Back to announcement
20230706_MIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337781_lamp6.pdf
RUPS minutes Needs review MIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1
t
:{S
AKTA
EKO PUTRANTO, SH.
NOTARIS JAKARTA
Tanggal 20 JUNt 2023
KEPUTUSAN
Nomor 08. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-51.HT.03.02 - Th. 2003
TANGGAL : 16 JANUARI 2003
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 621/PM/STTD-N/2003
w
.ryF
JAKA
TANGGAL : 14 Juli 2003
KANTOR : JL. LENTENG AGUNG RAYA NO. 100A
JAKARTA SELATAN
TELP./FAX. : 7870064, 78880383 ,99884242
tsERITA ACARA
IIAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. IVIITR.q, INTERNATIONAL RESOURCES TbK
Tuan BENI I'RANANTO
- Tuan HUDA NARDONO
- Tuan WIRAWAN HALIM
- Tuan INU DEVJANTO KOENTJARANINGRAT
- Tuan HASYIM
o,q. BP2S SINGAPORE/BNP PARIBAS SINGAPORE
BRANCH WEALTH MANAGEMENT
. Tuan MULYADI CHAIRUDDIN
sq. PT. INTIKENCANA PRANAJATI
- Tuan HARDI INDARDI
qq. PT. MITRAMURNI EXPRESSINDO
- MASYARAKAT
Page 2
ffiTTA f;CERA
SEEAT T}fiM PMEEI*} SEIIED{ EBIf,trESI
ilPT. UIIB'L ITirIEMIBTTCHEE RE$iCI'fiCES'I[CC'
Nomo:: : 08.
-Pada hari iai, Selasa, tanggal 20-06-2A23 {duapuluh Jr:ni dua ribu
.6l4.fffar",n,8tr * duapuluh tiga), prkul 10.16 I{IEB iryuluh lanat enanbelas nt=nit --
rlOTARIS JAXAETA Itaktu fndonesia Bagian Barat).
-Saya, EBO RlIlUil{SO, Sajana Eioe, }.lotaris dj_ Jakarta, dengan ---
dihadiri c,leh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang narna -
nananlra akan disebut pada kngian akhir akta j-ni :
-Atas prrnintaan dari Direksi perseroan terbatas 'rPlf. tittIRL
II.IIEft.BmCNnf, REStrcBS trtrICrr berkedudLrkan di Jakarta Seiat.an,
yarq angga-ran dasarnya dimuat rtalara :
I
l- Berita }tegara R+lbli.k lrdcresj.a tertarrqqal 03-O#:.98O (tiqa -
--i;L s=i:-:', -+==r-a::ai:-< ie- ara:.cr ',_n I'i:n'c:: 45, Ta:rdcahan --
I'lcnror: 387.
- Berita Negara Republik fndonesj_a tertangqal Z5-07-20C4 ------
(duapuluh lina Juli dua ribu delapan) Irlcnor: 60, Tanbahan
---
Noncr: 13046
- Berita Negara Republik rndonesia tertangga] 05-10-2010 iljrrla -
; oktober dua ribu sepuluh) l'lomor: 81, Tarnbehan }bnror: 2?885. --
- Berita Negara Republik indonesia tertanggal 26-04*20j3 --**--
(duapuluh enam April dua riJru tigaberas) Ncmor: 34, Tanrbahan -
l&nror: l-851?-
- Akta Le:tanggal 72-L2-2072 (&Iapanbelas Dessnhr dua ribu ---
duah,elasi lrlyrror: 25, yang dib,uat dihadapan I,IOCI-GI,AD I\UVA
[ArsAL, sarjana Hulom, pengganti dari RADE:ti JOHANES sARF{CI{q
sarjana ltukum, Maqister Kenotariatan, irlotaris di Kota Jakarta-
sefatan cian telah dilakLrkan penberitahuan kepada l,lenteri
Hi-rkum dan Hak Asas-i I'hnusia Republik rnlonesia dan ter-ah
Page 3
Ci-teri-rln cian dicatat da]am database Sistsn Aclninistrasi *----
Badan itukum Kenrentrian Hukrm dan FIak Asasi Manusj-a Republik -_
fn&nesia sesuai dengan suratnlm Ncmor: AHtFAll.O1.10*45,892 *--
tertanggal 27-12-2412 {duapuluh tujuh Dessnber dua rjJou
rluahelas) .
- Akta tertanqgal 12-06*2015 (duabelas Juni dua ribu llmahrelas)-
Irlcxnor: 07, yang dibuat oleh sa1za, I.lotaris, dan telah dilakukan
pemberitahuan kepada luhnteri HukLrn dan i{ak Asasi lt{anusia
Republik Indonesia dan r-elah diterima ckn dicatat dalam
database -Sistern AcLnirListrasi Badan Hukrm Ksnenterian Hukun dan
Hak Asasi l,funusia Repuh'lik fndonesia sesuai denqan srrratnya **
Irtrcrnor: AHtj-AH. 01.03-0944364 tertanggal 22-A6-2075 {duapuluh -*
dua .Turr-i dua rjbu li-rnabelas) .
.l* Akta tertanggal 30*06-2015 (tiEapuluh Junl dua ri.bu iimabel-as)
ittrcxnor: 28, yang dibuat dihadapan saya, I.lotaris, dan telah ---
mendapatkan persetujuan dari l.4enteri Hukimr dan Hak Asasi
hnusia Republik Indonesia sesuaj- dengan surat Keputusannya --
Nornorr Aru-0938590.AH.01.02. TAHUN 2015 tertanggal 03*0?-2015 -
;: !-1
{tigra Juli dua rih:u limabelas) dan tel-ah dilakukan
pemherit-ahuan kep:ada Menteri Huklun dan Hak Asasi hhnusia
Repr-fulik fn,lonesia dan telah diterjma dan ct-i-catat dai-am
ciatahnse Sistim AchrLi-nistrasi Baclan Huktrn Kenenterian Hukun dan
Hak Asasi }hnusia Repub'Iik fndonesia sesuai &ngan sr,iratnya --
Ncmor: AHU*AH.01.03-0947883 tertanggaf 03-07-2015 itiga Juli -
dua ribu hmabelas);
t
i- Akta te.rtanggal 24*A6-2016 {cfuapuluh erpat .Tuni dua ribu -----
enanilcelas) Ncnror: 18, yang djJruat oleh saya, Notaris dan telah
dilai<ukan pemberitahuan kepa.da Menteri ilukrrn dan Hak Asasj- ---
!'t*nr:sia Repr-rblik fncionesia dan telah diL*rjma dan dicatat
--
di.clal-anr Sistsn Adninistrasi Badan Hukurn Ksnenterian Hukum dan-
Page 4
lbnusia kpub,Iik fndonesia sesuai dengan suratnya --
Nryuorr Aru-Ai{"01.03-006129? tertanggal 27-06-2A16 (duapuluh -
,il olA R'l$ ir:AxiA'tTA' " tr-rjuh Juni- dua rj]:u enanhlas) ;
i
l- at t. tertanggal 26-A,?2017 (duaptiluh enam l"hi dua ribu
-'- "'.jlri._r:::, ::';::.-i::ijj ai.::: i€ ) l.{olxcr: 09, yang dibuat oleh saya' Notaris dan ----
tetah dilakukan por,beritahuan kepada l,4enteri- Huktnn dan Hak *--
_ :!,.i'-.1 ! - | .:r':'i €
Asasi ]i&nusia Republik Indonesia dan telah diterima dan -----
didalam Sistsn ActTrinistrasi- Badan Hukum Kernenterian --
Hukun dan Hak Asasi I'hnusia Fe"p:uhli,k fndonesia sesuai dengan -
".,. .: -:;:l i i-:r i r ..'" :;-;il, {.:":'i i-:q suratnya Nanor: AHLFAH.01.03-0145901 tertanggal 14-06-201-l ---
I
., i -i:"..,. ..' L..-r : l j_ I ;-:: _t a::: .j i I tujuh Juni dua r:i,bu tujuhbelas);
''_-- I:a_rt,- f --;'.::'li.-: -::-', -1-,'--j--ii:i-: f- AXt, tertangga] 28*06*2019 iduapuluh delapan Juri dua ribu ---
.:-,: : ,. : - : -. , ,... i te,Lah di-]-al<ukaa pderitahuan kqra& l"lsrteri- Huktrn dan lhk -*
ii -:.-
-- - :-{a ;icatat ciichranr S;stsn AcirinisLras: Ba;a:, .{-irc-r, ier=:.:+r.ian --
';: Hukum dan Hak fuqasi lhnusla Republik fndonesia sesuai riengan -
:. i.i,, .!.i ,il sr:ratni,'a Ncmor: AF{LI*AFI.01. C}3-029349? tertanggal 03-t7-:f19 ---
: --.--i ,|i dr:a ribu sernbilanl*relas) ;
l-, gk!**tee&enqqe&-:*8:Q#fifi1$*{dptrit*i$. delapan .}r:ni dua rih: ---
?rlotg{s- &p,,.te}&- gre,Segr61s-J<* perqstgj{:an dari },Ienteri Hukun -
dan _l,hi<- Asasir4hlug.+,i-a.Repub-Ilk Indcmesia sesuai &ngan surat -
}@r * AlI{Fff 3934€.-AH. Q,1.$2 . tA}$JE\f 2O1 9 tertanggaL
KeprlagryAl'"E .
L9=O7-2019 f,eg4i}_anbekj+6{:}i 3.93a f*+r ssnlrjLanbelas} dan *--
telah di-l-akukan panberitahuan tr"en:knhan anggaran dasan: kepada-
l.bnte::i Hukum rlan FIak A-sa-si luhnusia Repuhlik Indonesia dan ---
telah diterima dan dicatat dal-am database Sisti:n A*nin-istrasi-
Badan Hukr.rm l..emente-r:ian Huicurn dan i{ak Asasi }hnusia Republik -
fndc,i:esia -sesuai dengan suratnlm i'Jmrucr: AI-lu-A11.01.03-0300542 -
Page 5
terhanggal 19-07-2019 {sstkrilanhelas Juli dua rihu
senrbilanhelas) ;
Akta tertanggal 06-05-2021 (enam I'{ei dua ribu duapu}uh satu) *
Nc.rnor: 04, irang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah
dil,akukan penil:eritahuan perUi:ahan ilnqgalan da*qarnya kepada ***
!
