Back to announcement
20260309_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32052089.pdf
RUPS minutes Needs review KUASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 068/IDX/AO/III/2026
Nama Perusahaan PT Ace Oldfields Tbk
Kode Emiten KUAS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 042R/IDX/AO/II/2026 tanggal 12 Februari 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2026, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
968.180.441 saham atau 74,8897% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 74,89% 968.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
441
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk memenuhi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2025
(KBLI 2025).
2. Menyetujui Perubahan Pasal 16 ayat (6) dengan menambahkan ketentuan butir (c),
Pasal 15 ayat (18), dan Pasal 18 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk
selanjutnya berbunyi dan tertulis sebagai berikut:
2.1. Pasal 16 ayat (6) butir c Dalam hal Direktur Utama maupun 2 (dua) orang Direktur
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka 1 (satu) orang Direktur tidak
berhak dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.
2.2 Pasal 15 ayat (18) Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS
untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2.3 Pasal 18 ayat (15) Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu
selambat-lambatnya 90 hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan
tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan
menyatakan kembali Pasal 3, Pasal 16 ayat 6 butir c, Pasal 15 ayat 18, dan Pasal 18 ayat 5
Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris tersendiri dan melakukan tindakan lainnya
yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
mengajukan permohonan kepada pihak atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 74,89% 968.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
441
Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN,
SH, sebagai Komisaris Independen Perseroan, sejak ditutupnya Rapat ini tanpa
mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu;
2. Menyetujui untuk menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan periode 2026-2031, sehingga susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan DANNIE TJIANDRA
Komisaris : Tuan JANTO SETIONO
Komisaris Independen :Tuan TUMPAK
HATORANGAN PANGGABEAN, S.H.
DIREKSI
Direktur Utama: Tuan JOSEF KANDIAWAN
Direktur :Tuan ALBERT KANDIAWAN
Direktur : Tuan IRWIN ALLEN POERNOMO
Perubahan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
berlaku untuk periode tahun 2026-2031 kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyusun dan menyatakan keputusan ini ke dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan
tindakan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Josef Kandiawan DIREKTUR 06 Maret 2026 05 Maret 2031 2
UTAMA
Bapak Albert Kandiawan DIREKTUR 06 Maret 2026 05 Maret 2031 2
Bapak Irwin Allen DIREKTUR 06 Maret 2026 05 Maret 2031 2
Poernomo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dannie Tjiandra KOMISARIS 06 Maret 2026 05 Maret 2031 2
UTAMA
Bapak Janto Setiono KOMISARIS 06 Maret 2026 05 Maret 2031 2
Bapak Tumpak KOMISARIS 06 Maret 2026 05 Maret 2031 1
Hatorangan X
Panggabean
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ace Oldfields Tbk
Page 3
Irwin Allen Poernomo
Direktur
PT Ace Oldfields Tbk
Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002
Telepon : (021) 824 98246 / 823 22021, Fax : (021) 823 0122, www.aceoldfields.com
Nama Pengirim Irwin Allen Poernomo
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 09-03-2026 15:05
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah Hasil Rapat.pdf
2. covernote PT AO 75-NOT-III-2026.pdf
3. Rangkuman Hasil RUPS LB 6 Mar 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ace Oldfields Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ace Oldfields Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 068/IDX/AO/III/2026
Issuer Name PT Ace Oldfields Tbk
Issuer Code KUAS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 042R/IDX/AO/II/2026 Date 12 February 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 06 March 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
968.180.441 share of 74,8897% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 74,89% 968.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
441
Hasil Keputusan 1. Approve to amend the Company articles of association of Articles 3 regarding the
meaning and purpose of the Company business activities to comply with the Governance
Regulation No 28 Year 2025 regarding the Standard Classification of Indonesian Business
Fields 2025 (KBLI 2025).
