20260309_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32052089_lamp3.pdf

           Mata Acara    Setuju                            Tidak Setuju             Abstain
           Agenda        Agree                             Disagree                 Abstain
           1             968.180.441 shares or 100%        0 Share or 0%            0 Share or 0%
           2             968.180.441 shares or 100%        0 Share or 0%            0 Share or 0%




G. Keputusan Rapat                                           G. Meeting Resolution
   Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya             telah        The results of the Meeting’s Resolutions as follows:
   memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara I                                                 Agenda I
   1. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran         1. Approve to amend the Company’s articles of association
       Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan            of Articles 3 regarding the meaning and purpose of the
       serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk memenuhi         Company’s business activities to comply with the
       Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor : 28 Tahun          Governance Regulation No: 28 Year 2025 regarding the
       2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2025     Standard Classification of Indonesian Business Fields 2025
       (“KBLI 2025”).                                        (“KBLI 2025”).

   2. Menyetujui Perubahan Pasal 16 ayat (6) dengan          2. Approve the amendments to Article 16 paragraph (6) by
      menambahkan ketentuan butir (c), Pasal 15 ayat         adding the provision of point ( c ), Article 15 paragraph
      (18), dan Pasal 18 ayat (15) Anggaran Dasar            (18), and Article 18 paragraph (15) of the Company's
      Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi         Articles of Association, so that they shall hereafter read
      dan tertulis sebagai berikut:                          and be written as follows:

       1. Pasal 16 ayat (6) butir c “Dalam hal Direktur          1. Article 16 paragraph (6) point c: "In the event that
          Utama maupun 2 (dua) orang Direktur tidak                 the President Director or 2 (two) Directors are
          hadir atau berhalangan karena sebab apapun                absent or hindered for any reason whatsoever,
          juga, maka 1 (satu) orang Direktur tidak berhak           then 1 (one) Director shall not have the right and
          dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas              authority to act for and on behalf of the Board of
          nama Direksi serta mewakili Perseroan.”                   Directors nor represent the Company."
       2. Pasal 15 ayat (18) “Bilamana jabatan seorang           2. Article 15 paragraph (18): "In the event that a
          anggota Direksi lowong karena sebab apapun                position of a member of the Board of Directors is
          yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi                 vacant for any reason resulting in the number of
          kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-                members of the Board of Directors being less than
          lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah                3 (three) persons, then no later than 90 (ninety)
          lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk                   days after the vacancy occurs, a General Meeting
          mengisi     lowongan       tersebut     dengan            of Shareholders (GMS) must be held to fill the
          memperhatikan       peraturan    perundangan-             vacancy, while taking into account the applicable
          undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.”             laws and regulations in the Capital Market sector."
       3. Pasal 18 ayat (15) “Bilamana jabatan seorang           3. Article 18 paragraph (15): "In the event that a
          anggota Dewan Komisaris lowong sehingga                   position of a member of the Board of
          mengakibatkan jumlah anggota Dewan                        Commissioners is vacant resulting in the number of
          Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang                      members of the Board of Commissioners being less
          sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini,              than 3 (three) persons as referred to in paragraph
          maka RUPS harus diadakan dalam waktu                      1 of this article, then a GMS must be held no later
          selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari               than 90 (ninety) days after the vacancy occurs, to
          sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk               fill the vacancy, while taking into account the

           mengisi    lowongan       tersebut     dengan               applicable laws and regulations in the Capital
           memperhatikan      peraturan       perundang-               Market sector."
           undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.”

   3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada
   Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan             3. Grant authority with the right of substitution to the
   kembali Pasal 3, Pasal 16 ayat (6) butir c, Pasal 15 ayat   Board of Directors of the Company to compile and restate
   (18), dan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan        Article 3, Article 16 paragraph (6) point c, Article 15
   ke dalam akta notaris tersendiri dan melakukan              paragraph (18), and Article 18 paragraph (15) of the
   tindakan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan          Company's Articles of Association into a separate Notarial
   peraturan perundang-undangan yang berlaku serta             Deed and to perform any other actions deemed necessary
   mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang             in accordance with prevailing laws and regulations, as well
   berwenang untuk memperoleh persetujuan atau                 as to submit applications to the authorized parties/officials
   melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang           to obtain approval or report the matter to the authorized
   berwenang.                                                  parties/officials.

Mata Acara II                                                  Agenda II
1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan TUMPAK                     1. Approve the appointment of Mr. TUMPAK
   HATORANGAN PANGGABEAN, SH, sebagai Komisaris                HATORANGAN PANGGABEAN SH as the Independent
   Independen Perseroan, sejak ditutupnya Rapat ini            Commissioner of the Company, effective from the closing
   tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat                of this Meeting without overriding the rights and authority
   Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan                    of the General Meeting of Shareholders to dismiss [him] at
   sewaktu-waktu;                                              any time;

2. Menyetujui untuk menetapkan dan mengangkat                  2. Approve the determination and appointment the
   anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan       Company of Board of Commissioners and Board of
   periode 2026-2031, sehingga susunan anggota Dewan           Directors for period 2026-2031, so that the composition of
   Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi             the Board of Commissioners and the Board of Directors of
   sebagai berikut :                                           the Company as follows:

DEWAN KOMISARIS                                                BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama          : Tuan DANNIE TJIANDRA                President Commissioner : Mr. DANNIE TJIANDRA
Komisaris                : Tuan JANTO SETIONO                  Commissioner            : Mr. JANTO SETIONO
   Komisaris Independen :Tuan TUMPAK                           Independent Commissioner: Mr. TUMPAK HATORANGAN
                    HATORANGAN PANGGABEAN, S.H.                                          PANGGABEAN, S.H.
    DIREKSI                                                    BOARD OF DIRECTORS
    Direktur Utama : Tuan JOSEF KANDIAWAN                      President Director         : Mr. JOSEF KANDIAWAN
    Direktur         :Tuan ALBERT KANDIAWAN                    Director                  : Mr. ALBERT KANDIAWAN
    Direktur         : Tuan IRWIN ALLEN POERNOMO               Director                  : Mr. IRWIN ALLEN POERNOMO

Perubahan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi        The changes and/or appointments of the composition of
dan Dewan Komisaris tersebut berlaku untuk periode tahun       the members of the Board of Directors and Board of
2026-2031 kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat          Commissioners shall be valid for period 2026-2031 unless
Umum Pemegang Saham.                                           determined otherwise in a General Meeting of
                                                               Shareholders.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada        3. To grant authority with the right of substitution to the
   Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan      Board of Directors of the Company to compile and state
   keputusan ini ke dalam Akta Notaris tersendiri dan   this resolution into a separate Notarial Deed and to
   melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu       perform any other actions deemed necessary in
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang      accordance with prevailing laws and regulations, as well as
   berlaku serta mengajukan permohonan kepada           to submit applications to the authorized parties/officials to
   pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh        obtain approval or report the matter to the authorized
   persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada      parties/officials.
   pihak/pejabat yang berwenang.


               Bogor, 09 Maret 2026                                       Bogor, 09 March 2026
               PT Ace Oldfields Tbk                                        PT Ace Oldfields Tbk
                      Direksi                                               Board of Directors