Back to announcement
20230704_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336990_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
MIRYANY USMAN, SH
NOTARIS
fakarta, 04luli 2A23
Nomor : 040/sK-NoT/vru2a23 Kepada Yth.
Perihal : Ringkasan Risalah RUPSLB Direksi PT SMR UTAMA Tbk
Puri Mutiara A12 & A15
|1. Griya Utama
Sunter Agung, Taniung Priok
|akarta Utara
Dengan hormaL
Berikut ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ["Rapat')
PT SMR UTAMA Tbk ("Perseroan"J yang telah diselenggarakan pada hari |umat, tanggal 30 funi
2023, bertempat di Ibis Style Hotel, fl. Gaya Motor L, Sungai Bambu, Tanjung Priok, |akarta
Utara.
Bahwa pelaksanaan Rapat dapat dihadiri secara online melalui aplikasi eASY.KSEI dan secara
Iangsung. Rapat dibuka pada pukul LA.LZ WIB dan ditutup pada pukul 10.18 WIB.
A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :
1". Persetuiuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut I
1. Komisaris Utama : WIIAYA MULIA
2. Direktur Utama : GANIBUSTAN
3. Direktur : HENDRIK FREDERICK SAPULETE
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak
7.472.74.319 (tujuh miliar empat ratus tuiuh puluh dua juta tuiuh ratus empat
puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas) saham yang merupakan 59,784Yo (lima
puluh sembilan koma tujuh delapan empat persen) dari 12.499.385.782 (dua belas
miliar empat rahrs sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
tuiuh ratus delapan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, dan karenanya ketentuan mengenai
kuorum Rapat untuk seluruh Agenda Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat
1 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun ZnW tentang Perseroan
Terbatas, ketentuan Pasal'41 POIK No, t SiP AW.0 4 / 202 0 telah terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya fawab
Dalam setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberikan keseilpatan kepada
pemegang saham dan/aau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir baik secara
fisik maupun secara anline unhrk mengaiukan pertanyaan dan/atau memberil<an
pendapat terkait Agenda Rapat dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Tata
Tertib Rapat.
Jl. Wijaya 1 No. 9 A-8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan L2L7A
P : +62 2172676t5,72676LG F : +62 217267617
Email : mu@miryanyusman.com
Page 2
MIRYANY USMAN, SH
NOTARIS
E. MekanismePengambilanKeputusan
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal
keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
melakukan pemungutan suara. Keputusan yang diambil melalui perhitungan suara
yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting
System KSEI melalui tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada
petugas yang dituniuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo
Buana Registrar serta dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir
secara fisik dalam Rapat
F. Keputusan Rapat
Aeenda Ranat
- |umlah suara Abstain : 88.018.100 (delapan puluh delapan juta delapan
belas ribu seratus) saham;
- fumlah suara Tidak Setuju : 1.000 fseribu) saham.
Oleh karena suara Abstain atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
dihitung dalam menentukan iumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat, sehingga
iumlah suara setuju adalah sebanyak7.472.744.3Lg [tuiuh miliar empat ratus tujuh
puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas) saham,
dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat :
Menyetuiui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut :
DIREKSI:
-DirekHr Utama : GANI BUSTAN
-Direkhrr : HENDRIK FREDERICK SAPULETE
DEIilAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama : WIIAYA MUTIA
-Komisaris Independen : ANDI RUSWANDI, S.E.
Bahwa terkait segala sesuatu hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut akan dimuat dalam
Akta Berita Acara Rapat oleh saya, Notaris.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat-ini disampaikan guna memenuhi ketentuan Pasal 5L ayat L
Peraturan Otoritas Iasa Keuangan Nomor 15/POIK,04/2020 tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
at kami,
\'I
e./I\ /':1
N.o
//L \'
affi
Jl. Wijaya 1 No. 9 A-8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan L2L7O
P: +62 217267615,72676L6 F: +62 zttzOt0t.7
Email : mu@miryanyusman.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
110 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'EGM'}