I'&nterr Hukum Can llak Asasi lrhnusia Repuhlik Indcrnesia dan ---
Cr'. i-':-- -ri-' -:": -1-:: .j diterirna dan dicatat didalam Sistsn Ackninistrasi Badan -
Hr:kum Kenenterian lfukum dan lbk Asasi I'hnusia Repubiik
fndonesia mel-alui suratnya Ncrnor : AI1LI-AH.01.03-C333?7? ----*-
tertanggal 28-05-2021 (duaputuh delapan l,lei dua ribr-r duapuluh-
! -i;-':; i satu) .dan telah 'di.lakukan p$tbgitahuan perubahan data kryada-
I
[lert*.i ]fukilm dan .iAk Asasi ]&nr-rsj-a *e{xrblik Irdcrresla dail
I
-
I t*t t diterirna daa.diqalat, d146lem Sistsn Acfuninistr:asi Badan -
lli..:-''1-'il - i.a.i J !"i:it/' Hrrkrun Kementer-ian Hukum darr Hak Asasi I'&nusia Repubi-ik
Intfunesia rnel.allii suratnya Ncrnar : .4llU-AH.01.03*0333786 **----
"--'-: " i t. t-erlangqal- 28*A5-?-A21 (duapuluh delapan I'&i dua ribu duapuluh-
i! satu)
--t r -. : }
_"'_'t_ - Sedangkan -susunan Direksi dan Dsaran Kon^,i-sarj-s terakhir cl-imuat-
da-Iam Akta te.rtarn;gal 01-03-2022 (satu I'{aret dua rihru duapuluh
,, 1
t__ ., dua) Ncm,lr: 01, yarrg djluat c>leh saya. Notaris dan telah
.-.---r r:
:+: J-- ,,1.-
_.-,,
1j:,.'.: : ,j,:i".,::i.r,. . [.di]rkukan gru&er'itehuaa-kepada]*enteri Hukun d&n Hak Asasi -:
]*hnr:sia Republik Indon.r,-.qia dan telah diterima dan dicatat ----
I r - t*-. E I- r' didalam Sisten Achrinistrasi Badan Hukum Kerenterian Hukum dan-
Hak Asasi }hnusia Republik fndcrnesia sesuai- &nqan suratnya --
;. -:.::''; ,-,., r -l N0&iOf-i .AlllJ*AH. CIl, 03-S181125 tertansqal 1?-03-202: ituj uhhelas-
1
-- I r' . f ;;,1 '.f: jr::t :i...,-:' , ,,=.r,rl.Ilhrqt'dua=ri.bt* dr.lryutruh dua},;'.
nluk sel-anjutnya perseroan terbatas Ef. ldlmL $ImmGffiOi{[f. ----
.-":tlirE ;;4jiJ--'
RBSGBCES lHc tersebut cukup dis&ut ciengan '*Epn serrcant") .
F. , JI .F, -telah berada di RA Suite Simatupang, ,la1an Tts SSmat"upang,
cilandak Barat, Rukun Tetangga 02/ Rukun warga 9, 'Takarta sel-atan'
Page 6
&ngan dihadi-ri oleh saksi-saksi yang sama;
* ff/* '?u/rah)b,"$-trff *'" -Dmrikian untuk renrl:uaL Berita Acara tentang segala sesuatu yang *
NOTARIS JAXARTA
. :-- -,.1 .: hendak Cii:ica::akan dan di"puLuskan dalam Rapat l}ntnn Panegang Saharrr
Tal:r:i:an dari Perser:an t*rsel:u"L {unl-uk -te}an*jutnya cukup disebut -
cienqan t\ryat"l, l"'ExQ diadakan pada l:ari' t-anggal-, pukul dan ----*
l_ -, l- terq>at sqperti 1.rang disebulkan pada bagian aroal akta ini
-Di dafam Rapat hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya,
I'trotaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi )mng sama, Daaran
Kornisaris, Direksi Perseroan dan para pernegang saham, yaitu : ----
1. T\ran BEt$ ERlltiEl[Im, lahir di KuCus, pada tanggal 03-01-1959 -
ri.biga ,,Januari ,seri'bu' srsnlstl&Hraf;us liN,apuluh ssnhilan) t
' t:!-:- i"r - ,Wirasq,asta,. Warga lttreqara. Indcnesia, berhqnpat tinggal di ----
Jakarta Selatan,:Pesnata HiJau t / 4, Rukun TetangEn 019,
R-lkun Ihrga 010, Kelurahan Gragol Utara, Kecar*atan P(ebq,roran-
Iaaar'. reFrq l(artu Tanda Penduduk &ngan Nsaor Induk
K.ependudukan : 31?4050301590003;
-menurut ket*rangannya 6"1*, hal ini hadir dalam Rapat
hertindak dalam kedudukannya selakr"r Koriisaris Perserr:em;
'l
2. Thari II[D*. lqRDCBrcr lahir di Senrarang, pada tangqal- 28-02-1954
, i I (duapuluh delapan Februari -seribu senbilanratus lSxmpuJ-uh **
" -- r-- -$I€Sara
I eapat):;-.,?{arEr*mn,S6mstar'.,-Warga -'-r-- fndonesla. iertenpat -*
|
,.: ,:1-,: . .-i : . I tinqgat"'-di.,Iaka-rta Setatani, ,]a]an Ponilok Pinang ]'ficrnar j"L0, **
-,.,:i,:".r:.: I -,:r.- -
t-"
- | Rukun ?etangEa 003r,Rttkun,lh'r€ra'002, Kelurahan pon&k pinang,
I
: ,:,i'-:1 ::--'-. . -, I lGcarnatan K&ayoran l:axar:.reang ldartu Tanda Penduduk
I
- -l fuigarrl{urcr--Huk Kqendudti.}ren. : 31?50?2S02540003;
------
-,.-:;'--; i:.;.:-,:', -,i'r-, -.: l .-*enurrrt'keteranga*r4ra'daltem';haL,,"ini haclir dalarr Rapat
- -. . - : , , bertindak' dal-em kedudulrenay'a selakri l(xnisaris Indepen6sl
I
,.-. -..-.,.-...--:-
I
I PgfSgfOArurra*--*:!-,----i--_---*-ri-:?-- --
i
3" Tuar:r WIRI$&N HHJIt{, lahir di Jakarta, pada tanggal
l
enampuluh
Page 7
-
.i'iiij delapani, Karyanmn ,Surasta. Warga Negara fndonesia, h,ertenpat-
tinggal di Jakarta Barat, Ja-l-an Fulau lald IV Blok K-6 Ncrnc,r-
24, R:kun Tetangga 006, Rukun lhrga 009, Kelurahan Kamhangan-
Lltarar Kmamatan Kanl:angan. pffilegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Ncnror Induk Kryendudukan : 3173082005680004; ---------
i l._, -i
-menurut kete-rangarrnya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya s&agai Direktur Utama Perseroan.
t, . Tlran Il[I DEfle[FIA W. ]-ahir di Jakarta, pada ---
tanggal 09-08-1960 (serribil-an Agrustus seribu seribilar"rratus ----
,.- :!.:,: enampuluh) , Karyaaran Suasta, Warga Nqara In&nesia,
;: r; tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Gununq --*-
;i
Raya Dal-am Ncrnor 110 C, F.ukun Tetangga 005, Rukun thrga 011,
--',
' 1- l I Kelurahan Cireundeu, Kecamaian Ciputat Timur, peme,:Tang Kartu -
Tanda Fenduduk dengan ldomor fnduk Kependudukan :
36?4050908600003, untuk ssnentara waktu berada di .Takarta; --
*nenurut keterangannla dalam hal ini haclir dalam Rapat,
bertindak dalam kedudr-rkannla selaku Direktur fndependen ------
Perseroani
j
,5- T\ran IIBSMtr{, lahir di Buleleng, Fada tanggal 03-07-196? {tiqa
Ju"I-i; :serj-bu :wrbilanratue, enqqqpuluh tujuh) . Karyatnran Saasta, -
-..-. .r;1 :?&rg+.*rlegerq.Jn&r,:es*arr:beqt€pat tirqgaL di,lakarta Timur,
,r'lnh16n }hffi- Ej*-tdr E&i: R*lsr".*t*,Tet*ffi 005, tukiln trfarga 003,-
t-
t{X"*rmw, #eanffiru r:lel+taft*#gaEan Hatrannn' pq*qlang --
I-
- -,{,,KarEi*rtan# r&nd&k r&r*Sa$} }#.&H I*du}< firyenduch.rkan:
--*--
*J,..3lr,sGtr cgor6T0Q0[ i ; {?-1-?ETfirf:"iTi"rriffi
r l. -i.i--. -.::a -menurut keterangannla dalarn hal ini bertindak -selaku kuasa -_
, berdasarkan surat kuasa, dibuat cli-ba"rah tangan bermeterai ---
*Lffi*ferffiWd=€#:80L3 {duaklas Juni dua ri-bu duapuluh-
i .J,'t**|, dwikja.n*id-kLr @*res$i]j :;
i ., Bqes sIlEiercAE/E'w EIRIBAS SIlci*BonE BReru{ TGDEEI
Page 8
IiSIiBffilGtI![. dalam hal ini diwaki-ii selaku FenLilik dan ---
:- pnr€ganq ?59"3?5.000 {tujuirratus iimapuluh ssnbilan juta*
* El*?rrrr*ri, &dff "
ffi tigaratus tujuhpuluh ljma ribu) lanb,ar saham dalam
Perseroan
6. ?uai.i !f,ILEDI CXfAIRIDDIH, ]ahir di l&dan, pada tarrqga] *------
! r,,' j, -' ! ! .i-- :i r
1912 (tiga I'4ei seribu ssnbilanratus tujuhpuluh duai, *-
Karl'awan Swasta, Warga Negara fn&nesia, b*rtarpat tinggal di
Jakarta Barat, Taman Ssnanan: Indah f,5/ 43, Rukun Tetan-qga 01-3,
Rukun Efarga 012, Kelurahan Senanan, Kecamatan Kalideres
pemegang tsrartu Tanda Pe.nduduk dengan Ncrnor fnduk
Kependudukan : 31?3030305720005;
-men'r:rut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa -*
berdasarkan surat kuasa dih,uat dib.ir.ah tarigan bermetera-i cukup
tertanggial L5-46-2A23 {limabelas Juni dua riJ:u duapuluh tige},
- Ferseren lbraba.tas P,iI. IItIIXEIGIII pRe]BtBII, seh:ah ---
r'.:-,,- pers€roan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
negara Repuh,lik Indonesia, beralanat di Wimra IJA, Jalan-
Sangaji Ncmor 12, Jakarta, dalam hal ini di.unkili **--
selaku flsdlik dan penryang 462"105"014 (anrpatratils -*---
.., enampuiuh dua juta seratus ljma ribu empatbelas) lsnhar *
saharn dalam Fersercnn. ---*-;-
I
7. Tuan HARDf IlDAmI, lahir di Jakarta, pada tansqal 26*C3-19?0
{dtraprr1r*r sran },faret seribu,-. abilaftratus tujuhpulu}r} .
l Karya*an S,wasta, Warl;a Negara frrdonesia, be_rtenq:at tingqai di
-.
