Back to announcement
20230704_CTRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336692.pdf
RUPS minutes Needs review CTRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 150a/TS/nt/VII/2023-CTRA
Nama Perusahaan Ciputra Development Tbk
Kode Emiten CTRA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 102a/TS/nt/VI/2023-CTRA tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.640.134.747 saham atau
78,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,98% 14.484.6 98,94% 0 0% 155.520. 1,06% Setuju
Laporan Keuangan
14.055 692
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana dimuat
dalam laporan tertanggal 30 Maret 2023 nomor 00550/2.1032/AU.1/03/06982/1/III/2023
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan
tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau
buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,98% 14.523.0 99,2% 0 0% 117.805. 0,8% Setuju
Bersih
48.902 845
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.863.354.747.995,- (satu triliun delapan
ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh
ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah) digunakan untuk:
a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. Sebesar Rp. 1.584.319.319.170,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar
tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh Rupiah)
sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
c. Sejumlah Rp. 278.035.428.825,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh
lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah) atau
sebesar Rp. 15,- (lima belas Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang
akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang
berlaku, sebagai berikut:
a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 10 Juli 2023
b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 11 Juli 2023
c) Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 12 Juli 2023
d) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 12 Juli 2023
e) Ex Deviden Tunai di Pasar Tunai : tanggal 13 Juli 2023
f) Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 25 Juli
2023
Tata cara pembayaran dividen tunai:
a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan
tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2023.
c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai
akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank
kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran
dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang
saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE)
Perseroan:
PT Electronic Data Interchange Indonesia
UP: Bapak Adella Yudhi Kurniawan / Bapak Amirudin Hapid
Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,
Jakarta Utara 14350
e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)
sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari
dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.
f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang
pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36
Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir
kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.
Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26
Page 3
99,2% 0% 0,8%
sebesar 20%.
g. Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank
kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan
bagi pemegang saham warkat.
2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas
untuk menentukan jadwal penyesuaian (apabila diperlukan), tata cara pembagiannya,
membuat dan menandatangani seluruh dokumen terkait keputusan tersebut dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,98% 13.283.3 90,73% 1.239.71 8,47% 117.085. 0,8% Setuju
Publik dan/atau
38.574 0.328 845
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, dari sisi kualitas,
syarat dan biaya jasa audit yang kompetitif bagi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan
pertimbangan dan perhitungan profesional Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
dengan memperhatikan ruang lingkup audit.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 78,98% 14.512.8 99,13% 8.720.02 0,06% 118.569. 0,81% Setuju
tunjangan serta
44.774 8 945
fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan mengalami kenaikan
6% (enam persen) terhadap gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku
2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Candra Ciputra DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
UTAMA
Bapak Budiarsa DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Sastrawinata
Bapak Harun Hajadi DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Bapak Cakra Ciputra DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Bapak Agussurja Widjaja DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Bapak Artadinata DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Djangkar
Bapak MI Meiko Handoyo DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
L
Ibu Nanik J. Santoso DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sutoto Yakobus DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Bapak Tulus Santoso DIREKTUR 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Rina Ciputra KOMISARIS 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Sastrawinata UTAMA
Ibu Junita Ciputra KOMISARIS 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Ibu Sandra Hendharto KOMISARIS 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
Bapak Kodradi KOMISARIS 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2 X
Bapak Tanan Herwandi KOMISARIS 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2
X
Antonius
Bapak Thomas Bambang KOMISARIS 27 Juli 2022 31 Juli 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Ciputra Development Tbk
Tulus Santoso
Corporate Secretary
Ciputra Development Tbk
Ciputra World 1
Telepon : (021) 2988-5858, 2988-6868, 2988-7878, Fax : (021) 2988-8585, www.
