Back to announcement
20230704_LION_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336694_lamp2.pdf
RUPS minutes Failed LIONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LION METAL WORKS Tbk PT LION METAL WORKS Tbk
TAHUN BUKU 2022 FINANCIAL YEAR 2022
Berkedudukan di Jakarta Timur Domiciled in East Jakarta
Direksi PT Lion Metal Works Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Lion Metal Works Tbk
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para (hereinafter referred to as the “Company”) hereby
Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, notifies the Shareholders of the Company, that on
tanggal 27 Juni 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tuesday, June 27, 2023, the Annual General Meeting of
Tahunan telah diselenggarakan secara elektronik sesuai Shareholders was held electronically in accordance with
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: the Regulation of the Financial Services Authority
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Number: 16/POJK.04/2020 concerning Implementation
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, of the Electronic General Meeting of Shareholders of
(selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu; Public Companies, (hereinafter referred to as the
“Meeting”);
A. Pada: A. On :
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023 Day/ Date : Tueday, June 27, 2023
Pukul : 10.07 WIB s/d 11.20 WIB Hours : 10.07 WIB s/d 11.20 WIB
Tempat Rapat Meeting Place
Secara Fisik : Grand Orchardz Hotel Physically : Grand Orchardz HotelHo
Jl. Rajawali Selatan Raya Jl. Rajawali Selatan Raya
No.18, Gunung Sahari, No.18 Gunung Sahari,
Jakarta Pusat 10720 Jakarta Pusat 10720
Mata Acara Rapat : Agenda:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. The Annual Report of the Company including the
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ratification of the Consolidated Financial
Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Statements of the Company and the Board of
Komisaris untuk tahun buku 2022. Commissioners' Supervisory Report for the
Financial Year 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun 2. Determination of the Use of the Company's Profits
Buku 2022 for the Financial Year 2022
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau 3. Appointment of a Public Accountant Firm and/or
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Public Accountant to audit the Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku Financial Statements of the Company for the
2023 serta menetapkan honorarium dan Financial Year 2023 and determine the
persyaratan lainnya. honorarium and other requirements.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan 4. Determination on the honorarium, bonuses and
bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus benefits of the Board of Commissioners and on the
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. salary, bonuses and benefits of the Company’s
Board of Directors.
5. Perubahan Anggaran Dasar 5. Amendments to the Articles of Association
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Members of the Board of Commissioners and
Perseroan yang hadir dalam Rapat. Board of Directors of the Company who were
present at the Meeting.
Dewan Komisaris Board of Commissioners
President
Komisaris Utama : Tuan Cheng Yong Kwang Commissioner : Mr. Cheng Yong Kwang
Komisaris : Tuan Lee Whay Keong Commissioner : Mr. Lee Whay Keong
Komisaris Independent
Independen : Tuan Kalistus DD Making SE. Ak. CPAI Commissioner : Mr. Kalistus DD Making SE. Ak. CPAI
Direksi Directors
Direktur Utama : Tuan Cheng Yong Kim President Director : Mr. Cheng Yong Kim
Direktur : Tuan Lim Tai Pong Director : Mr. Lim Tai Pong
Direktur : Tuan Ir. H. Krisant Sophiaan MSc Director : Mr. Ir. H. Krisant Sophiaan MSc
Direktur : Tuan Tjoe Tjoe Peng Director : Mr. Tjoe Tjoe Peng
(Lawer Supendi) (Lawer Supendi)
Direktur : Tuan Cheng Zhi Wei BSc MBA Director : Mr. Cheng Zhi Wei BSc MBA
C. Kehadiran Pemegang Saham: C. Attendance of Shareholders:
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang The Meeting was attended by shareholders and/or
saham dan/atau kuasa pemegang saham their proxies who were present and/or represented at
yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, the Meeting, holding a total of 478,475,500
sejumlah 478.475.500 (empat ratus tujuh puluh (four hundred seventy eight million four hundred
delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seventy five thousand five hundred) shares equivalent
lima ratus) saham yang memiliki suara yang sah to 91.99% (ninety one point nine nine percent)
Page 2
atau setara dengan 91,99% (sembilan puluh satu of the total shares with valid voting rights that have
koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh been issued by the Company.
saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions
Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and proxies at the Meeting were given
dalam Rapat diberikan kesempatan untuk the opportunity to ask questions and/or provide
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan opinions regarding each agenda of the Meeting.
pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak There were no shareholders or proxies of
terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang shareholders who submitted and/or provided
saham yang mengajukan dan/atau memberikan opinions for each meeting agenda item.
pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam E. Decision-making mechanism in the Meeting
Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Meeting decisions are made by way of deliberation for
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah consensus. If deliberation for consensus is not
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan reached, then a vote will be held.
pemungutan suara.