'- ., .r..:. : .,. -,_, Timur, Jalan Cipinang Timur, Rukun Tetar:qga 004,
i-i:ia- j ,].-r-i..' ;. --"i i.' l.:,i.:;r'.I i -.:: P,ukun idarga 002, Kelurahan cipinang, Kecamatan Fulcgaclunq,
-:1.:i,';:. ..:.i I i:illi-i --* .i f--L'-: i:: Kartu Tzu:cla Pendudr-rk denqan Ncrnnr fnduk
31?5022603700C05;
:... ::..:;-ij-l;:.. ,- -r,l-;.:rt ,..1j:.-j -menuri.rt ke-i.erangannlia dalam hal id bertindak sel_aku kua_qa -
Page 9
berdasarkan kuasa yang d-urerikan secara e.ler<tronik melal-ui --
5 PLatform Easy I{SEI PT Kustodian Sentral Efek fndonesia, -
sebagaimana tercantum da-lam chftar hadir yang dikeluarkan ---
E oleh PT Kustodian sentral Efek rndonesia yang dilekatkan pada
rninuta akta ini, dm^Likian itu sah menrakili: -*_*-**
i- krseroan teubatas E[. MftBeEil]f[II EGRESSITiDO, sebuah --*
perseroan terh,atas yanq didirikar: s='*rdasarkan nukum
negara Republik fncionesia, dalam hal ini dir,v-akiti sel_aku*
pemiiik dan penegang 229.491.667 iduaratus duapuluh
senrhrilan juta ernpatratus sad:ilanpuluh satu ribu --------
enarnratus enampr-r1uh tujuh) lsnlrar saham dalam perseroan.-
8. lrBqpralcat, selaku panre3angl perdlik 7.219"199.032 (satu -*-*
ndlyar duaratus tujuhpuluh ssnbllan juta seratus
,senl:ilanpul-uh serrbilan ribu tigapuluh dua) lsnbar _qaham
sebagaimana tercantrm dal_am daftar hadir yang ----
di]<eluarkan oleh PT Ku-qtodian sentrat Efek rndcrnesia dan Biro
i. Adninistrasi Efek pr ADTMTTRA JASA KoRpoRA, yang ,ljlekatkan -
:,r.1? .pa&:akurb .6fu[g1ri,ni j:.:r:r:=---
I
-Para F'enghadap semuanlxa saya, Notaris ke,nal-;
-Sebe}-rn R.apat dibuka oleh Ketua Rapat, pmrbar^ra acara
memperkenalkan Dg^ian Kcnrisaris dan Direksj. Perseroan, serta
profesi penunjang dan dilanjutkan &ngan penJcac-aan Tata Tertjb *--
Ra6nt. se,hagai, berj-kut :
f
a, Xanq berhak haclir atau diurakili dalam Rapat ada.lah Pmregang-
Saham )rang naman.r.a tercatat &lam bftar Panqang Saham di -
Biro Actninistrasi Efek Perseroan atau rnelniliki sal& saharn -
dalirm rekening efek di PT Kustcd:-ian Sentral Efei< Tndanesia -
;pacia tanggal 26-.05-2A23 (duapr-rluh enam Mei dua ribu duapuluh
ti.gai sampai dengan penutu6:an jam prdagangan Bursa Efek ---
Page 10
Indonesia
b. Femegang Saham dapat menghadiri dan mengikuti Rapat &ngan -
?"m"rt ' 8ff
" 6b:iIOTARIS
* nrekanisne sebagai h:erikut ;
JAI(ARTA
i. Fladj-r secara fisik
di tempat penyelengga-raan Rapat; atau-
lii. lhdir *cara elektronik relalui platfornr 45Y.1{SEI
I
2. Ketua Rapat
Berdasarkan Fasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ---
dipinpin ol.eh sa-l-ah seorang anggota Ds,an Kontisaris yang -*---
ditunjuk oleh Dsnran Kon-isaris yang ditunjuk oleh Ds*an --------
Kornisaris {selanjutnya disebut Ketua Rapat) .
i
Rapat akan diselenggarakan dal-am Bahasa Indonesia.
4. Konm Kehadiran :
f a. &rtuk rnata acar=r pertarm salFai &rqan mata acara kelir:ra
*-
RryEt, konm ketradi:an adalah nsahili 1*ih ed 7/2 {satu-
per dr:a) dari ju*fah seiu*-:h saham furqan hak suara yarg sah
dan keputusan disetujui oleh l*ih dari 1/2 {satu per dua}
l:agian dari jirnLlah suara yang hadir dalam Rapat.
b. Untuk mata acara keenrm ktrat, korun kehadiran adalah
neurakj-li paling sedikit 3/4 (tiga per anrpat) dari jumlah *-*
seluruh saham denqan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui ol-eh lebih dari 3/4 {tiqa per urpat} hagian &ri -
jumtah suara yang hadir dalam Rapt.
c. Perhitungan jumlah Penegang saham yang hadir atau terwakili*
di dalam RapaL oleh l$otaris hanya dil-akukan 1 (satu) kali,
yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat
5. Tanya Jar^,ab : ----*--
a. Selx:l-um pengmrbilan keputusan I'hta Acara Rapat, Ketua
Rapat akan msrrherikan kesempatan kepada para panegang ----
Saham atau Kuasa Fanegang Saham untuk nrengajukan ---**-----
Page 11
pertanyaan atau pendapatnya &lam Tanya Jawah mengenai ha1-
yang herhubungan dengan acara nnta acara Rapat.
b. Pe,*rta Rapat yang hadir secara el-ektrnnik dapat
renyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat nelafui
\
eASY.KSEI nrelalui fitur chat pada kolorn "Electroni-c -------
futicxrs" yang tersedia dalam layar e**'leeting Halt di
eASY.l{-sET
c. Setiap penanya harus menuliskan nara Pm'iegang Saham,
jumlah saham yang di-rniliki, serta pertanyaan dany'atau
pendapatnya.
6. Pemungutan Suara dan Kryutusan Rapat :
a. Tiap pmregang 1 (satu) saham berhak nengeluarkar: 1 {satu}
suara.
b" Semua keputusan Rapat diarnbil berdasarkan musyawarah untuk-
mr-ifakat.
Ilalam ha1 keputusan herdasarkan musyav,rarah unluk mufakat --
ti{irk tercapai, keputusan untuk I'hta Acara Rapat dianfiil --
herdasarkan pernungutan suara yang di-setujui oleh Panegang -
Saham, dengan ketentuan sebagai herikut:
I
ij-" mata aca::a pertann sampai dengan mata acara kelima -*--
Rapat disetujr-ri oleh psrregang saham )rang ms^rakili lebih
dari 1/2 (saf-u per dua) bagian dari j1nflah selu.nth ----
saham &ngan hak suara y'ang sah yanq hadir dalam
I{af:at.
ii" mata acara keenam Rapat disetujui oleh penegang saham -
yang ms"rakili let>ih dari 3/4 {tiga per enpat} bagian --
dan jwrlah seluruh saham dengan hak suara !'ang sah -**
yang hadir dalam Rapat
rl Bagi psfiegang saham yang hadir secara fisik dal-am Rapat **-
&n tidak -setuju atau blanko (abstain) dipersilahkan untuk
Page 12
mengangkat tangan, untuk ksnudian dihitung berapa "ir-urLlahr -
saham ]rang menyatakan tidak setuju atau blanko (ahrstain).-
* El*?"aorrh,8& *
XOIANIS JAKARTA Bagi mereka yang tlctak rnengangkat tangan dianggap
-
membe.rikan suara setuju atas usu}an yanq diajukan.
A hrunqutan suara bagi Panegang Saham yang hadir secara ***
elektronrk diiaksanakan nielalui ePSY.KSEI (e*Voting) ---*
dengan ketentuan sebagai berikut :
(i) Froses penungutan suara berlangsung di eASY.l(SEl pada
I menu e*},!eeting Hall, sub menu Live Broadcastirrg.
I
(ii) Apah,ila Paregang Satram tidak msnberikan pil"ihan suara
untuk lbta Acara Rapat hingga pelak-sanaan pefirrngutan-
suatra untuk }&ta Acara Rapat h,erakhir, maka Penqang-
Saham dianggap abstain.
t. Suara abstain diangaql mengeluarlan s;ara :Erq sara derqan
suara malnoritas pmeganq Sahan darr Kuasa hra trxnega*q ---
Saham yang mengeluarkan sua-ra.
7. Penayangan Siaran langsung Pelaksanaan Rapat :
I
Ia. Pemeqang Saham yang telah terdaftar di- eASY.KSEI paling -*-
lan{cat hingga Lntas waktu yang ditentukan &pat menyaksi-kan-
jalannya Rapat melalui W&inar tsoan dengan mengakses me{lu --
eASY.}€EI, sub menu Talnangan RUPS yang br.--rada pada fasilj-tas
AKSes dengan tautan https: ilakses. ksei.co.id/.
b. Paneganq Saham vang hanya nenyaksil<an Rapat me}alui Ta1..anq*-,
RUPS, n-Eftun eidak nerrdekla=sikan kehadirannya pada apllkasi
*SY.I(SEI, maka ydr-rq bersangkutan tidak akan rjiperhi-tungkan-
dalam kuortnn kehadi-ran Rapat.
**se"lanjutnlra setelah selesai msnbacakan tata tertib kpat,
acara menyamp:aikan bahr^ra hr*:dasarkan Pasa] 15 ayat 1 angEaran **--
dasar Pe-i:seroan Rapat dipinipin ofeh seorang anqgota kwan
K.onisa-ris 1'ang ditunjuk oleh Dsvan Kcnr-isaris, dan herda-qarkan *--
Page 13
keputusan Dsnran Konrisaris tanggal 05-06*2023 {lj-rfta Jr-rni dua rib,u -
dr-rapuluh tiga) yang telah dittrnjuk untuk mrxr-i:npin Rapat adal.ah --
penghadap fuan BE![I PnelitrNln0 ter-sebut;
-Kenudian penghadap Tuan BEII PRemiFIC tersebut, menjadi l{.etua ---
Fapat guna mamimpin Rapnt.
