Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20230704_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336946_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed BBYB

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 7

Page 1 
                                       NOTARIS
                              Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                        JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
                  Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com


                                      SURAT KETERANGAN
                                    Nomor : 17 / Not-AI /VI/ 2023

                                       Kami dari kantor :
                                Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
                                       Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan
ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
PT.Bank Neo Commerce Tbk (“Perseroan”), sebagai berikut:

I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA

   Hari/Tanggal            : Rabu, 28 Juni 2023
   Tempat                  : Kantor Pusat Bank Neo Commerce
                             Treasury Tower Lantai 60
                             Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
                             District 8 SCBD, Jakarta Selatan
   Waktu                   : 14.23 WIB sampai dengan 15.27 WIB

II. MATA ACARA RAPAT

   1)     Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta
          Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31
          Desember 2022.
   2)     Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
   3)     Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
          Perseroan untuk tahun buku 2023.
   4)     Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan
          tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
   5)     Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
          Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
   6)     Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
          Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

   Rapat dipimpin oleh Bapak Pramoda Dei Sudarmo selaku Komisaris Independen dan
   Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam Rapat tersebut, yaitu:

        Dewan Komisaris:
        -Komisaris Utama dan Independen           : Bapak Inkawan D. Jusi (*)
        -Komisaris                                : Bapak Tjandra Mindharta Gozali
        -Komisaris Independen                     : Bapak Pamitra Wineka
        -Komisaris Independen                     : Bapak Pramoda Dei Sudarmo




                                                                                           1
Page 2 
                                       NOTARIS
                              Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                        JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
                  Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com



       Direksi:
       -Direktur                            : Bapak Aditya Wahyu Windarwo
       -Direktur Kepatuhan                  : Bapak Ricko Irwanto
       -Direktur Teknologi Sistem Informasi : Bapak Chen Jun

       *berlaku efektif setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan
       dan kepatutan (fit and proper test).

III.   KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
       Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang
       seluruhnya mewakili 8.661.995.238 (delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta
       sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham atau
       sebesar 71,95% (tujuh puluh satu koma sembilan lima persen) dari jumlah seluruh saham
       yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 12.038.815.679 (dua belas miliar tiga puluh
       delapan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham.

       Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam Rapat sebanyak atau sebesar
       71,95% (tujuh puluh satu koma sembilan lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan
       hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian
       Rapat tersebut sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk
       keseluruhan agenda Rapat.

IV.    TANYA JAWAB
       Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
       pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

       Para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk
       mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat
       sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dan terdapat 1
       (satu) pertanyaan pada Mata Acara Keempat yaitu dari Induk Koperasi Angkatan Udara
       Pemegang saham pemilik 71.819.836 saham dalam Perseroan.

V.     MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
       Pengambilan keputusan setiap Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
       untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
       keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

       Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini
       dilakukan secara lisan dengan metode polling suara yang dilakukan dengan cara para
       pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir secara fisik dalam Rapat
       apabila yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat
       tangan.

       Untuk Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
       memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting di aplikasi eASY.KSEI.


                                                                                           2
Page 3 
                                       NOTARIS
                              Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                        JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
                  Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com


       Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
       Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.


VI.    HASIL PEMUNGUTAN SUARA
       Mata Acara Rapat:
                  Mata Acara                                  Setuju            Tidak setuju     Abstain
               Mata Acara Ke-1 (Kesatu)
       Persetujuan Laporan Tahunan termasuk              8.661.771.547                0          283.691
       pengesahan Laporan Keuangan serta                   99,997 %                  0%          0,003 %
       Laporan Tugas Pengawasan Dewan
       Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
       31 Desember 2022

              Mata Acara Ke-2 (Kedua)                    8.661.771.447               100          283.691
       Penetapan penggunaan laba            bersih       99,996724 %             0,000001 %    0,0037275 %
       Perseroan untuk tahun buku 2022

               Mata Acara Ke-3 (Ketiga)                  8.489.605.530          172.106.017      283.691
       Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk              98,010 %               1,987 %        0,003 %
       melakukan audit Laporan Keuangan
       Perseroan untuk tahun buku 2023.