F. Hasil pemungutan suara F. Voting results
Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui, All resolutions in the Meeting Agenda had been
dengan cara pemungutan suara/voting termasuk approved by way of voting including votes that have
suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e- been received and recorded as e-Proxy and e-Voting
Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI dengan rincian from the KSEI system with the following details:
sebagai berikut:
Abstain*) Tidak Setuju Setuju Total Setuju**) Abstain*) Not Agree Agree Total Agree**)
Mata Acara Saham % hadir Saham % hadir Saham % hadir Saham % hadir Agenda Share % Present Share % Present Share % Present Share % Present
Mata Acara 1 681.000 0.142% - - 477.794.500 99.858% 478.475.500 100% Agenda 1 681.000 0.142% - - 477.794.500 99.858% 478.475.500 100%
Mata Acara 2 681.000 0.142% - - 477.794.500 99,858% 478.475.500 100% Agenda 2 681.000 0.142% - - 477.794.500 99,858% 478.475.500 100%
Mata Acara 3 681.000 0.142% - - 477.794.500 99,858% 478.475.500 100% Agenda 3 681.000 0.142% - - 477.794.500 99,858% 478.475.500 100%
Mata Acara 4 681.000 0.142% - - 477.794.500 99,858% 478.475.500 100% Agenda 4 681.000 0.142% - - 477.794.500 99,858% 478.475.500 100%
Mata Acara 5 681.000 0.142% - - 477.794.500 99,858% 478.475.500 100% Agenda 5 681.000 0.142% - - 477.794.500 99,858% 478.475.500 100%
*) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara *) According to POJK No. 15/2020, the abstain votes follow the
mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari majority vote, this number is a calculation from the KSEI e-
e-proxy KSEI dan BAE Perseroan. proxy and the Company's BAE.
**)merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan **) is the number of affirmative votes added to the abstain
dengan suara abstain. votes.
G. Keputusan Rapat G. Meeting Resolutions
Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah The results of the Meeting's decisions have basically
memutuskan hal-hal sebagai berikut: decided the following matters:
Mata Acara ke-1: Agenda Item 1:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. Approved the Annual Report of the Company
Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan including the Director’s Report and Supervisory
Komisaris untuk tahun buku 2022 dan Report of the Board of Commissioners for the
Financial Year 2022; and
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan 2. Approved the Company's Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 Statements for Financial Year 2022 which were
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik auditedby the Public Accountants Kosasih,
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan in their
sebagaimana tercantum dalam laporannya report No. 00267/2.1051/AU.1/04/1091-
No. 00267/2.1051/AU.1/04/1091-2/1/III/2023 2/1/III/2023 dated 28 March 2023 with the opinion
tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat “Wajar "Fair in All Material Respects". Thereby releasing
Dalam Semua Hal Yang Material”. Dengan the members of the Board of Directors and
demikian membebaskan anggota Direksi dan the Board of Commissioners of the Company
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab from all responsibilities and liabilities (acquit
dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas et de charge) for the management and
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah supervisory actions they have carried out during
mereka jalankan selama tahun buku 2022, Financial Year 2022, as long as their actions
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum are contained in the Company's Consolidated
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements for Financial Year 2022.
Perseroan untuk tahun buku 2022.
Mata Acara ke-2: Agenda Item 2
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 1. Approved the determination of the use of net
tahun buku 2022 sebesar Rp2.314.362.759,- profit for the 2022 Financial Year in the amount
untuk dipergunakan sebagai berikut: of Rp2,314,362,759,- to be used as follows:
Page 3
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp4,- setiap a. Distribution of cash dividends of Rp4 per share
saham atau seluruhnya sebesar or a total of Rp2,080,640,000 before tax, which
Rp2.080.640.000,- sebelum pajak, yang will be paid for 520,160,000 shares.
akan dibayarkan atas 520.160.000 saham.
a. Sebesar Rp100.000.000,- digunakan untuk b. An amount of Rp100,000,000 to be used for
pembentukan ”cadangan wajib” untuk "mandatory reserves" in order to comply with
memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT. the provisions of Article 70 of the Company.
b. Sisanya sebesar Rp133.722.759,- dimasukan c. The remaining Rp133,722,759 is included as
sebagi laba yang ditahan. retained earnings.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang 2. Approved granting power and authority to the
kepada Direksi Perseroan dengan hal subtitusi Board of Directors of the Company in terms of
untuk melakukan segala tindakan dalam substitution to take all actions in carrying out the
melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut payment of cash dividends to each shareholder,
kepada masing masing pemegang saham, including but not limited to setting the schedule and
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan procedure for distributing the dividends mentioned
jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut above.
diatas.
