Back to announcement
20230704_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337044.pdf
RUPS minutes Needs review ERTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 085/ES/VII/2023
Nama Perusahaan Eratex Djaja Tbk
Kode Emiten ERTX
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 068/ES/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.237.023.292 saham atau 96,15%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Direksi untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahun Buku 2022
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
3.292
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022
Agenda 2 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
3.292
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Pengesahan atas
3.292
Laporan Keuangan
Konsolidasi Teraudit
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk tahun buku 2022 dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh Akuntan Valiant
Great Ekaputra, CA, CPA dari KAP Gideon Adi dan Rekan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal material
Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan dengan hormat (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan
yang mereka lakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2022
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk audit
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.292
Tahun 2023
Hasil Keputusan a. Menunjuk Bapak Adi Santoso, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2023;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya,
sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan
dengan penunjukan tersebut;
Page 2
Agenda 5 Remunerasi Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
3.292
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi Perseroan
3.292
Hasil Keputusan a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Vinod Sureka dengan ucapan
terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan
fungsi kepengurusan dalam Perseroan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan.
b. Menyetujui pengangkatan Bapak Manish Virmani sebagai Direktur baru Perseroan
untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di
tahun 2025.
Dengan demikian susunan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah :
Direksi Perseroan:
- Direktur Utama : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar
- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal
- Direktur : Bapak Mandeep Singh
- Direktur : Bapak Manish Virmani
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan laba
3.292
bersih 2022
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2022 sebagai berikut :
a. sebesar 10% dari total laba bersih 2022 USD 3,916,193 atau setara dengan USD
391,619 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007;
b. sebesar USD 1,000,000 dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan
yang sah sebagai dividen tunai dan menggunakan Middle Rate BI pada tanggal 3 Juli 2023
untuk konversi ke Rupiah ;
c. sebesar USD 2,524,574 untuk permodalan Perseroan
Page 3
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
3.292
sehubungan dengan
peraturan baru OJK
No.14/POJK.04/2022
mengenai
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan Merubah ketentuan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan,
Semula tertulis :
Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar
berbahasa Indonesia dan berperedaraan nasional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dibidang pasar modal
Menjadi :
Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala di situs web Bursa dan situs
web Perseroan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku
Agenda 9 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
dengan hak subtitusi
3.292
kepada Direksi
Perseroan untuk
membuat Pernyataan
Keputusan Rapat
dalam akta yang
dibuat dihadapan
Notaris, sehubungan
dengan perubahan
susunan Direksi
Perseroan dan
perubahan anggaran
dasar Perseroan
serta melakukan
tindakan yang
diperlukan untuk
memperoleh
persetujuan dan/atau
pelaporan kepada
yang berwenang atas
perubahan susunan
Direksi dan
perubahan anggaran
dasar Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dan perubahan
anggaran dasar Perseroan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh
persetujuan dan/atau pelaporan kepada yang berwenang atas perubahan susunan Direksi
dan perubahan anggaran dasar Perseroan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Marissa Jeanne DIREKTUR 29 Juli 2022 29 Juli 2025 3
Maren Baragar UTAMA
Bapak Chittaranjan Gokal DIREKTUR 29 Juli 2022 29 Juli 2025 3
Bapak Manish Virmani DIREKTUR 30 Juni 2022 29 Juli 2025 1
Bapak Mandeep Singh DIREKTUR 29 Juli 2022 29 Juli 2025 3
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Maniwanen KOMISARIS 29 Juli 2022 29 Juli 2025 3
UTAMA
Bapak Sasivanen KOMISARIS 29 Juli 2022 29 Juli 2025 3
Bapak Tonny Poernomo KOMISARIS 29 Juli 2022 29 Juli 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Telepon : (62-31) 9900 1101 (hunting), Fax : (62-31) 9900 1115, www.eratexco.com
Nama Pengirim Juliarti Pudji Kurniawati
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 20:22
Lampiran 1. Covernote Notaris RUPS Tahunan 30 Jun 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah Rapat 04072023.pdf
3. Summary of The Minutes 04072023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eratex Djaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eratex Djaja Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 085/ES/VII/2023
Issuer Name Eratex Djaja Tbk
Issuer Code ERTX
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 068/ES/VI/2023 Date 07 June 2023, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.237.023.292 shares or 96,15%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Direksi untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahun Buku 2022
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
3.292
Hasil Keputusan Approve Report of the Board of Directors for the year 2022
Agenda 2 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
3.292
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan Approve Report on the Board of Commissioners Supervisory Responsibility for the year
2022
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Pengesahan atas
3.292
Laporan Keuangan
Konsolidasi Teraudit
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan Approval the Annual Report of PT Eratex Djaja Tbk for the year 2022; and legalize the
Audited Consolidated Financial Statement of PT Eratex Djaja Tbk. that has been audited by
Auditor Valiant Great Ekaputra, CA, CPA from KAP Gideon Adi and Rekan for the year
ending 31st December 2022 with fairly, in all material respects. And in so doing, it will acquit
et de charge honorably all the Board of Directors and the Board of Commissioners from all
liabilities for their actions during the fiscal year 2022 as long as it is reflected in the Annual
Report and Audited Consolidated Financial Statements of PT. Eratex Djaja Tbk for 2022
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk audit
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.292
Tahun 2023
Hasil Keputusan a. To appoint Bp. Adi Santoso, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan to perform audit to the Company Financial Report for the fiscal
year 2023.
