20230704_SMMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336447_lamp2.pdf

(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam     (B) Attendance of the Board of Commissioners and Board
    Rapat                                                        of Directors in the Annual GMS
   DEWAN KOMISARIS                                              BOARD OF COMMISSIONERS
   Komisaris Utama      : Bapak Rizki Indrakusuma               President Commissioner : Mr. Rizki Indrakusuma
   Komisaris Independen : Bapak Erwin Sudjono                   Independent Commissioner : Mr. Erwin Sudjono

   DIREKSI                                                      BOARD OF DIRECTORS
   Direktur Utama         : Bapak Roza Permana Putra            President Director         : Mr. Roza Permana Putra
   Direktur               : Bapak Iwan                          Director                   : Mr. Iwan

(C) Kehadiran Pemegang Saham                                 (C) Attendance of the Shareholders in the AGM
   Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau        The AGM was attended by shareholders and/or their
   Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.701.610.573 saham            proxies whom constituted 2,701,610,573 shares which
   yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan          have valid voting rights or equivalent to 85.77% of the
   85,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah          total number of shares with valid voting rights issued by
   yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.                       the Company.

(D) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan            dan/atau     (D) Opportunity for Shareholders to raise Questions and/or
    Pendapat kepada Pemegang Saham                               provide Opinions
   Dalam Rapat tersebut, para Pemegang Saham dan/atau           In the AGM, the Shareholders and/or their proxies were
   Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk              given the opportunity to raise questions and/or give
   mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara         opinions relevant to the agenda of the AGM being
   Rapat dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata          discussed. The number of Shareholders and/or their
   acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa            proxies who raised questions and/or give opinions were
   Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan                     as follows:
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah
   sebagai berikut:
   Mata acara Rapat 1 : Terdapat satu pertanyaan dari           Meeting Agenda 1 : There was one question raised by
                        pemegang        saham,     namun                           a shareholder, but considering the
                        mengingat pertanyaan tidak                                 question was irrelevant to the
                        relevant dengan mata acara                                 meeting agenda, therefore the
                        Rapat, maka sesuai dengan tata                             Company did not respond in
                        tertib rapat tidak ditanggapi oleh                         accordance with the meeting
                        Perseroan.                                                 rules.
   Mata acara Rapat 2 : tidak ada                               Meeting Agenda 2 : none
   Mata acara Rapat 3 : tidak ada                               Meeting Agenda 3 : none
   Mata acara Rapat 4 : tidak ada                               Meeting Agenda 4 : none
   Mata acara Rapat 5 : tidak ada                               Meeting Agenda 5 : none

(E) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat              (E) Decision-making mechanism in the AGM
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah             The resolutions of the AGM were made by way of
   untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat              deliberation to reach a consensus. If deliberation to
   tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan             reach a consensus is not reached, then it will be done
   suara. Untuk hasil pemungutan suara yang telah               through voting. The results of the voting that had been
   dilakukan dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai       carried out in each agenda of the AGM were as follows:
   berikut:

    MATA
                 SETUJU         ABSTAIN     TIDAK SETUJU         AGENDA        AGREE          ABSTAIN        DISAGREE
    ACARA
      1.      2.692.744.207     8.810.366      56.000               1.     2,692,744,207     8,810,366         56,000
                 (99,67%)       (0,326%)      (0,002%)                        (99.67%)       (0.326%)         (0.002%)
       2.     2.699.370.973     2.183.600      56.000               2.     2,699,370,973     2,183,600         56,000
                 (99,92%)       (0,081%)      (0,002%)                        (99.92%)       (0.081%)         (0.002%)
       3.     2.696.572.911      218.500     4.819.162              3.     2,696,572,911      218,500         4,819,162
                 (99,81%)       (0,008%)      (0,178%)                        (99.81%)       (0.008%)         (0.178%)
       4.     2.701.336.073      210.500       64.000               4.     2,701,336,073      210,500          64,000
                 (99,99%)       (0,008%)      (0,002%)                        (99.99%)       (0.008%)         (0.002%)
       5.     2.687.524.307      210.500     13.875.766             5.     2,687,524,307      210,500        13,875,766
                 (99,48%)       (0,008%)      (0,514%)                        (99.48%)       (0.008%)         (0.514%)

