Back to announcement
20230704_TRIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336557.pdf
RUPS minutes Needs review TRIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 074/CorSec/ADP/VII/2023.TRIM
Nama Perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Kode Emiten TRIM
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 053/CorSec/ADP/VI/2023.TRIM tanggal 06 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.697.250.400 saham atau 80,14%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Tahunan
0.400
Direksi, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2022, serta;
2. Menerima dengan baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca
dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, &
Surja, sesuai laporan Nomor: 00170/2.1032/AU.1/09/0242-1/1/III/2023 tanggal 01 Maret
2023 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2022,
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
0.400
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 Perseroan sebesar
Rp177.534.161.098,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat juta
seratus enam puluh satu ribu sembilan puluh delapan Rupiah) untuk dipergunakan sebagai
berikut :
1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai "Dana Cadangan"
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU Nomor: 40 Tahun 2007;
2. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
0.400
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2023 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit
mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil
mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:
- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
- Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan
perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal atau perusahaan efek, dan
memahami kompleksitas usaha Perseroan;
- Independen terhadap grup Perseroan;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit;
3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena
sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki
kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di OJK.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
0.400
anggota Dewan
Komisaris Perseroan,
dan pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, tunjangan, tugas
dan wewenang
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan
jumlah honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 dengan
kenaikan sebesar-besarnya 10% dari jumlah honorarium tahun 2022 dan tetap
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan
Komisaris, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk pengalokasian
honorarium masing-masing Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut;
2. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan gaji
dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2023 dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan menetapkan pembagian tugas dan
wewenang bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2023 yang pembagiannya ditetapkan oleh
Dewan Komisaris Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus
bagi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,14% 5.693.24 99,92% 4.007.70 0,08% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
2.700 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan POJK No. 14/2022 dan guna pelaksanaan tindakan tersebut,
melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan
perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang
perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK No. 14/2022;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan penyesuaian
Anggaran Dasar dengan POJK No. 14/2022 dengan menyatakan kembali perubahan
tersebut pada Anggaran Dasar termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menyatakan kembali
susunan pemegang saham Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-
surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh
persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang,
serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi
sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
Page 4
Agenda 6 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Bapak
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Sunata
0.400
Tjiterosampurno
selaku Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan kelima sejak pengangkatannya. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Philmon Samuel Tanuri
Direktur : David Agus
Komisaris Utama / Komisaris Independen : Edy Sugito
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan/atau Dewan
Komisaris tersebut dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan, mendaftarkan kepada
pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Philmon Samuel DIREKTUR 27 Juli 2022 30 Juni 2027 1
Tanuri UTAMA
Bapak David Agus DIREKTUR 14 Mei 2014 30 Juni 2024 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edy Sugito KOMISARIS 27 Juli 2022 30 Juni 2027 1
X
UTAMA
Bapak Sunata KOMISARIS 20 November 2013 30 Juni 2028 3
Tjiterosampurno
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Agus D Priyambada
Corporate Secretary
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19,
Telepon : +62-21 2924 9088, Fax : +62-21 2924 9150, www.trimegah.com
Nama Pengirim Agus D Priyambada
Jabatan Corporate Secretary
Page 5
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 18:20
Lampiran 1. 074 - OJK - Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
2. Covernote RUPST TRIM 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 074/CorSec/ADP/VII/2023.TRIM
Issuer Name PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Issuer Code TRIM
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 053/CorSec/ADP/VI/2023.TRIM Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.697.250.400 shares or 80,14%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Tahunan
0.400
Direksi, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan 1. Well accepted and approved the Company's Annual Report for the financial year ended
on December 31, 2022 including Annual Report of the Board of Directors, and Supervisory
Report of the Board of Commissioners for the year 2022; and
2. Well accepted, approved, and ratified the Company's Financial Statements and balance
sheet and profit/loss statement for the financial year ended on December 31, 2022 audited
by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, according to the report Number:
00170/2.1032/AU.1/09/0242-1/1/III/2023 dated March 1, 2023 with a "Fair in All Material
Respects" opinion, thus acquitting the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company of responsibilities and liabilities (volledig acquit et de
charge) for the management and supervision actions carried out in the financial year 2022,
as long as their actions were stated in the balance sheet and profit/loss statement financial
year 2022, and were not considered act of embezzlement, fraud and other criminal acts.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
0.400
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's net profit of the financial year 2022
amounting to Rp177,534,161,098 (one hundred seventy seven billion five hundred thirty four
million one hundred sixty one thousand ninety eight Rupiah), for:
1. Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) for "Reserves" as referred to Article 70 paragraph 1,
Law No. 40 Year 2007; and
2. The remaining will be used as retained earnings to strengthen the Company's capital
structure.
