Back to announcement
20230704_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336990_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SMR UTAMA Tbk.
Direksi PT SMR UTAMA Tbk. (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Jumat, tanggal
30 Juni 2023, Ibis Syle Hotel, Jl.Gaya Motor 1, Sungai Bambu, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RUPST”) dimana RUPST dibuka pada pukul 09.32 WIB.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST :
DEWAN KOMISARIS DIREKSI
- Komisaris Utama : WIJAYA MULIA - Direktur Utama : GANI BUSTAN
- Direktur : HENDRIK F. SAPULETE
B. Agenda RUPST
Agenda RUPST adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan
periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; dan
3. Persetujuan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3
Page 2
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 7.472.745.319 (tujuh miliar empar ratus tujuh puluh dua juta tujuh
ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas) saham yang merupakan 59,784% (lima puluh sembilan koma tujuh delapan empat
persen) dari 12.499.385.782 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan
puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, dan karenanya ketentuan
mengenai kuorum Rapat untuk seluruh Agenda Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 41 POJK No.15/POJK.04/2020 telah terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab dan Mengajukan Tanggapan
Dalam setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan
yang hadir baik secara fisik maupun secara online untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat dengan
mekanisme sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara. Keputusan yang diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh
pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI melalui tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
yaitu PT Ficomindo Buana Registrar serta dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
F. Keputusan RUPST
Adapun Keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :
AGENDA PERTAMA RUPST
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
4
Page 3
Hasil Pemungutan Suara S Abstain Tidak Setuju
e
Rapat disetujui Sebanyak 7.384.726.219
t saham atau Sebanyak 88.018.000 saham atau Sebanyak 1.000 saham atau
98,822% dari jumlahu suara yang sah 1,178% dari jumlah suara yang sah 0,00% dari jumlah suara yang
dan dihitung dalam j dan dihitung dalam RUPST sah dan dihitung dalam
RUPST. u RUPST
Keputusan RUPST Agenda Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pertama pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
AGENDA KEDUA RUPST
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui Sebanyak 7.384.726.219 saham atau Sebanyak 88.018.000 saham Sebanyak 1.000 saham atau 0,00%
98,822% dari jumlah suara yang sah atau 1,178% dari jumlah dari jumlah suara yang sah dan
dan dihitung dalam suara yang sah dan dihitung dihitung dalam RUPST
RUPST. dalam RUPST
Keputusan RUPST Agenda Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Kedua Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2023 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
5
Page 4
AGENDA KETIGA RUPST
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui Sebanyak 7.384.726.219 saham atau Sebanyak 88.018.000 saham Sebanyak 1.000 saham atau
98,822% dari jumlah suara yang sah atau 1,178% dari jumlah 0,00% dari jumlah suara yang sah
dan dihitung dalam suara yang sah dan dihitung dan dihitung dalam RUPST
RUPST. dalam RUPST
Keputusan RUPST Agenda Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi
Ketiga bagi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.04 WIB.
Jakarta, 4 Juli 2023
PT SMR UTAMA Tbk.
DIREKSI
6
Page 5
ANNOUCNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SMR UTAMA Tbk.
The Board of Directors of PT SMR UTAMA Tbk. (the “Company”), hereby inform that on Friday, 30 June 2023, in the Ibis Style Hotel, Jl. Gaya
Motor 1, Sungai Bambu, Kec. Tj. Priok, North Jakarta, DKI Jakarta, an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT SMR UTAMA Tbk
was held. And the AGMS opens at 09.32 WIB.
A. The Members of the Board of Commissioners and Directors who attended the AGMS:
BOARD OF COMMISSIONERS DIRECTORS
- President Commissioner : WIJAYA MULIA - President Director : GANI BUSTAN
- Director : HENDRIK F. SAPULETE
B. The Agenda AGMS
The agenda of the AGMS is as follows:
1. Approval of Annual Report the Board of Directors', Supervisory Report of the Board of Commissioners' and ratification of the Balance Sheet
and Profit / Loss Calculation, for the financial year ended 31-12-2022 (thirty-one December two thousand and twenty two) as well as
granting release and full discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out during the Financial Year;
2. Approval to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the
Company's Financial Statements ended 31-12-2023 (thirty-one December two thousand and twenty-three) and other periods in Fiscal Year
2023 also to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of the Independent Public
Accounting Firm; and
3. Approval of granting power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the
Board of Directors and the honorarium for the members of the Board of Commissioners of the Company.
7
Page 6
C. The Attendance of Shareholders
The AGMS was attended by the shareholders and/or their proxies as many as 7,472,745,319 (seven billion four hundred seventy two million
seven hundred forty five thousand three hundred nineteen) shares which constitute 59.784% (fifty nine point seven eight four percent) of
12,499,385,782 (twelve billion four hundred ninety-nine million three hundred eighty-five thousand seven hundred and eighty-two) shares
which are all shares issued or issued by the Company, and therefore provisions regarding the Meeting quorum for the entire Meeting Agenda
as stipulated in Article 86 paragraph 1 in conjunction with Article 87 paragraph 2 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies and the provisions of Article 41 of POJK No.15/POJK.04/2020 have been fulfilled.