(F) Keputusan Rapat                                           (F) Resolutions of GMS
   Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham                     The resolutions of the AGM were as follows:
   Tahunan :


Mata Acara Rapat 1 :                                          Meeting Agenda 1 :
1. Menyetujui dan menerima dengan baik:                       1. Approved and accepted:
   a. Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya                 a. The Company’s Annual Report regarding the
      Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk            Company’s business and financial corporate
      tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember             governance for the year ended 31 December 2022;
      2022; termasuk                                                including
   b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan               b. The Board of Directors report and the Board of
      Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada                 Commissioners Supervisory Report for the year ended
      tanggal 31 Desember 2022;                                     31 December 2022;
2. Mengesahkan      Laporan     Keuangan      Konsolidasian   2. Ratified the Company’s Consolidated Financial
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal         Statements for the year ended 31 December 2022
   31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor               audited by Public Accounting Firm Publik Kosasih,
   Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &         Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan as in its report No.
   Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya                  00330/2.1051/AU.1/02/0008-1/1/III/2023 dated 31
   tanggal 31 Maret 2023 No.00330/2.1051/AU.1/02/0008-           March 2023 with the “Unqualified” Opinion.
   1/1/III/2023 dengan opini tanpa modifikasian.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan                  3. Approved to grant full release and discharge (acquit et de
   pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de            charge) to the members of the Company’s Board of
   charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris            Directors and Board of Commissioners for the
   Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan             management and supervisory actions they had carried
   yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022,            out during the financial year 2022, as long as their
   sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam            actions were stated in the Company’s Annual Report for
   Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan tidak           the year 2022 and did not violate any applicable legal
   melanggar ketentuan perundang-undangan yang                   provisions.
   berlaku.


Mata Acara Rapat 2:                                           Meeting Agenda 2:
Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat                  Approved the use of the Company's net profit attributable to
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun    owners of the parent entity for the 2022 financial year
buku 2022 sebesar Rp362.331.799.770,- dengan rincian          amounting to Rp362,331,799,770 as follows:
sebagai berikut:
1. Sebesar Rp10.000.000.000,- disisihkan sebagai Dana         1. Rp10,000,000,000 is set aside as the Company's
   Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan            Reserves, bringing the total amount of Reserves to
   menjadi sejumlah Rp20.000.000.000,-;                          Rp20,000,000,000;
2. Sebesar Rp122,- setiap saham atau seluruhnya               2. Rp122 per share or a total of Rp384,300,000,000 is
   berjumlah Rp384.300.000.000,- dibagikan sebagai               distributed as cash dividends, the source of which comes
   dividen tunai yang sumbernya berasal dari laba bersih         from the net profit for the year after deducting the
   tahun berjalan setelah dikurangi cadangan umum                general reserve of Rp352,331,799,770 and the remaining
   sebesar Rp352.331.799.770,- dan sisanya sebesar               Rp31,968,200,230 is taken from the Company’s retained
   Rp31.968.200.230,- diambil dari saldo laba Perseroan.         earnings. The cash dividends include interim dividends
   Nilai dividen tunai tersebut termasuk dividen interim         distributed to the Shareholders on 29 September 2022
   yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham               and 13 December 2022 in the amount of
   pada tanggal 29 September 2022 dan 13 Desember 2022           Rp189,000,000,000 and Rp47,250,000,000, respectively,
   masing-masing sebesar Rp189.000.000.000,- dan                 so that the final dividends distributed to the Company’s
   Rp47.250.000.000,- sehingga Dividen Final yang                Shareholders is Rp47 per share or a total of
   dibagikan kepada para Pemegang Saham adalah sebesar           Rp148,050,000,000.
   Rp47,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah
   Rp148.050.000.000,-.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi             3. Authorized the Company’s Board of Directors with the
   dengan hak substitusi untuk mengatur segala tindakan        right of substitution to take all necessary actions in
   yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen         connection with the dividend distribution. Dividend
   tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan          payments will be made with due observance of
   memperhatikan peraturan perundang-undangan yang             applicable laws and regulations, including tax provisions,
   berlaku, termasuk ketentuan pajak, ketentuan Bursa          Indonesian Stock Exchange provisions and other
   Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang       applicable capital market regulations.
   berlaku.