b. To give authority to the Board of Commissioners to appoint replacement in the
event when the appointed public accountant and/or the public account firm could not execute
or continue the assignment, as long as the replacement is officially registered in Financial
Services Authority.
c. To authorize the Board of Director to decide the fee related to this appointment
Page 6
Agenda 5 Remunerasi Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
3.292
Hasil Keputusan To give the Board of Commissioners authorization to determine the remuneration of Board of
Commissioners and Directors with compliance to the mechanism applied in the Company
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi Perseroan
3.292
Hasil Keputusan a. Approve and accept the resignation of Mr. Vinod Sureka and express our high
appreciation and gratefullness for all his service and work rendered during his term office,
and at the same time also gives him acquit et de charge for all his act and conduct in
performing his executive management function in the Company as long as it is reflected in
the Annual Report of the Company.
b. Approve the appointment of Mr. Manish Virmani as a new Director of the Company
with the office term until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2025.
Therefore, the new composition of the Board of Directors by the closing of this meeting will
be as follows:
Board of Directors:
- President Director : Ms. Marissa Jeanne Maren Baragar
- Director : Mr. Chittaranjan Gokal
- Director : Mr. Mandeep Singh
- Director : Mr.Manish Virmani
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan laba
3.292
bersih 2022
Hasil Keputusan as per attachement
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
3.292
sehubungan dengan
peraturan baru OJK
No.14/POJK.04/2022
mengenai
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan as per attachement
Page 7
Agenda 9 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 96,15% 1.237.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
dengan hak subtitusi
3.292
kepada Direksi
Perseroan untuk
membuat Pernyataan
Keputusan Rapat
dalam akta yang
dibuat dihadapan
Notaris, sehubungan
dengan perubahan
susunan Direksi
Perseroan dan
perubahan anggaran
dasar Perseroan
serta melakukan
tindakan yang
diperlukan untuk
memperoleh
persetujuan dan/atau
pelaporan kepada
yang berwenang atas
perubahan susunan
Direksi dan
perubahan anggaran
dasar Perseroan
Hasil Keputusan approve to give authority and power with substitution rights to the Board of Directors to
process in a separate Meeting Decision Statement in a Notarial Deed related to change of
composition of BoD structure and the changes of Company Articles of Association and
perform all the necessary actions which will be required to get the legalization for change of
composition of BoD Structure and the changes of Company article of association
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Marissa Jeanne PRESIDENT 29 July 2022 29 July 2025 3
Maren Baragar DIRECTOR
Bapak Chittaranjan Gokal DIRECTOR 29 July 2022 29 July 2025 3
Bapak Manish Virmani DIRECTOR 30 June 2022 29 July 2025 1
Bapak Mandeep Singh DIRECTOR 29 July 2022 29 July 2025 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Maniwanen PRESIDENT 29 July 2022 29 July 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Sasivanen COMMISSIONER 29 July 2022 29 July 2025 3
Bapak Tonny Poernomo COMMISSIONER 29 July 2022 29 July 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Page 8
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Phone : (62-31) 9900 1101 (hunting), Fax : (62-31) 9900 1115, www.eratexco.com
Sender Name Juliarti Pudji Kurniawati
Function Approver
Date and Time 04-07-2023 20:22
Attachment 1. Covernote Notaris RUPS Tahunan 30 Jun 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah Rapat 04072023.pdf
3. Summary of The Minutes 04072023.pdf
This is an official document of Eratex Djaja Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Eratex Djaja Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1057 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 13,
'title': 'dengan hak subtitusi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 20,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 22,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.15',
'seq': 25,
'title': 'dengan hak subtitusi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1237'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.15',
'shares_present': '1237023292'}