Back to announcement
20230704_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337044_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ERTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.934
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110,HT.09,02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax, (031) 3522311 Surabaya, 30 Juni 2023. Nomor : 226/Not/VI/2023. Perihal : Laporan tentang PT. ERATEX DJAJA Tbk Kepada : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4 Jakarta. U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami PT. ERATEX DJAJA Tbk, dengan ini kami melaporkan : 1 1. Bahwa PT. ERATEX DJAJA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) pada : — Hari/Tanggal 1 Jumat/30 Juni 2023. — Waktu : 09.30 WIB. — Tempat : Gedung Spazio Lantai 3 Unit 319-321 Jl. Mayjen Yono Soewoyo Kav.3, Surabaya. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : Kehadiran secara fisik : — Komisaris Independen : Bapak Tonny Poernomo : — Direktur : Bapak Mandeep Singh : Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi) : — Direktur Utama : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar : — Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal. III. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.237.023.292 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham atau sama dengan 96,15 Yo (sembilan puluh enam koma lima belas persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.286.539.792 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham.
Page 2 OCR 0.952
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Ji. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp, (031) 3592822, 3521282, 3521285 Fax, (031) 3522311 IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah : 1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022. 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022. 3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2022. . Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2023. . Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. 4 5 6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan. 7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2022. 8. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peraturan baru OJK No.14/POJK.04/2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. 9. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan kepada yang berwenang atas perubahan susunan Direksi dan perubahan anggaran dasar Perseroan V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. VII.Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. VIII, Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat : 1. Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022. 2. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022. 3. Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk tahun buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh Akuntan Valiant Great Ekaputra, CA, CPA dari KAP Gideon Adi & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan Pendapat ”Wajar, dalam semua hal yang material”. Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan dengan hormat (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Page 3 OCR 0.949
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax, (081) 3522311 5. 6. Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2022. Aa. Menunjuk Bp. Adi Santoso, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2023, . Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan : c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut, Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Vinod Sureka dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi kepengurusan dalam Perseroan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. . Menyetujui pengangkatan Bapak Manish Virmani sebagai Direktur baru Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025. Dengan demikian susunan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah : Direksi Perseroan: - Direktur Utama : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar - Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal - Direktur : Bapak Mandeep Singh - Direktur : Bapak Manish Virmani 7. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2022 sebagai berikut : sebesar 10”o dari total laba bersih 2022 USD 3,916,193 atau setara dengan USD 391,619 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 UU Perseroan No.40 tahun 2007 : sebesar USD 1,000,000 (atau senilai dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai dan menggunakan BI Middle Rate pada tanggal 03 Juli 2023 untuk konversi menjadi Rupiah, sebesar USD 2,524,574 untuk permodalan Perseroan.
Page 4 OCR 0.932
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No, 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (US1) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522311 8. Merubah ketentuan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, semula tertulis : “Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaraan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal” Menjadi : “Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala di situs web Bursa dan situs web Perseroan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku” Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan kepada yang berwenang atas perubahan susunan Direksi dan perubahan anggaran dasar Perseroan. Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Ata perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. SITAKESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn. Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada : 1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan 2. PT. ERATEX DJAJA Tbk 3. Arsip
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
166 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Gedung Spazio Lantai 3 Unit 319-321 Jl. Mayjen Yono Soewoyo Kav.3, '
'Surabaya. 1. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan '
'Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :'}