Back to announcement
20230704_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336946.pdf
RUPS minutes Needs review BBYBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 050/BNC-Tbk/E-report/VII/2023
Nama Perusahaan PT Bank Neo Commerce Tbk.
Kode Emiten BBYB
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 039/BNC-Tbk/E-report/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.661.995.238 saham atau 71,95%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 71,95% 8.661.77 99,997% 0 0% 283.691 0,003% Setuju
pengesahan Laporan
1.547
Keuangan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir 31
Desember 2022.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta menyetujui Laporan pertanggung
jawaban Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 71,95% 8.661.77 99,9967 100 0% 283.691 0,0037% Setuju
bersih Perseroan
1.447 %
untuk tahun buku
2022.
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2022
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 71,95% 8.489.60 98,01% 172.106. 1,987% 283.691 0,003% Setuju
melakukan audit
5.530 017
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan 1) Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember
2023, dengan kriteria termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Kantor Akuntan Publik wajib memiliki ijin yang masih berlaku dari Menteri;
b. Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
c. Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu dari anggota big four dan;
d. Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta berpedoman pada
ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK
No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya hororarium
profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik (KAP) tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 71,95% 8.651.31 99,8767 10.360.1 0,1196% 315.991 0,0037% Setuju
Perseroan serta gaji
9.147 % 00
atau honorarium dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau
Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 71,95% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
hasil Penawaran
Umum Terbatas V
(PUT V) dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD).
Hasil Keputusan Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil
keputusan.
Page 3
Agenda 6 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 71,95% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
hasil Penawaran
Umum Terbatas VI
(PUT VI) dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD).
Hasil Keputusan Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil
keputusan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
8.685.596.982 saham atau 72,146% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 72,146%8.669.15 99,811%15.956.3 0,184% 486.888 0,006% Setuju
3.794 00
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
Pengunduran diri Sdr Tjandra Gunawan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama
Perseroan.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
-Direktur (merangkap PJS Direktur Utama) : Bapak Aditya Wahyu Windarwo
-Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto
-Direktur Teknologi Sistem Informasi : Bapak Chen Jun
Agenda 2 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 72,146%8.020.04 92,337%665.032. 7,657% 519.188 0,006% Setuju
Perseroan
5.060 734
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
1) Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna disesuaikan dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI), sehingga oleh karenanya merubah Pasal 3 anggaran dasar
Perseroan.
2) Perubahan Anggaran Dasar menyesuaikan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
3) Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta menyatakan
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Chen Jun DIREKTUR 14 April 2020 14 April 2025 1 X
Bapak Aditya Wahyu DIREKTUR 31 Maret 2021 31 Maret 2026 1
X
Windarwo
Bapak Ricko Irwanto DIREKTUR 29 Desember 2021 29 Desember 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Page 4
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Telepon : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.
Nama Pengirim Agnes Fibri Triliana Dewi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 20:27
Lampiran 1. Ringkasan RUPST final.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST_LB.pdf
3. Ringkasan RUPSLB final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Neo Commerce Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Neo Commerce Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 050/BNC-Tbk/E-report/VII/2023
Issuer Name PT Bank Neo Commerce Tbk.
Issuer Code BBYB
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 039/BNC-Tbk/E-report/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.661.995.238 shares or 71,95%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 71,95% 8.661.77 99,997% 0 0% 283.691 0,003% Setuju
pengesahan Laporan
1.547
Keuangan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir 31
Desember 2022.
Hasil Keputusan Approved the Annual Report and ratified the Annual Financial Statements for the Financial
Year ended December 31, 2022 and approved the Directors' accountability report and the
Board of Commissioners' supervisory duty report.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 71,95% 8.661.77 99,9967 100 0% 283.691 0,0037% Setuju
bersih Perseroan
1.447 %
untuk tahun buku
2022.
Hasil Keputusan Approved no dividend distribution to Shareholders for Financial Year 2022.
Page 6
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 71,95% 8.489.60 98,01% 172.106. 1,987% 283.691 0,003% Setuju
melakukan audit
5.530 017
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan 1) Approved the delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board
of Commissioners to appoint and determine the Public Accounting Firm (KAP) to conduct an
audit of the Company's Financial Statements which will end on December 31, 2023, with
criteria including but not limited to:
a. The Public Accounting Firm must have a valid license from the Minister;
b. The Public Accounting Firm must be registered with the Financial Services Authority;
c. Public Accounting Firm is one of the big four members and;
d. The Public Accounting Firm is an independent and professional party to audit the
Company's financial statements for the financial year 2022;
and by taking into account the recommendations of the Audit Committee and guided by the
provisions stipulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public
Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services activities and
SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 concerning Procedures for the Use of Public Accountant
Services and Public Accountant Offices in Financial Services activities.