Mata Acara ke-3: Agenda Item 3
Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Approved the appointment of the Public Accounting
Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, which
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun will audit the Company's books for the 2023
buku 2023 serta memberi wewenang sepenuhnya Financial Year and authorize the Board of
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners to determine the honorarium and
honorarium dan persyaratan-persyaratannya, terms, including appointing a replacement
termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm in case the appointed
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang Public Accountant Firm, for whatever reason, is
ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak unable to complete the audit of the Company's
dapat menyelesaikan audit atas Laporan Consolidated Financial Statements for the 2023
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku Financial Year.
2023.
Mata Acara ke-4 : Agenda Item 4 :
1. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan dari tahun 1. Agreed that there will be no increase in honoraria
sebelumnya untuk honorarium dan tidak ada from the previous year and no allowances in Year
tunjangan tahun 2023 untuk seluruh anggota 2023 for all members of the Company's Board of
Dewan Komisaris Perseroan. Commissioners.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada 2. The Company authorized the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Commissioners to determine the Year 2023
besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2023 salaries, bonuses and allowances for all members of
untuk seluruh anggota Direksi Perseroan. the Company's Board of Directors.
Mata Acara ke-5 : Agenda Item 5 :
1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 11 1. Approved the changes to Article 21 paragraph 11 of
Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian the Company's Articles of Association, namely
dengan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022 adjustments to the provisions of POJK
menjadi sebagai berikut: 14/POJK.04/2022 to be as follows:
-----------Rencana Kerja, Tahun Buku -------- ---------------Work Plan, Year Book--------------
-------------Dan Laporan Tahunan-------------- --------------- and Annual Report-----------------
----------------------Pasal 21---------------------- ----------------------Article 21------------------------
11. Perseroan wajib mengumumkan Laporan 11. The company is required to publish financial
Keuangan menurut tata cara sebagaimana reports according to the procedure as
diatur dalam peraturan perundang- stipulated in the applicable laws and
undangan yang berlaku mengenai tata cara regulations regarding the procedure for
pelaporan keuangan perusahaan publik.---- reporting public company finances.------------
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang 2. Approved the granting of power and authority to the
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi Board of Directors of the Company with the right
untuk melakukan segala tindakan yang of substitution to take all necessary actions
diperlukan sehubungan dengan keputusan In connection with the decisions on the agenda
mata acara Rapat tersebut termasuk of the Meeting including declaring changes to
menyatakan perubahan anggaran dasar the articles of association and reconstituting
dan menyusun kembali seluruh perubahan all changes to the Company's articles of association
anggaran dasar Perseroan tersebut dalam in a separate notarial deed, administering
akta notaris tersendiri, mengurus notifications, announcements and registration at
pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran the Ministry of Law and Human Rights of the
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republic of Indonesia / agencies as required by
Manusia Republik Indonesia / instansi yang applicable laws and regulations.
berwenang sebagaimana disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, July 4, 2023 Jakarta, 4 Juli 2023
PT Lion Metal Works Tbk PT Lion Metal Works Tbk
Direksi Board of Director
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 0.889
1245 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '142',
'pct_for': '99858',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan '
'Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. Financial Year '
'2022. 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku '
'2022 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau '
'Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 serta '
'menetapkan honorarium dan persyarata',
'votes_abstain': '681000',
'votes_for': '477794500',
'votes_in_favor_total': '478475500'},
{'pct_abstain': '142',
'pct_for': '99.858',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '681000',
'votes_for': '477794500',
'votes_in_favor_total': '478475500'},
{'pct_abstain': '142',
'pct_for': '99.858',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '681000',
'votes_for': '477794500',
'votes_in_favor_total': '478475500'},
{'pct_abstain': '142',
'pct_for': '99.858',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '681000',
'votes_for': '477794500',
'votes_in_favor_total': '478475500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '142',
'pct_for': '99.858',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'mata acara Rapat tersebut termasuk menyatakan '
'perubahan anggaran dasar dan menyusun kembali '
'seluruh perubahan anggaran dasar Perseroan '
'tersebut dalam akta notaris tersendiri, '
'mengurus pemberitahuan, pengumuman dan '
'pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak '
'Asasi Manusia Republik Indonesia / instansi '
'yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'Jakarta, July 4, 2023 PT Lion Metal Works Tbk '
'Direksi',
'seq': 5,
'votes_abstain': '681000',
'votes_against': '15',
'votes_for': '477794500',
'votes_in_favor_total': '478475500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.99',
'shares_present': '478475500',
'time_end': '11:20:00',
'time_start': '10:07:00'}