20230704_DART_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336720_lamp4.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
sean ee an eni
Email: christina@notarischristina.com

—————— Wa mm m5

-Mata acara kedua, ketiga dan keempat: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat :
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju,
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022:

b. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO,
SUNGKORO & SURJA” (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL
LIMITED) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana
ternyata — dari laporannya tertanggal 28 April 2023 Nomor
01242/2.1032/AU.1/03/0701-3/1/TV/2023: dan

-selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun

Buku 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Mata Acara Kedua :
- Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan pada tahun buku
2022, maka Perseroan tidak membagikan deviden.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2023, oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris
Perseroan masih dalam proses menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik, dan dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit:

-Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan
kriteria sebagai berikut:
i. telah tercatat dan terdaftar pada OJK, &

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
www NN,
ii. telah bekerja sesuai dengan standard auditing professional dan kompeten, dan
iii. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan:
b. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Mata Acara Keempat : 1

- Menyetujui tidak ada kenaikan gaji serta tunjangan lainnya dan/atau honorarium bagi
setiap anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan
demikian gaji setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan tahun buku
2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 28 Juni 2023.
TN Kota Administrasi Jakarta Barat