Back to announcement
20230704_LION_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336694.pdf
RUPS minutes Needs review LIONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat LMW/SS/VII-046/23
Nama Perusahaan Lion Metal Works Tbk
Kode Emiten LION
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor LMW/SS/VI-036/23 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 478.475.500 saham atau 91,99%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
Laporan Keuangan
500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo
dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00267/2.1051/AU.1/04/1091-
2/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang
Material. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
Bersih
500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 sebesar
Rp2.314.362.759,- untuk dipergunakan sebagai berikut
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp4 setiap saham atau seluruhnya sebesar
Rp2.080.640.000,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 520.160.000 saham
b. Sebesar Rp100.000.000,- digunakan untuk pembentukan cadangan wajib untuk
memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT.
c. Sisanya sebesar Rp133.722.759,- dimasukan sebagi laba yang ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hal
subtitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai
tersebut kepada masing masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut diatas.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberi wewenang
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, bonus
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
dan tunjangan bagi
500
anggota Dewan
Komisaris serta gaji,
bonus dan tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya untuk honorarium dan tidak
ada tunjangan tahun 2023 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2023 untuk seluruh anggota Direksi
Perseroan.
Agenda 5 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
500
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian
dengan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022 menjadi sebagai berikut:
---------------------------------------------------------------------------------Rencana Kerja, Tahun Buku
Dan Laporan Tahunan---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 21---------------------------------------------------------------------------------
11. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan menurut tata cara sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai tata cara pelaporan
keuangan perusahaan publik.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
mata acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan anggaran dasar dan
menyusun kembali seluruh perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta
notaris tersendiri, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / instansi yang berwenang
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Cheng Yong Kim DIREKTUR 23 Agustus 1983 30 Juni 2022 19
UTAMA
Bapak Lim Tai Pong DIREKTUR 26 Juli 1988 30 Juni 2022 14
Bapak Ir. H. Krisant DIREKTUR 15 April 1993 30 Juni 2022 10
Sophiaan MSc
Bapak Tjoe Tjoe Peng DIREKTUR 27 Agustus 1999 30 Juni 2022 10
(Lawer Supendi
Bapak Cheng Zhi Wei BSc DIREKTUR 24 Juni 2019 30 Juni 2022 2
MBA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Cheng Yong KOMISARIS 15 April 1993 30 Juni 2024 8
Kwang UTAMA
Bapak Lee Whay Keong KOMISARIS 27 Agustus 1999 30 Juni 2024 9
Bapak Kalistus DD Making KOMISARIS 26 Juni 2018 30 Juni 2024 2
X
SE Ak CPAI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
Lion Metal Works Tbk
Sukmawati Syarif
Corporate Secretary
Lion Metal Works Tbk
Jl. Raya Bekasi Km. 24,5 Cakung Jakarta
Telepon : (021) 4600779, 4600784, Fax : (021) 4600785, www.lionmetal.co.id
Nama Pengirim Sukmawati Syarif
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 18:06
Lampiran 1. LION Covernote RUPS 2023.pdf
2. LION Ringkasan Risalah RUPS TB 2022 .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lion Metal Works Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lion Metal Works Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. LMW/SS/VII-046/23
Issuer Name Lion Metal Works Tbk
Issuer Code LION
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number LMW/SS/VI-036/23 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 478.475.500 shares or 91,99%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
Laporan Keuangan
500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company including the Directors Report and
Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year 2022; and
2. Approved the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2022
which were audited by the Public Accountants Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan
Rekan in their report No. 00267/2.1051/AU.1/04/1091-2/1/III/2023 dated 28 March 2023 with
the opinion "Fair in All Material Respects Thereby releasing the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company from all responsibilities and
liabilities (acquit et de charge) for the management and supervisory actions they have
carried out during Financial Year 2022, as long as their actions are contained in the
Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
Bersih
500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the determination of the use of net profit for the 2022 Finacial Year in the
amount of Rp2,314,362,759, to be used as follows
a. Distribution of cash dividends of Rp4 per share or a total of Rp2,080,640,000 before tax,
which will be paid for 520,160,000 shares
b. An amount of Rp100,000,000 to be used for "mandatory reserves" in order to comply with
the provisions of Article 70 of the Company.
c. The remaining Rp133,722,759 is included as retained earnings.