-Penghadap Tuan ffi8lf pFe[GltSO ters$ut, selaku Ketua Rapat
sebeium rnenbuka Rapat mengucapkan selarat &tang dan menyampaikan-
terima kasih kepada para p€negang saham atau yang netuakilinya yang
telah nrelrrangkan waktu untuk datang nsrx=nuhi ,-:ndangan Ferseroan --
lqu* menghadirf Rapat thr-rn, Perqanq Safiau ?ahurran Fersernan yanq -
I dlselenggarakan p& hari ini, Salasar, tanggal 2*A6*2023 --*--
I
(duapuluh Juni dua ribu duapuluh tiga),
-Se-l an j utnya Ketua Rapat men)rampai kan pen j elasan berkenaan clengan-
tata cara penytele.nggaraan Rapat sebagai herikut :
- -Sesuai clengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan OJK t{mmr-
islP0lK. a4/2A28 (',FO.lK t5/2A20*1, untuk penyelenggaraan *-
Rapat ini, Per-seoan telah nenyanpaikan mata acara Rapat -*-
kepada Ot':ritas Jasa Keuangan melalui surat ltcnor
al: 1
01311',[RA*DIR/V/2023 tangga] 05-05-2023 tlinra l',lei" dua ri]ru -
cfuapu}.uh tiga) .
Sesuai dengan ketentuan Fasa1 52 ayat 1 POJK 15/2A2A, untuk-
Rapat ini telah dj-lakukan :
a. PF.l.GLIvlLX'tAb{ Rapat pada tanggal 12-05-2023 {duabelas Mei --
dua rih:u duapuluh tiga); dan
t). Pfi\@NGGIIAN Rapat, pada tanqgal 29-A5-2423 (duabelas }hi
dua rikru cluapuluh tiga) ;
PmtGjM}@J.l dan PR*I.IGGILAIJ telah dimuat atau
diinformasikan mela-l-ui platform Eaq4 IGEI; situs web ---
Bursa Efek Tndonesia; &n situs uieb Perseroan -****
Jurnlah saham yang hactir atau tenvakilj, dalam Rapat sejr-rnlah
I
Page 14
2.?30.170.?13 idua milyar tujuhratus tigapuluh juta seratus
tujuhpuluh ribu tujuhratus tigabelas rupiah) saham atau nerupakan-
"6h0ffffi{,{" 68192 t (enampuluh delapan kcma sendriLan dua perseni dari seluruh-
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah -
yaitu 3.951.452.039 (tiga nrilyar seni::ilanratus enanpuluh satu juta
anpat-ratus limap'.r1'Lrh ,lua ribu tigapuiuh ssnlcilan) saham, yang ****
dqnikian dengan memperhatikan Daftar Panegang Saham Perseroan ----
tertanggal 2A-A5-2O23 (duapuluh &lapan lbj- dua ribu duapuluh -***
tiqa) dan hftar Hadir Rapat, maka Pada ssnua acara sesuai dengan-
pasal 1-5 anqgaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undar:g
lJndang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 Peraturarr Oboritas Jasa ---
Keuangan Ncrnor: 151FCIK, A4/2020, Rapat tel-ah msnenuhi korurn, untuk
naLa a,-ra Rapat 7,2,3,4 dan 5 sehingga Rapat dapat dilaksanakan -
dai be:iai.: menqarrb,tl Kq,:usan yang n'engikat mengenai rnata acara -
L1213,4 &n 5 yang Ji'oicarakan ciai-arn Rapat, sedarqkan untuk rnata -
acara Rapat 6 tidak menenuhi korwn sehingga tj_dak dilakukan
penrbahasan dan pengambilan kqutusan.
-Ksnudian lietua Rapat nren0:uka Rapt pada pukul pukul 10.16 I,TJBB ---*
(sepul,-ih lsnrat enanrl:eias menit Waktu indonesia Bagian Barati
-Selanjutnya Ketua Raprat menyampaikan balnra untuk memenuhi P,f,IK *---
Ncrnor : 15/PO"TK "A4/2A2C) (dua ribu duapuluh), seireItrn msnasuk:- Acara-
Rapat, Ketua Rapat menyampaikan b*erapa har te::l-ebil: dahulu. yaitu*
sebagai berikut:
a. fdata ^Ecara R{rat.
sebagaimana dimuat da-l-am Penanggilan Rapat, I'hta Acara Fapat -
ha::i ini adal-ah:
1. Persetujuan l-aporan Tahunan dan Fengesahan l*aporan tseuangan
I
termasuk Laporan Tugas Pengav,rasan Dewan Konisaris perseroan
Tahun Buku 2022 idua riJcu c}-rapuluh dua) .
2. Penetapan hngg-rnaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2022 *
Page 15
{dua ribu duapuluh dua).
I 3. Penunjukan Akuntan
ftftlik untuk menqaudit laporan Keuangan-
I kr*"ro.n Tahun Buku 2023 (dua rj-bu duapuluh tigai
I 4. Ferubahan Susunan Pengurus Perseroan.
3.
V,
I 5. Penetapan h.esarnla gaji dan tuniangan bagi anggota Direksi-
Perseroan serta besarrya gaji atau honorarium dan tunjangan
bagi anggcrta De^ran Kcrnisaris.
6, hrsetu]uan u:atuk inenjanrinlerr seluruh atau sebagian asset -
i atau harta kelqpan krseren danlatau ff,ttitas Anak
i=:=er ]-=:. r€:.-:=' :a--, i;-:a:. :er.ca:l 3ltlan mn/atau
penjadmlan ldEli fasi-.I.itas- kredit yang diperoleh oleh --
f Useroendaxi Bank.'-
'b. !,Heni"m rengn*:.an lhutilsal tedlcait l&ta Acara R4)at-
I
Kryutusan Rapat clilakukan dengan cara muslrawarah unf-uk -*-
mufakat. fuai:i]a muq,rar^rarah untuk mufakat tidak tercapair*
ntaka dilakukan pa'oungr:tan sual?l'
Untuk mata acara pertanra sampai dengan maLa acara kelinia *
kpat. koru:n kehad.iran adalah m*akili l*ih dari U2 (satu
per dua) dari jumlah sel-uruh saham dengan hak suara yang --
sah dan kepr:tusan disetujui oleh 1*ih dari 1/2 isatr-r per -.
dua) bagian dari jun1ah suara yang hadir dalam Rapat
ilntuk mata acara keenarn kPat, kortrn kehad-iran acia-l-ah
nre^mkili paling sedikit 3/4 (tiga per anrpat) dari junLlah *-
seluruh saham dengan hak suara yang sah dari keputusan
,tisetujr,rj- ole.h lebih dari 3/4 (tiga Srer enpat) bagian dari-
liLmlah suara yang hadir dalant Rapat.
c. Iata CaIa eengrnaan Hak regary SabEEt untrrk !,hgiul<aIr
krtaqfaan &n/atan Pen@at.
Setel-ah selesai panbacaan seluruh lt{ata Acara Rapat oie'h *-----
Direl<si, maka Ketua Rapat akan menrberikan kesmrpatan kepada --
Page 16
para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mer:gajukan pertanyaarr-
danlatau tanggapan.
* 8/"o ?ufu^,t", 8& *
NOTARIS JAKARTA
f.engan manperhatikan sistan easy.KSEI yang dipergunakan daLan-
penyelenggaraan Rapat ini, nmka setelah menjelaskan seiuruh *-
mata acara Rapat, kami aka:r mankrikan kesenpatan kepada para*
p€neganq saham untuk nengajukan pertanyaan pada setiap nata --
acara rapat yang kernudian dilakukan penganrbilan keputusan atau
penungutan suara terhadap mata acara Rapat ters*ut
d- Sendis& {Brs Ferm
Tal:un 2022 (dua ritru duapuluh dua) masih merrjadi tahun yang --
berat bagi Perseroan setrlngga kinerja Perseroan tahun 2A22 *--
idua -ribu duapuluh dua) bium menunjukkan pemulihan yang
eir.ar:pkar-. iirerla Perseroan secara pendapatan masih
r,re:rgaia.'r.u p€nrj-i.r-tir3jt can nsnb,ui<ukan ken:gi-an. Di sepa-njang ---
tahun 2022 (dua ribu duapuJ-uh dua) , bisnis transportas-j ssnen-
h,ag yang nerupakan bisnis utanra Per-seroan dihadapkan pada ---*
kondisi penjualan ssnen hag nasional yang belun msnlcark.
Sepanjang tahurr 2022 (dua ribu cluapuiuh d.ra) penjua_lan ssnen -
b,ag nasionai mengalami penurunan dari tahun sebeltrnny'a
sehingga berdanp-,ak pa& realisasi jasa angkutan Perseroan,
yang pendapatan utamanya berasai dari jasa penc-iangkutari -seme.n-
Lxrg. Ditengah -qi trlasi tersebut, Ferseroan terus berusaha untuk
merrgeioia t-antangarr yang dihadapi &ngan beri:agai strategi --*
antara iain penguatan J-alranan jasa transportasi yang --------
n',erupakan bisnis utanna Perseroan &ngan fokus pada ---
pengangkutan saren hag dan air mineral kepada pelarrggan yang -
menjalin kerjasama jangka -panjang dengan Perseroan
-Setel-ah Ketua Rapat menyampaikan perihai tersebut diatas
seianjutnya mernasr-ikt panLehasan nata acara Rapat, Ketua kpar-.
mempersiiahkan penghadap Tuan HIRAIHN HALIM se-l-aku Direktur Utama
-
Page 17
persercan ms^lakili Direksi Perseroan untuk menyampai-kan 5:enjeJasan -
berkenaan &ngan seluruh mata acara Rapa.t.
o.
Atas kesenpatan ters&ut, penghadap Tlian WIRAlqru'{ HALIM, se}aku
Direklur Utanra Perserr:an ma,rakili Direksi Perseroan rnerryampa'ikan ---
materi acara Rapat kryada pemeqang saham yanq pada pok*knya sebagai-
t
lfafrl.r, ZOZZ (&ra rib-r di-rapr:luh dual lnasj} reniadi tahun yang ---
I
baqa Per*Foarr'setriirrya kinerja Fdrsermn tahun 2S22 (du*
I
lU=t"t
t'
l rifu d,t,1t-luh dra) belg mearniuk]<an panulitran yang dihar:apka:r.-
t- fler:qalaai penurunan --
I 11ir="1. Berser€n HaEl @tan'rmsih
rian nernlcr-rkukan kerugian. Di sepanjang tahun 2022 (dua ribu
duapuluh dua), bisnis trans[:ortasi ssnen bag yang meruS:akan
*--
bisnis utama Perser:oan dihadapkan pada k:ndisj- penjualan s€netl -
bag nasional yang belum fiIernbaj-k. Sepanjang tatrun 2022 (dua ribu-
duapuluh dua) penjualan semen Lrag nasional mengalami penurunan -
darl tahun sebelrrnnya sei-r-ingga b,erdampak pada realisasi jasa ---
angkutan Perseroan, Yang pen&patan utamanya b'erasal dari jasa -
pengangkutan sanen h'ag. Pendapatan operasional- Perser*an turun -
dari tahun s&elunn1ra, ssnentara bia14 operasional meningkat ---
akilcar- inftasi. Feningkatan biaya cperasional sebaqai imbas ----
kenaikan BE\l yang cukup signifikan pada tahun 2022 (dr:a rib'u ---
duapuluh dua) menberj,kan tekanan yang cukup berat terhadap
operasional transportasi Perseroan sehj-ngga Perseroan harus ----
rnengelola beb'an hriaya cperasj-onal rnaupun bialp acknini-stratif ---
&ngan tepat agar dapat bertahan di tengah persalnqan yang
senaki-n neningkat
fhlam kondisj- yang sulit dan penuh tantangan, kami berslrukur -*
Ferseroan marpu rempe,rtahankan operasional usaha transportasi --
Perseroan l."ang merupakan bisnis utama Perseroan. @rasional ---
Page 18
- :ii.r.::l-::.!: :ar1 "l i.. li" '-'':i!':. transportasi Perseroan tetap berlangsung di sennua r-mit -***
cperasional" Perseroan meLakukan beberapa strategj- yaitu
*-.
