Back to announcement
20230704_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336990.pdf
RUPS minutes Needs review SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/SMRU-CORSEC/VII/2023
Nama Perusahaan SMR Utama Tbk
Kode Emiten SMRU
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/SMRU-CORSEC/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.472.745.319 saham atau
59,784% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.384.72 98,822% 1.000 0% 88.018.1 1,178% Setuju
Laporan Keuangan
6.219 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.384.72 98,822% 1.000 0% 88.018.1 1,178% Setuju
Publik dan/atau
6.219 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta
persyaratan-persyaratan lainnya.
Agenda 3 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Komisaris
Ya 100% 7.384.72 98,822% 1.000 0% 88.018.1 1,178% Setuju
untuk menetapkan
6.219 00
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.472.745.319 saham atau 59,784% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.384.72 98,822% 0 0% 88.018.1 1,178% Setuju
Kembali / Perubahan
7.219 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut :
DIREKSI :
-Direktur Utama : GANI BUSTAN;
-Direktur : HENDRIK FREDERICK SAPULETE
DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris Utama : WIJAYA MULIA
-Komisaris Independen : ANDI RUSWANDI, S.E.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gani Bustan DIREKTUR 16 Juni 2022 15 Juni 2027 2
X
UTAMA
Bapak Hendrick F. DIREKTUR 29 Juli 2022 28 Juli 2027 1
X
Sapulete
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wijaya Mulia KOMISARIS 13 Juli 2020 11 Juli 2025 2
UTAMA
Bapak Andi Ruswandi, S. KOMISARIS 30 Juni 2023 28 Juni 2028 1
X
E.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
SMR Utama Tbk
Arief Novaldi
approver
SMR Utama Tbk
Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15, Jl. Griya Utama, RT.2/RW.5, Sunter Agung, Kec. Tj.
Telepon : 021-65310822, Fax : 021-65310823, www.smrutama.com
Nama Pengirim Arief Novaldi
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 18:23
Page 3
Lampiran 1. 2023 07 Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB SMRU-Lamp2.pdf
2. 2023 07 Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB SMRU-Lamp1.pdf
3. 2023 07 Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB SMRU-Lamp4.pdf
4. 2023 07 Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB SMRU-Lamp3.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi SMR Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. SMR Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/SMRU-CORSEC/VII/2023
Issuer Name SMR Utama Tbk
Issuer Code SMRU
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 018/SMRU-CORSEC/VI/2023 Date 07 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.472.745.319 shares or 59,784%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.384.72 98,822% 1.000 0% 88.018.1 1,178% Setuju
Laporan Keuangan
6.219 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report of the Directors', the Supervisory Report of the Board
of Commissioners' and the ratification of the Balance Sheet and Profit / Loss Calculation, for
the financial year ended 31 December 2022 as well as granted the full release and discharge
of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of The Company for management and supervision actions that have been
carried out in that Financial Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.384.72 98,822% 1.000 0% 88.018.1 1,178% Setuju
Publik dan/atau
6.219 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint
an Independent Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statements for
the financial year ended 2023 and other periods in Fiscal Year 2023 also to authorize the
Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of the
Independent Public Accounting Firm.
Agenda 3 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Komisaris
Ya 100% 7.384.72 98,822% 1.000 0% 88.018.1 1,178% Setuju
untuk menetapkan
6.219 00
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners by
taking into account the proposal of the majority shareholder to determine the amount of
remuneration for members of the Board of Directors and honorarium for members of the
Board of Commissioners of the Company.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.472.745.319 share of 59,784% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.384.72 98,822% 0 0% 88.018.1 1,178% Setuju
Kembali / Perubahan
7.219 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company to become as follows:
BOARD OF DIRECTORS :
-President Director : GANI BUSTAN;
-Director : HENDRIK FREDERICK SAPULETE
BOARD OF COMMISSIONERS :
-President Commissioner : WIJAYA MULIA
-Independen Commissioner : ANDU RUSWANDI, S.E.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gani Bustan PRESIDENT 16 June 2022 15 June 2027 2
X
DIRECTOR
Bapak Hendrick F. DIRECTOR 29 July 2022 28 July 2027 1
X
Sapulete
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wijaya Mulia PRESIDENT 13 July 2020 11 July 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Andi Ruswandi, S. COMMISSIONER 30 June 2023 28 June 2028 1
X
E.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
SMR Utama Tbk
Arief Novaldi
approver
SMR Utama Tbk
Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15, Jl. Griya Utama, RT.2/RW.5, Sunter Agung, Kec. Tj.
Phone : 021-65310822, Fax : 021-65310823, www.smrutama.com
Sender Name Arief Novaldi
Function approver
Date and Time 04-07-2023 18:23
Page 6
Attachment 1. 2023 07 Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB SMRU-Lamp2.pdf
2. 2023 07 Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB SMRU-Lamp1.pdf
3. 2023 07 Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB SMRU-Lamp4.pdf
4. 2023 07 Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB SMRU-Lamp3.pdf
This is an official document of SMR Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. SMR Utama Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
201 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.178',
'pct_against': '98.822',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '88018',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '7384'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '6219'},
{'pct_for': '59.784', 'seq': 3, 'votes_for': '7472745319'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '59.784',
'shares_present': '7472745319'}