Nama Pengirim Tulus Santoso
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:11
Lampiran 1. Risalah Keputusan RUPST (Ind)_CTRA_04072023.pdf
2. Risalah Keputusan RUPS (Eng)_CTRA_04072023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ciputra Development Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ciputra Development Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 150a/TS/nt/VII/2023-CTRA
Issuer Name Ciputra Development Tbk
Issuer Code CTRA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 102a/TS/nt/VI/2023-CTRA Date 05 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.640.134.747 shares or 78,98%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,98% 14.484.6 98,94% 0 0% 155.520. 1,06% Setuju
Laporan Keuangan
14.055 692
Tahunan
Hasil Keputusan To accept and approve the annual report of the Company including the supervisory duty
report of the Board of Commissioners and to ratify the consolidated financial statements of
the Company for the financial year ended December 31, 2022 which have been audited by
Purwantono, Sungkoro and Surja Public Accounting Firms as contained in the report dated
March 30, 2023 number 00550/2.1032/AU.1/03/06982/1/III/2023 with a fair opinion in all
material respects; thus granting a full release and discharge of responsibility (acquit et
decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for the implementation of their respective duties, to the extent that such actions
are recorded in the annual report or book of the Company ending December 31, 2022.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,98% 14.523.0 99,2% 0 0% 117.805. 0,8% Setuju
Bersih
48.902 845
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To approve the use of the net profit of the Company for the financial year ended
December 31, 2022 in the amount of Rp. 1.863.354.747995,- (one trillion eight hundred
sixty-three billion three hundred fifty-four million seven hundred forty-seven thousand nine
hundred ninety-five Rupiah) to be used for:
a. Rp. 1.000.000.000,- (one billion Rupiah) as a reserve in accordance with the
provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law;
b. Rp. 1.584.319.319.170,- (one trillion five hundred eighty-four billion three hundred
nineteen million three hundred nineteen thousand one hundred seventy Rupiah) as retained
earnings to be used for the purpose of the Company's business development; and
c. A total of Rp. 278.035.428.825,- (two hundred seventy eight billion thirty five million
four hundred twenty eight thousand eight hundred twenty five Rupiah) or Rp. 15,- (fifteen
Rupiah) per share will be distributed as a cash dividends to be distributed to the
Shareholders of the Company in accordance with the schedule and applicable regulations,
as follows:
a) Cum Date in Regular & Negotiated Market : 10 July 2023
b) Ex Date in Regular & Negotiated Market : 11 July 2023
c) Recording Date : 12 July 2023
d) Cum Date in Cash Market : 12 July 2023
e) Ex Date in Cash Market : 13 July 2023
f) Cash Dividend Payment : 25 July 2023
Procedures for cash dividend payment:
a. This notification is an official notification from the Company and the Company does
not issue a notification letter specifically to shareholders.
b. The cash dividend will be given to shareholders whose names are recorded in the
Company's Register of Shareholders or securities account holders in the collective custody
of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of stock trading on the Indonesia
Stock Exchange on July 12, 2023.
c. For shareholders whose shares are in KSEI's collective custody, cash dividends will
be delivered by the Company through KSEI to securities companies or custodian banks,
where shareholders open their accounts.
d. For script shareholders, the Company will make dividend payments through
transmission to a bank account that has been submitted by shareholders to the Company in
writing, completely and clearly on a stamp duty of Rp. 10,000,- (ten thousand rupiah),
accompanied by a photocopy of Identity Card according to the name and address recorded
in the Register of Shareholders, to the address of the Company's Securities Administration
Bureau (BAE) :
PT Electronic Data Interchange Indonesia
UP: Bapak Adella Yudhi Kurniawan / Bapak Amirudin Hapid
Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,
Jakarta Utara 14350
e. The cash dividend payment will be subject to Income Tax (PPh) in accordance with
applicable tax regulations, which shall be borne and deducted from the cash dividend to
which the shareholder is entitled.
f. For shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use the
rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must meet the requirements
of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit a legalized Certificate of
Domicile (SKD) to KSEI or BAE of the Company no later than July 12, 2023 at 16.00 WIB.
Without the SKD, the cash dividend paid will be subject to deduction of Article 26 income tax
of 20%.
g. Proof of withholding of the dividend income tax can be acquired at the securities
company or custodian bank where the shareholder opens a securities account or at the
Company's BAE for the shareholders of the certificate.