D. The Opportunities for Question & Answer and Submitting Responses
In each Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the shareholders and/or their proxies of the Company's
shareholders who are present both physically and online to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting Agenda with the
mechanism as stipulated in the Meeting Rules.
E. Decision Making Mechanism
All decisions are taken based on deliberation for consensus and in the event that a consensus deliberation decision is not reached, then the
decision is taken by voting. Decisions are taken through the calculation of votes that have been submitted by the shareholders through the KSEI
Electronic General Meeting System via the https://access.ksei.co.id link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the votes cast by
granting power of attorney to the appointed officer by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar
and by counting the votes of the shareholders who were physically present at the Meeting.
F. AGMS Decisions
The resolutions of the Company's AGMS are as follows:
FIRST AGENDA OF THE AGMS
Number of Shareholders None of the Shareholders asked questions
Asking
8
Page 7
Voting Results Agree Abstain Disagree
The meeting was approved A total of 7,384,726,219 shares or A total of 88,018,000 shares or A total of 1,000 shares or
98.822% of the total number of votes 1.178% of the total number of 0.000% of the total number of
valid and counted in AGMS. votes valid and counted in AGMS. votes valid and counted in
AGMS.
First Agenda the AGMS Approve and ratify the Annual Report of the Directors', the Supervisory Report of the Board of
Decision Commissioners' and the ratification of the Balance Sheet and Profit / Loss Calculation, for the financial
year ended 31 December 2022 as well as granted the full release and discharge of responsibility (acquit et
de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of The Company for
management and supervision actions that have been carried out in that Financial Year.
SECOND AGENDA OF THE AGMS
Number of Shareholders None of the Shareholders asked questions
Asking
Voting Results Agree Abstain Disagree
The meeting was A total of 7,384,726,219 shares or A total of 88,018,000 shares or A total of 1,000 shares or
unanimously approved 98.822% of the total number of votes 1.178% of the total number of 0.000% of the total number
valid and counted in AGMS. votes valid and counted in AGMS. of votes valid and counted in
AGMS.
Second Agenda the AGMS Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an
Decision Independent Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statements for the financial
year ended 2023 and other periods in Fiscal Year 2023 also to authorize the Company's Board of
Commissioners to determine the amount of honorarium of the Independent Public Accounting Firm.
9
Page 8
THIRD AGENDA OF THE AGMS
Number of Shareholders Asking None of the Shareholders asked questions
Voting Results Agree Abstain Disagree
The meeting was unanimously A total of 7,384,726,219 shares or A total of 88,018,000 shares or A total of 1,000 shares or
approved 98.822% of the total number of votes 1.178% of the total number of 0.000% of the total number
valid and counted in AGMS. votes valid and counted in AGMS. of votes valid and counted in
AGMS.
Third Agenda the AGMS Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners by taking into
Decision account the proposal of the majority shareholder to determine the amount of remuneration for members of
the Board of Directors and honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company.
The Company's AGMS closed at 10.04 WIB.
Jakarta, 4 Juli 2023
PT SMR UTAMA Tbk.
DIRECTOR
10
Page 9
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SMR UTAMA Tbk.
Direksi PT SMR UTAMA Tbk. (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Jumat, tanggal
30 Juni 2023, di Ibis Syle Hotel, Jl.Gaya Motor 1, Sungai Bambu, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dimana RUPSLB dibuka pada pukul 10.12 WIB.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB :
DEWAN KOMISARIS DIREKSI
- Komisaris Utama : WIJAYA MULIA - Direktur Utama : GANI BUSTAN
- Direktur : HENDRIK F. SAPULETE
B. Agenda RUPSLB
Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 8.472.745.319 (tujuh miliar empar ratus tujuh puluh dua juta tujuh
ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas) saham yang merupakan 59,784% (lima puluh sembilan koma tujuh delapan empat
persen) dari 12.499.385.782 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan
puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, dan karenanya ketentuan
mengenai kuorum Rapat adalah sebagai berikut :
1) Agenda Pertama Rapat berlaku ketentuan Pasal 86 ayat 1 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 41 POJK No.15/POJK.04/2020 telah terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab dan Mengajukan Tanggapan
11
Page 10
Dalam setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan
yang hadir baik secara fisik maupun secara online untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat dengan
mekanisme sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara. Keputusan yang diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh
pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI melalui tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
yaitu PT Ficomindo Buana Registrar serta dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
F. Keputusan RUPSLB
Adapun Keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :
AGENDA PERTAMA RUPSLB
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
12
Page 11
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan Sebanyak 7.384.727.219 saham atau 98,822% Sebanyak 88.018.000 saham atau
suara bulat dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam 1,178% dari jumlah suara yang sah Tidak ada
RUPSLB. dan dihitung dalam RUPSLB
Keputusan RUPSLB Agenda Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Pertama DIREKSI :
-Direktur Utama : GANI BUSTAN;
-Direktur : HENDRIK FREDERICK SAPULETE
DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris Utama : WIJAYA MULIA
-Komisaris Independen : ANDI RUSWANDI, S.E.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.18 WIB.