2. Approved granting power and authority to the Board of Directors of the Company in terms
of substitution to take all actions in carrying out the payment of cash dividends to each
shareholder, including but not limited to setting the schedule and procedure for distributing
the dividends mentioned above.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono &
Chandra, which will audit the Company's books for the 2023 Financial Year and authorize
the Board of Commissioners to determine the honorarium and terms, including appointing a
replacement Public Accountant Firm in case the appointed Public Accountant Firm, for
whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial
Statements for the 2023 Financial Year.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, bonus
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
dan tunjangan bagi
500
anggota Dewan
Komisaris serta gaji,
bonus dan tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Agreed that there will be no increase in honoraria from the previous year and no
allowances in Year 2023 for all members of the Company's Board of Commissioners.
2. The Company authorized the Board of Commissioners to determine the Year 2023
salaries, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Directors
Agenda 5 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar
Ya 91,99% 477.794. 99,858% 0 0% 681.000 0,142% Setuju
500
Hasil Keputusan 1. Approved the changes to Article 21 paragraph 11 of the Company's Articles of
Association, namely adjustments to the provisions of POJK 14/POJK.04/2022 to be as
follows:
-----------------------------------------------------------------Work Plan, Year Book and Annual
Report------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------Article 21-------------------
--------------------------------------------
11. The company is required to publish financial reports according to the procedure as
stipulated in the applicable laws and regulations regarding the procedure for reporting public
company finances.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
2. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company
with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the decisions on
the agenda of the Meeting including declaring changes to the articles of association and
reconstituted all changes to the Company's articles of association in a separate notarial
deed, administering notifications, announcements and registration at the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia / agencies as required by applicablel aws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Cheng Yong Kim PRESIDENT 23 August 1983 30 June 2022 19
DIRECTOR
Bapak Lim Tai Pong DIRECTOR 26 July 1988 30 June 2022 14
Bapak Ir. H. Krisant DIRECTOR 15 April 1993 30 June 2022 10
Sophiaan MSc
Bapak Tjoe Tjoe Peng DIRECTOR 27 August 1999 30 June 2022 10
(Lawer Supendi
Bapak Cheng Zhi Wei BSc DIRECTOR 24 June 2019 30 June 2022 2
MBA
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Cheng Yong PRESIDENT 15 April 1993 30 June 2024 8
Kwang COMMISSIONER
Bapak Lee Whay Keong COMMISSIONER 27 August 1999 30 June 2024 9
Bapak Kalistus DD Making COMMISSIONER 26 June 2018 30 June 2024 2
X
SE Ak CPAI
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
Lion Metal Works Tbk
Sukmawati Syarif
Corporate Secretary
Lion Metal Works Tbk
Jl. Raya Bekasi Km. 24,5 Cakung Jakarta
Phone : (021) 4600779, 4600784, Fax : (021) 4600785, www.lionmetal.co.id
Sender Name Sukmawati Syarif
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 18:06
Attachment 1. LION Covernote RUPS 2023.pdf
2. LION Ringkasan Risalah RUPS TB 2022 .pdf
This is an official document of Lion Metal Works Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Lion Metal Works Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1017 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.142',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.99',
'seq': 2,
'title': 'dan tunjangan bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '681000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '477794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.142',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.99',
'seq': 3,
'votes_abstain': '681000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '477794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.142',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.99',
'seq': 5,
'title': 'dan tunjangan bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '681000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '477794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.142',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.99',
'seq': 6,
'votes_abstain': '681000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '477794'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.99',
'shares_present': '478475500'}