Back to announcement
20230704_BACA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336674_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BACASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Page 2
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28
Juni 2023, di Hotel Mercure, Garuda 2 Room, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1, Jakarta Selatan 12790, Indonesia, telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut
“Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.28 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Tuan PETER KURNIAWAN, SE
Direksi
Direktur : Tuan LIM MIGI TRISNADI ELIAS
Direktur : Tuan HARRI SETIA BUDHI
Direktur : Ibu YENNY HOO
Direktur : Tuan KURNIAWAN HALIM
1
Page 3
B. Agenda RUPST
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Laporan Penggunaan Dana / Konversi Waran hasil Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2015, Obligasi Subordinasi III
Tahun 2017, serta Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Tahun 2022;
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023; dan
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
➢ Untuk seluruh Agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No.15/2020”) juncto Pasal 14 ayat (1) huruf b dan e Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
2
Page 4
diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPST.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak
15.509.595.518 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas) saham atau
mewakili 77,73% (tujuh puluh tujuh koma tujuh tiga persen) dari 19.953.024.885 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta
dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
sampai dengan tanggal Recording Date yaitu tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar
Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa
para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPST.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPST namun
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara.
3
Page 5
F. Keputusan RUPST
Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Agenda Pertama Sebanyak 15.509.595.118 (lima Sebanyak 5.641.100 (lima juta Sebanyak 400 (empat ratus)
RUPST disetujui belas miliar lima ratus sembilan enam ratus empat puluh satu ribu saham atau 0,000% (nol koma nol
dengan suara terbanyak juta lima ratus sembilan puluh lima seratus) saham. nol nol persen) dari jumlah suara
ribu seratus delapan belas) saham -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 yang sah dan dihitung dalam
atau 99,999% (sembilan puluh POJK No.15/2020, suara yang RUPST.
sembilan koma sembilan sembilan hadir namun tidak mengeluarkan
sembilan persen) dari jumlah suara suara (abstain) dianggap
yang sah dan dihitung dalam mengeluarkan suara yang sama
RUPST. dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan
Pertama RUPST mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas semua
tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal
4
Page 6
Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST
31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2022.
Agenda Kedua Sebanyak 15.509.517.118 (lima Tidak ada. Sebanyak 78.400 (tujuh puluh
RUPST disetujui belas miliar lima ratus sembilan delapan ribu empat ratus) saham
dengan suara terbanyak juta lima ratus tujuh belas ribu atau 0,000% (nol koma nol nol
seratus delapan belas) saham atau nol persen) dari jumlah suara
99,999% (sembilan puluh sembilan yang sah dan dihitung dalam
koma sembilan sembilan sembilan RUPST.
persen) dari jumlah suara yang sah
dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp.34,78 miliar
Kedua RUPST (tiga puluh empat koma tujuh puluh delapan miliar rupiah) yang digunakan sebagai berikut :
1. Sebesar Rp.2 miliar (dua miliar rupiah) akan untuk menambah dana cadangan, guna memenuhi
ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan.
Agenda Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Keputusan Agenda Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan
5
Page 7
Agenda Ketiga RUPST
Ketiga RUPST suara.
Agenda Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Agenda Keempat Sebanyak 15.508.857.518 (lima Sebanyak 5.641.100 (lima juta Sebanyak 738.000 (tujuh ratus
RUPST disetujui belas miliar lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga puluh delapan ribu) saham
dengan suara delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus) saham. atau 0,004% (nol koma nol nol
terbanyak. lima ratus delapan belas) saham -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 empat persen) dari jumlah suara
atau 99,995% (sembilan puluh POJK No.15/2020, suara yang yang sah dan dihitung dalam
sembilan koma sembilan sembilan hadir namun tidak mengeluarkan RUPST.
lima persen) dari jumlah suara yang suara (abstain) dianggap
sah dan dihitung dalam RUPST. mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan
Keempat RUPST menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang memenuhi
kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.
6
Page 8
Agenda Kelima RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Agenda Kelima Sebanyak 15.509.550.718 (lima Sebanyak 56.000 (lima puluh enam Sebanyak 44.800 (empat puluh
RUPST disetujui belas miliar lima ratus sembilan juta ribu) saham. empat ribu delapan ratus) saham
dengan suara terbanyak lima ratus lima puluh ribu tujuh -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 atau 0,000% (nol koma nol nol
ratus delapan belas) saham atau POJK No.15/2020, suara yang nol persen) dari jumlah suara
99,999% (sembilan puluh sembilan hadir namun tidak mengeluarkan yang sah dan dihitung dalam
koma sembilan sembilan sembilan suara (abstain) dianggap RUPST.
persen) dari jumlah suara yang sah mengeluarkan suara yang sama
dan dihitung dalam RUPST. dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Kelima RUPST Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan sebagai berikut:
a. untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan:
- Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk
menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi
7
Page 9
dan Nominasi Perseroan.
- Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan
diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan
saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
b. untuk penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan,
Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan
memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.16 WIB.
Jakarta, 03 Juli 2023
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.
DIREKSI
8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · 10:28– |
| Present | 15,509,595,518 (77.73%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
15,509,595,118
100.00%
Against
400
0.00%
Abstain
5,641,100
—
Agenda 4
approved
For
15,508,857,518
100.00%
Against
738,000
0.00%
Abstain
5,641,100
—
Agenda 5
approved
For
15,509,550,718
—
Against
44,800
0.00%
Abstain
56,000
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
495 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.000',
'pct_for': '99.999',
'seq': 1,
'title': 'Agenda Pertama Sebanyak RUPST disetujui belas dengan '
'suara terbanyak juta ribu atau sembilan',
'votes_abstain': '5641100',
'votes_against': '400',
'votes_for': '15509595118'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '99.995',
'seq': 4,
'title': 'Agenda Keempat Sebanyak RUPST disetujui belas dengan '
'suara delapan terbanyak. lima atau sembilan',
'votes_abstain': '5641100',
'votes_against': '738000',
'votes_for': '15508857518'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.000',
'seq': 5,
'title': 'Agenda Kelima Sebanyak RUPST disetujui belas dengan '
'suara terbanyak lima ratus 99,999% koma',
'votes_abstain': '56000',
'votes_against': '44800',
'votes_for': '15509550718'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.73',
'record_date': '2023-06-05',
'shares_present': '15509595518',
'shares_total_voting': '19953024885',
'time_start': '10:28:00'}