2. To grant a power of attorney and authorization to the Board of Directors of the
Company to take any and all required actions, including but not limited to determine the
adjustment schedule (if necessary), the procedure for distribution, to enter and sign all
documents related to the above resolution by taking into account the provisions of related
laws and regulations.
Page 7
99,2% 0% 0,8%
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,98% 13.283.3 90,73% 1.239.71 8,47% 117.085. 0,8% Setuju
Publik dan/atau
38.574 0.328 845
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize the Board of Commissioners to:
1. Appoint a Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm that is
registered with Financial Service Authority (OJK) and has a good reputation, in terms of
quality, terms and a competitive costs of audit services for the Company.
2. Determine the honorarium / remuneration of audit services determined based on
the professional considerations and calculations of the Public Accountant and / or Public
Accounting Firm by taking into account the scope of the audit.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 78,98% 14.512.8 99,13% 8.720.02 0,06% 118.569. 0,81% Setuju
tunjangan serta
44.774 8 945
fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Determine the salary and allowances of the Board of Commissioners of The
Company to increase by 6% (six percent) to the salary and allowances of the Board of
Commissioners of the Company for the 2022 financial year.
2. To grant a power of attorney and authorization to the Board of Commissioners of
the Company to determine salaries or honorariums and other benefits and facilities for
members of the Board of Directors of the Company for the 2023 financial year.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Candra Ciputra PRESIDENT 27 July 2022 31 July 2027 2
DIRECTOR
Bapak Budiarsa DIRECTOR 27 July 2022 31 July 2027 2
Sastrawinata
Bapak Harun Hajadi DIRECTOR 27 July 2022 31 July 2027 2
Bapak Cakra Ciputra DIRECTOR 27 July 2022 31 July 2027 2
Bapak Agussurja Widjaja DIRECTOR 27 July 2022 31 July 2027 2
Bapak Artadinata DIRECTOR 27 July 2022 31 July 2027 2
Djangkar
Bapak MI Meiko Handoyo DIRECTOR 27 July 2022 31 July 2027 2
L
Ibu Nanik J. Santoso DIRECTOR 27 July 2022 31 July 2027 2
Bapak Sutoto Yakobus DIRECTOR 27 July 2022 31 July 2027 2
Bapak Tulus Santoso DIRECTOR 27 July 2022 31 July 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Rina Ciputra PRESIDENT 27 July 2022 31 July 2027 2
Sastrawinata COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Junita Ciputra COMMISSIONER 27 July 2022 31 July 2027 2
Ibu Sandra Hendharto COMMISSIONER 27 July 2022 31 July 2027 2
Bapak Kodradi COMMISSIONER 27 July 2022 31 July 2027 2 X
Bapak Tanan Herwandi COMMISSIONER 27 July 2022 31 July 2027 2
X
Antonius
Bapak Thomas Bambang COMMISSIONER 27 July 2022 31 July 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Ciputra Development Tbk
Tulus Santoso
Corporate Secretary
Ciputra Development Tbk
Ciputra World 1
Phone : (021) 2988-5858, 2988-6868, 2988-7878, Fax : (021) 2988-8585, www.
Sender Name Tulus Santoso
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 17:11
Attachment 1. Risalah Keputusan RUPST (Ind)_CTRA_04072023.pdf
2. Risalah Keputusan RUPS (Eng)_CTRA_04072023.pdf
This is an official document of Ciputra Development Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Ciputra Development Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
689 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.81',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '78.98',
'seq': 2,
'votes_abstain': '118569',
'votes_against': '8720',
'votes_for': '14512'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '945',
'votes_against': '8',
'votes_for': '44774'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.81',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '78.98',
'seq': 4,
'votes_abstain': '118569',
'votes_against': '8720',
'votes_for': '14512'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '945',
'votes_against': '8',
'votes_for': '44774'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.98',
'record_date': '2023-07-12',
'shares_present': '14640134747'}