Back to announcement
20230704_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336946_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BBYBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 18 / Not-AI /VI/ 2023
Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan
ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
PT.Bank Neo Commerce Tbk (“Perseroan”), sebagai berikut:
I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Tempat : Kantor Pusat Bank Neo Commerce
Treasury Tower Lantai 60
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
District 8 SCBD, Jakarta Selatan
Waktu : 15.36 WIB sampai dengan 15.51 WIB
II. MATA ACARA RAPAT
1) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
Rapat dipimpin oleh Bapak Pramoda Dei Sudarmo selaku Komisaris Independen dan
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam Rapat tersebut, yaitu:
Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama dan Independen : Bapak Inkawan D. Jusi (*)
-Komisaris : Bapak Tjandra Mindharta Gozali
-Komisaris Independen : Bapak Pamitra Wineka
-Komisaris Independen : Bapak Pramoda Dei Sudarmo
Direksi:
-Direktur : Bapak Aditya Wahyu Windarwo
-Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto
-Direktur Teknologi Sistem Informasi : Bapak Chen Jun
*berlaku efektif setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan
dan kepatutan (fit and proper test).
III. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang
seluruhnya mewakili 8.685.596.982 (delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta
lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham atau
sebesar 72,146% (tujuh puluh dua koma satu empat enam persen) dari jumlah seluruh
1
Page 2
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 12.038.815.679 (dua belas miliar tiga puluh
delapan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham.
Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam Rapat sebanyak atau sebesar
72,146% (tujuh puluh dua koma satu empat enam persen) dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan
demikian Rapat tersebut sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat
untuk keseluruhan agenda Rapat.
IV. TANYA JAWAB
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait Mata Acara Ke-1 (Kesatu) maupun Ke-2 (kedua) Rapat.
Para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat,
sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dan tidak ada
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pengambilan keputusan setiap Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini
dilakukan secara lisan dengan metode polling suara yang dilakukan dengan cara para
pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir secara fisik dalam rapat yang
tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan.
Untuk Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting di aplikasi eASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
VI. HASIL PEMUNGUTAN SUARA
Mata Acara Rapat:
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara Ke-1 (Kesatu) 8.669.153.794 15.956.300 486.888
Perubahan Susunan Pengurus 99,811 % 0,184 % 0,006 %
Mata Acara Ke-2 (Kedua) 8.020.045.060 665.032.734 519.188
Penyesuaian Anggaran Dasar 92,337 % 7,657 % 0,006 %
Perseroan
2
Page 3
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
VII. KEPUTUSAN RAPAT
1. Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
Pengunduran diri Sdr Tjandra Gunawan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama
Perseroan.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
-Direktur (merangkap PJS Direktur Utama) : Bapak Aditya Wahyu Windarwo
-Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto
-Direktur Teknologi Sistem Informasi : Bapak Chen Jun
2. Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
1) Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna
disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga oleh
karenanya merubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
2) Perubahan Anggaran Dasar menyesuaikan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan
Publik.
3) Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 21 dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22
keduanya tertanggal 28 Juni 2023.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 28 Juni 2023
Notaris di Jakarta
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
3
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Jun 2023 · 15:36–15:51 |
| Present | 8,685,596,982 (72.15%) |
| Chair | Pramoda Dei Sudarmo |
Agenda 1
approved
For
8,669,153,794
99.81%
Against
15,956,300
0.18%
Abstain
486,888
0.01%
Agenda 2
approved
For
8,020,045,060
92.34%
Against
665,032,734
7.66%
Abstain
519,188
0.01%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
535 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0.184',
'pct_for': '99.811',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '486888',
'votes_against': '15956300',
'votes_for': '8669153794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '7.657',
'pct_for': '92.337',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'keduanya tertanggal 28 Juni 2023. Demikian '
'Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'28 Juni 2023 Notaris di Jakarta Dr. AGUNG '
'IRIANTORO, S.H.,M.H. 3',
'seq': 2,
'votes_abstain': '519188',
'votes_against': '665032734',
'votes_for': '8020045060'}],
'chair_name': 'Pramoda Dei Sudarmo',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.146',
'shares_present': '8685596982',
'shares_total_voting': '12038815679',
'time_end': '15:51:00',
'time_start': '15:36:00',
'venue': 'Kantor Pusat Bank Neo Commerce Treasury Tower Lantai 60 Jalan '
'Jenderal Sudirman Kavling 52-53 District 8 SCBD, Jakarta Selatan'}