Back to announcement
20230704_LION_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336694_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review LIONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 27 Juni 2023 Nomor : 31/Ket/Not/VI/2023 Hai : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth, Direksi PT LION METAL WORKS TBK Di Jakarta Timur Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa : PT LION METAL WORKS TBK (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2023 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 27 Juni 2023 Nomor:78, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut: Mata Acara Pertama 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022: dan 2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2622 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00267/2.1051/AU.1/04/1091-2/1/111/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material”. Dengan demikian membebaskan Anggota Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.950
NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit ef de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Mata Acara Kedua: 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp 2.314.362.759,- untuk dipergunakan sebagai berikut a. pembagian dividen tunai sebesar Rp 4,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp2.080.640.000,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 520.160.000 saham. b. sebesar Rp 100.000.000 digunakan untuk pembentukan “ cadangan wajib" untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT. Cc. sisanya sebesar Rp 133.722.759,- dimasukkan sebagai laba yang ditahan. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas. Mata Acara Ketiga Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023. Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.898
NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH Mata Acara Keempat: 1. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya untuk honorarium dan tidak ada tunjangan tahun 2023 untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2023 untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan. Mata Acara Kelima 1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian dengan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022, menjadi sebagai berikut:-. Maman ana Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan --——---—--.—— —. —Pasal 29 ------—---—nnnn——nnn2nna——--ennn0n en ——nnaman —— 11. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan menurut -- tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata cara pelaporan keuangan perusahaan PUbIiK. —--—wn--——--————nnnnn——nn—n La amuuauuaaaamaN 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan anggaran dasar dan menyusun kembali seluruh perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris tersendiri, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/ instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 4 OCR 0.939
NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta SFATAIAH HELMI, SH Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
112 ms
13 Sep 2026 17:42
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}