzi Ichsan; and
Independent Commissioner : Mr. Ignasius Jonan.
C. The amount of share with a valid voting right which present or represented during
the Meeting and the percentage from the entire share issued by the Company which
is in the amount of 38,150,000,000 shares are as follow:
Number of shares Percentage
35.135.296.813 92.0977636%
D. The opportunity to raise question and/or opinion on the agenda of the Meeting
At the end of the discussion of the Meeting, the Chairman of the Meeting has provided
the opportunity for shareholders or their proxies who are present in the Meeting both
physically and electronically to raise questions and/or provide opinions. In the Meeting
there were 5 (five) shareholders or their proxy who raised any question and/or opinion.
Page 11
E. Voting mechanism in the Meeting
In accordance with the provisions of Article 15 paragraph 8 of the Articles of Association
of the Company, the decision submitted for all agenda of the Meeting must be taken
based on deliberation for consensus. If no consensus can be reached, then the decision
of the Meeting must be taken 1/2 (one-half) part of the number of validly issued votes in
the Meeting. Decisions for all agenda items of the Meeting are taken based on closed
voting and unbundling.
The proposed resolutions for all of Agenda of the Meeting had been validly approved
through a voting mechanism, with the result as set out in part F below.
F. Voting Result of the Meeting.
The votes cast in the voting for decision of all Agenda of the Meeting have been
calculated and validated by an independent party, namely Mr. Syarifudin, S.H., a Notary,
with a percentage of the number of shares whose holders are present or represented at
the Meeting shown in the table as follows:
(i) voting of the first agenda of the Meeting
Agenda Consenting Dissenting Abstain
First 35,092,756,283 2,500 shares 42,538,530 shares
shares representing representing representing 0.12%
99.87% 0.00007%
(ii) voting of the second agenda of the Meeting
Second 35,096,981,483 3,500 shares 38,312,330 shares
shares representing representing representing 0.10%
99.89% 0.00001%
(iii) voting of the third agenda of the Meeting
Third 34,598,213,319 462,021,277 shares 74,138,167 shares
shares representing representing 1.31% representing 0.21%
98.47%
Page 12
(iv) voting of the fourth agenda letter a and b of the Meeting
Confirmation of the 34,972,578,622 64,479,309 shares 98,239,382 shares
expiration of the shares representing representing 0.18% representing 0.27%
term of office of 99.53%
members of the
Board of Directors
of the Company,
including re-
appointment of
members of the
Board of Directors
of the Company
Determination of
remuneration of
the members of the
Board of Directors
and the Board of
Commissioners of
the Company for
the accounting
year ended on 31
December 2023
G. Resolutions of the Meeting
G.1 First Agenda of the Meeting
1 To approve ratification on the Financial Statements of the Company and Approval
on the Annual Report of the Company including the report on the supervisory duties
of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31
December 2022;
G.2 Second Agenda of the Meeting
1. Distributing the final dividend from net profit from the end of the Fiscal Year dated
31st December 2022 which is IDR 71 (Seventy one Rupiah) per share or the whole total
of IDR 2,708,650,000,000 (two trillion seven hundred eight billion six hundred and fifty
million Rupiah) (“Final Dividend”), to the shareholders/owners of 38,150,000,000
(thirty eight billion one hundred and fifty million Rupiah) Company Shares whose
names are recorded in the Company Shareholders’ List on 5 July 2023 at 16:00 West
Page 13
Indonesia Time (“Shareholders Who Have the Right”), in accordance paying attention to the regulations stipulated in PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange), with due observance of the regulations of the Indonesia Stock Exchange, bearing in mind that the Company shares that are collaboratively placed, with the following terms applied: - Cum Dividend in the Regular Market and Negotiation on 3 July 2023; - Ex Dividend in the Regular Market and Negotiation on 4 July 2023; - Cum Dividend in the Cash Market Place on 5 July 2023; and - Ex Dividend in the CashMarket on 6 July 2023. 