* fr*q.7,",,.try**,8&: .r{} dan efisiensi pada s€mua li-ni organisasi agar dapat-
1'IOTARIS JAXARTA
--- -,i.:.1. i,il i IIf :.r:rlI
".;.ii' J 1.'r1.: teru-q nenpertahankan k*e-rlanjutan Perseroan. Per-seroan t*tap **
mernfokr-rskan q?erasional layanan p=da wiJ-ayah dan pelanggan yang*
sarm-darqan- lahun-rebel-umnF dai: tidak melakukan elcspansi.
Kinerja operasjonal darr k-euangan Perseroan pada tahun 20?2 (dua*
ribr-r duapuluh dua) : ,-----*-
- Fenghasilan konsolidasian Ferseroan pada tahun 2022 hrju,rlah
Ib.B4 ndlyar {delapmnpul.uh mnpat milyar), nrenga}ami penurllnan
s+besa:: 1.43t {satr-r koma empat tiga 6rerseni dibandingkan -***
tahr:n 202L id-ua ribu d,.rapuluh satu) yang berjunrlah
$r.86 reilyar. {delapanpulu}r eslElu} inilyar rtpiah}. Fenurunan ---
Benqhasitan-l{cnmlidasian 2022 (dr:a riixr di:apuluh chia}
" -- '-- ii.l.:- .disehahkan-oJd= -menur-unrya.voLr.rne hasil a*gkutan dari usaha -
'ilJ :l_ --l_i...:-l;. ''li -li;'-;S:_t.f lL transSrcr:tasi.
Ial>a kotor pada tahun 2A22 idua rih'u duapuluh duai men,-pai -
+-,
'--:I --.j.: I *'-.:' -t..,'- i::' ,:I:-jl: 38 juta (tigapuluh delaS:an juta rupiah), naik s&e
'5 % {seraLus enr*nhrelas persen} dihandingkan tahun 2021 (dua
t -. --, i:i-:l':.1j: : i**:- --:!_,-
-:.rll::',,1 - 1,I: ,rihu, di,iapu.}+:h sat$j-r lairiS'{r*&hbiikukan rugi s*esar S ?40 Juta-
*fduaratus. :s{p6gpu}uh jr.rta-,cupiah}
. $dangkan Rugi Usah
Ferseroan pada tahun 2a22 Hua ribu duapuLuh dua) berjtrnlah -
& 4r1 ridJ-yar {sryat l<cma,satu-:*.i1yar rupiah}, turun Zg * *-
(Cuapu*h-se&ifari -pe"sni dibandirqkan tahr:n 2CI21 {dua ribu-
dr-raprLiuh sat,-i) yang membukukan Rugi Usaha se.besar
& 5.8 milyar (ljma konra delapan ruilyar ri.piah). Kenaikan ---
laba Kotor mauprin Penurunan Rugi Lisaha clisebahrkan oieh
*frs-iensi di -regara bridang terrnasuk Fengurangan pegal*ai yang-
Perseroan.
r.,t
Page 19
Jumlah Aset lfonsolidasian pra& tahun 2A22 (dua ribu duapuluh-
duai men,::apai Rp 268 milyar (duarat"us enampuiuh delapnn
milyar -rupiah), turun 13 t {tigabelas persen) cli-banclingkan --
i 'ii
tahun 2021 {dua ribu cluapuluh satu) yang trcr_jumlah Rp 301 ---
rnilyar (tiga-ratus satu milyar rupiah) . Penurunan -junlah aset-
i :a f ii r:::, , inr terutarna di-sebn:l:kan oleh adanya lxncadangan ]-renurunan -*
i'nilai, piutang, tain-*lain; :+*--;*
Jrnllah-Liabilitas Konsclidasian pada tahzx 2A22 {dua ribu -*-
durytrl-utt dua,. ft> gs,mitifa-r {senbilanpuluh lima
miilAar npiahli tunrn sebesar 3 * (tiga persen) d:lbardlngkan-
tafrrun =421'-{afua'.Eih}'&n[rr]u]r eartu] )farq berjuilah Rp 98
rd=llar ,@ilinpulr}l rrtqlafinn intlltar npiah). Fenurunan *.-- -
.: '!, disebabkan oleh adanya panL,al"aran aLas-
-i : r '.-:] utang sev+a perLb,ia]-aan.
;.'l'r:i. q li,rr JunLlah ekuitas Konsoli&sian pada tahun 2022 tdua ribu
duapuJ-uh dua) mencapai Rp 172 milyar: iseratus tujuhpuluh dua-
nrilyar rupiah), f-urun 15 t (Ii:nahelas persen) cithranding tahun
2A2l idua ribu duapuluh satu) yang mencapai &, 203 milyar ---
(dr-raratus tiga nli1yar rupiahi . Ha-l- ini dis*abkarr oleh -**---
rneningkatnlia ; r-rgi Perseroan aklbat dari pencaclangan penurunan
rr iai F.*rlt a:,1 l.:in-lain.
Tata Ke*.lola Perusahaan.
Sebagai perusahaan publik, kanri, sanqat menyadari peniingnya -*--
FeneraFan (G.aod Ccrporate Governar:ce atau GCG) sebag,ai landasan-
':.1r !- 1 utama untuk menjamin usaha yanq' h,erkelan_iutan. Untuk itu, kaffLi -
senantia-sa meneiapkan praktik GCG sesuai dengan peraturan yang -
{q. 1;:r --, I:erlaku yang niencakup tr:ansparansi, akuntabil-itas. tanggung *--
.,i' ,i:'r-il'-. dan ka^a_jaran da.l-am kqiatan bisnis. I
laporan Keberlanjutan.
Fad.= tahlrn ini, untuk kedua kalinya kanri menyempaikan Lap*ran *-
Page 20
Keberlanjutanr,lrang, nrerrpkarr satu kesatuan dari Laporan Tahunan
'm22''tdua-ribu duap'uluh dua},, Dengan laparan ini-, kani inqin **
' * 6/il 7r*r**r,8&.- "*, - 'menyampikan ,kryada relun:h pemnqku kryemtingan mengenai
HOTARIS JAKABTA
kinerja k#.r."lanjutan Ferssroan sampai dengan akhir tahun 2422 -
{Cua'rjJ:ti duapuluh' dua} }Eng mencakup klnerja karri di tiga pi}ar
keberlanjutan, yakni pifar ekoncmi, lingkungan dan sasial. ----
krsermn,*agaL' salah satu''pelaku usaha di fndaiesi-a
kx*r:kcmitmen untul.: mendukung psnbangiunan berkelaniutan, yaitu --*
prnhangunan yanq L>e::r;nentasi kepada kepentingan jar-rgka pan_jang.
.: : 1:
Fr:*sp:rek 2023 idr-ra ribu duapu}-rh tiga) .
Poten-.ri industri transportasi trr-ik masih rnenjanjikan mengingat *
serana'transporLasi ini masih nenjadi sarana transportasi utana-
di bandirq dsgan sarana tr:ansportasi lainqra xerqilgat
jangkauannlia yang- luas dan fleksi-b1e ternasuk khususnla untuk --
perrya*gk+taa eren yarg rwrjdi.bisais utara kreroan
krseroan:gahg" menfokusk6l. jilsanlaa dalar pagarqkutan sqren bag-
*elihab rektor transporbasi,'setten,irffinfliki prospek yang baik __-
a seiring &ngan m,txnbeiknya, perel<cnetn:i.an nasional. pabrikan sar€r-
yang,$lenjadi .planryan utane Ferseroan nranprqyeksikan adanla --
prociuksi maupun permintaan s€cnen pada tahun iC23 --*
idua rihu duapuli*h tiga|, s*esar,3 B {tiga persen} setringga hal-
tersebut diharapkan akan berdanpak p*sitif terha&p perdapatan -
hrseroan.
hikianlah laporan Direksi ates jalannp krsercan &n tata ---
-usaha Perseroan tahun-buku 2022 {dua ribq-r duaE-rlutr dua} .
-raporan.Heuangan konsolidasi Ferseroan tahun buku z0ll {dua ribu-
dr-rai teiair diaudit oleh Kantor Akuntan Fublik frfan *---
Zuimer:dra -sesuai ciengan lagnrannya l.lcm*r: :
ii c5/i57? * i U rrr /2G23 ransgal 30-s3-2i]z 3 -***---
00 1i?/2 . 1222 / Al-t . 3
{tigapuluh }hret dr:a ri}ru duapuluh tiga}, &ngan pendapat Wajar -
Page 21
dalam semua haI lang materj-aI, dan telah ditelaah oleh De^mn ----
Kondsaris bersama Kcxnite Audit Ferseroan.
-Sef-eietr ilireksi selesai meqlampaikan laporannlra. kemudi-an Dsnran-
tsorni-qaris yang diwakili penghadap tuan BEII FRAI{ANTC, seJ-aku **--
F,ornisari-c ULama men)€mpaikan laporan tugas penqawasan is*an
Kon"nsaris, iranq pada intinya sebaqai- herikui :
Selbapimana.-d{ketatn"tiirb&}&m Dsr€n,'{funisaris tugas-
-rrntuk 'melakukan, penga[^rasan atas, pergurusan, baik mangenai -
PersemrnEu.lptra, usha Pecsercan .Eerta rsnberi nasihat
I
i
i. lqa&-Bireksi:Ber*roa- SetpUrrrfn derrgan tugas tersebutr-
-.-l-: (-:-. ;-=i-r,c D-rilf,--_,-f-:- -w. - \Lluc]
-::L:- - -C.J-::.-4. -ol:Lill
.a.'i-! - a ribu ciuapuiuh ciua), Dannn Konrisaris teiah nelaksanakan tugas
,-5. jawahr penglar^m-qan terhadap pengelolaan Perseroan
denEan efektif -sesuai ketentuan yang b,er-l-aku, yang meJipr"rti-
i:-':; ^: r: -
j'
menrbe"rikan persetujuan atas rencana kerja clan anggaran -----
.: r i:--' : Pe-rseroan, transaksi -t ransaksi ter:tentu, maiilceri kan
::ekcmendasi atas hasil- ei.aluasi dan audit dalam satu tahun -
L:uku melal-ui rnekanisne rapat Denran Kcmisar:j-s, raSxt Gabungan
rlengan Dir:eksi dan rapat Kcmite. Se.lain tugas tersehut,
,De€n,Kdti.€rls: juga akt.if ,ris:berikan nasihat kepada Direksi
derqan k&ijakaa perusahaan )1ang akan dijalankan -
c,ieh
Berkenaan dengan tata kelola perusahaan {Gc*ld Corporate *---
Governa,uce), D6^ran KcxRisaris rneni-lai implanentasi tata
kelaia perr:sahaan pacla Perseroan telah berjalan dengan baik-
-sesuai- dengan ketenLuen, peratur aR yang berlaku. Kafiti
yanq h'aik dapat terus ----
.ffia& berhelanjutan untuk jangka panjang hila {
dapat terus menjal-ankan prakiik tata kel-ola ---**-
dengan L:aik ctan konsisten.
