Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 024/COAF/26
Nama Perusahaan Bank Mega Tbk
Kode Emiten MEGA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 017/COAF/26 , Tanggal 20 Februari 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 31 Maret 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Auditorium Menara Bank Mega, lt.3. Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta
Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Maret 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan tahun 2026 dan Laporan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang berasal
dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)
6 Perubahan Anggaran Dasar
7 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
8 Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2026, serta
pembagian tugas dan wewenang Direksi
9 Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Mega Tbk
Page 2
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Telepon : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Nama Pengirim Christiana Maria Damanik
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 09-03-2026 15:24
Lampiran 1. 024-COAF-26 Panggilan RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2026_FINAL1.pdf
3. Notice AGMS 2026_FINAL1.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Mega Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Mega Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/COAF/26
Issuer Name Bank Mega Tbk
Issuer Code MEGA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 017/COAF/26 , dated 20 February 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 31 March 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium Menara Bank Mega, lt.3. Jl.
Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta
Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 March 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan tahun 2026 dan Laporan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang berasal
dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)
6 Perubahan Anggaran Dasar
7 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
8 Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2026, serta
pembagian tugas dan wewenang Direksi
9 Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Mega Tbk
Page 4
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Phone : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Sender Name Christiana Maria Damanik
Function Corporate Secretary
Date and Time 09-03-2026 15:24
Attachment 1. 024-COAF-26 Panggilan RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2026_FINAL1.pdf
3. Notice AGMS 2026_FINAL1.pdf
This is an official document of Bank Mega Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Bank Mega Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Christiana Maria Damanik
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.