Page 7
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
0.400
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Approved to delegate the authority to appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for financial year 2023 to
the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit
Committee regarding the selection of Public Accountants and Public Accounting Firms. This
delegation was taken considering that until the holding of this Meeting, the selection process
for a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm was still being conducted. The
selection process for the Company's Public Accountant and/or Public Accounting Firm will be
based on the following criteria, among others:
- Registered in the Financial Services Authority;
- Have competence and experience in providing audit services for financial statements of
public companies engaged in the capital market or securities companies, and understand the
complexity of the Company's business;
- Independent of the Company's group.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public
Accountant and Public Accounting Firm by considering the recommendations of the Audit
Committee;
3. In the event that the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm for some
reasons cannot carry out their duties, authorized the Board of Commissioners to appoint
other Public Accountant and Public Accounting Firm that has competence and experience in
the Company's business and registered in the Financial Services Authority (OJK).
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
0.400
anggota Dewan
Komisaris Perseroan,
dan pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, tunjangan, tugas
dan wewenang
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company for 2023 with a
maximum increase of 10% from the amount of honorarium in 2022 and still considering
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, and the distribution is
determined by the Board of Commissioners of the Company through a meeting the Board of
Commissioners, as well as grant authority to the Board of Commissioners to allocate
honorarium for each Board of Commissioners from the total amount;
2. Approved to grant authority to the Board of Commissioners to determine the salary and
benefits for the Board of Directors of the Company for 2023 by taking into account the
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, and determine the
distribution of duties and authorities for the Board of Directors of the Company for 2023, the
distribution of which is determined by the Board of Commissioners of the Company;
3. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine bonuses for the Board of
Directors of the Company by considering the recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,14% 5.693.24 99,92% 4.007.70 0,08% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
2.700 0
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment and the restatement of all the provisions of the Article of
Association of the Company to comply with OJK Regulation No. 14/2022 and in order to
carry out these actions, delegated authority and authorized the Board of Directors of the
Company to make changes and adjustments as well as other actions deemed necessary in
order to comply with the provisions of OJK Regulation No. 14/2022;
2. Approved to grant authority to the Board of Directors of the Company with the rights of
substitution, to take all necessary actions in order to amend the Articles of Association
according to POJK No. 14/2022 by restating the amendments including but not limited to,
restating the composition of the Company's shareholders, signing documents and/or letters,
declaring and or stating the resolutions of this Meeting, in deeds made before a Notary, to
meet the relevant government agencies in order to obtain approval and comply with the
provisions of the prevailing laws and regulations, including making adjustments to the extent
required by the authorized institutions, as well as carrying out other actions deemed
necessary by the Board of Directors in connection with the amendments to the Articles of
Association.
Agenda 6 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Bapak
Ya 80,14% 5.697.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Sunata
0.400
Tjiterosampurno
selaku Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to reappoint Mr. Sunata Tjiterosampurno as Commissioner of the Company as
of the closing date of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of
Shareholders since his appointment.
Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners since the
appointment of Mr. Sunata Tjiterosampurno is as follows:
President Director : Philmon Samuel Tanuri
Director : David Agus
President Commissioner / Independent Commissioner : Edy Sugito
Commissioner : Sunata Tjiterosampurno
2. Approved to grant authority to the Board of Directors of the Company with the rights of
substitution to declare the Meeting's resolutions regarding the changes to the Board of
Directors and/or Board of Commissioners in a separate notarial deed, notify, register with the
authorities and take all necessary actions in this regard in accordance with the provisions of
the prevailing regulation.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Philmon Samuel PRESIDENT 27 July 2022 30 June 2027 1
Tanuri DIRECTOR
Bapak David Agus DIRECTOR 14 May 2014 30 June 2024 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edy Sugito PRESIDENT 27 July 2022 30 June 2027 1
X
COMMISSIONER
Bapak Sunata COMMISSIONER 20 November 2013 30 June 2028 3
Tjiterosampurno
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 9
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Agus D Priyambada
Corporate Secretary
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19,
Phone : +62-21 2924 9088, Fax : +62-21 2924 9150, www.trimegah.com
Sender Name Agus D Priyambada
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 18:20
Attachment 1. 074 - OJK - Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
2. Covernote RUPST TRIM 2023.pdf
This is an official document of PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1123 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.14',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.14',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.14',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.14',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.14',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.14',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.14',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.14',
'seq': 18,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5697'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.14',
'shares_present': '5697250400'}