              Mata Acara Ke-4 (Keempat)                  8.651.319.147           10.360.100      315.991
       Penetapan gaji dan tunjangan Direksi               99,87675 %             0,11960 %      0,00365 %
       Perseroan serta gaji atau honorarium dan
       tunjangan Dewan Komisaris Perseroan

              Mata Acara Ke-5 (Kelima)                             (Tidak ada pemungutan suara)
       Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
       Penggunaan Dana hasil Penawaran
       Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak
       Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).


             Mata Acara Ke-6 (Keenam)                              (Tidak ada pemungutan suara)
       Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
       Penggunaan Dana hasil Penawaran
       Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak
       Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).


VII.   KEPUTUSAN RAPAT

       1.   Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat
            Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
            ”Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk
            Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta menyetujui Laporan
            pertanggung jawaban Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris”.


                                                                                                            3
Page 4 
                                  NOTARIS
                         Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                   JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
             Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com



2.   Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat
     Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
     “Menyetujui tidak ada pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun
     Buku 2022”

3.   Mata Acara Ke-3 (Ketiga) Rapat
     Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
      1) Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada
         Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP)
         guna melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan
         berakhir pada 31 Desember 2023, dengan kriteria termasuk namun tidak
         terbatas pada:
         a. Kantor Akuntan Publik wajib memiliki ijin yang masih berlaku dari Menteri;
         b. Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
         c. Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu dari anggota big four dan;
         d. Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional
             untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
         dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta berpedoman
         pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang
         Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan
         Jasa Keuangan dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara
         Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan
         Jasa Keuangan.
      2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
         hororarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan
         penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.

4.   Mata Acara Ke-4 (Keempat) Rapat
     Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
     “Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
     Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau
     Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan”.

5.   Mata Acara Ke-5 (Kelima) Rapat
     Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
     Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
     Perseroan sebagai berikut:
       - Jumlah Hasil PUT V Perseroan adalah sebesar Rp2.505.310.850.900,00 (dua
         triliun lima ratus lima miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu
         sembilan ratus Rupiah).
       - Total Biaya PUT V adalah sebesar Rp2.541.062.000,00 (dua miliar lima ratus
         empat puluh satu juta enam puluh dua ribu Rupiah). Biaya tersebut antara lain
         dipergunakan untuk Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, biaya jasa lembaga
         penunjang Pasar Modal dan biaya jasa konsultansi keuangan.



                                                                                           4
Page 5 
                             NOTARIS
                    Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
              JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
        Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com


  - Hasil bersih dari Hasil PUT V adalah sebesar Rp2.502.769.788.900,00 (dua
    triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus
    delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah).

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan
memberikan HMETD dengan Nomor Surat 010/SET/DIR/BNC/I/2023 tanggal 16
Januari 2023 dengan isi Laporan sebagai berikut :
  - Hasil bersih dari Penawaran Umum Terbatas (PUT) V tersebut rencananya akan
    digunakan untuk Penyaluran Kredit dan Kegiatan Operasional Perbankan,
    dengan perincian:
        Penyaluran Kredit sebesar Rp375.415.468.335,00 (tiga ratus tujuh puluh
          lima miliar empat ratus lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu
          tiga ratus tiga puluh lima Rupiah).
        Kegiatan Operasional Perbankan sebesar Rp1.001.107.915.560,00 (satu
          triliun satu miliar seratus tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus
          enam puluh Rupiah).
        Pengembangan Teknologi Informasi sebesar Rp750.830.936.670,00 (tujuh
          ratus lima puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga
          puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah).
        Memperkuat Rasio KPMM sebesar Rp375.415.468.335,00 (tiga ratus tujuh
          puluh lima miliar empat ratus lima belas juta empat ratus enam puluh
          delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah).

Selanjutnya bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan telah melakukan
pelaporan    kepada      Otoritas   Jasa    Keuangan    melalui     surat    Nomor
010/SET/DIR/BNC/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 Perihal Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan memberikan HMETD V.
Adapun rincian Realisasi Penggunaan Dana yang dilaporkan adalah sebagai
berikut:
       Untuk Penyaluran Kredit, Kegiatan Operasional Perbankan dan juga untuk
         Memperkuat Rasio KPMM telah digunakan penuh sebagaimana rencana
         penggunaan.
       Sedangkan untuk Pengembangan Teknologi Informasi telah dipergunakan
         sebesar Rp308.763.384.239,00 (tiga ratus delapan miliar, tujuh ratus enam
         puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh
         sembilan Rupiah).