2. Approve the amendments to Article 16 paragraph (6) by adding the provision of point ( c
), Article 15 paragraph (18), and Article 18 paragraph (15) of the Company Articles of
Association, so that they shall hereafter read and be written as follows:
2.1 Article 16 paragraph (6) point c In the event that the President Director or 2 (two)
Directors are absent or hindered for any reason whatsoever, then 1 (one) Director shall not
have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors nor represent
the Company.
2.2 Article 15 paragraph (18) In the event that a position of a member of the Board of
Directors is vacant for any reason resulting in the number of members of the Board of
Directors being less than 3 (three) persons, then no later than 90 (ninety) days after the
vacancy occurs, a General Meeting of Shareholders (GMS) must be held to fill the vacancy,
while taking into account the applicable laws and regulations in the Capital Market sector.
2.3 Article 18 paragraph (15) In the event that a position of a member of the Board of
Commissioners is vacant resulting in the number of members of the Board of
Commissioners being less than 3 (three) persons as referred to in paragraph 1 of this article,
then a GMS must be held no later than 90 (ninety) days after the vacancy occurs, to fill the
vacancy, while taking into account the applicable laws and regulations in the Capital Market
sector.
3. Grant authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to
compile and restate Article 3, Article 16 paragraph (6) point c, Article 15 paragraph (18), and
Article 18 paragraph (15) of the Company Articles of Association into a separate Notarial
Deed and to perform any other actions deemed necessary in accordance with prevailing
laws and regulations, as well as to submit applications to the authorized parties or officials to
obtain approval or report the matter to the authorized parties or officials.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 74,89% 968.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
441
Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of Mr. TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN SH as the
Independent Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting
without overriding the rights and authority of the General Meeting of Shareholders to dismiss
at any time;
2. Approve the determination and appointment the Company of Board of Commissioners and
Board of Directors for period 2026 unti 2031, so that the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. DANNIE TJIANDRA
Commissioner : Mr. JANTO SETIONO
Independent Commissioner: Mr. TUMPAK HATORANGAN
PANGGABEAN, S.H.
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. JOSEF KANDIAWAN
Director : Mr. ALBERT KANDIAWAN
Director : Mr. IRWIN ALLEN POERNOMO
The changes and or appointments of the composition of the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners shall be valid for period 2026 until 2031 unless
determined otherwise in a General Meeting of Shareholders.
3. To grant authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to
compile and state this resolution into a separate Notarial Deed and to perform any other
actions deemed necessary in accordance with prevailing laws and regulations, as well as to
submit applications to the authorized parties or officials to obtain approval or report the
matter to the authorized parties or officials.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Josef Kandiawan PRESIDENT 06 March 2026 05 March 2031 2
DIRECTOR
Bapak Albert Kandiawan DIRECTOR 06 March 2026 05 March 2031 2
Bapak Irwin Allen DIRECTOR 06 March 2026 05 March 2031 2
Poernomo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dannie Tjiandra PRESIDENT 06 March 2026 05 March 2031 2
COMMISSIONER
Bapak Janto Setiono COMMISSIONER 06 March 2026 05 March 2031 2
Bapak Tumpak COMMISSIONER 06 March 2026 05 March 2031 1
Hatorangan X
Panggabean
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ace Oldfields Tbk
Page 6
Irwin Allen Poernomo
Direktur
PT Ace Oldfields Tbk
Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002
Phone : (021) 824 98246 / 823 22021, Fax : (021) 823 0122, www.aceoldfields.com
Sender Name Irwin Allen Poernomo
Function Direktur
Date and Time 09-03-2026 15:05
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah Hasil Rapat.pdf
2. covernote PT AO 75-NOT-III-2026.pdf
3. Rangkuman Hasil RUPS LB 6 Mar 2026.pdf
This is an official document of PT Ace Oldfields Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ace Oldfields Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN
· Komisaris Independen
p.2 ×10
unresolved
person
Tuan TUMPAK
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
org
PT AO
p.3 ×2
unresolved
person
JANTO SETIONO Independent
· KOMISARIS
p.5 ×5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
381 ms
12 Sep 2026 22:30
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '74.8897',
'shares_present': '968180441'}