Page 22
r::l J:i Dalam ranqka pelaksanaan tugas F€ngawasan, Dunran Kcxnj-saris -
Secara rutin mepyelenggarakan rapat Dsaan Kcnrisaris dan -*--
' . 6li ?,yt g;,t"r, g7#,.t "". rapat gah'ungan dengan Direksj- krseroan sesuai dengan
ilO'ARIS JAKARTA
angqaran dasar Perseroan-
Dernikian laporan tugas penEa'ldasan De*ran Komisaris tahun bu}:u 2022-
{dua ri-bu draptrfuh dua} -
-Selanjutnya, Ketua Rapat rlenp,ersilahkan penghadap Tuan !fl{RAIAN --
FALIM untuk melanjutkan penjeiasan seluruh mata acara Rapat.
-Kstrudian Direktur: Utama Persero,an mengusulkan kapada pefi€lJang -**
saham r:ntuk mengarnbil keputusan pada mata acara Rat:at Pertama
*---
krcri-kut:
1
l&nyetujui, Iegrorar: :Tahunan Persermn dan Laporan Tugae
Ferrgaroman Del^fian Karr-isaris ur:tuk TahUn &-rku Yang berakhjr pada
taryFl 3]Ii12*2A22 {tig+trluh satu Desenber dua ribu duapuluh-
dua);
r i: - ::-' "Z' i.&nge-sahkan Lapran Keuangan Perseroan untuk Tahun Euku Yang -
berakhir pada tanggal 31*12-2022 (tiqrapu,l-uh satu tessnb*-=r dua-
r:ibu duapuluh dua) yang te::diri dari Neraca dan l,aporan Laba -
Rugi Perserffin, yang teJ-ah cliaudit oleh Kantor Akuntan pubiik-
Irfan Eulmendra, dengan pendapat Wajar dalam ssnua hal yanE --
material, sebagaj:nana dinyatakan dalam 1a6:orannya Ncrnor
a}7fi / 2 . 1222 / AU - U A5 / 3"51 1 - 3 I I / ul / 2023 tanssal 30-03-202 3 -*-
(tigap.iluh l.{aret dua -rj-bu duapuJ-uh Liga}r }ang dengan
iiar: ms:lcerikan pel unasan dan penr]:*asar: sepenr:hnya
cierrLi
! -,r1..-'-r (acclrrit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dsaian-
Komi-saris atas tindakan penguqr"rsan dan pengawasan yang telah -
dijalankan sel-ama Tahun Buls 20?2 (dua ribu duapuluh dua)
-: ,: se.1:anjang tj-ndakan te"rsebut tercernrin dalam laporan Keuanqan -
i il - Pe::seroen untuk Tahun Buku 2022 {dua ril:u duapuluh duai "
-thnaslrki mata acara Rapat ke 2 (dua) yaitu Penetapan
Page 23
Fenggunaan Laha Bersih Permroan Tahun Buku yang herakhir pada
tanggal 31-12-2O22 (tigapuluh satu Dessnber dua ribu duapuluh-
r'li: I' dua) , penghadap, Tltan lCIRiPffiN HALIM merryanpaikan rnateri mata **
acara Rapat ke 2 (keduai, sei:agai berj-kut:
r- -r"r {.'.:
; teJ-ah karLi paparkan pada I'hta Acara Pertama ----
kiahwa Fers*rcerl pa.da tahun 2t)21 {dua rihru Cuapuluh satu)
secara konsolidasj- rnanrbukukan kerugi-an. Cleh kar-enenya
Perseroan ticlak nrenetapkan penggunaan laba h,ersih untuk ----
Tahun tuku"2022 {dr.ra rihti th:apuluh &a}'
Eerkenaan.dergarl lrhta -Ecara-.Rapat Ke 2 (dra) lepada -**
' diusulkan
dan.trrrti.& re-qaeiJ kryutusan s*ryai berikut:
lr .: I -
"@FIEI tidak menetapkan penggimaan Iaba Bersih Perseroan ---
Tahun Buku yang ber:akhir pada tanqqal 31 Dessnher 2022
_:- ! _ I,t _., i ,- l-, : i:..,il (tigapu-i-uh satu Desenrber dua rj-bu duapuluh dua)".
{tkrasuki mata acara Rapat ke 3 (tiga) yaitu Fenunjukan Akuntan --
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023-
idua ribu duapuluh tiga), penghadap Tuan WIRAI{AN HALIM
nata acara Rapal-- ke 3 (tiqa) s*agai krikut:*
f '-,: Selanjutnya kita msnasuki lhta Acara Ketiga Rapat yaitu
Akuntan Pub]ik r:rrtuk nenqaudit Laporan Keuangan ----
Serserqn Tahurt,&]ku.l023 ,{dua rjJ:u duapuluh tiga} .
Berkaitan dengan l.4ata Acara ini, mengingat penunjukkan Akuntan-
Publik masj-h da,l-am proses perrbahasan oleh Dsnran ldanisari.s -**--
bersama dengan Kcrnite Audit Perseroan rnaka Direksi mengusulkan*
ke-peda Fapat untuk mengarrhil kqutusan sebagai berikut : ------
- l,lelimpahkan usnenang dan kuasa kepada Dsnran Kcnrisa-r-is untuk-
menunjuk Akuntan Publik lrang akan nrelakukan aud.it laporan --
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu duapuluh tiga),
serta .menetapkan honorariurn Akuntan Publik ters<'"but dan *---
.. .
'r,l! prersyaratan 1a-i-nr4ra, dengan ketentuan penunir-rkarr Akuntan ---
Page 24
hrblik tersehut msnenuhi ketentuan dan perundang-undangan _-
*.,
.6/* pasar moda,I.
oraat *l4snasuki nnta acara Rapat ke 4 (empat) yaitu perub,ahan susunan
--
: _: t:::. :t
Fengurus Perseraan, penghadap Ttan wIRpfr{qi\i I{ALIM meny-anp,aikan ---*
.: ': l: i;'-' . - materi mat"a acara ke 4 (arLpat) sebaqai be"rikut:
selanjutr4,ra kita meliasuki }&ta Acara Ke 4 isrpat) RaFt yaitu -
I Perukhan Susunan Pengurus Perseroan.
'---- i:'.4.- :+ i ,: Bahrwa sehr-ii:ungan clengan pengunduran diri Bapak rnu Dsqanto -----
Kcientjaraning:-at dari jai:ntannya sefoagai Direktur perseroan ----
sesua:i dengan suralnya tanggai 15*05-2023 {}j-:tabe.fas ttlei ciua ---
ri-l:u duapr-r},ih tigai, dengan irri diusulkan i,,epada Rapal untuk ---
:a,, i '.
xengmdril keputusan s*agai kerikut :
I
a. I"bryetujui perqunduran diri Tuan fnu Ds^ianto
Koentjaraningrat sebagai Direktur hrseroan terhitung -*-
rejak ditutupnya Rapat ini &rgan ms*erikan pa*kbasan &n
i"l : ji r i ._iri!-!i-l
. ri-. rr:, ,- .