Mata Acara Rapat 3 :                                        Meeting Agenda 3 :
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan               1. Authorized the Company’s Board of Commissioners to
   Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik              appoint an Independent Public Accounting Firm
   Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan         registered with the Financial Service Authority and in
   dan yang memiliki reputasi baik, untuk mengaudit            good standing to audit the Company’s Consolidated
   Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun        Financial Statements for the year ended 31 December
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;           2023;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris               2. Authorized the Company’s Board of Commissioners to
   Perseroan untuk menetapkan kondisi, persyaratan             determine the conditions, terms of appointment,
   penunjukkan dan honorarium/ imbal jasa dan                  honorarium/remuneration and other requirements.
   persyaratan lain atas penunjukkan tersebut.


Mata Acara Rapat 4 :                                        Meeting Agenda 4 :
1. Menetapkan dan menyetujui memberikan wewenang            1. Approved to authorize the Company’s Board of
   kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih            Commissioners with prior approval from the Company’s
   dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham          controlling shareholders to determine the amount of
   pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya              remuneration of the Board of Commissioners and its
   remunerasi Dewan Komisaris dan pembagiannya                 allocation will be determined by the President
   diserahkan kepada Komisaris Utama untuk periode             Commissioners for the period from next month after this
   remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah         AGM until the next AGM which will be held in 2024.
   tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan bulan
   dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham
   Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan               2. Authorized the Company’s Board of Commissioners to
   Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi             determine the remuneration of the Board of Directors
   berupa gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi Perseroan       and its allocation for the period from next month after
   untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan              this AGM until the next AGM which will be held in 2024.
   berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai
   dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang
   Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun
   2024.


Mata Acara Rapat 5 :                                        Meeting Agenda 5 :
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada       1. Approved the Amendment to the Company's Article of
   Pasal 21 ayat 12 sehingga setelah berubah menjadi           Association in Article 21 paragraph 12, so that after the
   sebagai berikut :                                           amendment it will be as follows:
   “Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan               “The Company is required to publish the Periodic
   Berkala melalui situs web Perseroan dan situs web atau      Financial Statements through the Company's website and
   media lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan            other websites or media as stipulated in the Financial
   Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan         Services Authority Regulation and/or the provisions of
   perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar             the prevailing laws and regulations in the capital market
   modal.”                                                     sector."

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi    2. Authorized the Company’s Board of Directors with the
   Perseroan untuk:                                            right of substitution to:
   a. Menyatakan        perubahan      Anggaran     Dasar      a. Declare the amendments to the Articles of
      sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali                   Association as intended and recast the entire Articles
      seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan                 of Association of the Company in connection with the
      dengan perubahan tersebut dalam suatu akta                  amendment in a separate deed before a notary, and
      tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala         take all necessary actions in connection with the
      tindakan yang diperlukan sehubungan dengan                  amendments of articles of association.
      perubahan anggaran dasar ini.
   b. Mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan,             b. Arrange     for    notification    and/or    approval,
      pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang               announcement and registration with the competent
      berwenang apabila diperlukan, sebagaimana                   authorities if necessary, as required by the laws and
      disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan               regulations applicable to the Company.
      yang berlaku bagi Perseroan.



                   Jakarta, 4 Juli 2023                                        Jakarta, 4 July 2023
               PT Golden Eagle Energy Tbk                                  PT Golden Eagle Energy Tbk
                         Direksi                                                Board of Directors