2. Validation of interim dividend shares for the 2022 Fiscal Year from net profits of the Company that ends on 31st December 2022 as much as IDR 69 (sixty nine Rupiah) per share or the overall sum of IDR 2,632,350,000,000 (two trillion six hundred thirty two billion three hundred and fifty million Rupiah) of shareholders/owners of 38,150,000,000 (thirty eight billion one hundred and fifty million), of Company shares whose names are listed in the Company Shareholder List on 1st December 2022 at 16:00 West Indonesia Time and payment has been implemented on 15th December 2022. Therefore, the Company dividend that will be received by the Company Shareholders for the end of the Fiscal Year on 31 st December 2022 will be IDR 140 (one hundred forty Rupiah) per share or the total amount of IDR 5,341,000,000,000 (five trillion three hundred and forty one billion Rupiah). Payment of Final Dividend to the Shareholders who have the Right, will be implemented on 20th July 2023 at the latest. Shareholders who have the Right; but whose shares have not been placed collectively into the Securities Depository Services (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI), the payment of the Final Dividend will occur when the book-entry settlement (bank transfer) has been implemented to each of the Shareholders who have the Right. For the implementation of book-entry settlement, the Shareholders that have the Right to shares that have not been placed collectively at KSEI are asked to inform the name of their banks and account numbers which is, in their name (Shareholders who have the Right), in writing to the Bureau of Securities Administration (Biro Administrasi Efek Perseroan - BAE), PT Sharestar Indonesia, with the address of SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 or to the Shareholder with the latest date of 5th of July 2023 at 16:00 West Indonesia Time.
Page 14
For Shareholders who have the Right whose shares have been placed collectively at
KSEI, the Final Dividend will be distributed/transferred through the shareholders’
bank account of KSEI according to the procedural rules of the policies in place.
Dividend Taxes will be implemented for the Final Dividend distribution according to
the valid polices in place and will be withheld by the Company.
Shareholders who are Domestic Tax Payers in the form of Legal Entity, are required
to convey their Tax Payment Identification Number (NPWP) to the KSEI, with the
address of Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Lot 52-53
Jakarta 12190 or to the Biro Administrasi Efek Perseroan (Bureau of Securities
Administration), PT Sharestar Indonesia, on 5th of July 2023 up to 16:00 West
Indonesia Time at the latest.
Shareholders who are Foreign Tax Payers and require exemption or Income Tax Tarif
Deduction– Paragraph 26 (PPh Pasal 26), should be Tax Payers of a “Treaty Country
Partner”, with the following Terms and Conditions:
(i) If the Shareholder’s shares in the Company is not included in the collective
placement at the KSEI, the Shareholders should disperse the original Certificate
of Domicile or photocopy of the Certificate of Domicile that has been legalized
by the Biro Administrasi Efek Perseroan (Bureau of Securities Administration),
which is PT Sharestar Indonesia; and
(ii) If the shares of the Shareholder in the Company has been entered into the
collective placement at KSEI, the Shareholder will therefore, need to handover
their Certificate of Domicile or photocopy of the Certificate of Domicile that has
been legalized by KSEI, through a participant that has been appointed by the
Foreign Shareholder.
The handover of the Certificate of Domicile should be implemented on 5th of July 2023
up to 16:00 West Indonesia Time at the latest.
3. Giving the authority to the Company Directors to implement the Final Dividend
distribution and for this reason alone, will implement all actions.
4. Determine the remaining profit balance that has not been placed as reserve by the
Company after payment of the said Final Dividend above has been made, and has
been recorded as the Company profit balance that has not be made as reserve for
the next Fiscal Year.
Page 15
G.3 Third Agenda of the Meeting
1. to appoint the Public Accountant of Kartika Singodimejo (Akuntan Publik Kartika
Singodimejo), licensed as Public Accountant No. AP.0847 and Public Accountant
Office Siddharta Widjaja & Partner, member of the KPMG Firm, each as the Public
Accountant and Public Accountant Office to audit the Company Books for end of the
Fiscal Year on 31st December 2023.
2. giving authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the
Public Accountant and Public Accountant Office as well as other Terms and
Conditions that has been delivered.
