Back to announcement
20230704_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336781.pdf
RUPS minutes Needs review BHITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/BHIT/CORSEC/VII/2023
Nama Perusahaan PT MNC Asia Holding Tbk
Kode Emiten BHIT
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/BHIT/CORSEC/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 69.377.829.263 saham atau
82,086% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 51% 69.277.0 99,855% 670.000 0,001% 100.125. 0,144% Setuju
termasuk di dalamnya
34.263 000
Laporan
Keberlanjutan
Perseroan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 2
Agenda 2. Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 51% 69.277.0 99,855% 670.000 0,001% 100.125. 0,144% Setuju
Keuangan Perseroan
34.263 000
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.
Agenda 3. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 51% 69.277.0 99,855% 670.000 0,001% 100.125. 0,144% Setuju
keuntungan untuk
34.263 000
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
- sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;
- tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022;
- sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pengembangan
usaha Perseroan dan entitas anak atau unit usaha.
2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan, dimana kewenangan untuk
menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan
kepada Direksi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan
keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan
dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
Agenda 4. Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan.
Ya 51% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Hingga pelaksanaan Rapat, Perseroan tidak menerima usulan dari pemegang saham terkait
perubahan susunan pengurus Perseroan maka oleh karenanya untuk mata acara keempat
Rapat tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.
Page 3
Agenda 5. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 51% 68.216.7 98,326%955.319. 1,377% 205.765. 0,297% Setuju
untuk mengaudit
44.503 160 600
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Independen Perseroan
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
69.403.270.867 saham atau 82,116% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 20
Ya 66,667%69.312.4 99,869% 672.200 0,001% 90.125.0 0,13% Setuju
ayat 6 Anggaran
73.667 00
Dasar Perseroan
tentang kewajiban
pengumuman laporan
keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang kewajiban
pengumuman laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam
suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan
sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan
serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Asia Holding Tbk
Ria Budhiani
Corporate Secretary
PT MNC Asia Holding Tbk
MNC Financial Center Lt.21
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836886, www.mncgroup.com
Nama Pengirim Ria Budhiani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 16:50
Page 4
Lampiran 1. RUPSLB_Ringkasan Risalah BHIT (eng).pdf
2. RUPSLB_Ringkasan Risalah BHIT (bhs).pdf
3. RUPST_Ringkasan Risalah BHIT (eng).pdf
4. RUPST_Ringkasan Risalah BHIT (bhs).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Asia Holding Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Asia Holding Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/BHIT/CORSEC/VII/2023
Issuer Name PT MNC Asia Holding Tbk
Issuer Code BHIT
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 025/BHIT/CORSEC/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 69.377.829.263 shares or
82,086% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 51% 69.277.0 99,855% 670.000 0,001% 100.125. 0,144% Setuju
termasuk di dalamnya
34.263 000
Laporan
Keberlanjutan
Perseroan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors including the
Company's Sustainability Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board
of Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2022.
Page 6
Agenda 2. Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 51% 69.277.0 99,855% 670.000 0,001% 100.125. 0,144% Setuju
Keuangan Perseroan
34.263 000
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on
December 31, 2022 and granted a full release and discharge of authority to the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors, respectively for their supervisory and
management duties for the Financial Year ended on December 31, 2022 (acquit et de
charge), to the extent that all their actions were reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements of 2022.
Agenda 3. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 51% 69.277.0 99,855% 670.000 0,001% 100.125. 0,144% Setuju
keuntungan untuk
34.263 000
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan 1. Assigned the utilization of the Company's profit for the Financial Year ended on December
31, 2022 as follows:
- in the amount of IDR 1,000,000,000.00 (one billion) will be recorded as a reserve fund to
comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40
Year 2007 concerning Limited Liability Companies;
- not to distribute the dividend of the Company for the Financial Year ended on December
31, 2022;
- the remaining profits of the Company will be recorded as retained earnings for business
development of the Company and its subsidiaries or business units.
2. Assigned the distribution of bonuses that have been budgeted, where the authority to
determine the amount of the bonus and the implementation of the distribution is given to the
Company's Board of Directors.
3. Granting authority to the Company's Board of Directors to implement the utilization of the
Company's profit as mentioned above, one thing or another without any exceptions with
regard to the capital market regulations.
Agenda 4. Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan.
Ya 51% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Until the implementation of the Meeting, the Company did not receive any proposals from
shareholders regarding changes to the composition of the Company's management then
therefore for the fourth agenda of the Meeting, there were no discussions and decisions
made.
Page 7
Agenda 5. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 51% 68.216.7 98,326%955.319. 1,377% 205.765. 0,297% Setuju
untuk mengaudit
44.503 160 600
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved the granting of power of attorney and authority to the Company's Board of
Commissioners, to appoint a Public Accounting Firm and/or an Independent Public
Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ended on December 31,
2023 and to determine the fee for the Independent Public Accountant including other
requirements of such appointment.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
69.403.270.867 share of 82,116% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 20
Ya 66,667%69.312.4 99,869% 672.200 0,001% 90.125.0 0,13% Setuju
ayat 6 Anggaran
73.667 00
Dasar Perseroan
tentang kewajiban
pengumuman laporan
keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment of Article 20 paragraph 6 of the Company's Article of
Association concerning the obligation to announce Company's financial report regarding with
adjustments to the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022
concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.
2. Approved the granting of power of attorney and authority with the right of subtitution to the
Company's Board of Directors to restate the amendment of Company's Articles of
Association into a Notarial Deed including to make amendment or correction as long as it is
required by the authority, request for the approval and conduct necessary registration to the
authority and perform all necessary actions related to the abovementioned resolution
according to the prevailing laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Asia Holding Tbk
Ria Budhiani
Corporate Secretary
PT MNC Asia Holding Tbk
MNC Financial Center Lt.21
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836886, www.mncgroup.com
Sender Name Ria Budhiani
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 16:50
Page 8
Attachment 1. RUPSLB_Ringkasan Risalah BHIT (eng).pdf
2. RUPSLB_Ringkasan Risalah BHIT (bhs).pdf
3. RUPST_Ringkasan Risalah BHIT (eng).pdf
4. RUPST_Ringkasan Risalah BHIT (bhs).pdf
This is an official document of PT MNC Asia Holding Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT MNC Asia Holding Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
418 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.297',
'pct_against': '98.326',
'pct_for': '51',
'seq': 5,
'votes_abstain': '205765',
'votes_against': '955319',
'votes_for': '68216'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '160',
'votes_for': '44503'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.297',
'pct_against': '98.326',
'pct_for': '51',
'seq': 12,
'votes_abstain': '205765',
'votes_against': '955319',
'votes_for': '68216'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '160',
'votes_for': '44503'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.086',
'shares_present': '69377829263'}