6:eJ"unasan sepenuhnya (acqr:it et & charge) atas segala ----
ir t' .l
tindakan pengurusan yanE telah dilakukan sepanjang
tindakan-tindakaa tere*ut tercernrin dalam panbukuan
Perseroan; --*--*-
["
. i'fenygiujui pengangkatan Bapak ?uan kr:ninto clarr Bapak Tuan*
Arda Billy masing-ntaslng s*agai Direktur perseroa
terhitung sejak ditutupnlB Rapat ini, untuk masa jabatan --
sampai dengan ditutupryra Rapat Lknum Femeqang saham Tahunan-
Perseran pada tahun Z0Z4 {dua ri-bu driapuluh enpali
-sehingga te.rhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan ----
r,**-"*an Kcxnisaris dan Direksi. perseroan adalah sehagai
ileunn K*ri-isaris
saris {-ltarna
K-on''-i : Tuan Beni Prananto ters*l:ut;-
lr..rr Komi sai'i s independerr : I"ian Huci.e Narcion,: tersp.but; -
Page 25
Direk*si
Utana : Tban Wirauan Haiim tersebut;-
Direktur : Tuan Darr*-into, lahi:: di ----
Idganjuk, pada tanggal
--*---
1?-03-1976 (tujutrlce-las Maret-
seri-bu sstl:il.anratus ---_----
r-rhpululi enani), Kar1,-anran *-
:ai Srasta, Warga Negara
Indonesia, bertenpat tinggal-
dl- Kda faflleranq' Jalan --
-I4res )G lbr 25' Rrkun _-
.a
,shngrga (X)3, Rdqn ttarya
Keluratran Gaga,
-
-r-Iltj:,:r'- i..: l-;:'t:Fj'r.'. ,t-, ii;-.li. :i:-11 ::ii ::ii:t: Kecamatan Larangan, pqneganq-
Kartu Tanda Penduduk dengan -
:.:1 :.:1.*,.r r--ii:ir-r: :,-:i, I t,..:ri.: .r: Nonior Induk Kependudukan :
i-.,:' .. ;-.,:, :"i . .-.i- 36?1131703750002 ; *------*---
i
lDirektur : t\ran Arda Bil-ly, lahir di --
)+-:i+-*,: *--r.Jr*!,'-; t- r=:j'::- ,1 li.i:- .lt:'i Sleman, pada tanggal --------
03-0?-1959 (tiga Juli -*----
--:,, tii:.: ;!::-;1-;-::::'l :'-rl:'-:-- .',,'i.:i serihu ssrririlanratus ----*---
.:,1-1
Jf r:.:_:. _i.:.J- :.-!-:::ir linrapuluh sembilan), Karyar+an
$iasta, Warga Negara
Incbnesia, bertempat tinggal-
cli K,rta Bekasi, Jalan Jaua -*
,'::'i'. 'i i-:";: i: . ., il I ::: ,1 r-:
-
/
-l li Eluk B Ncrnor ?*i AL, Rukun **-
Tetangga 0C4' Rtii<urr Warga *--
010, Kelurahan Jatiber:ing,
Kecarr,atan tr:ndok Gde,
p+:negerng Kartu Tanda Penduduk
Page 26
dengan Ncrnor Induk
* 6/0" o7&( " Kependudukan :
{OTARIS Jexanre
32?5080307590019;
c. l&mberi- hmrenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik -----
sendir:-j--sendi-ri maupun bersama-sama untuk nelakukan seqala -*-
tindal.;an ,-ang diperlukan sehu-bungan dengan perubahan susunan -
Danran F.ondsaris Perseroan tersebut kepada pihak yanq herwenang
dan terkait, termasuk menyatakan keputusan Rapat ini dal-am ---
akta notaris dan melakukan penrteritahuan atas perubahan
susunan D*wan Kard-saris kepada pihak yang berwenang
-Menasuki mata acara Rapat ke 5 {lima} yaitu Penetapan besarnya -
gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Ferseroan serta besarnla -
gaji atau honorarirgn dan tunjangaa bagi- anggota Dsaan Kcn{saris, -
peaghadap Tuan I{fRIEGN IBLIH kan rnateri mata aca.ra ke 5 -
(U,naj s*aEo* b=r-.,. :: :
Berkaitan &ngan Mata Acara Ke 5 (lj:rra) i-ni, maka diusulkan ---
ke.pxlcla Rapat untuk msnutuskan sebagai berikut :
- F1=lirrpahkan r^E(^/erlang dan kuasa kepada h,ran Komisaris untuk-
nenetapkan besarnya gaji dan tr-mjangan bagi anggota Direksi-
Perseroan -serta besarnl'a gaji atau honorarium dan tunjangan-
bagi anggota Dsaran Kcmi-saris untuk tahr:n buku 2023 (dua rjJ:u
dlrapuJ-uh tiqa) "
-Setel-ah Direktur Utai'ra Perseroan selesai msirberikan penjeiasan --
berkenaan sei.irrlh mata a,-ra RapaL, selan_iutnya Ketua Rapat
menyampaikan bahwa mamasuki- tanya ja',niab dan pengarnjcilan keputusan-
untuk setj-ap mata acara Rapat sebagar berikut :
-Llntuk nata acara Rapat Pertama, Ketua marrpersllahkan kepada
pa-t-a pemegang saham dan/atau kuasa penegang saham uniuk ----
nengajuk:an pertanlaan berkenaan dengan rnata acara F"apat ----
Pertanra.
Page 27
-Atas keser,patan yang djl:erikan Ketua Rapat, dalam sesi -**-
7(- N
(.O\ tanya fa^r-db tidak ter&pat pemegang saham yang nengaiukan --
AV
w pertar4raan. -
*Selanjutnya Ketua Hapat nrenyampaikan akan dilanjutkan tfungan ----
5:engambilan keputusan pada mata acara Rapat PerLama i
Ketua Rapat menyampaikan apakah ada psnegang saham )laing men)ratakan
setuju atau tidak setuju atau abstaj-n ?
Setetah ditunggu sebentar diadakan penungutan suara ;
-Segera setqldr.djadabn- pertlitlqlgn suara oletr saya, libtaris -*-
hsna:saa Eir,o edcitrisfisi Efdr, &rryan hasil- perfiltungan I *
| -yar-g rcya.taba$" tidak ne-tuju seUatt/af 40.000 {anpatpuluh --
T
rijru) sahami
t
| -Xanc-1 menyatakan abstain tidak ada ;
di*simp,ulkan, Rapat telah n'enganrbil keputusan sebagai berikut
Rapat dsrgan suara tegmrryat< seirmlatr 2.?*.1S.713 {cla millar -*
tujulrrabrs tigryl.Iuh 3uta s'atr:s tigl4>uluh ri.blr tuit:}riatus
tigabe.tas) saban rngnrhrskan : ------
1. !,errliefirjrri l4:oaan fafqgran Ersren dan r4uan sr$as
I mrganasan Deren Kcndsaris rzrtrrk lahrrr Bdar Yag herail&ir Fada-
I
teggal 3L-12-2O22 (tig+lluh satu Deserfter dl'- rjlan a:rys*:U -
da);
t: ]!&ogesaHrarlIry6a fi@rye"eww rntrrk IElse elhr eog .-
taqgsat 31 Deeer6eq ZWA ttLgry*rt set1r Dese&€r
lrc5at6ta D6e
lAra Ar*rfr& tlbal :1mg,teordri. &:t re de Iql*Er *
"J!r
r,*ra Hryi Fseme, I%I t3}ah dandft 6L€e ffie JSffi *
I
I
I
lfr*lg
t-
letterlal,-,aefuigaima'.gqfge dala f"*caarya Dffi: -
I wtlJ tz .re{,,g..Ll o5fis1a;sl$tT.vr,./w8 ta€gBr 3o-s3-2ffi3
I Ciryrfrnil&rmtidrs.:rlhr Arylttt ti.gni , ffi &aEFa ddkian-
I
Page 28
ffieerikan 1lelunasan dan pe$&asan ryeruhrrya (:a$ti.t et de --
i ctrarge, hryada *ti.ql arggota Dfurdccl at l]ssa ltcdsa"j-s atas-
. ffih" ?rrt*rrra, eYeff * i tirdalan lnn{1firsan er perqarasan yangr td.ah dljal"ahan s}^m.
J
ilOTARIS JAI(ARTA
| f,atrrn Bdlor 2022 (dra rilxr Atrytnrh ,+'a) sq nJangr Lindakan ----
i
I
! teus*rt terce!fidn dalan I4oEIr Xeuangi& FerEegpar untrlk lbtflEt
, e{elr 2022 (era rjlru Ary:Un d:a}.
i -Untr:k mata acara R.apat ke 2 (dua), F'etua manpersilahkan kepada --
i
pa-ra pemegang saham danlatau kuasa psrregang saham untuk mengajukan
pertanyaan be;kenaan dengan mata acara Rapat ke 2 idua)
*Atas kesanS:atari yang diberikan Ketua Rapat, dalam sesi tanya ----
ja'*ab t-1-dak ada pmregang saham yang mengajukan pert-anyaan
r -Selanjr-rtnya setelalr tidak ada lagi pertanyaan, maka Ketua Rapat -
menyanpaikan akan dilanjutkan dengan pengamhrilan keputusan pada --
nata acara ltapnt ke 2 (dua) ;
-Ketua Rapat menyampail<an apakah ada psregang sahan yang ----
mer:yatakan setu3u atau tidak setuju atau abstain ?
SeteLah diturggu sebentar diadakan pemungutan sualra ;
-Segera setelah diadakan pe::hi.tungan suara oleh sa1ia. Notaris ---
be: sarna-sanre Biro Achrinistrasi Efek, dengan hasif perhit,unqan : --
I
l-Yurrg neryatakan tidak etuju tidak ada ,
, -Yang menyatakan abstain sebanyak 100 (seratusi saham;
Sssuai &ngan Tata Tertib Rapat, Suara abstain Ciangqap
rr,engeluarkan suara jvang salra denqan suara rnayoritas fuiegang Saham
&n Kuasa Para Panie;ang Sahan Fng menge-l-uarkan suara.
Berkenaari ,Cerrgan itu, maka pa& mata acara ke 2 idua) dapat
dis-imprlkan, Rapat telah nenEambil keputusan sebagai ber:ikut : ---
R4lat ggan stEtra hrJ.at Esnrhurlcan :
ilitsnl1etujui tJdak r*t4ilr-q peo{X1aaan r.aba E€rsih krsercn
I
-
tralusr Brlol prg beraldrtr E&. tangqal 3L-72-ZUZZ (tiryufun --
satu Dess&er drta ri.bnr Arrytr{l dra).
Page 29
-Untuk rnata acara Rapat ke 3 (tigai, Ketua nwryersilahkan kryada -
RA ,v
o para psnegang saham dan/atau kuasa peme{ranq saham untuk mengajukan
pert-anyaan b,erkenaan dengan mata acara Fapat ke 3 (tiga)
-Atas kesenpatan yang diberikan Ketua Rapat, dalan sesi Lanya -*--
jffab tidak ada peneganq saham yang menqajukan pertany:a
*Selanjutnya setel-ah tidak ada lagi pertanyaan, maka Ketua Rapat -
menyanpaikan akan dilanjutkan dengan penqarnJcilan keputusan pada *-
rnata acara,Rapat. kd 3'{tiEa}':: ;
-i +-- .: !:p=-- r -1,'=.r,FEi i:-, =ca.t:=:. =da cej?gfE:tq sahar.r'' 'i'anl
futel-ah ditunggu sebentar diadakan pernungutan suara ;
-Segera setelah diadakan perhitungan suara oleh saya, hJotaris ----
! bersama-sama Biro A*n-inistrasi Efek, clengan hasil- perhitungan :
*Yang menyat.akan tidak setuju tirtak ada ;
*Yang menlratakan abstaj-n sebanyak 100 {seratusi sahami
Sesuai &nqan Tata Tertib Rapat, Suara abstain Ciangqap
nengeluarkan suara y'ang sara ,Jerigan suara nai,'oritas P+-ni.ryang Saham
dan Kuasa Fara Famegan,g Sahanr j/.ang mengeluarkan suara.
Berkenaan dengan itu, rnaka pada mata acara ke 3 {tiqai ,lapat
disimpuJ-kan, Rapat teiah rnen,qanl:,-i-1 keputusarr sebagai berikut : **-
Bryat @an su:rra ldtat mltsrda : ------
ldayefufuj. pd-ispatao rlera{f dan Isnsa lq>a&' De*tan lftmtsarits
9ersean untuk uemmjuk .darrtan RrbLiJ< 1ang alm nelalorkan ---
ardit IEForan lteuangan Ferseroan thtfiIn B$or 2023 (&ra ritru ----
aryrfi$ tige) . seta nurct4{can hooonaralum.Blontan &rclik ----
tarseh:t dan persyaratan Lai-nr{|a, &rgan bEIhEr perunjulcan -
akrntal 1ni*ik ters&rt rprcauhi lcteiltlJan firr
pemrrrCarq-rrndegan lEsar rodal.
a
-Lintuk mata acara Rapat ke'4 {anpat}, Ketua manpersiJahkan kepada-
para peinegang saham dany'atau kuasa Frregang saharn untuk rnengajukan
Page 30
pe.rtanyaan berkenaan dengan maLa acara Rapat ke 4 tsnpat)
-Atas kesanpatan )mng drberikan Ketua R.apat, dalam sesi tanya ---
Xl^ @rlrorrl", de jawalr tJ-dak ada panegang -eaham yang mengajukan pertanyaan -*-**-*
ffi
*Selanjutnlra setelah tidak ada lagi pertanyaan, maka Ketua Rapat *
meny66p6ikan akan dilanjutkan denqan penqan*:ilan keputusan pada -*
mata acara Rapat ke 4 (enpat);
-Ketua Rapat men:Tampaikan apakah ada penegang saham yang
neni,atakan setuju atau ti&k setuju atau abstain ?