2) Authorize the Board of Commissioners to determine the amount of professional fees and
other reasonable requirements in connection with the appointment of the Public Accounting
Firm (KAP).
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 71,95% 8.651.31 99,8767 10.360.1 0,1196% 315.991 0,0037% Setuju
Perseroan serta gaji
9.147 % 00
atau honorarium dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners to determine the Salary and Benefits of the Company's Board of Directors
and the Salary or Honorarium and Benefits of the Company's Board of Commissioners.
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 71,95% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
hasil Penawaran
Umum Terbatas V
(PUT V) dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD).
Hasil Keputusan Because it is only a report, no decisions are made in this Meeting Agenda.
Agenda 6 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 71,95% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
hasil Penawaran
Umum Terbatas VI
(PUT VI) dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD).
Hasil Keputusan Because it is only a report, no decisions are made in this Meeting Agenda.
Extra ordinary general meeting result
Page 7
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
8.685.596.982 share of 72,146% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 72,146%8.669.15 99,811%15.956.3 0,184% 486.888 0,006% Setuju
3.794 00
Hasil Keputusan The Meeting by majority vote approved:
The resignation of Mr. Tjandra Gunawan in his position as President Director of the
Company.
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
-Director (concurrently Acting President Director) : Mr. Aditya Wahyu Windarwo
-Compliance Director : Mr. Ricko Irwanto
-Director of Information System Technology : Mr. Chen Jun
Agenda 2 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 72,146%8.020.04 92,337%665.032. 7,657% 519.188 0,006% Setuju
Perseroan
5.060 734
Hasil Keputusan The meeting by majority vote approved:
1) Amendments to the purposes and objectives and business activities of the Company to be
adjusted to the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning the
Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), thereby amending Article 3 of the
Company's articles of association.
2) Amendments to the Articles of Association to adjust the provisions of POJK
14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or
Public Companies.
3) To authorize the Board of Directors of the Company to prepare and restate the entire
Articles of Association of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Chen Jun DIRECTOR 14 April 2020 14 April 2025 1 X
Bapak Aditya Wahyu DIRECTOR 31 March 2021 31 March 2026 1
X
Windarwo
Bapak Ricko Irwanto DIRECTOR 29 December 2021 29 December 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Phone : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.id/
Sender Name Agnes Fibri Triliana Dewi
Function Corporate Secretary
Page 8
Date and Time 04-07-2023 20:27
Attachment 1. Ringkasan RUPST final.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST_LB.pdf
3. Ringkasan RUPSLB final.pdf
This is an official document of PT Bank Neo Commerce Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Neo Commerce Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
286 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0037',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.95',
'seq': 2,
'title': 'bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.',
'votes_abstain': '283691',
'votes_against': '100',
'votes_for': '8661'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '1.987',
'pct_for': '71.95',
'seq': 3,
'votes_abstain': '283691',
'votes_against': '172106',
'votes_for': '8489'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '17',
'votes_for': '5530'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.0037',
'pct_against': '0.1196',
'pct_for': '71.95',
'seq': 5,
'title': 'Perseroan serta gaji atau honorarium dan',
'votes_abstain': '315991',
'votes_against': '10360',
'votes_for': '8651'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '99.811',
'pct_for': '72.146',
'seq': 6,
'votes_abstain': '486888',
'votes_against': '15956',
'votes_for': '8669'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '0',
'votes_for': '3794'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '92.337',
'pct_for': '72.146',
'seq': 8,
'votes_abstain': '519188',
'votes_against': '665032',
'votes_for': '8020'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_against': '734',
'votes_for': '5060'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0037',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.95',
'seq': 11,
'title': 'bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.',
'votes_abstain': '283691',
'votes_against': '100',
'votes_for': '8661'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '1.987',
'pct_for': '71.95',
'seq': 12,
'votes_abstain': '283691',
'votes_against': '172106',
'votes_for': '8489'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_against': '17',
'votes_for': '5530'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.0037',
'pct_against': '0.1196',
'pct_for': '71.95',
'seq': 14,
'title': 'Perseroan serta gaji atau honorarium dan',
'votes_abstain': '315991',
'votes_against': '10360',
'votes_for': '8651'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '99.811',
'pct_for': '72.146',
'seq': 15,
'votes_abstain': '486888',
'votes_against': '15956',
'votes_for': '8669'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'votes_against': '0',
'votes_for': '3794'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '92.337',
'pct_for': '72.146',
'seq': 17,
'votes_abstain': '519188',
'votes_against': '665032',
'votes_for': '8020'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_against': '734',
'votes_for': '5060'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.95',
'shares_present': '8661995238'}