Back to announcement
20230706_MIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337781.pdf
RUPS minutes Needs review MIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025A/MIRA-CS/VII/2023
Nama Perusahaan Mitra International Resources Tbk
Kode Emiten MIRA
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 020/MIRA-CS/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum
Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016A/DIR-CS/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.730.170.713 saham atau 68,92%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.730.14 99,99% 40.000 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.713
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi
Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat
Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.
00117/2.122/AU.1/05/1577-3/I/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang dengan demikian
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022,
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.730.17 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
0.713
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan:
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.730.17 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
0.713
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2023, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya,
dengan ketentuan penunjukan Akuntan Publik tersebut memenuhi ketentuan dan
perundang-undangan pasar modal.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 2.730.17 100% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.713
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:
a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Inu Dewanto Koentjaraningrat sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah
dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;
b. Menyetujui pengangkatan Bapak Darminto dan Bapak Arda Biilly masing-masing
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024,
sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Beni Prananto
Komisaris Independen : Huda Nardono
Direksi
Direktur Utama : Wirawan Halim
Direktur : Darminto
Direktur : Arda Billy
c. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada pihak yang
berwenang dan terkait, termasuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan
melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris kepada pihak yang
berwenang.
Agenda 5 5. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
besarnya gaji dan
Ya 50% 2.730.14 99,99% 40.000 0,001% 100 0% Setuju
tunjangan bagi
0.713
anggota Direksi
Perseroan serta
besarnya gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2023.
Page 3
Agenda 6 6. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk menjaminkan
Tidak 75% 2.730.13 % 2.730.13 % 2.730.13 % Setuju
seluruh atau
0.713 0.713 0.713
sebagian besar aset
atau harta kekayaan
Perseroan dan/atau
Entitas Anak
Perseroan berkaitan
dengan perpanjangan
dan/atau penjadwalan
kembali fasilitas kredit
yang diperoleh oleh
Perseroan dari Bank.
Hasil Keputusan Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak WIRAWAN HALIM DIREKTUR 28 Juni 2019 28 Juni 2024 3
UTAMA
Bapak DARMINTO DIREKTUR 20 Juni 2023 20 Juni 2024 1 X
Bapak ARDA BILLY DIREKTUR 20 Juni 2023 28 Juni 2024 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak BENI PRANANTO KOMISARIS 28 Juni 2019 28 Juni 2024 3
UTAMA
Bapak HUDA NARDONO KOMISARIS 06 Mei 2020 28 Juni 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitra International Resources Tbk
Arda Billy
Corporate Secretary
Mitra International Resources Tbk
Jl.Tlajung udik KM.19 Gunung Putri, Citeureup-Bogor
Telepon : +62 21 8671237/8671537, Fax : +62 21 8671536, www.mitrarajasa.com
Nama Pengirim Arda Billy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-07-2023 08:50
Page 4
Lampiran 1. S-020 Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. Ralat Ringkasan Risalah RUPS.pdf
4. Ralat Resume Risalah RUPST - Notaris.pdf
5. S 025A Penyampaian Berita Acara RUPST.pdf
6. Akte No 08 tgl 20.06.2023_C.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra International Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra International Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025A/MIRA-CS/VII/2023
Issuer Name Mitra International Resources Tbk
Issuer Code MIRA
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 020/MIRA-CS/VI/2023 dated 21 June 2023 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 016A/DIR-CS/VI/2023 Date 12 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.730.170.713 shares or 68,92%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.730.14 99,99% 40.000 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.713
Tahunan
Hasil Keputusan The Meeting with a majority of shares decided:
1. Approved the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board
of Commissioners for the Financial Year Ending 31 December 2022.
2. Ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended
December 31, 2022 consisting of the Company's Balance Sheet and Income Statement,
which have been audited by Public Accounting Firm Irfan Zulmendra with a Fair opinion in all
material respects, as stated in its report No. 00117/2.122/AU.1/05/1577-3/I/III/2023 dated
March 30, 2023, which thereby provides full repayment and release (acquit et de charge) to
each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management
and supervisory actions that have been carried out during the 2022 Financial Year as long
as such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.730.17 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
0.713
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Meeting unanimously decided:
Approved not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending
on December 31, 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.730.17 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
0.713
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The Meeting unanimously decided:
Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements
for Financial Year 2023, as well as determine the honorarium of the Public Accountant and
other requirements, provided that the appointment of the Public Accountant complies with
the provisions and laws of the capital market.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 2.730.17 100% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.713
Susunan Direksi
Hasil Keputusan the Meeting unanimously decided:
1. Approved the resignation of Mr. Inu Dewanto Koentjaraningrat as the Company's
Director effective as of the closing of this Meeting by granting full release and discharge
(acquit et de charge) for all management actions that have been taken as long as these
actions are reflected in the Company's books;
2. Approved the appointment of Mr. Darminto and Mr. Arda Biilly respectively as
Directors of the Company starting from the closing of this Meeting for a term of office until
the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024, so that as of
the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners and Directors of
the Company is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Beni Prananto
Independent Commissioner : Huda Nardono
Directors
President Director : Wirawan Halim
Director : Darminto
Director : Arda Billy
3. To give authority and power to the Board of Directors of the Company, either
individually or jointly, to take all necessary actions in connection with the change in the
composition of the Board of Commissioners of the Company to the competent and related
parties, including declaring the decision of this Meeting in a notarial deed and providing
notification of changes in the composition of the Board of Commissioners to the competent
authorities.
Agenda 5 5. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
besarnya gaji dan
Ya 50% 2.730.14 99,99% 40.000 0,001% 100 0% Setuju
tunjangan bagi
0.713
anggota Direksi
Perseroan serta
besarnya gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan the Meeting with the majority vote of shares decides:
Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of
Directors of the Company and the amount of salaries or honorarium and allowances for
members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2023.
Agenda 6 6. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk menjaminkan
Tidak 75% 2.730.13 % 2.730.13 % 2.730.13 % Setuju
seluruh atau
0.713 0.713 0.713
sebagian besar aset
atau harta kekayaan
Perseroan dan/atau
Entitas Anak
Perseroan berkaitan
dengan perpanjangan
dan/atau penjadwalan
kembali fasilitas kredit
yang diperoleh oleh
Perseroan dari Bank.
Hasil Keputusan No discussion and decision were made
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak WIRAWAN HALIM PRESIDENT 28 June 2019 28 June 2024 3
DIRECTOR
Bapak DARMINTO DIRECTOR 20 June 2023 20 June 2024 1 X
Bapak ARDA BILLY DIRECTOR 20 June 2023 28 June 2024 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BENI PRANANTO PRESIDENT 28 June 2019 28 June 2024 3
COMMISSIONER
Bapak HUDA NARDONO COMMISSIONER 06 May 2020 28 June 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitra International Resources Tbk
Arda Billy
Corporate Secretary
Mitra International Resources Tbk
Jl.Tlajung udik KM.19 Gunung Putri, Citeureup-Bogor
Phone : +62 21 8671237/8671537, Fax : +62 21 8671536, www.mitrarajasa.com
Sender Name Arda Billy
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-07-2023 08:50
Attachment 1. S-020 Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. Ralat Ringkasan Risalah RUPS.pdf
4. Ralat Resume Risalah RUPST - Notaris.pdf
5. S 025A Penyampaian Berita Acara RUPST.pdf
6. Akte No 08 tgl 20.06.2023_C.pdf
This is an official document of Mitra International Resources Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Mitra International Resources Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
228 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '50',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '40000',
'votes_for': '2730'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '40000',
'votes_for': '2730'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.92',
'shares_present': '2730170713'}