Setelah dit,ungqu sebentar diadakan pemungutan suara ;
-Segera setelah diadakan perhitr:ngan suara oleh saya, ldotaris -*-
hersama-sama Biro Actninistrasi Efek, dengan hasil perhit-ungan :
i-f""g menlatahn Li-dak setuju tidak ada ;
-Yang maqatahn abstain s*arryrak 100 {remtus} sahan;
Sesuai dengan Tata Tertib RaFat, Suara abstain dianggap
menger:-ra-i:kal suara yang -sanla denqan suara rnayoritas Panegang saharn
&n Kuasa Para Panegang Saham laang menge-Iuarkan suara"
Berkenaan denqan itu, maka pada mata acara ke 4 (anpatl dapat -**-
disimpulkan, Rapat telah menqand:il keputusan sebagai be"rikut : --*
R+at 4errqan cntara httat rsnrh:.dcan : -----
a. iGaryetiljui pengrdrra dtri B*Ek Imr D*anto
Kmrtjaranfuapat s&agai Di.rctchr Fermroan tetrtihmg s€rjak-
dttuttpnga Rryat irri ergan nanberilcan psfefasai dxr ------
ge.tmasan sqen*uya (aoqrlit et & ctargel atas segala
tindakan lE{{Irrr:san lq; telah rril:larlcarr sqnnjang tindalqan-
Lhda].an ters*xrt tererrain &}aa paU:lorxr Fersmcan;
----
b. lGryek$rt pemm#rata EESF Durdob e Erydc.eer& Ettly-
I rasing-msi-ry E&agai Dl-u&tpr EHrseEffi t€lhihry EEJ&IE --
I
I
I tfitu@uyra E{Et lrrl rntplr IEsa 3,ry?q saqFgi egry'
I
I dltrrftgpa Rqat Ikur feregryrq SalE Eplsrqan &reere Fada-
I
I t*t* 2OE4 (&a ritxr aryrfuA 6patl, e&ingga tetltr.thry --
Page 31
seJal( dituhtryia R4Et iltt, strstman Derta lGmirar,ts de ---
to Dirdrsi Ferw adalah s&agai beriJErt:
v.&la I)*an Kcrri.sar"i-s
r;# )F) ffiisari.s tlttna. : 'lltran Berut Pr:anzrto tme*rrt;
ffisard-s Indqleo&n ,: , lEan lltrda lEr&ro terrdrut;-
DLrdcsi ----r-r----
Dire-lrtur Utile' ttrm !Ei::ara IIaIi'n terselrrt;
Dird*:r $ n Danti.nto ters&rt; ---
Dird<brr I\:atr Arala BtILy ters&t*; --
c. ltrberi rls.€la$g dan lqrasa lqEda Dirdrsi Berseroa baik --
sendlri-sdiri rElIrEr bez::sasrc, rntuk relatalczt sryata -
tirrdahn yarq diperldkan selutrmga 6Fa Pen&abaD strstman
r Dsran lftndsarie Ferseroan t€rs&It lqada Piltalr 1rdqI
nerre.nryr daa:.terka*t, teuradc myaBlen tsryrtrm EaEIat -
ilrl,,da}*r alsta rnffirie darlr ueX.alarle f*eri-ta*ua aB -*-
pelltfatm sustEran Ds*a,Kcmi.EafiLs IEql*. FiIIalE Xq:
Ue:rerlang
-Untr:ri m.ata acara ke 5 ihma) kpat, Ketua nrenpersilahkan kepada -
para pemegang saham dan,/atau kuasa penegang saham untuk mengajukan
i:*rtanyaan berkenaan dengan mata acara ke 5 (tjlra)
-Atas kesei.,paLan yang dj-berikan K.etua Rapat. dalam sesi tanya ----
law'ab tidak ada pamegang saham lang mengajukan pertanyaan ; ------
-Selanjutnya setelah tidak ada lagi pertanyaan, maka Ketua Rapat -
menyampaikan akan dil-anjutkan derrgan pengan'rlrilan kepr-tttrsan 5nda --
nuta acara Rapat ke 5 (linn);
Ketr:a Rapat menyamp,aikan apakah ada pan'iegang saham }rang menyatakan
s*uju dau,tidak 'settriu'atal abstain ? ----
Setel-ah ditrx-rggu sebentar dia&kan panungutan suara ;
-Segera sete.fah diadakan perhitungan suara oleh saya, biotaris ----
bersarna-sama Biro A&rinistrasi Ef,ek, dengan hasil pe-rli-itungan :
Page 32
-Yang menyatakan tidak setuiu seJranyak 40-000 (srpatpuluh --
ribu) saham;
I
* ff/*'%m;&ffi* i
i -Xang menyatakan abstain sebanyak 100 {seratus) sahar, ; ----
i
XOIAR!S JA'{ARTA
Sesuai dengan Tata Terti-Lr Rapat, Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sana dengan suara nrayoritas Panregang Saham
dan Kuasa Para Panegang Saham yang mengeluarkan suara"
Berkena;rrr ,Cengan itu. rnaka pada mata acara ke 5 (fj;na) dapat
disi-ntpulkan, Rapat telahr rnenqar'd:it keputusan seh'agai l:erikut : ---
F+at dengen srEuia teO3arlpfu sejrxrlatr 2.7fi.130.?13 {dn mtlyar --
brjutlliabls tigryI}uh juta sesatus t"igryfi& rjtp hriutratus
tiq'abeLaE) sahafit renrrtustrcan :
!.Csfetrl3ui pelSsfetag $FSEn&I & lrsaEa hEEBda Dsra Srd-sxis
rrttr* wre*4ilw lesaruya gpii dan. trmlanpn hq# sggo&
Dfirdrsi Fersels* Eg,Ea eeqatr{ita gaji. atan bnorarltm dan -**
Unjaaga h.g: {q5ota l}sm tuisaxls rntrrk tahn }r{Er 3823 --
(dla rilx dryrluh tie)
-Akhirry..a karena tidak ada lagi hal-hal yang hendak dih,icarakan *-
dal-am Rapat, dan dengan telah selesainya panhahasan sel';ruh
mata acaia Rapat, rnaka Fietua Rapat meirutup Rapat pada pukul -----
11.C2 I,IIBB {sebeias ls^rat dua menit 'vhktu Indonesia Bagian Barat),
sete"lah terl*ih dahulu Ketua Rapat rnenrinta kepada ,*ai'ar Notaris -
mernbacakan rangk'.rman l:asil kqput*usan Rapat.
*Akhirnya saya, N:ta"ris, manhiuat Berita Ac.ara RaFat ini u:tuk
---
clipergunakan dimana perlu.
-Da-ri segala sesuatu yang diuraikan diatas.
DIHIKIANI,,AH A}TIA INI
-Dib,uat dan d.ilanqsunqkair di Jakarta, pada hari, ianggai dan *-**-
tenrpat dan waktu setr:erti clisebutkan pada bagian awal akta ini ----
dengan dihadiri r:Ieh :
:i " biyoni'a UI,FA l1${fARTf , lahir di Bogor, pada tanggal 16*05-7987*
Page 33
{enamb,elas Juni seribu ssnlnilanratus rieJapanpuluh tu juh)
hertunpat tinggal di Kahupaten Bogor,*
Kanpung Babakan, Rukun Tetangga 001., Rtikun Warga 002,
Kelurahan Sukaharjas F,€Carftatarr Cicxnas, p€rneganq K.artu Tanda **
penduduk dengan Nan:r Induk Kependudukan : 320L2956068?0006,
untuk senentara urakbu berada di Jakarba;
:l
?. l'bna PAIIGESTIKA RA}.flfiiAl{ff, lahir di Jakarta, pada tanggal -*-
10*12-1999 {sepulr-ih De-qelrke.r serjJru sembi}anratu,:
].=qbil ah,5sd]ilEini; I*arga.-Ibqara'1n&nesia, bertenqxt **
tirtgqal- dt -,$drrar,ta'.$al+rt1an; Ja]an::I$ak &r1us If , Rrku*
,-T€tElrigEia S1.tg . Ruk+gFmrifa'${;==Kdurarhan Cil-andak Barat'
.,X#'ratrin' rffifA@#@qa4;"ffie#5anda Pend.rduk lIGrcr Induk-
Ke@dedtil{ali' r i, : 3174*6ffi1299SSS2;- +i==::------
;.-' j.r-:l',Jj"'r' i. Fegawai l.,antor, Notaris, sehagai saksi-saksi. -*---
;SegerAr:g#te{al{;:glqfr6: {,$i;*:se}esafirsaya;. Notaris p€rsiaphn,
kerrtt*diar'diealralcar:"'<>&eh 'sap,..}*rtaris. kelrada saksi-saksi-, maka ---
ditan& ,tarqaailah akta. igi.oldt saksi-saksi dan saya, Notaris,
-sedangkan para penghadap ielah meninggal-kan ruang Rapat seirelum --
akta ini sel-esa-i sq1a, Notaris persiapkan.
-Dilangsr:ngkan clengan tiada memakai peruhahan suatu f,papun.
-Asti sahih akta in-i- te"lah ditanda *--
" -., . ::j.i
'i':r._",;i.
.i.,:r.- I Lr l1:1,.t-:-:j tangani &ngan senestinlra.
-Diberikan s*agai sal-inan :iang --*---
sanra bunyi-qra-
Notaris di Jakarta
-Laa"ii -!.'li:-l',-:-f.-! !,i i.r.r.ir
': ,_ :-
-..f a-'
,a :. '|t'
i t:-:
,.,i
IKC FLITRA}'ITC, 5H
Page 34
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting
Nomor : AHU-AH.01.09-0134402 Kepada Yth.
Notaris EKO PUTRANTO S.H.
Lampiran :
Jl. Lenteng Agung Raya nomor: 100A
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan KOTA JAKARTA SELATAN
Perubahan Data Perseroan
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris EKO
PUTRANTO S.H., berkedudukan di KOTA JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan
Komisaris, PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk, berkedudukan di JAKARTA SELATAN,
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Juli 2023.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001
DICETAK PADA TANGGAL 05 Juli 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0124758.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 05 Juli 2023
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
932 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2003-01-16',
'meeting_type': 'AGM'}