Back to announcement
20230704_SMMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336447.pdf
RUPS minutes Needs review SMMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/SMMT-CS/2023
Nama Perusahaan GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Kode Emiten SMMT
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/SMMT-CS/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.701.610.573 saham atau 85,77%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,77% 2.692.74 99,67% 56.000 0,002% 8.810.36 0,326% Setuju
Laporan Keuangan
4.207 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik:
a. Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
termasuk
b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya
tanggal 31 Maret 2023 No.00330/2.1051/AU.1/02/0008-1/1/III/2023 dengan opini tanpa
modifikasian.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan
tahun buku 2022 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,77% 2.699.37 99,92% 56.000 0,002% 2.183.60 0,081% Setuju
Bersih
0.973 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp362.331.799.770,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebesar Rp10.000.000.000,- disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh
Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp20.000.000.000,-;
2. Sebesar Rp122,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp384.300.000.000,-
dibagikan sebagai dividen tunai yang sumbernya berasal dari laba bersih tahun berjalan
setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp352.331.799.770,- dan sisanya sebesar
Rp31.968.200.230,- diambil dari saldo laba Perseroan. Nilai dividen tunai tersebut termasuk
dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada 29 September
2022 dan 13 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp189.000.000.000,- , sehingga
Dividen Final yang dibagikan kepada para Pemegang Saham adalah sebesar Rp47 (empat
puluh tujuh rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp148.050.000.000,-.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
mengatur segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan
ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,77% 2.696.57 99,81% 4.819.16 0,178% 218.500 0,008% Setuju
Publik dan/atau
2.911 2
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang
memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kondisi, persyaratan penunjukkan dan honorarium/ imbal jasa dan persyaratan lain atas
penunjukkan tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 85,77% 2.701.33 99,99% 64.000 0,002% 210.500 0,008% Setuju
anggota Dewan
6.073
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan dan menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham
pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan
pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama untuk periode remunerasi terhitung
sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan bulan
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk
periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai
dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,77% 2.687.52 99,48% 13.875.7 0,514% 210.500 0,008% Setuju
Dasar Perseroan
4.307 66
untuk disesuaikan
dengan Peraturan
OJK No. POJK
14/POJK.04/2022
Tentang
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 21 ayat 12 sehingga
setelah berubah menjadi sebagai berikut :
Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Perseroan
dan situs web atau media lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
modal.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam
suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini.
b. Mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran
pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Roza Permana DIREKTUR 07 Juni 2022 07 Juni 2027 3
Putra UTAMA
Bapak Iwan DIREKTUR 07 Juni 2022 07 Juni 2027 1
Bapak Roza Permana DIREKTUR 07 Juni 2022 07 Juni 2027 3
Putra UTAMA
Bapak Iwan DIREKTUR 07 Juni 2022 07 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rizki Indrakusuma KOMISARIS 07 Juni 2022 07 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Erwin Sudjono KOMISARIS 07 Juni 2022 07 Juni 2027 2 X
Bapak Rizki Indrakusuma KOMISARIS 07 Juni 2022 07 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Erwin Sudjono KOMISARIS 07 Juni 2022 07 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Page 4
Susanti Nilam
Corporate Secretary
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Menara Rajawali Lt. 7
Telepon : 021 - 5761815, Fax : 021 - 5761817, www.go-eagle.co.id
Nama Pengirim Susanti Nilam
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 19:25
Lampiran 1. Covernote RUPST GEE 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS 2023 (bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/SMMT-CS/2023
Issuer Name GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Issuer Code SMMT
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 019/SMMT-CS/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.701.610.573 shares or 85,77%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,77% 2.692.74 99,67% 56.000 0,002% 8.810.36 0,326% Setuju
Laporan Keuangan
4.207 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted:
a. The Company Annual Report regarding the Company business and
financial corporate governance for the year ended 31 December 2022; including
b. The Board of Directors report and the Board of Commissioners
Supervisory Report for the year ended 31 December 2022;
2. Ratified the Company Consolidated Financial Statements for the year ended 31
December 2022 audited by Public Accounting Firm Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,
Tjahjo & Rekan as in its report No. 00330/2.1051/AU.1/02/0008-1/1/III/2023 dated 31 March
2023 with the Unqualified Opinion.
3. Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members
of the Company Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervisory actions they had carried out during the financial year 2022, as long as their
actions were stated in the Company Annual Report for the year 2022 and did not violate any
applicable legal provisions.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,77% 2.699.37 99,92% 56.000 0,002% 2.183.60 0,081% Setuju
Bersih
0.973 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company net profit attributable to owners of the parent entity for the
2022 financial year amounting to Rp362,331,799,770 as follows:
1. Rp10,000,000,000 is set aside as the Company Reserves, bringing the total
amount of Reserves to Rp20,000,000,000;
2. Rp122 per share or a total of Rp384,300,000,000 is distributed as cash dividends,
the source of which comes from the net profit for the year after deducting the general reserve
of Rp352,331,799,770 and the remaining Rp31,968,200,230 is taken from the Company
retained earnings. The cash dividends include interim dividends distributed to the
Shareholders on 29 September 2022 and 13 December 2022 in the amount of Rp189,
000,000,000 and Rp47,250,000,000, respectively, so that the final dividends distributed to
the Company Shareholders is Rp47 per share or a total of Rp148,050,000,000.
3. Authorized the Company Board of Directors with the right of substitution to take all
necessary actions in connection with the dividend distribution. Dividend payments will be
made with due observance of applicable laws and regulations, including tax provisions,
Indonesian Stock Exchange provisions and other applicable capital market regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,77% 2.696.57 99,81% 4.819.16 0,178% 218.500 0,008% Setuju
Publik dan/atau
2.911 2
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Authorized the Company Board of Commissioners to appoint an Independent
Public Accounting Firm registered with the Financial Service Authority and in good standing
to audit the Company Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December
2023;
2. Authorized the Company Board of Commissioners to determine the conditions,
terms of appointment, honorarium/remuneration and other requirements.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 85,77% 2.701.33 99,99% 64.000 0,002% 210.500 0,008% Setuju
anggota Dewan
6.073
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to authorize the Company Board of Commissioners with prior approval
from the Company controlling shareholders to determine the amount of remuneration of the
Board of Commissioners and its allocation will be determined by the President
Commissioners for the period from next month after this AGM until the next AGM which will
be held in 2024.
2. Authorized the Company Board of Commissioners to determine the remuneration of
the Board of Directors and its allocation for the period from next month after this AGM until
the next AGM which will be held in 2024.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,77% 2.687.52 99,48% 13.875.7 0,514% 210.500 0,008% Setuju
Dasar Perseroan
4.307 66
untuk disesuaikan
dengan Peraturan
OJK No. POJK
14/POJK.04/2022
Tentang
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the Amendment to the Company Article of Association in Article 21
paragraph 12, so that after the amendment it will be as follows:
The Company is required to publish the Periodic Financial Statements through the Company
website and other websites or media as stipulated in the Financial Services Authority
Regulation and/or the provisions of the prevailing laws and regulations in the capital market
sector.
2. Authorized the Company Board of Directors with the right of substitution to:
a. Declare the amendments to the Articles of Association as intended and recast the
entire Articles of Association of the Company in connection with the amendment in a
separate deed before a notary, and take all necessary actions in connection with the
amendments of articles of association.
b. Arrange for notification and/or approval, announcement and registration with the
competent authorities if necessary, as required by the laws and regulations applicable to the
Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Roza Permana PRESIDENT 07 June 2022 07 June 2027 3
Putra DIRECTOR
Bapak Iwan DIRECTOR 07 June 2022 07 June 2027 1
Bapak Roza Permana PRESIDENT 07 June 2022 07 June 2027 3
Putra DIRECTOR
Bapak Iwan DIRECTOR 07 June 2022 07 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rizki Indrakusuma PRESIDENT 07 June 2022 07 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Erwin Sudjono COMMISSIONER 07 June 2022 07 June 2027 2 X
Bapak Rizki Indrakusuma PRESIDENT 07 June 2022 07 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Erwin Sudjono COMMISSIONER 07 June 2022 07 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Page 8
Susanti Nilam
Corporate Secretary
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Menara Rajawali Lt. 7
Phone : 021 - 5761815, Fax : 021 - 5761817, www.go-eagle.co.id
Sender Name Susanti Nilam
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 19:25
Attachment 1. Covernote RUPST GEE 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS 2023 (bilingual).pdf
This is an official document of GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
994 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '85.77',
'seq': 2,
'votes_abstain': '210500',
'votes_against': '64000',
'votes_for': '2701'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '85.77',
'seq': 7,
'votes_abstain': '210500',
'votes_against': '64000',
'votes_for': '2701'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.77',
'shares_present': '2701610573'}