G.4 Fourth Agenda of the Meeting
The first item of the fourth agenda is as follows:
1. Confirming that the composition of board Directors of the Company, effective from
the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders to be held in
2026, as well as not reducing the Rights of the General Meeting of Shareholders to
terminate at any point in time as follows:
- President Director : Mrs. Ira Noviarti;
- Director: Mr. Ainul Yaqin ;
- Director: Mr. Alper Kulak;
- Director : Mrs. Amaryllis Esti Wijono;
- Director : Mrs. Anindya Garini Hira Murti Triadi;
- Director : Mrs. Enny Hartati;
- Director : Mrs. Hernie Raharja;
- Director : Mrs. Nurdiana B. Darus;
- Director : Mr. Sandeep Kohli;
- Director : Mr. Shiv Sahgal;
- Director : Mr.Vivek Agarwal; and
- Director : Mr. Willy Saelan;
2. to confer power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or Mr.
Enrico Sihotang, private, both together and or individually to:
a. Declare part or all of the decisions taken for the agenda of this Meeting before
the Notary in Indonesian and/or English;
b. Notify the composition of the Boards of Directors of the Company as decided in
the agenda of the Meeting to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and register them in the Company Register in accordance
with applicable laws and regulations and
Page 16
c. Make changes and/or additions if required for the above purposes, without any
exceptions.
This power of attorney is granted with the following conditions:
a. This power of attorney is granted with the right to delegate to another party;
b. This power of attorney is valid since the closing of the Meeting; and
c. The Meeting agreed to ratify all actions carried out by the proxy under this power of
attorney.
The second item of the agenda of the Meeting are as follows:
1. Approved the salary adjustments and benefits for the Members of the Board of
Commissioners by increasing no more than 5% (five percent) from the sum of
salary and benefits from 2022, and giving the full power of attorney to the
Company President of Commissioner to determine in detail on allocation of the
division for each member of the Company’s Board of Commissioners.
2. Provide full power of attorney and full authority to the Company’s Board of
Commissioners to determine the amount of remuneration for members of the
Company’s Board of Directors for the end of the Fiscal Year on 31 Desember 2023
and detailed allocation of the division for each member of the Company’s Board
of Directors.
Hereby the Summary of Minutes has been prepared pursuant to the provision of Article 49
paragraph (1) jo Article 51 paragraph (2) of POJK No. 15/2020.
Tangerang, 23 June 2023
The Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Jun 2023 · – |
| Present | 35,092,756,283 (0.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
35,092,756,283
99.87%
Against
2,500
0.00%
Abstain
42,538,530
0.12%
Agenda 2
approved
For
35,096,981,483
99.89%
Against
3,500
0.00%
Abstain
38,312,330
0.10%
Agenda 3
approved
For
34,598,213,319
98.47%
Against
462,021,277
1.31%
Abstain
74,138,167
0.21%
Agenda 4
approved
For
34,972,578,622
99.53%
Against
64,479,309
0.18%
Abstain
98,239,382
0.27%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
730 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.12',
'pct_against': '0.00007',
'pct_for': '99.87',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Pertama (ii) pemungutan',
'votes_abstain': '42538530',
'votes_against': '2500',
'votes_for': '35092756283'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.10',
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.89',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'Kedua (iii) pemungutan',
'votes_abstain': '38312330',
'votes_against': '3500',
'votes_for': '35096981483'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.21',
'pct_against': '1.31',
'pct_for': '98.47',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa '
'Indonesia dan/atau bahasa Inggris; b. '
'Memberitahukan susunan Direksi Perseroan '
'sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat '
'kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam '
'Daftar Perusahaan sesuai ketentuan '
'perundang-undangan yang berlaku dan membuat '
'perubahan dan/atau penambahan jika '
'disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan c. '
'Melakukan segala sesuatu yang diperlukan '
'untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada '
'tindakan yang dikecualikan. Kuasa ini '
'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: '
'a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi '
'untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak '
'lain; b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya '
'Rapat ini sampai dengan tercapainya tujuan '
'pemberian kuasa; dan c. Rapat setuju untuk '
'mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan '
'oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. '
'Butir kedua',
'seq': 3,
'votes_abstain': '74138167',
'votes_against': '462021277',
'votes_for': '34598213319'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.27',
'pct_against': '0.18',
'pct_for': '99.53',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'a. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi',
'votes_abstain': '98239382',
'votes_against': '64479309',
'votes_for': '34972578622'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '0.00007',
'record_date': '2023-07-05',
'shares_present': '35092756283'}