Jakarta, 4 Juli 2023
PT SMR UTAMA Tbk.
DIREKSI
13
Page 12
ANNOUCNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SMR UTAMA Tbk.
The Board of Directors of PT SMR UTAMA Tbk. (the “Company”), hereby inform that on 30 June 2023, in the Ibis Style Hotel, Jl. Gaya Motor 1,
Sungai Bambu, Kec. Tj. Priok, North Jakarta, DKI Jakarta, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT SMR UTAMA Tbk
was held. And the AGMS opens at 10.12 WIB.
A. The Members of the Board of Commissioners and Directors who attended the EGMS:
BOARD OF COMMISSIONERS DIRECTORS
- President Commissioner : WIJAYA MULIA - President Director : GANI BUSTAN
- President : HENDRIK F. SAPULETE
B. The Agenda EGMS
The agenda of the EGMS is as follows:
1. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
C. The Attendance of Shareholders
The meeting was attended by the shareholders and/or their proxies as many as 7,472,745,319 (seven billion four hundred seventy two million
seven hundred forty five thousand three hundred nineteen) shares which constitute 59.784% (fifty nine point seven eight four percent) of
12,499,385,782 (twelve billion four hundred ninety-nine million three hundred eighty-five thousand seven hundred and eighty-two) shares
which are all shares issued or issued by the Company, and therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting are as follows:
1) The First Agenda of the Meeting applies the provisions of Article 86 paragraph 1 in conjunction with Article 87 paragraph 2 of Law
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the provisions of Article 41 of POJK No.15/POJK.04/2020 have been
fulfilled.
D. The Opportunities for Question & Answer and Submitting Responses
14
Page 13
In each Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the shareholders and/or their proxies of the Company's
shareholders who are present both physically and online to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting Agenda with the
mechanism as stipulated in the Meeting Rules.
E. Decision Making Mechanism
All decisions are taken based on deliberation for consensus and in the event that a consensus deliberation decision is not reached, then the
decision is taken by voting. Decisions are taken through the calculation of votes that have been submitted by the shareholders through the KSEI
Electronic General Meeting System via the https://access.ksei.co.id link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the votes cast by
granting power of attorney to the appointed officer by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar
and by counting the votes of the shareholders who were physically present at the Meeting.
F. EGMS Decisions
The resolutions of the Company's EGMS are as follows:
FIRST AGENDA OF THE EGMS
Number of Shareholders None of the Shareholders asked questions
Asking
15
Page 14
Voting Results Agree Abstain Disagree
The meeting was A total of 7,384,727,219 shares or 98.822% of A total of 88,018,000 shares or
unanimously approved the total number of votes valid and counted in 1.178% of the total number of None
AGMS. votes valid and counted in AGMS.
First Agenda the EGMS Approved changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Decision Company to become as follows:
BOARD OF DIRECTORS :
-President Director : GANI BUSTAN;
-Director : HENDRIK FREDERICK SAPULETE
BOARD OF COMMISSIONERS :
-President Commissioner : WIJAYA MULIA
-Independen Commissioner : ANDU RUSWANDI, S.E.
The Company's AGMS closed at 10.18 WIB.
Jakarta, 4 Juli 2023
PT SMR UTAMA Tbk.
DIRECTOR
16
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · 09:32– |
| Present | 7,472,745,319 (59.78%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,384,726,219
98.82%
Against
1,000
0.00%
Abstain
88,018,000
1.18%
Agenda 2
approved
For
7,384,726,219
98.82%
Against
1,000
0.00%
Abstain
88,018,000
1.18%
Agenda 3
approved
For
7,384,727,219
—
Against
0
—
Abstain
88,018,000
98.82%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
252 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.178',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '98.822',
'seq': 1,
'votes_abstain': '88018000',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '7384726219'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.178',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '98.822',
'seq': 2,
'votes_abstain': '88018000',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '7384726219'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '98.822',
'seq': 3,
'title': 'Rapat disetujui dengan Sebanyak suara bulat dari '
'RUPSLB.',
'votes_abstain': '88018000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7384727219'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '59.784',
'shares_present': '7472745319',
'shares_total_voting': '12499385782',
'time_start': '09:32:00'}