Sehingga total Realisasi Penggunaan Dana Hasil bersih dari Penawaran Umum
Terbatas (PUT) V adalah sebesar Rp2.060.702.236.469,00 (dua triliun enam puluh
miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh
sembilan Rupiah). Sisa Dana Hasil bersih dari Penawaran Umum Terbatas (PUT) V
adalah Rp442.067.552.431,00 (empat ratus empat puluh dua miliar enam puluh tujuh
juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah).

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil
keputusan.


                                                                                        5
Page 6 
                                 NOTARIS
                        Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                  JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
            Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com


6.   Mata Acara Ke-6 (Keenam) Rapat
     Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
     Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
     Perseroan sebagai berikut:
       - Jumlah Hasil Penawaran Umum Terbatas VI Perseroan adalah sebesar
         Rp1.701.136.997.950,00 (satu triliun tujuh ratus satu miliar seratus tiga puluh
         enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh
         Rupiah).
       - Total Biaya Penawaran Umum Terbatas tersebut adalah sebesar
         Rp10.962.948.340,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta
         sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Rupiah). Biaya
         tersebut antara lain dipergunakan untuk Biaya Penjualan, Biaya Profesi
         Penunjang Pasar Modal, biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal dan biaya
         jasa konsultansi keuangan dan biaya lain-lain.
       - Hasil bersih dari Hasil PUT VI tersebut adalah sebesar Rp1.690.174.049.610,00
         (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar seratus tujuh puluh empat juta
         empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh Rupiah).

     Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan
     memberikan HMETD pada Surat nomor 010/SET/DIR/BNC/I/2023 tanggal 16 Januari
     2023 dengan isi Laporan sebagai berikut :
       - Hasil bersih dari Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI tersebut rencananya
         akan digunakan untuk Penyaluran Kredit dan Kegiatan Operasional Perbankan,
         dengan perincian:
            Penyaluran Kredit dan untuk Kegiatan Operasional Perbankan, masing-
              masing sebesar Rp676.069.619.844,00 (enam ratus tujuh puluh enam
              miliar enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu delapan
              ratus empat puluh empat Rupiah).
            Pengembangan Teknologi Informasi sebesar Rp338.034.809.922,00 (tiga
              ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh empat juta delapan ratus
              sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah),

     Selanjutnya bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan juga telah melakukan
     pelaporan    kepada    Otoritas    Jasa   Keuangan    melalui   surat   Nomor
     010/SET/DIR/BNC/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 Perihal Laporan Realisasi
     Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan memberikan HMETD VI.

     Adapun sampai dengan 31 Desember 2022 dana hasil penawaran umum dengan
     HMETD VI Perseroan belum digunakan, hal ini dikarenakan untuk surat Penegasan
     atas Perubahan Komposisi Kepemilikan dalam rangka Penambahan Modal dengan
     Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (PMHMETD VI) dari OJK baru diterima pada
     tanggal 2 Januari 2023.

     Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil
     keputusan.



                                                                                      6
Page 7 
                                     NOTARIS
                            Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                      JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
                Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 19 dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 20
keduanya tertanggal 28 Juni 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                           Jakarta, 28 Juni 2023
                                                                             Notaris di Jakarta




                                                                  Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.




                                                                                                   7

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.61 MB
Published4 Jul 2023
Pages7
Characters18,957
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
BBYBPT Bank Neo Commerce Tbk.
TypeRUPS Tahunan
Held28 Jun 2023 · 14:23–15:27
Present8,661,995,238 (71.95%)
ChairPramoda Dei Sudarmo
Agenda 1 approved
For
8,661,771,547
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
283,691
0.00%
RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 1092 ms 12 Sep 2026 22:10
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0.003',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.997',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan pengesahan Laporan',
             'votes_abstain': '283691',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '8661771547'}],
 'chair_name': 'Pramoda Dei Sudarmo',
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-06-28',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '71.95',
 'shares_present': '8661995238',
 'shares_total_voting': '12038815679',
 'time_end': '15:27:00',
 'time_start': '14:23:00',
 'venue': 'Kantor Pusat Bank Neo Commerce Treasury Tower Lantai 60 Jalan '
          'Jenderal Sudirman Kavling 52-53 District 8 SCBD, Jakarta Selatan'}

Other files in this announcement 3

20230704_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336946.pdf done
20230704_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336946_lamp2.pdf done
20230704_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336946_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result