Back to announcement
20230704_BACA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336674.pdf
RUPS minutes Needs review BACASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 477/BCI-DIR/VII/2023
Nama Perusahaan PT Bank Capital Indonesia Tbk
Kode Emiten BACA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 413/BCI-DIR/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.509.595.518 saham atau
77,73% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 77,73% 15.509.5 99,999% 400 0% 5.641.10 0% Setuju
Perseroan,
95.118 0
Persetujuan Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris, dan
Pengesahan Laporan
Keuangan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022,
dengan memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi atas tindakan
pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2022,
sepanjang tindakan-
tindakan mereka
tercantum dalam
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2022.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas semua tindakan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 77,73% 15.509.5 99,999% 78.400 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
17.118
untuk Tahun Buku
2022.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar
Rp.34,78 miliar (tiga puluh empat koma tujuh puluh delapan miliar rupiah) yang digunakan
sebagai berikut :
1. Sebesar Rp.2 miliar (dua miliar rupiah) akan untuk menambah dana cadangan, guna
memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan
Perseroan.
Agenda 3 Laporan Penggunaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dana / Konversi
Ya 77,73% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Waran hasil
Penawaran Umum
Terbatas III Tahun
2015, Obligasi
Subordinasi III Tahun
2017, serta
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD) Tahun
2022.
Hasil Keputusan Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan
pengambilan suara.
Agenda 4 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 77,73% 15.508.8 99,995% 738.000 0,004% 5.641.10 0% Setuju
Dewan Komisaris
57.518 0
Perseroan guna
penunjukan Akuntan
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan
honorariumnya.
Page 3
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 77,73% 15.509.5 99,999% 44.800 0% 56.000 0% Setuju
tunjangan bagi
50.718
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan anggota
Direksi.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan
sebagai berikut:
a. untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan:
- Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali
Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan
diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan
memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi
Perseroan.
b. untuk penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan, Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Wahyu Dwi Aji
Direktur Utama
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Telepon : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Nama Pengirim Wahyu Dwi Aji
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:17
Lampiran 1. 20230704_477_merged.pdf
2. Covernote RUPST BACA 280623.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Capital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Capital Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 477/BCI-DIR/VII/2023
Issuer Name PT Bank Capital Indonesia Tbk
Issuer Code BACA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 413/BCI-DIR/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.509.595.518 shares or 77,73%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 77,73% 15.509.5 99,999% 400 0% 5.641.10 0% Setuju
Perseroan,
95.118 0
Persetujuan Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris, dan
Pengesahan Laporan
Keuangan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022,
dengan memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi atas tindakan
pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2022,
sepanjang tindakan-
tindakan mereka
tercantum dalam
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2022.
Hasil Keputusan The AGMS approved the Annual Report for the financial year ending December 31, 2022
and ratified the Company's Financial Statements including the Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022 and
provided full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors for all management actions and to all members of the Board of
Commissioners for all supervisory actions that have been carried out during the Company's
financial year ending December 31, 2022, as long as these actions were reflected in the
Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 77,73% 15.509.5 99,999% 78.400 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
17.118
untuk Tahun Buku
2022.
Hasil Keputusan The AGMS approved the determination of the utilization of the Company's net profit for the
2022 financial year of IDR 34.78 billion (thirty four point seventy eight billion rupiah) which is
used as follows:
1. Amounting to IDR 2 billion (two billion rupiah) will be used to increase reserve funds, in
order to comply with the provisions of Article 22 of the Company's Articles of Association;
2. And the remainder is recorded as Retained Earnings Balance which will be used for the
needs of the Company.
Agenda 3 Laporan Penggunaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dana / Konversi
Ya 77,73% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Waran hasil
Penawaran Umum
Terbatas III Tahun
2015, Obligasi
Subordinasi III Tahun
2017, serta
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD) Tahun
2022.
Hasil Keputusan The Third Agenda of the AGMS was the submission report purpose only, therefore no
decisions was made as well as voting was not made.
Agenda 4 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 77,73% 15.508.8 99,995% 738.000 0,004% 5.641.10 0% Setuju
Dewan Komisaris
57.518 0
Perseroan guna
penunjukan Akuntan
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan The AGMS approved to provide authority to the Company's Board of Commissioners to
appoint and determine a Public Accountant/Public Accountant Firm that will conduct financial
audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31,
2023, as long as it meets the predetermined criteria along with the determination of the
auditing fee.
Page 7
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 77,73% 15.509.5 99,999% 44.800 0% 56.000 0% Setuju
tunjangan bagi
50.718
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan anggota
Direksi.
Hasil Keputusan The AGMS approved to determine the salary or remuneration and allowances for the
members of the Company's Board of Commissioners and the amount of salary and benefits
for members of the Board of Directors which is determined as follows:
a. for determining the salary or remuneration and allowances for the Board of
Commissioners of the Company:
- The AGMS grants power and authority to the Company's Controlling Shareholders to
determine remuneration, benefits, facilities and other incentives for members of the
Company's Board of Commissioners supported by suggestions and recommendations from
the Remuneration Committee and Company Nomination.
- The AGMS authorizes the Company's Board of Commissioners to determine the details of
the distribution of the amount of remuneration, allowances, facilities and other incentives to
be provided among each member of the Board of Commissioners supported by the
suggestions/ opinions given by the Company's Remuneration and Nomination Committee.
b. to determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the
Company's Board of Directors, the AGMS grants power and authority to the Company's
Board of Commissioners to determine remuneration, benefits, facilities and other incentives
for members of the Company's Board of Directors supported by the suggestions and
recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Wahyu Dwi Aji
Direktur Utama
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Phone : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Sender Name Wahyu Dwi Aji
Function Direktur Utama
Date and Time 04-07-2023 17:17
Page 8
Attachment 1. 20230704_477_merged.pdf
2. Covernote RUPST BACA 280623.pdf
This is an official document of PT Bank Capital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Capital Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
753 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.73',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '78400',
'votes_for': '15509'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '77.73',
'seq': 6,
'votes_abstain': '5641',
'votes_against': '738000',
'votes_for': '15508'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '57518'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.73',
'seq': 8,
'votes_abstain': '56000',
'votes_against': '44800',
'votes_for': '15509'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.73',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '78400',
'votes_for': '15509'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '77.73',
'seq': 13,
'votes_abstain': '5641',
'votes_against': '738000',
'votes_for': '15508'},
{'seq': 14, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '57518'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.73',
'seq': 15,
'votes_abstain': '56000',
'votes_against': '44800',
'votes_for': '15509'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.73',
'shares_present': '15509595518'}